002769股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》
6、《关于2024年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于2024年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于2024年度开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-11)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-25)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订公司部分制度的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-28)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于为子公司及其下属公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配的预案》
5、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
6、《关于2023年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2023年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司2023年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-23)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-06)、现场登记日(2023-04-07)、网络投票日(2023-04-11)、召开日(2023-04-07)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司2023年度向特定对象发行股票预案的议案》
4、《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》
5、《关于公司2023年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案》
7、《关于公司2023年度向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事项的议案》
10、《关于公司设立2023年度向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
11、《关于拟更换公司部分监事的议案》
12、《关于拟更换公司部分非独立董事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-10)、现场登记日(2022-11-11)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-11)

议题:

1、《关于为子公司及其他下属公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-17)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于拟补选公司部分非独立董事的议案》
2、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-29)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-14)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度利润分配的预案》
5、《关于拟续聘公司2022年度审计机构的议案》
6、《关于2022年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
7、《关于公司2022年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
8、《关于公司2022年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-22)、董事会签署日(2021-11-23)、股权登记日(2021-12-06)、现场登记日(2021-12-07)、网络投票日(2021-12-09)、召开日(2021-12-07)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-27)、董事会签署日(2021-08-30)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-13)、网络投票日(2021-09-15)、召开日(2021-09-13)

议题:

1、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于拟更换公司部分独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2020年年度审计报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的预案》
6、《关于2020年度财务决算报告的议案》
7、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
8、《关于公司三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
11、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
13、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》
14、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
15、《关于修订公司<关联交易决策制度>的议案》
16、《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于2021年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司2021年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于公司2021年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-10)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-10)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2019年年度审计报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配的预案》
6、《关于2019年度财务决算报告的议案》
7、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度拟开展日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-28)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于2020年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司2020年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于公司2020年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-12)、现场登记日(2019-11-13)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-13)

议题:

1、《关于子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-29)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、《关于拟更换公司部分非独立董事的议案
2、《关于拟更换公司部分独立董事的议案
3、《关于拟变更公司监事的议案》
4、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
5、《关于为子公司提供担保的议案》
6、《关于2019年度拟开展日常关联交易预计的议案》
7、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
8、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
9、《关于2018年年度报告及摘要的议案》
10、《关于2018年年度审计报告的议案》
11、《关于2018年度利润分配的预案》
12、《关于2018年度财务决算报告的议案》
13、《关于2019年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
14、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-08)、董事会签署日(2019-03-11)、股权登记日(2019-03-21)、现场登记日(2019-03-22)、网络投票日(2019-03-25)、召开日(2019-03-22)

议题:

1、《关于2019年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司2019年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
3、《关于公司2019年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》
4、《关于公司三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-09)、召开日(2018-10-08)

议题:

1、《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-25)、董事会签署日(2018-06-26)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-10)、网络投票日(2018-07-11)、召开日(2018-07-10)

议题:

1、《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-08)、董事会签署日(2018-06-11)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-25)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《关于首次授予限制性股票第二个解锁期、第一期预留授予限制性股票第二个解锁期解锁条件成就的议案》;
2、《关于回购注销首次及第一期预留授予的激励对象已获授但未达到第二个解锁期解锁条件的限制性股票的议案》;
3、《关于回购注销未达到解锁条件的剩余限制性股票暨股权激励计划终止的议案》;
4、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》;
5、《关于修订<公司章程>的议案》;
6、《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》;
7、《关于公司全资子公司珠海市普路通供应链管理有限公司向中国银行股份有限公司深圳罗湖支行申请授信额度并由公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》;
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》;
3、《关于2017年年度报告及摘要的议案》;
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》;
5、《关于2017年度利润分配的预案》;
6、《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-22)、董事会签署日(2018-03-23)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》;
2、《关于修订<公司章程>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》;
4、《关于2018年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》;
5、《关于公司2018年度拟使用闲置自有资金进行委托理财的议案》;
6、《关于公司2018年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》;
7、《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-25)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-06)、现场登记日(2017-11-08)、网络投票日(2017-11-09)、召开日(2017-11-08)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-23)、董事会签署日(2017-08-24)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-06)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-06)

议题:

1、《关于向招商银行股份有限公司深圳分行申请开立以境外子公司为被担保人的融资性保函并提供担保的议案》;
2、《关于更换公司董事的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-16)、董事会签署日(2017-06-19)、股权登记日(2017-06-28)、现场登记日(2017-06-30)、网络投票日(2017-07-03)、召开日(2017-06-30)

议题:

1、《关于限制性股票回购注销后相应减少公司注册资本的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行(香港)有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案》
4、《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
5、《关于公司全资子公司深圳市前海瑞泰融资租赁有限公司向招商银行股份有限公司深圳分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》
6、《关于拟终止非公开发行A股股票的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 普路通:关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2016年度财务决算报告的议案》
6、《关于2016年度利润分配的预案》
7、《关于续聘公司2017年度审计机构的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-12)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-16)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《关于2017年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于为全资子公司香港瑞通国际有限公司向银行申请综合授信额度提供担保延期的议案》
3、《关于公司2017年度拟开展金融衍生品交易业务的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-12)、股权登记日(2016-12-22)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、《关于回购注销已不符合激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》
2、《关于减少公司注册资本的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》
5、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-27)、董事会签署日(2016-10-28)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-10)、网络投票日(2016-11-13)、召开日(2016-11-10)

议题:

《关于延长公司2015年度非公开发行A股股票方案的股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-13)、董事会签署日(2016-09-14)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-28)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向华侨永亨银行(中国)有限公司北京分行申请授信额度并由公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-17)、现场登记日(2016-06-20)、网络投票日(2016-06-21)、召开日(2016-06-20)

议题:

1、《关于补选第三届监事会非职工监事的的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-05-17)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
5、《关于2015年度财务决算报告的议案》
6、《关于2015年度资本公积金转增股本及利润分配预案及修订〈深圳市普路通供应链管理股份有限公司章程〉相应条款的议案》
7、《关于续聘公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-29)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-29)

议题:

1、关于2016年公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案
2、关于公司全资子公司香港瑞通国际有限公司向中国银行(香港)有限公司申请授信额度并由公司提供担保的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-04)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
2、《控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-10)、董事会签署日(2015-11-11)、股权登记日(2015-11-23)、现场登记日(2015-11-25)、网络投票日(2015-11-25)、召开日(2015-11-25)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
4、《关于公司非公开发行股票预案》
5、《前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
7、《深圳市普路通供应链管理股份有限公司未来三年(2015 -2017年)股东回报规划》
8、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
9、《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-14)、股权登记日(2015-09-21)、现场登记日(2015-09-25)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-25)

议题:

1.《关于<深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《深圳市普路通供应链管理股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》
4.《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5.《关于公司第二届董事会换届选举独立董事的议案》
6.《关于公司第二届董事会换届选举非独立董事的议案》
7.《关于公司第二届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市普路通供应链管理股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-24)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-09)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-09)

议题:

1、《关于2015年上半年利润分配的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
5、《关于修订<重大投资决策制度>的议案》
6、《关于修改<公司章程>的议案》
7、《关于拟投资成立深圳市普路通实业有限公司的议案》

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