002705股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更2024年度会计师事务所的议案》
2、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于2024年度向各家银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2024年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》
12、《关于2024年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
14、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-20)、董事会签署日(2023-12-20)、股权登记日(2023-12-29)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-05)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》
4、《关于公司第七届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-30)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、《关于回购公司部分社会公众股份方案的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
6、《股东未来分红回报规划(2023-2025年)》
7、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
8、《关于2023年度向各家银行申请授信额度的议案》
9、《关于公司2023年度为子公司提供担保的议案》
10、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》
13、《关于2023年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
14、《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-20)、现场登记日(2023-02-24)、网络投票日(2023-02-27)、召开日(2023-02-24)

议题:

1、《关于公司与印尼和声东菱2023年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于补选非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-27)、董事会签署日(2022-08-27)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-09)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-09)

议题:

1、《关于2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项及结余募集资金使用计划的议案》
2、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-21)、董事会签署日(2022-05-21)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-02)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-02)

议题:

1、《关于<广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<广东新宝电器股份有限公司2022年员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》
6、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》
7、《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》
12、《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-02)、董事会签署日(2022-03-02)、股权登记日(2022-03-14)、现场登记日(2022-03-17)、网络投票日(2022-03-18)、召开日(2022-03-17)

议题:

1、《关于公司与印尼和声东菱2022年度日常关联交易预计的议案》
2、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2021年度会计师事务所的议案》
7、《关于2021年度向各家银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2021年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》
12、《关于2021年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
16、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-05)、董事会签署日(2021-01-05)、股权登记日(2021-01-18)、现场登记日(2021-01-21)、网络投票日(2021-01-22)、召开日(2021-01-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-18)、董事会签署日(2020-07-18)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-31)、网络投票日(2020-08-03)、召开日(2020-07-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于非公开发行股票方案的议案》
3、《关于非公开发行股票预案的议案》
4、《关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司开设募集资金专项账户的议案》
6、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
7、《关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报措施的议案》
8、《公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于切实履行公司非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于制定<广东新宝电器股份有限公司股东未来分红回报规划(2020-2022年)>的议案》
11、《关于补选独立董事暨董事会各专门委员会委员的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-18)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-18)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司2019年度董事会工作报告》
2、《广东新宝电器股份有限公司2019年度监事会工作报告》
3、《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2019年年度报告摘要》
4、《广东新宝电器股份有限公司2019年度财务决算报告》
5、《广东新宝电器股份有限公司2019年度利润分配预案》
6、《关于续聘公司2020年度会计师事务所的议案》
7、《关于2020年度向各家银行申请授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度为子公司提供担保的议案》
9、《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》
10、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
11、《关于开展衍生品投资业务的议案》
12、《关于2020年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司年度业绩激励基金计划管理办法》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-23)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-23)

议题:

1《广东新宝电器股份有限公司2018年度董事会工作报告》
2《广东新宝电器股份有限公司2018年度监事会工作报告》
3《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2018年年度报告摘要》
4《广东新宝电器股份有限公司2018年度财务决算报告》
5《广东新宝电器股份有限公司2018年度利润分配预案》
6《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7《关于续聘公司2019年度财务审计机构的议案》
8《关于2019年度向各家银行申请授信额度的议案》
9《关于公司2019年度为子公司提供担保的议案》
10《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
11《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》
12《关于开展衍生品投资业务的议案》
13《关于补选非职工代表监事的议案》
14《关于2019年度非独立董事监事薪酬方案的议案》
15《关于公司未来三年股东回报规划(2019-2021)的议案》
16《关于修订<公司章程>的议案》
17《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
18《关于修订<董事会议事规则>的议案》
19《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-21)、董事会签署日(2018-08-21)、股权登记日(2018-08-31)、现场登记日(2018-09-06)、网络投票日(2018-09-06)、召开日(2018-09-06)

议题:

1、逐项审议《关于回购部分社会公众股份的预案》。
2、《关于提请公司股东大会授权董事会具体办理回购社会公众股份相关事宜的议案》。
3、《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-14)、董事会签署日(2018-06-14)、股权登记日(2018-06-22)、现场登记日(2018-06-28)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-28)

议题:

1、《关于控股子公司广东威林工程塑料股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司2017年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2017年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2017年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2017年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2017年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2018年度财务审计机构的议案》;
8、《关于2018年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2018年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2018年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;
13、《关于开展衍生品投资业务的议案》。
14、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-08)、董事会签署日(2018-03-08)、股权登记日(2018-03-19)、现场登记日(2018-03-22)、网络投票日(2018-03-22)、召开日(2018-03-22)

议题:

1、《关于全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司拟与佛山市顺德高新技术产业开发区管理委员会签署<顺德区工业投资项目投资开发建设协议书>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-04)、董事会签署日(2018-01-04)、股权登记日(2018-01-15)、现场登记日(2018-01-19)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-19)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-12)、董事会签署日(2017-08-12)、股权登记日(2017-08-21)、现场登记日(2017-08-25)、网络投票日(2017-08-27)、召开日(2017-08-25)

议题:

1、《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
2、《关于<广东新宝电器股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》;
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司2016年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2016年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2016年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2016年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2016年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于2017年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2017年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2017年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;
12、《关于使用自有资金购买银行短期理财产品的议案》;
13、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-17)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司2015年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2015年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2015年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2015年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2015年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、《关于2016年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2016年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2016年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》;
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-22)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-22)

议题:

1、听取并审议《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票方案》
3、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票预案》
4、听取并审议《公司2016年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》
5、听取并审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》
6、听取并审议《公司前次募集资金使用情况报告》
7、听取并审议《关于公司2016年度非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》
8、听取并审议《关于公司未来三年股东回报规划(2016-2018)的议案》
9、听取并审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-18)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-18)

议题:

1、《关于控股子公司广东威林工程塑料有限公司启动改制设立股份有限公司并拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-27)、董事会签署日(2015-04-27)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-17)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司2014年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2014年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2014年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2014年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2014年度利润分配预案》;
6、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘公司2015年度财务审计机构的议案》;
8、《关于2015年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2015年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于2015年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》;
11、《关于使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》;
12、《关于开展衍生品投资业务的议案》;
13、《关于调整公司经营范围并修订《公司章程》部分条款的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-07)、董事会签署日(2015-01-07)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-23)、网络投票日(2015-01-25)、召开日(2015-01-23)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》
2、《关于公司监事会换届选举的议案》
3、《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-19)、董事会签署日(2014-07-19)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-08-01)、网络投票日(2014-08-03)、召开日(2014-08-01)

议题:

1、《关于 2014 年度非独立董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
2、《关于提名蓝海林先生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于调整公司经营范围并修订<公司章程>部分条款的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东新宝电器股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼五楼多功能室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《广东新宝电器股份有限公司2013年度董事会工作报告》;
2、《广东新宝电器股份有限公司2013年度监事会工作报告》;
3、《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告》及《广东新宝电器股份有限公司2013年年度报告摘要》;
4、《广东新宝电器股份有限公司2013年度财务决算报告》;
5、《广东新宝电器股份有限公司2013年度利润分配预案》;
6、《关于续聘公司2014年度财务审计机构的议案》;
7、《关于聘请公司2014年度内部控制审计机构的议案》;
8、《关于2014年度向各家银行申请授信额度的议案》;
9、《关于公司2014年度为子公司提供担保的议案》;
10、《关于利用自有资金购买银行短期理财产品的议案》;
11、《关于公司开展远期外汇交易的议案》;
12、《关于修订<公司章程>部分条款的议案》;
13、《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;
14、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》。

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