002679股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-18)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及其摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《2023年度利润分配预案》
7、制订《福建金森林业股份有限公司会计师事务所选聘制度》
8、《未来三年股东分红回报规划(2024-2026年度)》
9、《关于聘任2024年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司召开2024年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-30)、股权登记日(2024-01-11)、现场登记日(2024-01-15)、网络投票日(2024-01-16)、召开日(2024-01-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-22)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-22)

议题:

1、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-24)、网络投票日(2023-05-25)、召开日(2023-05-24)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及其摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《2022年度利润分配预案》
7、《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-21)、网络投票日(2022-11-22)、召开日(2022-11-21)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》
7、《关于监事津贴方案的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-24)、网络投票日(2022-05-25)、召开日(2022-05-24)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及其摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《2021年度利润分配预案》
7、《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-29)、董事会签署日(2021-07-30)、股权登记日(2021-08-11)、现场登记日(2021-08-15)、网络投票日(2021-08-16)、召开日(2021-08-15)

议题:

1、《关于提名新任董事候选人的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告及其摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《2021年度财务预算报告》
6、《2020年度利润分配预案》
7、《关于聘任2021年度财务审计机构的议案》
8、《向银行申请授信额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-08)、董事会签署日(2021-01-09)、股权登记日(2021-01-21)、现场登记日(2021-01-26)、网络投票日(2021-01-27)、召开日(2021-01-26)

议题:

1、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-27)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年年度报告及其摘要》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2020年度财务预算报告》
6、《2019年度利润分配预案》
7、《关于聘任2020年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-30)、股权登记日(2019-09-17)、现场登记日(2019-09-19)、网络投票日(2019-09-23)、召开日(2019-09-19)

议题:

1、《关于向银行申请项目贷款及授信额度的议案》
2、《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-22)、网络投票日(2019-05-22)、召开日(2019-05-22)

议题:

1.00《2018年度董事会工作报告》
2.00《2018年度监事会工作报告》
3.00《2018年年度报告及其摘要》
4.00《2018年度财务决算报告》
5.00《2019年度财务预算报告》
6.00《2018年度利润分配预案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路50号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-21)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-21)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度报告及其摘要》
6、《关于公司2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
7、《关于聘请公司2018年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-08)、网络投票日(2017-12-13)、召开日(2017-12-08)

议题:

1.00《关于公司经营范围增加;公司住所、控股股东名称变更并修订<公司章程>的议案》
2.00《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-12)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.00《关于公司变更经营范围并修改公司章程议案》
2.00《关于拟注销全资子公司将乐县金森林木种苗有限公司的议案》
3.00《2016年度董事会工作报告》
4.00《2016年度监事会工作报告》
5.00《2016年度财务决算报告》
6.00《2017年度财务预算报告》
7.00《2016年度报告及其摘要》
8.00《2016年度利润分配预案》
9.00《关于聘请公司2017年度财务审计机构的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2016年度财务预算报告》;
5、审议《2015年度报告及其摘要》;
6、审议《2015年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请公司2016年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2015 年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路 48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-14)、现场登记日(2015-12-18)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-18)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途及使用节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》; 2、审议《关于出售两家分公司、一家子公司的分公司部分资产暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-01)、董事会签署日(2015-09-01)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-15)、网络投票日(2015-09-15)、召开日(2015-09-15)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-17)、股权登记日(2015-04-27)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-06)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》;
2、审议《2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年度财务决算报告》;
4、审议《2015 年度财务预算报告》;
5、审议《2014 年度报告及其摘要》;
6、审议《2014 年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请公司 2015 年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-06)、董事会签署日(2015-02-07)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-02)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》
2、《关于变更部分独立董事的议案》
3、《关于公司向中国证监会申请撤回发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关申报材料并终止本次重大资产重组的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-12)、董事会签署日(2015-01-13)、股权登记日(2015-01-21)、现场登记日(2015-01-27)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-27)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组条件的议案》
2、审议《关于本次重大资产重组不构成关联交易的议案》
3、审议《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条相关规定的议案》
4、审议《关于<福建金森林业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、审议《关于签订<购买资产协议>、<盈利补偿协议>、<股份认购协议>及<购买资产协议><盈利补偿协议>之补充协议书、<股份认购协议>之补充协议书的议案》
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组的议案》
7、审议《关于授权董事会全权办理应补偿股份回购注销事项的议案》
8、逐项审议《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组方案的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-21)、董事会签署日(2014-11-22)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-05)、网络投票日(2014-12-07)、召开日(2014-12-05)

议题:

1、审议《关于变更部分独立董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-23)、股权登记日(2014-05-07)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日()、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告》;
4、审议《2014年度财务预算报告》;
5、审议《2013年度报告及其摘要》;
6、审议《2013年度利润分配预案》;
7、审议《关于聘请公司2014年度财务审计机构的议案》;
8、审议《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
9、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》;
10、审议《关于向银行申请授信额度的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-17)、董事会签署日(2013-11-18)、股权登记日(2013-11-28)、现场登记日(2013-12-04)、网络投票日()、召开日(2013-12-04)

议题:

1、关于制定《累积投票制实施细则》的议案;
2、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
3、审议《关于推荐第三届监事会非职工监事候选人的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路 48 号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-22)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-05)、现场登记日(2013-07-11)、网络投票日()、召开日(2013-07-11)

议题:

1、审议《关于增补董事的议案》;
2、审议《关于重新申请变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》;
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
5、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-20)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》; 2、审议《2012年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度财务决算报告》; 4、审议《公司2013年度财务预算报告》; 5、审议《2012年度报告及其摘要》; 6、审议《公司2012年度利润分配预算》; 7、审议《关于聘请公司2013年度财务审计机构的议案》; 8、审议《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》; 9、审议《关于对全资子公司增资的议案》; 10、审议《关于变更公司经营范围、注册地址并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-21)、董事会签署日(2013-01-22)、股权登记日(2013-01-30)、现场登记日(2013-02-05)、网络投票日()、召开日(2013-02-05)

议题:

《关于变更部分募集资金投资项目及使用超募资金用于并购福建省将乐县腾荣达林业有限公司林木资产建设工业原料林基地项目暨批准〈林木资产转让协议书〉的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-29)、董事会签署日(2012-12-01)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-14)、网络投票日()、召开日(2012-12-14)

议题:

1、《关于向银行申请授信额度的议案》； 2、《关于变更会计师事务所的议案》； 3、《关于实施6.8万亩速生丰产工业原料林基地建设项目并向国家开发银行福建省分行贷款的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 福建金森林业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省将乐县水南三华南路48号金森大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-12)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日()、召开日(2012-06-27)

议题:

1、《关于变更公司注册资本的议案》。
2、《关于修改〈福建金森林业股份有限公司章程〉（上市修订草案）部分条款的议案》。
3、《关于向中国银行申请授信额度的议案》

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