002627股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-06)、董事会签署日(2024-11-07)、股权登记日(2024-11-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-22)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-18)、董事会签署日(2024-10-21)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-06)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-16)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、非独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-16)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《2023年年度报告及其摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事2023年度薪酬的议案》
7、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2024年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于补选《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
11、《关于修订《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-22)、董事会签署日(2023-11-23)、股权登记日(2023-12-05)、现场登记日(2023-12-06)、网络投票日(2023-12-08)、召开日(2023-12-06)

议题:

1、《关于本次重大资产出售暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
2、《关于本次重大资产出售暨关联交易具体方案的议案》
3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》
4、《关于本次交易构成关联交易的议案》
5、《关于<湖北三峡旅游集团股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
6、《关于签署附条件生效的<重大资产出售协议>的议案》
7、《关于本次交易后新增日常关联交易的议案》
8、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
9、《关于本次重组符合<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案》
10、《关于本次重组相关主体不存在<上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管>第十二条规定不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》
11、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
12、《关于批准本次交易相关审计报告、评估报告及备考审阅报告的议案》
13、《关于本次交易评估机构独立性、评估假设前提合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案》
14、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》
15、《关于本次交易中不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的议案》
16、《关于本次交易首次公告前20个交易日股票价格涨幅未构成异常波动的议案》
17、《关于本次交易前12个月内购买、出售资产情况的议案》
18、《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补回报措施和相关主体承诺的议案》
19、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》
20、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-18)、董事会签署日(2023-05-19)、股权登记日(2023-05-31)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、非独立董事选举
2、独立董事选举
3、监事选举

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-24)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-17)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配方案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2022年度薪酬的议案》
7、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2023年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于九凤谷2022年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
10、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
11、《关于重新论证长江三峡省际度假游轮项目可行性分析报告的议案》
12、《关于调整部分募集资金投资项目实施计划的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
15、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-27)、董事会签署日(2023-03-28)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-12)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于补选第五届监事会监事的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-14)、董事会签署日(2022-11-15)、股权登记日(2022-11-25)、现场登记日(2022-11-28)、网络投票日(2022-11-30)、召开日(2022-11-28)

议题:

1、《关于集中管理闲置募集资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司5楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》
2、《关于与关联方共同投资设立新公司暨关联交易的议案》
3、《关于与关联方对子公司共同增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-22)、董事会签署日(2022-07-23)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-08)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-25)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-25)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-25)

议题:

1、《2021年年度报告及其摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度薪酬的议案》
7、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、《关于2022年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于九凤谷2021年度业绩承诺实现情况及业绩补偿方案的议案》
11、《关于修订<公司章程>的议案》
12、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北三峡旅游集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-22)、董事会签署日(2021-09-23)、股权登记日(2021-09-29)、现场登记日(2021-10-08)、网络投票日(2021-10-11)、召开日(2021-10-08)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选第五届监事会监事的议案》
3、《关于增加部分募投项目投资规模并新增部分募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北三峡旅游集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-20)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-09-03)、现场登记日(2021-09-06)、网络投票日(2021-09-08)、召开日(2021-09-06)

议题:

1、《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于解除受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号湖北宜昌交运集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-23)、董事会签署日(2021-07-24)、股权登记日(2021-08-04)、现场登记日(2021-08-05)、网络投票日(2021-08-09)、召开日(2021-08-05)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-15)、董事会签署日(2021-06-16)、股权登记日(2021-06-29)、现场登记日(2021-06-30)、网络投票日(2021-07-02)、召开日(2021-06-30)

议题:

1、审议《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-26)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-13)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-13)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度财务决算报告》
4、审议《2020年度利润分配预案》
5、审议《2020年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2020年度薪酬的议案》
7、审议《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于2021年度为子公司提供担保额度预计的议案》
9、审议《关于变更会计师事务所的议案》
10、审议《关于调整发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之业绩承诺的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-11)、董事会签署日(2021-03-12)、股权登记日(2021-03-24)、现场登记日(2021-03-25)、网络投票日(2021-03-29)、召开日(2021-03-25)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-05)、董事会签署日(2020-11-06)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-19)、董事会签署日(2020-08-20)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、审议《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》
4、审议《关于公司与宜昌交通旅游产业发展集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》
5、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案》
6、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
7、审议《关于提请股东大会批准公司控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
8、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
9、审议《关于公司2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报的影响分析及填补回报措施的议案》
10、审议《公司控股股东、董事和高级管理人员关于2020年非公开发行A股股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
11、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2020年-2022年)的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
13、审议《关于董事会在获股东大会批准基础上授权公司经营层办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-22)、董事会签署日(2020-06-23)、股权登记日(2020-07-06)、现场登记日(2020-07-07)、网络投票日(2020-07-09)、召开日(2020-07-07)

议题:

1、审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-19)、董事会签署日(2020-05-20)、股权登记日(2020-06-02)、现场登记日(2020-06-03)、网络投票日(2020-06-05)、召开日(2020-06-03)

议题:

1、审议表决《关于董事会换届选举的议案》
2、审议表决《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度财务决算报告》
4、审议《2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5、审议《2019年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-24)、召开日(2019-12-20)

议题:

1.审议《关于控股子公司为其全资子公司提供担保的议案》
2.审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-12)、董事会签署日(2019-09-16)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-29)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-29)

议题:

1、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2、《关于受托经营宜昌港务集团有限责任公司暨关联交易的议案》
3、《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-31)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-13)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-13)

议题:

1.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》
2.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易具体方案的议案》
3.审议《关于<湖北宜昌交运集团股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案) >及其摘要的议案》
4.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定的议案》
5.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》
6.审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》
7.审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
8.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
9.审议《关于签署附生效条件的<发行股份购买资产协议>及<发行股份购买资产协议之盈利预测补偿协议>的议案》
10.审议《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》
11.审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
12.审议《关于批准本次发行股份购买资产相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》
13.审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
14.审议《关于提请股东大会批准控股股东及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
15.审议《关于本次发行股份购买资产摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
16.审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-17)、现场登记日(2019-04-19)、网络投票日(2019-04-22)、召开日(2019-04-19)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年度监事会工作报告》
3、审议《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算方案》
4、审议《2018年度利润分配预案》
5、审议《2018年年度报告及其摘要》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2018年度薪酬的议案》
7、审议《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
8、审议《关于为子公司提供担保的议案》
9、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
10、审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
11、审议《关于修订<董事会议事规则><独立董事工作制度>部分条款的议案》
12、审议《关于修订<监事会议事规则>部分条款的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-10)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-26)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
3、审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-09-28)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-10)、召开日(2018-10-09)

议题:

1.审议《关于新增为控股子公司提供担保的议案》;
2.审议《关于增加2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
3.审议《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》;
4.审议《关于面向合格投资者公开发行公司债券方案的议案》;
5.审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-29)、股权登记日(2018-09-10)、现场登记日(2018-09-12)、网络投票日(2018-09-13)、召开日(2018-09-12)

议题:

1.审议《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
2.审议《关于补选第四届监事会监事的议案》
3.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-23)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-13)、召开日(2018-05-10)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》
2.审议《2017年度监事会工作报告》
3.审议《2017年度财务决算报告和2018年度财务预算方案》
4.审议《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》(更新后)
5.审议《2017年年度报告及其摘要》
6.审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2017年度薪酬的议案》
7.审议《关于公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案》
8.审议《关于为子公司提供担保的议案》
9.审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
10.审议《关于向控股子公司提供财务资助的议案》
11.审议《关于拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-11)、召开日(2018-02-08)

议题:

1.审议《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》;
2.审议《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》;
3.审议《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-03)、董事会签署日(2017-11-07)、股权登记日(2017-11-17)、现场登记日(2017-11-21)、网络投票日(2017-11-22)、召开日(2017-11-21)

议题:

1.00《关于使用闲置募集资金办理结构性存款或购买保本型理财产品的议案》
2.00《关于收购控股股东全资子公司暨关联交易的议案》
3.00《关于接受控股股东财务资助展期暨关联交易的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-23)、董事会签署日(2017-10-24)、股权登记日(2017-11-03)、现场登记日(2017-11-07)、网络投票日(2017-11-08)、召开日(2017-11-07)

议题:

会议将审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-22)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-22)、网络投票日(2017-06-25)、召开日(2017-06-22)

议题:

1、审议《关于拟签署<征收补偿协议>的议案》
2、审议《关于2017年度使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-18)、董事会签署日(2017-05-19)、股权登记日(2017-06-02)、现场登记日(2017-06-06)、网络投票日(2017-06-07)、召开日(2017-06-06)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-24)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-17)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年度财务决算报告和2017年度财务预算方案》;
4、审议《2016年度利润分配方案》;
5、审议《2016年度报告及摘要》;
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2016年度薪酬的议案》;
7、审议《关于公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》;
9、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

1.审议《关于补选苏海涛先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开股东大会2016年第二次临时会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-05)、董事会签署日(2016-09-06)、股权登记日(2016-09-21)、现场登记日(2016-09-22)、网络投票日(2016-09-25)、召开日(2016-09-22)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》; 3、审议《湖北宜昌交运集团股份有限公司非公开发行股票预案的议案》; 4、审议《非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》; 5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》; 6、审议《关于公司建立募集资金专项存储账户的议案》; 7、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补回报措施的议案》; 8、审议《公司控股股东、实际控制人、董事和高级管理人员关于2016年非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》; 9、审议《关于公司未来三年股东分红回报规划(2016年-2018年)的议案》; 10、审议《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》; 11、审议《关于提请股东大会同意公司实际控制人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》; 12、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》; 13、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-14)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-14)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年度监事会工作报告》
3、审议《2015年度财务决算报告和2016年度财务预算方案》
4、审议《2015年度利润分配预案》
5、审议《2015年度报告及摘要》
6、审议《关于公司董事、监事及高级管理人员2015年度薪酬的议案》
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》
8、审议《关于三峡游轮中心项目用地土地一级开发投资事项及土地一级开发合同的议案》
9、审议《关于补选第三届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开股东大会2016年第一次临时会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-01)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-14)、现场登记日(2016-03-15)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-15)

议题:

1、审议《关于补选第三届董事会董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年度财务决算报告及2015年度财务预算方案》;
4、审议《2014年度利润分配预案》;
5、审议《2014年度报告及摘要》;
6、审议《关于确认公司董事、监事2014年度薪酬方案的议案》;
7、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号,公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-18)、董事会签署日(2014-08-18)、股权登记日(2014-08-29)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-03)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于<董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》(本议案需按照特别决议事项进行审议表决);
3、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号,公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-22)、董事会签署日(2014-05-23)、股权登记日(2014-05-30)、现场登记日(2014-06-03)、网络投票日()、召开日(2014-06-03)

议题:

(一)审议表决《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议表决《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-28)、股权登记日(2014-05-23)、现场登记日(2014-05-26)、网络投票日(2014-05-28)、召开日(2014-05-26)

议题:

会议将听取《2013年度独立董事述职报告》,并审议以下议题:
1、审议《2013年度董事会工作报告》;
2、审议《2013年度监事会工作报告》;
3、审议《2013年度财务决算报告及2014年度财务预算方案》;
4、审议《2013年度利润分配方案》;
5、审议《2013年度报告及摘要》;
6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员2013年度薪酬的议案》;
7、审议《关于调整募投项目投资规模和投资金额以及剩余募集资金永久补充流动资金的议案》;
8、审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-24)、董事会签署日(2013-10-25)、股权登记日(2013-11-05)、现场登记日(2013-11-06)、网络投票日()、召开日(2013-11-06)

议题:

审议表决《关于聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-17)、股权登记日(2013-05-03)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、审议《董事会 2012 年度工作报告》;
2、审议《监事会 2012 年度工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告及 2013 年度财务预算方案》;
4、审议《关于 2012 年度利润分配的议案》;
5、审议《2012 年度报告及摘要》;
6、审议《关于确认公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-26)、董事会签署日(2012-10-29)、股权登记日(2012-11-21)、现场登记日(2012-11-23)、网络投票日()、召开日(2012-11-23)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《关于申请发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 湖北宜昌交运集团股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省宜昌市港窑路5号本公司六楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-19)、董事会签署日(2012-04-19)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日(2012-05-09)、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《董事会2011年度工作报告》; 2、《监事会2011年度工作报告》; 3、《2011年度财务决算报告》; 4、《关于2011年度利润分配的议案》; 5、《2012年度财务预算报告》; 6、《2011年年度报告》及其摘要; 7、《关于补选董事的议案》(本议案采用累积投票制); 8、《关于选举黄兆波先生为公司第二届监事会监事的议案》(本议案采用累积投票制); 9、《关于调整独立董事津贴的议案》; 10、《董事、监事及高级管理人员薪酬与考核实施办法》; 11、《关于投资东站物流中心项目的议案》; 12、《关于对长江高速客轮公司增资和变更募投项目实施方式的议案》; 13、《关于续聘大信会计师事务有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案》;

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