002728股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-08)、董事会签署日(2024-03-08)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-25)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-25)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《关于2023年度财务决算报告的议案》
4、《关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于审议公司2023年年度报告的议案》
6、《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司提供担保的议案》
8、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-08)、董事会签署日(2023-12-08)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》
3、《关于变更部分募集资金用途的议案》
4、《关于制订<会计师事务所选聘制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-28)、董事会签署日(2023-06-28)、股权登记日(2023-07-06)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-13)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司未来三年(2023-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《关于2022年度财务决算报告的议案》
4、《关于2022年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
5、《关于审议公司2022年年度报告的议案》
6、《关于2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
7、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
9、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司注册资本变更及相关工商备案事项的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-13)、现场登记日(2022-12-16)、网络投票日(2022-12-19)、召开日(2022-12-16)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-28)、董事会签署日(2022-06-28)、股权登记日(2022-07-06)、现场登记日(2022-07-09)、网络投票日(2022-07-13)、召开日(2022-07-09)

议题:

1、《关于公司董事薪酬方案的议案》
2、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5、《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-11)、董事会签署日(2022-06-11)、股权登记日(2022-06-21)、现场登记日(2022-06-24)、网络投票日(2022-06-27)、召开日(2022-06-24)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-06)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-06)

议题:

1、2021年度董事会工作报告》
2、2021年度监事会工作报告》
3、关于2021年度财务决算报告的议案》
4、关于2021年度利润分配预案的议案》
5、关于审议公司2021年年度报告的议案》
6、关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-21)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、议案一《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
2、议案二《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-13)、董事会签署日(2021-10-13)、股权登记日(2021-10-21)、现场登记日(2021-10-25)、网络投票日(2021-10-28)、召开日(2021-10-25)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2021年股票期权激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-08)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-08)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《关于2020年度财务决算报告的议案》
4、《关于2020年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议公司2020年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
8、《关于延长公司2020年非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司2020年非公开发行股票相关事宜有效期延期的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-12)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2020年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2020年非公开发行股票预案的议案》
4、《关于2020年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况的专项报告的议案》
6、《关于2020年非公开发行股票摊薄即期回报及公司采取措施的议案》
7、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人<关于切实履行公司非公开发行A股股票摊薄即期回报填补措施的承诺>的议案》
8、《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票具体事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-27)、董事会签署日(2020-03-27)、股权登记日(2020-04-09)、现场登记日(2020-04-13)、网络投票日(2020-04-16)、召开日(2020-04-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《关于2019年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议公司2019年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-29)、董事会签署日(2019-11-29)、股权登记日(2019-12-10)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-13)、现场登记日(2019-03-18)、网络投票日(2019-03-19)、召开日(2019-03-18)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《关于2018年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议公司2018年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-28)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1《关于公司董事薪酬方案的议案》
2《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商备案事项的议案》
3《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
5《关于公司监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-09)、董事会签署日(2018-11-09)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-23)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-23)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举股东代表监事的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市台城长兴路9、11号特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-12)、董事会签署日(2018-07-12)、股权登记日(2018-07-23)、现场登记日(2018-07-25)、网络投票日(2018-07-26)、召开日(2018-07-25)

议题:

1、关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-20)、董事会签署日(2018-03-21)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-04)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-04)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《关于2017年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议公司2017年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》
8、《关于向商业银行申请集团综合授信额度并对子公司授信额度内贷款提供担保的议案》
9、《关于变更公司住所名称、经营范围及修改<公司章程>的议案》
10、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-22)、现场登记日(2017-11-24)、网络投票日(2017-11-28)、召开日(2017-11-24)

议题:

1、《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
2、《关于审议续聘公司财务审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-21)、现场登记日(2017-06-23)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-23)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《关于2016年度财务决算报告的议案》
4、《关于2016年度利润分配预案的议案》
5、《关于审议公司2016年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》
7、《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-02)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司本次公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《前次募集资金使用情况报告的议案》
4、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及填补措施的议案》
5、《关于公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
7、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券具体事宜的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 特一药业集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园特一药业集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-21)、召开日(2016-12-19)

议题:

《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-10)、董事会签署日(2016-10-10)、股权登记日(2016-10-18)、现场登记日(2016-10-20)、网络投票日(2016-10-24)、召开日(2016-10-20)

议题:

1、《关于调整公司2016年非公开发行A股股票的议案》
2、《关于公司2016年非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告(修订稿)的议案》
4、《关于公司与发行对象重新签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案》
5、《关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施(修订稿)的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
7、《关于变更公司名称及证券简称的议案》
8、《关于修改<公司章程>并提请股东大会授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》
9、《关于组建企业集团的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-23)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-23)

议题:

1、《2015年董事会工作报告》
2、《2015年监事会工作报告》
3、《关于2015年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年度利润分配预案的议案》
5、《关于2015年年度报告的议案》
6、《董事会关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
7、《关于续聘公司审计机构的议案》
8、《关于2016年研发经费预算的议案》
9、《关于商业银行授信额度及提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-14)、召开日(2016-03-10)

议题:

1.关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.关于公司2016年非公开发行A股股票的议案
3.关于公司2016年非公开发行股票预案的议案
4.关于2016年非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案
5.关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
6.关于公司与特定对象签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案
7.关于2016年非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案
8.关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-01)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、《关于变更部分募投项目资金用途暨用于台城制药运营管理中心建设项目的议案》
2、《关于公司向商业银行申请不超过人民币3亿元的并购资金贷款授信额度的议案》
3、《关于收购台山市新宁制药有限公司股权的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-12)、董事会签署日(2015-11-12)、股权登记日(2015-11-20)、现场登记日(2015-11-23)、网络投票日(2015-11-26)、召开日(2015-11-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于修订公司章程的议案》
3、《关于修订董事会议事规则的议案》
4、《关于修订股东大会议事规则的议案》
5、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-02)、董事会签署日(2015-09-02)、股权登记日(2015-09-11)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-17)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案决议有效期的议案》
2、《关于调整提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-25)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、《公司2014年董事会工作报告》
2、《公司2014年监事会工作报告》
3、《公司2014年度财务决算报告》
4、《公司2014年度利润分配预案》
5、《公司2014年度报告》
6、《关于续聘公司审计机构的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-21)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-04-29)、现场登记日(2015-04-30)、网络投票日(2015-05-05)、召开日(2015-04-30)

议题:

1、《关于公司以现金方式实施重大资产购买的议案》
2、《关于批准本次重大资产购买有关审计报告、评估报告和备考合并财务报表审阅报告的议案》
3、《关于广东台城制药股份有限公司重大资产购买报告书(草案)及其摘要的议案》
4、《关于台城制药与交易对方签署附生效条件之股权购买协议的议案》
5、《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
6、《关于公司向商业银行申请不超过3亿元流动资金贷款授信额度的议案》
7、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
8、《关于公司2015年非公开发行A股股票的议案》
9、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
10、《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》
11、《关于公司与发行对象签署<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
12、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
13、《关于修订公司章程的议案》
14、《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东台城制药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省台山市北坑工业园广东台城制药股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-09)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-17)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-23)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、《关于提名独立董事候选人的议案》
2、《关于变更公司经营范围及修改公司章程的议案》
3、《关于修订募集资金管理制度的议案》

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