002743股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦安徽富煌钢构股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-12)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、关于<2023年年度报告及报告摘要>的议案
2、关于<2023年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2023年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2023年度财务决算报告>的议案
5、关于<2023年度利润分配方案>的议案
6、关于<2023年度企业内部控制自我评价报告>的议案
7、关于2024年度公司向银行申请综合授信额度的议案
8、关于续聘2024年度财务审计机构的议案
9、关于2024年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10、关于修订<公司章程>的议案
11、关于修订<独立董事制度>的议案
12、关于修订<董事会议事规则>的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦安徽富煌钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-12)、董事会签署日(2023-08-12)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、关于公司对子公司提供担保预计的议案
2、关于补选董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦安徽富煌钢构股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-02)、董事会签署日(2023-06-02)、股权登记日(2023-06-16)、现场登记日(2023-06-25)、网络投票日(2023-06-26)、召开日(2023-06-25)

议题:

1、关于<2022年年度报告及报告摘要>的议案
2、关于<2022年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2022年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2022年度财务决算报告>的议案
5、关于<2022年度利润分配方案>的议案
6、关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7、关于<2022年度企业内部控制自我评价报告>的议案
8、关于<2023年度向银行申请综合授信额度>的议案
9、关于2023年度公司对子公司提供担保额度预计的议案
10、关于续聘2023年度财务审计机构的议案
11、关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会非独立董事的议案
12、关于公司董事会换届选举暨选举公司第七届董事会独立董事的议案
13、关于公司监事会换届选举暨选举公司第七届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦安徽富煌钢构股份有限公司8楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-21)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于<2021年年度报告及报告摘要>的议案
2、关于<2021年度董事会工作报告>的议案
3、关于<2021年度监事会工作报告>的议案
4、关于<2021年度财务决算报告>的议案
5、关于<2021年度利润分配方案>的议案
6、关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案
7、关于<2021年度企业内部控制自我评价报告>的议案
8、关于<内部控制规则落实自查表>的议案
9、关于<2022年度向银行申请综合授信额度>的议案
10、关于续聘2022年度财务审计机构的议案
11、关于调整第六届董事会独立董事津贴的议案
12、关于变更公司注册地址并同步修改<公司章程>的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦安徽富煌钢构股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-07)、股权登记日(2021-12-16)、现场登记日(2021-12-22)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-22)

议题:

1、《关于补选独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易制度>的议案》
8、《关于修订<对外投资制度>的议案》
9、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于<公司2020年年度报告及报告摘要>的议案》
2、《关于<公司2020年年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2020年年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2020年年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2020年年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于<公司2020年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9、《关于<公司2021年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10、《关于公司聘任2021年度财务审计机构的议案》
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》
12、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-10)、董事会签署日(2020-06-10)、股权登记日(2020-06-22)、现场登记日(2020-06-28)、网络投票日(2020-06-29)、召开日(2020-06-28)

议题:

1、《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第六届监事会非职工监事候选人的议案》
4、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、《关于<公司2019年度报告及报告摘要>的议案》
2、《关于<公司2019年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2019年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<公司2019年度财务决算报告>的议案》
5、《关于<公司2019年度利润分配方案>的议案》
6、《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7、《关于<公司2019年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8、《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9、《关于<公司2020年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10、《关于公司聘任2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司2020年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7、《关于公司2020年度非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、《关于公司与安徽富煌建设有限责任公司签订附条件生效的非公开发行股份认购合同的议案》
9、《关于公司2020年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
11、《关于<公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-19)、董事会签署日(2019-10-19)、股权登记日(2019-11-01)、现场登记日(2019-11-05)、网络投票日(2019-11-05)、召开日(2019-11-05)

议题:

1.《关于公司符合配股公开发行证券条件的议案》
2.《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》
3.《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》
4.《关于公司2019年度配股公开发行证券募集资金使用的可行性报告的议案》
5.《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
6.《关于2019年度配股公开发行证券摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
7.《关于配股摊薄即期回报填补措施切实履行的承诺的议案》
8.《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-19)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-19)

议题:

1《关于<公司2018年年度报告及报告摘要>的议案》
2《关于<公司2018年年度董事会工作报告>的议案》
3《关于<公司2018年年度监事会工作报告>的议案》
4《关于<公司2018年年度财务决算报告>的议案》
5《关于<公司2018年年度利润分配方案>的议案》
6《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7《关于<公司2018年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9《关于<公司2019年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10《关于<公司聘任2019年度财务审计机构>的议案》
11《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-23)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-07)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》;
2、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》;
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》;
5、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》;
6、《关于调整公司董事、监事薪酬的议案》;
7、《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司富煌大厦804会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-12)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-26)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-26)

议题:

1、《关于部分募投项目终止和结项并将剩余和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1.00《关于<公司2017年年度报告及报告摘要>的议案》
2.00《关于<公司2017年年度董事会工作报告>的议案》
3.00《关于<公司2017年年度监事会工作报告>的议案》
4.00《关于<公司2017年年度财务决算报告>的议案》
5.00《关于<公司2017年年度利润分配方案>的议案》
6.00《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
7.00《关于<公司2017年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
8.00《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
9.00《关于<公司2018年度向银行申请综合授信额度>的议案》
10.00《关于<公司聘任2018年度财务审计机构>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室。

重要日期: 首次公告(2018-01-10)、董事会签署日(2018-01-10)、股权登记日(2018-01-18)、现场登记日(2018-01-24)、网络投票日(2018-01-24)、召开日(2018-01-24)

议题:

1、《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-03)、股权登记日(2017-11-15)、现场登记日(2017-11-20)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-20)

议题:

1、《关于向银行申请增加综合授信额度的议案》
2、《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-13)、董事会签署日(2017-07-13)、股权登记日(2017-07-24)、现场登记日(2017-07-27)、网络投票日(2017-07-27)、召开日(2017-07-27)

议题:

议案1:《关于回购注销部分限制性股票的议案》
议案2:《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
议案3:《关于调整公司董事薪酬的议案》
议案4:《关于调整公司监事薪酬的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-28)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-21)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-21)

议题:

议案1:《关于<公司2016年年度报告及报告摘要>的议案》
议案2:《关于<公司2016年年度董事会工作报告>的议案》
议案3:《关于<公司2016年年度监事会工作报告>的议案》
议案4:《关于<公司2016年年度财务决算报告>的议案》
议案5:《关于<公司2016年年度利润分配方案>的议案》
议案6:《关于<公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划>的议案》
议案7:《关于<公司募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
议案8:《关于<公司2016年年度企业内部控制自我评价报告>的议案》
议案9:《关于<公司内部控制规则落实自查表>的议案》
议案10:《关于<公司2017年度向银行申请综合授信额度>的议案》
议案11:《关于<公司聘任公司2017年度财务审计机构>的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-18)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-04)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-04)

议题:

1、《关于<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<公司2016年限制性股票激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事宜的议案(修正案)》
4、《关于核查<公司2016年限制性股票激励计划(草案)>中涉及的激励对象名单的议案》
5、《关于公司董事会换届选举暨提名公司第五届董事会董事候选人的议案》
6、《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》
7、《关于公司监事会换届选举暨提名公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
8、《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 富煌钢构:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-11)、董事会签署日(2016-04-11)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-05-02)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-05-02)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》 ;
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》 ;
3、《关于<2015年年度报告及报告摘要>的议案》 ;
4、《 <关于2015年度利润分配方案>的议案》 ;
5、《关于<2015年度企业内部控制自我评价报告>的议案》 ;
6、《关于<内部控制规则落实自查表>的议案》 ;
7、《 <关于募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 ;
8、《 <关于2016年度向银行申请综合授信额度>的议案》 ;
9、《 <关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务审计机构>的议案》 ;
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-02)、董事会签署日(2015-12-02)、股权登记日(2015-12-11)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-17)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》
2、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>相关条款的议案》
4、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-13)、董事会签署日(2015-08-13)、股权登记日(2015-08-21)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-27)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.《关于公司符合非公开发行A股条件的议案》
2.《关于公司2015年度非公开发行股票方案的议案(修正案)》
3.《关于公司2015年度非公开发行股票预案的议案(修正案)》
4.《关于公司2015年度非公开发行股票募集资金使用的可行性分析的议案
(修正案)》

5.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》
6.《关于<前次募集资金使用情况的专项报告>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 安徽富煌钢构股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽富煌钢构股份有限公司群益楼407会议室(安徽省巢湖市黄麓镇富煌工业园)

重要日期: 首次公告(2015-04-16)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-05-05)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-05)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《关于公司2014年度报告及报告摘要的议案》;
4、《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、《关于公司2014年度利润分配方案的议案》;
6、《关于公司2015年度财务预算报告的议案》;
7、《关于公司2014年度内部控制自我评价报告的议案》;
8、《关于公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案》;
9、《关于聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务审计机构的议案》;
10、《关于公司2015年度董事、监事薪酬的议案》;
11、《关于修订〈公司章程〉的议案》;
12、《关于授权公司董事会办理工商变更登记事宜的议案》;
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
16、《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》。

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