002674股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-20)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、关于公司2023年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司为子公司提供担保额度的议案
9、关于2024年度日常关联交易预计的议案
10、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业路1号兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-14)、网络投票日(2023-11-16)、召开日(2023-11-14)

议题:

1、关于调整与部分关联方2023年度日常关联交易预计的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案
6、关于修订《对外投资管理制度》的议案
7、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
8、关于修订《对外担保管理制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、关于公司2022年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司为子公司提供担保额度的议案
9、关于公司《2023年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
10、关于公司《2023年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年股票期权激励计划相关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-08)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-22)、网络投票日(2022-12-26)、召开日(2022-12-22)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
4、关于第六届董事会独立董事津贴的议案
5、关于第六届董事会非独立董事薪酬计划的议案
6、关于第六届监事会监事津贴的议案
7、关于新增控股二级子公司日常关联交易预计的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-16)、董事会签署日(2022-06-18)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-01)、网络投票日(2022-07-04)、召开日(2022-07-01)

议题:

1、关于公司控股子公司新增日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-23)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案
2、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案
8、关于公司为全资子公司提供担保额度的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于修订《股东大会议事规则》的议案
11、关于修订《董事会议事规则》的议案
12、关于修订《监事会议事规则》的议案
13、关于修订《独立董事工作制度》的议案
14、关于修订《募集资金使用管理办法》的议案
15、关于修订《关联交易决策制度》的议案
16、关于修订《对外担保管理制度》的议案
17、关于修订《对外投资管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-17)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-04-30)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-10)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、审议《关于公司2020年年度报告全文及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2020年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2020年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2020年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》
9、审议《关于公司为参股公司暨关联方向银行申请授信提供担保的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》
11、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
12、、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》
13、审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》
14、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-22)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-07)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、关于终止非公开发行股票募集资金投资项目并将结余募集资金永久性补充流动资金的议案
2、关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
3、关于修订《兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-06)、现场登记日(2020-05-07)、网络投票日(2020-05-12)、召开日(2020-05-07)

议题:

1、审议《关于公司2019年年度全文及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《关于将部分已终止非公开发行股票募集资金投资项目的结余募集资金永久性补充流动资金的议案》
8、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
9、审议《关于公司为全资子公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
4、关于第五届董事会独立董事津贴的议案
5、关于第五届董事会非独立董事薪酬计划的议案
6、关于修订《兴业皮革科技股份有限公司章程》的议案
7、关于修订《兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则》的议案
8、关于修订《兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则》的议案
9、关于修订《兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-20)、董事会签署日(2019-07-23)、股权登记日(2019-08-05)、现场登记日(2019-08-06)、网络投票日(2019-08-07)、召开日(2019-08-06)

议题:

(1)、审议《关于回购公司股份方案的议案》;
(2)、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事项的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-24)、董事会签署日(2019-03-26)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-21)、召开日(2019-04-18)

议题:

(1)审议《关于公司2018年年度全文及其摘要的议案》;
(2)审议《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
(4)审议《关于公司2018年度财务决算报告的议案》;
(5)审议《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-27)、董事会签署日(2019-01-29)、股权登记日(2019-02-11)、现场登记日(2019-02-12)、网络投票日(2019-02-13)、召开日(2019-02-12)

议题:

1、关于补选第四届董事会独立董事的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-21)、现场登记日(2018-11-22)、网络投票日(2018-11-25)、召开日(2018-11-22)

议题:

1、审议《关于终止部分非公开发行股票募集资金投资项目的议案》
2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》
4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-24)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-12)、现场登记日(2018-04-14)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-14)

议题:

1、审议《关于公司2017年年度全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》;
8、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》;
9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>并办理工商登记的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-20)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-01)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-01)

议题:

1、审议《关于公司为参股公司向银行申请授信提供关联担保的议案》;
2、审议《关于增加公司经营场所并修订<公司章程>及办理工商登记的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-25)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-24)、召开日(2017-04-21)

议题:

1、审议《关于公司2016年度全文及其摘要的议案》
2、审议《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
3、审议《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
4、审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于公司2016年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任公司2017年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
8、审议《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;
3、审议《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》;
4、审议《关于第四届董事会非独立董事薪酬计划的议案》;
5、审议《关于为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》;
6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》;
7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-09-08)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》;2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;3、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》;4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》;5、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理制度>的议案》;6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》;7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》;8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》;9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为规范>的议案》;

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-15)、董事会签署日(2016-06-16)、股权登记日(2016-06-27)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-30)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》;
3、审议《关于公司及全资子公司使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-14)、董事会签署日(2016-03-15)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-29)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、审议《关于公司调整非公开发行股票方案的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿4)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 兴业科技:关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-23)、股权登记日(2016-03-09)、现场登记日(2016-03-10)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-10)

议题:

1、审议《关于公司 2015 年度全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司 2015 年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司 2015 年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司 2015 年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘任公司 2016 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司 2016 年度日常关联交易的议案》;

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-03)、董事会签署日(2015-12-05)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-16)、网络投票日(2015-12-20)、召开日(2015-12-16)

议题:

1、审议《关于使用部分募投项目结余募集资金永久性补充流动资金的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-13)、董事会签署日(2015-10-13)、股权登记日(2015-10-26)、现场登记日(2015-10-27)、网络投票日(2015-10-28)、召开日(2015-10-27)

议题:

1.审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2.审议《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
3.审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
4.审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
5.审议《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议之补充协议>的议案》
6.审议《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-15)、董事会签署日(2015-06-16)、股权登记日(2015-06-29)、现场登记日(2015-06-30)、网络投票日(2015-07-01)、召开日(2015-06-30)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》;
3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
5、审议《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》;
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
7、审议《关于与认购对象签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
8、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、审议《关于提请股东大会批准公司实际控制人及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
10、审议《关于公司未来三年股东回报规划(2015年-2017年)的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-23)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-15)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、审议《关于公司2014年度全文及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》;
3、审议《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》;
4、审议《关于公司2014年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于公司2014年度利润分配预案的议案》;
6、审议《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》;
7、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》;
8、审议《关于公司与富贵鸟股份有限公司2015年度日常关联交易的议案》;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-19)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-30)、现场登记日(2014-12-31)、网络投票日(2015-01-05)、召开日(2014-12-31)

议题:

1、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》;
2、《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于补选第三届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-16)、董事会签署日(2014-07-18)、股权登记日(2014-07-29)、现场登记日(2014-07-30)、网络投票日(2014-08-04)、召开日(2014-07-30)

议题:

1、审议《关于增加使用闲置自有资金购买银行理财产品额度的议案》;
2、审议《关于公司为全资子公司提供担保的议案》;
3、审议《关于公司为全资子公司徐州兴宁皮业有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-12)、网络投票日()、召开日(2014-06-12)

议题:

1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司变更部分募集资金用途并用于收购徐州兴宁皮业有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-24)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-15)

议题:

1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度财务决算报告的议案》
4、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度报告及其摘要的议案》
5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司2013年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于公司预计2014年日常关联交易的议案》
8、审议《关于公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》
9、审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》
10、审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》
11、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》
12、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-12-06)、董事会签署日(2013-12-10)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》; 4、审议《关于第三届董事会非独立董事薪酬计划的议案》; 5、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》; 6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》; 8、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》; 9、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》; 10、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》; 11、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》; 12、审议《关于修行<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-28)、股权登记日(2013-11-08)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日()、召开日(2013-11-11)

议题:

(1)审议《关于变更募集资金用途的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-06-28)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-12)、现场登记日(2013-07-16)、网络投票日(2013-07-17)、召开日(2013-07-16)

议题:

1、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》;
2、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案》;
4、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》;
5、审议《关于兴业皮革科技股份有限公司增加使用闲置募集资金购买理财产品额度的议案》;
6、审议《关于全资子公司福建瑞森皮革有限公司使用闲置募集资金暂时性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

(1)审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2012 年度董事会工作报告的议案》;
(2)审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2012 年度监事会工作报告的议案》;
(3)审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2012 年度财务决算报告的议案》;
(4)审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2012 年度报告及其摘要的议案》;
(5)审议《关于兴业皮革科技股份有限公司 2012 年度利润分配预案的议案》;
(6)审议《关于聘任兴业皮革科技股份有限公司 2013 年度审计机构的议案》;
(7)审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》;
(8)审议《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》;
(9)审议《关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-07)、董事会签署日(2012-12-11)、股权登记日(2012-12-21)、现场登记日(2012-12-24)、网络投票日()、召开日(2012-12-24)

议题:

（1）审议《关于更换公司2012年度审计机构的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 兴业皮革科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 福建省晋江市安海第二工业区兴业皮革科技股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-18)、网络投票日()、召开日(2012-07-18)

议题:

1、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司章程>的议案》; 2、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》; 3、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》; 4、审议《关于修订<兴业科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》; 5、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司独立董事工作制度>的议案》; 6、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司关联交易决策制度>的议案》; 7、审议《关于修订<兴业皮革科技股份有限公司募集资金使用管理办法>的议案》; 8、审议《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》; 9、审议《关于制定<兴业皮革科技股份有限公司对外担保管理制度>的议案》

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