002655股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-15)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司<2024年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2024年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2024年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于对外投资收购股权暨关联交易的议案》
2、《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-03)、董事会签署日(2024-04-03)、股权登记日(2024-04-17)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-24)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年度报告(全文及摘要)
4、2023年度财务决算报告
5、关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
6、关于拟续聘公司2024年度审计机构的议案
7、关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案
8、关于2023年度利润分配预案的议案
9、关于公司2024年度对外担保额度预计的议案
10、关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议案
11、关于修改股东大会议事规则部分条款的议案
12、关于修改董事会议事规则部分条款的议案
13、关于修改监事会议事规则部分条款的议案
14、关于修改独立董事工作制度部分条款的议案
15、关于制订<独立董事专门会议议事规则>的议案
16、关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案
17、关于修改关联交易制度部分条款的议案
18、关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案
19、关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案
20、关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案
21、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案
22、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
23、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-15)、董事会签署日(2023-12-15)、股权登记日(2023-12-26)、现场登记日(2023-12-27)、网络投票日(2024-01-02)、召开日(2023-12-27)

议题:

1、《关于公司与义乌经济开发区管理委员会签署项目投资框架协议的议案》
2、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理电声元器件及电声组件生产基地项目投资有关事宜的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于公司注册资本变更并修改<公司章程>部分条款的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-18)、股权登记日(2023-05-29)、现场登记日(2023-05-30)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-05-30)

议题:

1、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-05-10)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度报告(全文及摘要)》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于2022年度日常关联交易执行情况及2023年度日常关联交易预计议案》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于拟续聘公司2023年度审计机构的议案》
9、《关于公司2023年度对外担保额度预计的议案》
10、《关于修改公司对外担保制度的议案》
11、《关于注销部分股票期权和回购注销部分已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
13、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-22)、董事会签署日(2023-02-22)、股权登记日(2023-03-02)、现场登记日(2023-03-03)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-03)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
2、《关于调整公司向特定对象发行股票方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股票预案(修订稿)的议案》
4、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
5、《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
6、《关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附生效条件的股份认购协议〉的议案》
7、《关于公司向特定对象发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
8、《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-22)、董事会签署日(2022-11-23)、股权登记日(2022-12-05)、现场登记日(2022-12-06)、网络投票日(2022-12-09)、召开日(2022-12-06)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司〈2022年非公开发行A股股票预案〉的议案》
4、《关于公司2022年非公开发行A股股票募集资金投资项目的可行性分析报告的议案》
5、《关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易暨与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉的议案》
6、《关于公司2022年非公开发行A股股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于公司2022年非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-25)、董事会签署日(2022-10-26)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>部分条款的议案》
2、《关于公司收购资产暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-01)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-01)

议题:

1、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-08)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-28)、现场登记日(2022-05-06)、网络投票日(2022-05-10)、召开日(2022-05-06)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度报告(全文及摘要)》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配的议案》
6、《2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计》
7、《关于向银行申请综合授信的议案》
8、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程部分条款的议案》
10、《关于修改股东大会议事规则部分条款的议案》
11、《关于修改董事会议事规则部分条款的议案》
12、《关于修改独立董事工作制度部分条款的议案》
13、《关于修改募集资金专项管理制度部分条款的议案》
14、《关于修改关联交易制度部分条款的议案》
15、《关于修改监事会议事规则部分条款的议案》
16、《关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-13)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-24)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-24)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号共达电声股份有限公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-01)、董事会签署日(2021-11-02)、股权登记日(2021-11-11)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-18)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
3、《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-24)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度报告的议案》
4、《关于2020年度计提资产减值准备的议案》
5、《关于2020年度财务决算报告的议案》
6、《关于2020年度利润分配预案的议案》
7、《关于确认2020年度日常关联交易执行情况及预计2021年度日常关联交易的议案》
8、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-11)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-11)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于2020年员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
3、《关于2020年员工持股计划管理办法的议案》
4、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2020-07-13)、董事会签署日(2020-07-14)、股权登记日(2020-07-27)、现场登记日(2020-07-28)、网络投票日(2020-07-30)、召开日(2020-07-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程〉的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-23)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-14)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于预计2020年度日常关联交易及补充确认关联交易的议案》
7、《关于2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于2020年度独立董事津贴的议案》
10、《关于向银行申请综合授信的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-28)、董事会签署日(2020-02-29)、股权登记日(2020-03-11)、现场登记日(2020-03-13)、网络投票日(2020-03-16)、召开日(2020-03-13)

议题:

1、《关于延长公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易相关事宜期限的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2020-01-06)、董事会签署日(2020-01-07)、股权登记日(2020-01-17)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-22)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-13)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-27)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-27)

议题:

1、关于补充确认关联交易超出预计金额及调整2019年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-12)、董事会签署日(2019-05-13)、股权登记日(2019-05-23)、现场登记日(2019-05-27)、网络投票日(2019-05-27)、召开日(2019-05-27)

议题:

1、《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易符合上市公司重大资产重组相关法律法规规定的议案》
2、《关于本次交易符合<首次公开发行股票并上市管理办法>规定的议案》
3、《关于公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易方案的议案》
4、《电声股份有限公司吸收合并万魔声学科技有限公司暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司本次吸收合并构成关联交易的议案》
6、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的议案》
7、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
8、《交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条和<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
9、《与交易对方签署<关于共达电声股份有限公司与万魔声学科技有限公司之吸收合并协议的补充协议(一)>、<盈利补偿协议>的议案》
10、《交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》
12、《关于批准本次吸收合并相关审计报告及资产评估报告的议案》
13、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案》
15、《关于本次交易方案调整不构成重大调整的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 共达电声股份有限公司关于召开公司2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司一楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-11)、董事会签署日(2019-03-12)、股权登记日(2019-03-28)、现场登记日(2019-04-01)、网络投票日(2019-04-01)、召开日(2019-04-01)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
4、《关于2018年度财务决算报告的议案》
5、《关于2018年度利润分配预案的议案》
6、《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
9、《关于向银行申请综合授信的议案》
10、《关于2019年度独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2018-09-06)、董事会签署日(2018-09-06)、股权登记日(2018-09-18)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-20)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《关于公司拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2018-06-27)、董事会签署日(2018-06-28)、股权登记日(2018-07-09)、现场登记日(2018-07-11)、网络投票日(2018-07-12)、召开日(2018-07-11)

议题:

1、《山东共达电声股份有限公司关于增加经营范围暨修改<公司章程>的议案》
2、《关于山东共达电声股份有限公司向关联方借款的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2018-05-28)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、审议《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-03)、现场登记日(2018-05-07)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-07)

议题:

1.《关于山东共达电声股份有限公司2017年度报告及其摘要的议案》
2.《山东共达电声股份有限公司关于2017年度董事会工作报告的议案》
3.《山东共达电声股份有限公司关于2017年度监事会工作报告的议案》
4.《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》
5.《山东共达电声股份有限公司2017年度财务决算报告的议案》
6.《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》
7.《2018年度独立董事津贴议案》
8.《2018年度利润分配预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2018-03-27)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-04)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-11)、召开日(2018-04-09)

议题:

1审议《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
2审议《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
3审议《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号

重要日期: 首次公告(2018-01-22)、董事会签署日(2018-01-23)、股权登记日(2018-01-30)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-06)、召开日(2018-02-05)

议题:

1、审议《关于提名选举公司非独立董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-09)、现场登记日(2017-10-13)、网络投票日(2017-10-15)、召开日(2017-10-13)

议题:

1、《关于公司向关联方及第三方借款的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-21)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于提名选举公司独立董事的议案》
2、《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-23)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-04)

议题:

1《关于公司2017年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-23)、现场登记日(2017-03-27)、网络投票日(2017-03-27)、召开日(2017-03-27)

议题:

1、《山东共达电声股份有限公司2016年度报告及其摘要》
2、《山东共达电声股份有限公司2016年度董事会工作报告》
3、《山东共达电声股份有限公司2016年度监事会报告》
4、《山东共达电声股份有限公司2016年度利润分配预案》
5、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》
6、《山东共达电声股份有限公司2016年度财务决算报告的议案》
7、《关于山东共达电声股份有限公司向银行申请综合授信的议案》
8、《2017年度独立董事津贴议案》
9、《关于终止发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项并撤回申请文件的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次重组构成关联交易的议案》
4、《关于<山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、<盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、《关于批准本次交易的有关审计、评估报告及公司备考审阅报告的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
10、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易不适用<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条的议案》
11、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
12、《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第四十三条规定的议案》
13、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十四条及其适用意见、相关解答要求的议案》
14、《关于本次交易符合〈上市公司证券发行管理办法〉第三十九条规定的议案》
15、《关于本次重大资产重组不存在摊薄即期回报的风险的议案》
16、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
17、《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省潍坊市坊子区凤山路68号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-16)、董事会签署日(2016-05-17)、股权登记日(2016-05-27)、现场登记日(2016-05-31)、网络投票日(2016-05-31)、召开日(2016-05-31)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规的议案》
2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于本次重组构成关联交易的议案》
4、《关于<山东共达电声股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
5、《关于公司与交易对方签署附条件生效的<非公开发行股份及支付现金购买资产协议>、 <盈利预测补偿协议>的议案》
6、《关于公司与认购对象签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》
7、《关于批准本次交易的有关审计、评估报告及公司备考财务报表的议案》
8、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
9、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
10、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
12、《关于山东共达电声股份有限公司为西安曲江春天融和影视文化有限责任公司及北京乐华圆娱文化传播股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-17)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-21)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、《山东共达电声股份有限公司2015年度报告及其摘要的议案》
2、《山东共达电声股份有限公司2015年度董事会工作报告》
3、《山东共达电声股份有限公司2015年度监事会工作报告》
4、《山东共达电声股份有限公司内部控制的自我评价报告》
5、《山东共达电声股份有限公司2015年度利润分配预案》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》
7、《山东共达电声股份有限公司2015年度财务决算报告》
8、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
9、《2016年度独立董事津贴议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-13)、董事会签署日(2015-04-14)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-06)、网络投票日(2015-05-07)、召开日(2015-05-06)

议题:

1、《山东共达电声股份有限公司2014年度报告及其摘要的议案》
2、《山东共达电声股份有限公司2014年度董事会工作报告》
3、《山东共达电声股份有限公司2014年度监事会工作报告》
4、《山东共达电声股份有限公司2014年度利润分配方案》
5、《山东共达电声股份有限公司2014年度财务决算报告》
6、《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
11、《2015年度独立董事津贴议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东共达电声股份有限公司,潍坊市坊子区凤山路68号102会议室;

重要日期: 首次公告(2014-08-25)、董事会签署日(2014-08-27)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-15)、网络投票日(2014-09-15)、召开日(2014-09-15)

议题:

1、审议《关于第三届董事会非独立董事选举的议案》
2、审议《关于第三届董事会独立董事选举的议案》
3、《关于监事会股东代表监事换届选举的议案》
4、审议《关于修改公司章程的议案》
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、《公司2013年年度董事会工作报告》
2、《公司2013年年度监事会工作报告》
3、《公司2013年年度报告及摘要》
4、《公司2013年年度财务决算报告》
5、《公司2013年年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2013年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于公司向银行申请综合授信的议案》
10、《关于公司<股东未来分红回报规划(2014-2016)>的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-15)、现场登记日(2013-05-17)、网络投票日()、召开日(2013-05-17)

议题:

1、《公司2012年度董事会工作报告》
2、《公司2012年度监事会工作报告》
3、《公司2012年度报告及摘要》
4、《公司2012年度财务决算报告》
5、《公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2013年度审计机构的议案》
7、《关于授权公司管理层办理公司章程变更相关事宜的议案》
8、《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于提名王永刚先生为公司董事候选人的议案》
10、《关于提名王培森先生为公司监事候选人的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东共达电声股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-03)、现场登记日(2012-09-07)、网络投票日()、召开日(2012-09-07)

议题:

1、关于《山东共达电声股份有限公司授权管理制度》的议案；
2、关于《山东共达电声股份有限公司对外投资管理制度》的议案；
3、关于《山东共达电声股份有限公司风险投资管理制度》的议案；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东共达电声股份有限公司关于召开公司2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潍坊市坊子区均瀚国际大酒店

重要日期: 首次公告(2012-04-07)、董事会签署日(2012-04-07)、股权登记日(2012-04-20)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年年度报告及摘要》
4、《公司2011年度财务决算报告》
5、《公司2011年度利润分配的预案》
6、《关于公司续聘信永中和会计师事务所为公司2012年度审计机构的议案》
7、《公司2012年度董事长及副董事长薪酬的议案》
8、《公司2012年度独立董事津贴的议案》
9、《2012年度董晓民、葛相军、戴振平、John Timothy Rucquoi-Berger（伯希儒）董事津贴的议案》
10、《公司2012年度监事薪酬（津贴）的议案》

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