002774股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-09)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-25)、召开日()

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-17)、董事会签署日(2024-05-18)、股权登记日(2024-05-27)、现场登记日(2024-05-30)、网络投票日(2024-06-03)、召开日(2024-05-30)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于选举公司第五届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于第五届董事会独立董事薪酬的议案》 5、《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》 6、《关于修订独立董事工作制度(2024年4月)的议案》 7、《关于修订<公司章程>的议案》 8、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-01)、董事会签署日(2024-04-02)、股权登记日(2024-04-16)、现场登记日(2024-04-22)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-22)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《股东回报计划(2024-2026年)》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2023年度薪酬的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
13、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-07)、董事会签署日(2023-09-08)、股权登记日(2023-09-19)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-26)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项暨结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-06)、董事会签署日(2023-04-10)、股权登记日(2023-04-25)、现场登记日(2023-05-04)、网络投票日(2023-05-05)、召开日(2023-05-04)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2022年度薪酬的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
12、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
13、《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-06)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-16)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-23)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、审议《关于继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、审议《关于增加风险投资额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目变更、终止的方案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-08)、股权登记日(2022-04-21)、现场登记日(2022-04-25)、网络投票日(2022-04-28)、召开日(2022-04-25)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
7、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
9、《关于公司监事2021年度薪酬的议案》
10、《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-28)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于增加风险投资额度的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-26)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-08-02)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-20)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-05-31)、现场登记日(2021-06-03)、网络投票日(2021-06-07)、召开日(2021-06-03)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》
4、《关于第四届董事会独立董事薪酬的议案》
5、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-08)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-22)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-29)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、审议《2020年董事会工作报告》
2、审议《2020年监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及其摘要》
4、审议《2020年年度财务决算报告》
5、审议《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2021年度审计机构的议案》
7、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于公司监事2020年度薪酬的议案》
10、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
11、审议《关于回购注销限制性股票的议案》
12、审议《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
13、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
15、审议《关于制定<股东回报计划(2021-2023年)>的议案》
16、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-09)、董事会签署日(2021-02-10)、股权登记日(2021-02-19)、现场登记日(2021-02-23)、网络投票日(2021-02-26)、召开日(2021-02-23)

议题:

1、《关于出售资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、审议《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》
2、审议《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-17)、现场登记日(2020-04-21)、网络投票日(2020-04-24)、召开日(2020-04-21)

议题:

1、审议《2019年董事会工作报告》
2、审议《2019年监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及其摘要》
4、审议《2019年年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2020年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2019年度薪酬的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-14)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-28)、网络投票日(2020-03-02)、召开日(2020-02-28)

议题:

1、审议《关于与东莞市清溪镇人民政府签署项目投资效益协议书的议案》
2、审议《关于部分募集资金投资项目变更、终止及延期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1.《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-09)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
2、《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
3、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-26)、董事会签署日(2019-06-27)、股权登记日(2019-07-05)、现场登记日(2019-07-08)、网络投票日(2019-07-11)、召开日(2019-07-08)

议题:

1.《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2.《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-05-06)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

(一)审议《关于变更公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-27)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-18)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、审议《2018年董事会工作报告》
2、审议《2018年监事会工作报告》
3、审议《2018年年度报告及其摘要》
4、审议《2018年年度财务决算报告》
5、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2019年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
8、审议《关于公司监事2018年度薪酬的议案》
9、审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
10、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-21)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-21)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-08)、董事会签署日(2018-10-08)、股权登记日(2018-10-16)、现场登记日(2018-10-19)、网络投票日(2018-10-22)、召开日(2018-10-19)

议题:

(一)审议《关于使用闲置自有资金购买低风险银行理财产品的议案》;
(二)审议《关于位于东莞市清溪镇香芒西路旧厂房地块“三旧”改造项目的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-21)、董事会签署日(2018-05-22)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-01)、网络投票日(2018-06-05)、召开日(2018-06-01)

议题:

1、《关于选举公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、《关于选举公司第三届董事会独立董事候选人的议案》;
3、《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》;
4、《关于第三届董事会独立董事薪酬的议案》;
5、《关于增加公司经营范围及修改公司章程相关条款的议案》;
6、《关于制定<股东大会议事规则>的议案》;
7、《关于制定<董事会议事规则>的议案》;
8、《关于制定<监事会议事规则>的议案》;
9、《关于制定<独立董事工作制度>的议案》;
10、《关于制定<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》;
11、《关于制定<现金分红管理制度>的议案》;
12、《关于制定<股东回报计划(2018-2020年)>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-08)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年董事会工作报告》
2、审议《2017年监事会工作报告》
3、审议《2017年年度报告及其摘要》
4、审议《2017年年度财务决算报告》
5、审议《关于2017年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘2018年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司董事事监事事高级管理人员2017年度薪酬的议案》
8、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
9、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
10、审议《关于<快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
11、审议《关于制定<快意电梯股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-15)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-15)

议题:

(一)审议《关于变更部分募投项目实施地点和实施方式的议案》
(二)审议《关于调整闲置自有资金购买理财产品投资额度的议案》
(三)审议《关于增加公司经营范围及修改<公司章程>相关条款的议案》
(四)审议《关于购置办公楼的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-26)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-11)、召开日(2017-07-11)

议题:

1.00《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》
2.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
3.00《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
4.00《关于修订<对外投资管理办法>的议案》
5.00《关于修订<对外担保管理办法>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 快意电梯股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东莞市清溪镇谢坑村金龙工业区快意电梯股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-12)

议题:

(一)审议《2016年度董事会工作报告》
(二)审议《2016年度监事会工作报告》
(三)审议《2016年度财务决算报告》
(四)审议《关于公司董事、监事、高级管理人员2016年度薪酬的议案》
(五)审议《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》
(六)审议《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目自筹资金的议案》
(七)审议《关于使用闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》

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