002766股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区沪松公路2033号5号楼索菱股份会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-27)、董事会签署日(2024-07-27)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于控股子公司租赁办公楼暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-10)、现场登记日(2024-04-11)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-11)

议题:

1、《2023年董事会工作报告》
2、《2023年监事会工作报告》
3、《关于2023年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
8、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-23)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-06)、现场登记日(2023-12-07)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-07)

议题:

1、《关于调整2023年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-21)、董事会签署日(2023-10-21)、股权登记日(2023-11-01)、现场登记日(2023-11-02)、网络投票日(2023-11-07)、召开日(2023-11-02)

议题:

1、《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-31)、董事会签署日(2023-08-31)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于公司为全资子公司提供对外担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-15)、董事会签署日(2023-07-15)、股权登记日(2023-07-26)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-31)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于调整独立董事津贴的议案》
2、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
3、《关于使用自有闲置资金开展委托理财的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市松江区泗泾镇江川北路179号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-30)、股权登记日(2023-04-19)、现场登记日(2023-04-20)、网络投票日(2023-04-25)、召开日(2023-04-20)

议题:

1、《2022年董事会工作报告》
2、《2022年监事会工作报告》
3、《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区粤海街道海珠社区海德一道88号中洲控股金融中心B栋36楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于第五届监事薪酬预案的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于选举第五届董事会非独立董事的议案》
7、《关于选举第五届董事会独立董事的议案》
8、《关于选举第五届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号索菱工业园会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-22)、现场登记日(2022-06-23)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-23)

议题:

1、《关于变更注册地址暨修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园兴科东路1号索菱工业园会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年董事会工作报告》
2、《2021年监事会工作报告》
3、《关于2021年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
7、《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
8、《关于<公司2022年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票与股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-07)、网络投票日(2022-03-09)、召开日(2022-03-07)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于增选第四届董事会非独立董事的议案》
3、《关于增选第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-14)、网络投票日(2022-02-16)、召开日(2022-02-14)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-24)、董事会签署日(2021-09-24)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-11)、网络投票日(2021-10-14)、召开日(2021-10-11)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年董事会工作报告》
2、《2020年监事会工作报告》
3、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-14)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于补选第四届董事会独立董事的议案》
2、《关于调整董事及高级管理人员薪酬的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于注册地址变更及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区后海大道与海德一道交汇处中洲控股金融中心B栋36楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-10)、董事会签署日(2020-07-10)、股权登记日(2020-07-22)、现场登记日(2020-07-23)、网络投票日(2020-07-28)、召开日(2020-07-23)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 惠州市仲恺高新区东江高新科技产业园东兴片区兴科东路1号索菱工业园一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-26)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-06-03)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、《2019年董事会工作报告》 2、《2019年监事会工作报告》 3、《关于修改<2016-2018年度审计报告>的议案》 4、《关于修改<2019年度报告>和<2019年度报告摘要>的议案》 5、《关于2019年度财务决算报告的议案》 6、《关于2019年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-27)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头街道安乐社区关口二路15号智恒产业园19栋2层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于豁免公司控股股东履行部分承诺的议案
2、《关于第四届董事会董事薪酬预案的议案》
3、《关于第四届监事薪酬预案的议案》
4、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
5、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
6、《关于选举第四届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区南头关口二路智恒战略性新兴产业园19栋2楼201房公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配的预案》
6、《关于2018年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于变更公司注册地址并修订<公司章程>条款的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于前期会计差错更正的议案》
11、《关于会计政策变更的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-10)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1.《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-04)、董事会签署日(2018-12-04)、股权登记日(2018-12-13)、现场登记日(2018-12-17)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-17)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼(公司会议室)

重要日期: 首次公告(2018-09-08)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-21)、网络投票日(2018-09-25)、召开日(2018-09-21)

议题:

1、《关于选举非独立董事的议案》
2、《关于为子公司提供担保额度的议案》
3、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》
4、《关于选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-05)、董事会签署日(2018-07-05)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-20)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-20)

议题:

1、《关于回购公司股份以实施员工持股计划的预案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理本次回购相关事宜的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、《关于2017年度利润分配的议案》
6、《关于2017年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于向相关机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于变更17索菱债募投资金用途的议案》
11、《关于修改公司经营范围及变更<公司章程>第十三条条款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区深南大道9678号大冲商务中心1栋2号楼B座28楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-25)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-12)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》 2、《2016年度监事会工作报告》 3、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》 4、《关于2016年度财务决算报告的议案》 5、《关于2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 6、《关于2016年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>相应条款的议案》 9、《关于向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》 10、《关于公司符合向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》 11、《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券方案的议案》,子议案需逐项表决 12、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市索菱实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-08)、董事会签署日(2017-03-09)、股权登记日(2017-03-20)、现场登记日(2017-03-21)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-21)

议题:

1《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市索菱实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-24)、董事会签署日(2016-11-25)、股权登记日(2016-12-06)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-11)、召开日(2016-12-07)

议题:

1《关于<深圳市索菱实业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2《深圳市索菱实业股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》
3《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市索菱实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-19)、董事会签署日(2016-10-20)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-02)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-02)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》 2、审议《关于监事会换届选举的议案》 3、审议《修订<公司章程>的议案》 4、审议《对外投资管理办法》 5、审议《董事会议事规则》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市索菱实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-12)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-23)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

1《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》2《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》3《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》4《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不构成借壳上市的议案》5《关于<深圳市索菱实业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要>的议案》6《关于签订附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》7《关于签订附生效条件的<业绩补偿协议>的议案》8《关于签订附生效条件的<非公开发行股份认购协议>的议案》9《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》10《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》11《关于批准本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易有关的审阅报告、审计报告和评估报告的议案》12《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》13《关于重大资产重组摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》14《关于公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》15《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的说明的议案》16《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条的规定的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市索菱实业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-13)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2015年度财务决算的议案》
5、《关于2015年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2015年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于2015年内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
9、《现金分红管理制度》
10、《会计师事务所选聘制度》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市索菱实业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的提示性公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市宝安区观澜街道茜坑社区冠彰厂房综合办公楼

重要日期: 首次公告(2015-08-03)、董事会签署日(2015-08-04)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-17)、网络投票日(2015-08-18)、召开日(2015-08-17)

议题:

1、审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记等事项的议
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
3、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
4、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
5、审议《关于修订〈对外担保管理办法〉的议案》
6、审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
7、审议《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
8、审议《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
9、审议《关于选举第二届董事会独立董事的议案》

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