002616股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-28)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-15)、现场登记日(2024-04-18)、网络投票日(2024-04-22)、召开日(2024-04-18)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年度利润分配议案》
6、《关于续聘2024年度审计机构的议案》
7、《公司董事2024年度薪酬的议案》
8、《公司监事2024年度薪酬的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-29)、董事会签署日(2024-03-01)、股权登记日(2024-03-11)、现场登记日(2024-03-14)、网络投票日(2024-03-18)、召开日(2024-03-14)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-22)、董事会签署日(2023-12-23)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-09)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于2024年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
2、《关于2024年度对外担保额度的议案》
3、《关于2024年度关联交易额度的议案》
4、《关于修订及新增公司治理制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-03)、董事会签署日(2023-11-04)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-15)、网络投票日(2023-11-20)、召开日(2023-11-15)

议题:

1、《关于对全资子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-08)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-08)

议题:

1、《关于开展本外币跨境资金集中运营管理业务的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开公司2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-15)、召开日(2023-05-11)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
2、《关于公司2023年度以简易程序向特定对象发行股票摊薄即期回报及采取填补措施和相关主体承诺的议案》
3、《关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案》
4、《关于对公司及全资子公司增加担保额度的议案》
5、《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
6、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
7、《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-26)、董事会签署日(2023-02-28)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年度利润分配议案》
6、《关于续聘2023年度审计机构的议案》
7、《公司董事2023年度薪酬的议案》
8、《公司监事2023年度薪酬的议案》
9、《关于终止公司2022年度非公开发行A股股票事项的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-01)

议题:

1、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》
2、《关于全资子公司为公司及公司全资子公司银行融资提供担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-26)、董事会签署日(2022-12-27)、股权登记日(2023-01-04)、现场登记日(2023-01-06)、网络投票日(2023-01-11)、召开日(2023-01-06)

议题:

1、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
2、《关于2023年度对外担保额度的议案》
3、《关于2023年度关联交易额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-23)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订和新增公司治理制度的议案》
3、《监事会议事规则》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-28)、董事会签署日(2022-09-29)、股权登记日(2022-09-30)、现场登记日(2022-10-11)、网络投票日(2022-10-14)、召开日(2022-10-11)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案
3、关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案
4、关于公司2022年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
5、关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
6、关于公司非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
7、关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案
8、关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及相关人士全权办理本次非公开发行A股股票的相关事项的议案
10、关于公司最近五年被证券监管部门和证券交易所采取监管措施或处罚及整改情况的议案
11、关于提请股东大会同意何启强和麦正辉免于发出要约收购的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-15)、网络投票日(2022-04-20)、召开日(2022-04-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配议案》
6、《2022年度关联交易议案》
7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》
8、《公司董事2022年度薪酬的议案》
9、《公司监事2022年度薪酬的议案》
10、《关于股东分红回报规划(2022-2024年)的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号广东长青(集团)股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-13)、股权登记日(2022-01-21)、现场登记日(2022-01-25)、网络投票日(2022-01-28)、召开日(2022-01-25)

议题:

1、《关于2022年度对外担保额度的议案》
2、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
3、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-23)、董事会签署日(2021-06-24)、股权登记日(2021-07-02)、现场登记日(2021-07-06)、网络投票日(2021-07-09)、召开日(2021-07-06)

议题:

1、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配议案》
6、审议《2021年度关联交易议案》
7、审议《关于2021年续聘会计师事务所的议案》
8、审议《公司董事2021年度薪酬的议案》
9、审议《公司监事2021年度薪酬的议案》
10、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-26)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-08)、现场登记日(2021-03-05)、网络投票日(2021-03-15)、召开日(2021-03-05)

议题:

1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-30)、董事会签署日(2020-12-31)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-05)、网络投票日(2021-01-15)、召开日(2021-01-05)

议题:

1、《关于签订资产出售协议暨关联交易的议案》
2、《关于增加日常关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-22)、董事会签署日(2020-07-23)、股权登记日(2020-07-31)、现场登记日(2020-08-04)、网络投票日(2020-08-07)、召开日(2020-08-04)

议题:

1、《关于增加 2020 年度被担保对象及担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-26)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配议案》
6、审议《关于2020年续聘会计师事务所的议案》
7、审议《公司董事2020年度薪酬的议案》
8、审议《公司监事2020年度薪酬的议案》
9、审议《关于开展2020年度外汇远期业务额度的议案》
10、审议《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》
11、审议《关于增加2020年度被担保对象及担保额度的议案》
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》
13、审议《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
14、审议《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
15、审议《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-19)、董事会签署日(2019-12-19)、股权登记日(2019-12-27)、现场登记日(2019-12-28)、网络投票日(2020-01-03)、召开日(2019-12-28)

议题:

1、《关于延长公开发行A股可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》 2、《关于提请股东大会延长授权董事会办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜的授权有效期的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-06)、董事会签署日(2019-12-06)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-12)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-12)

议题:

1、《关于 2020 年度对外担保额度的议案》
2、《关于修订<银行及其他金融机构借款管理办法>的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.《关于2019年度为子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-29)、董事会签署日(2019-07-30)、股权登记日(2019-08-07)、现场登记日(2019-08-09)、网络投票日(2019-08-13)、召开日(2019-08-09)

议题:

1.《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-26)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-15)、现场登记日(2019-03-19)、网络投票日(2019-03-21)、召开日(2019-03-19)

议题:

1.审议《2018年度董事会工作报告》;
2.审议《2018年度监事会工作报告》:
3.审议《2018年年度报告及摘要》;
4.审议《2018年度财务决算报告》;
5.审议《2018年度利润分配议案》;
6.审议《关于2019年续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《公司董事2019年度薪酬的议案》;
8.审议《公司监事2019年度薪酬的议案》;
9.审议《关于开展2019年度外汇远期业务额度的议案》;
10.审议《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》;
11.审议《关于2019年度对外担保额度的议案》;
12.审议《关于公司申请借款额度的议案》;
13.审议《关于前次募集资金使用情况的专项报告、前次募集资金使用情况鉴证报告的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-22)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-02)、网络投票日(2019-01-06)、召开日(2019-01-02)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于股东分红回报规划(2019-2021年)的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-08)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-08)

议题:

1.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》;
2.《2018年半年度利润分配议案》;
3.《关于2018年度为子公司增加担保额度的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-25)、董事会签署日(2018-03-27)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-12)

议题:

1.审议《2017年度董事会工作报告》;
2.审议《2017年度监事会工作报告》:
3.审议《2017年年度报告及摘要》;
4.审议《2017年度财务决算报告》;
5.审议《2017年度利润分配议案》;
6.审议《关于2018年续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《公司董事2018年度薪酬的议案》;
8.审议《公司监事2018年度薪酬的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-12)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-28)、现场登记日(2018-03-03)、网络投票日(2018-03-06)、召开日(2018-03-03)

议题:

1.《关于拟发行中期票据的议案》;
2.《关于2018年度对外担保额度的议案》;
3、《关于开展2018年度外汇远期业务额度的议案》;
4、《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》;
5、《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.《关于子公司拟申请银行贷款的议案》;
2.《关于因实施 2016 年权益分派事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-07)、董事会签署日(2017-07-08)、股权登记日(2017-07-17)、现场登记日(2017-07-18)、网络投票日(2017-07-23)、召开日(2017-07-18)

议题:

1、《关于公司符合公开发行A股可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行A股可转换公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议)
3、《关于公司公开发行A股可转换公司债券预案的议案》
4、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
5、《关于公开发行A股可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
6、《关于公开发行A股可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》
7、《关于公开发行A股可转换公司债券之债券持有人会议规则的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行A股可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-04)、董事会签署日(2017-05-05)、股权登记日(2017-05-15)、现场登记日(2017-05-17)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-17)

议题:

1.《关于2017年度为子公司增加担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-21)、现场登记日(2017-04-23)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-23)

议题:

1.审议《2016年度董事会工作报告》;
2.审议《2016年度监事会工作报告》:
3.审议《2016年年度报告及摘要》;
4.审议《2016年度财务决算报告》;
5.审议《2016年度利润分配议案》;
6.审议《关于2017年续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《公司董事2017年度薪酬的议案》;
8.审议《公司监事2017年度薪酬的议案》
9.审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-01)、董事会签署日(2017-03-02)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-11)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-11)

议题:

1.《关于终止2016年度非公开发行股票事项的议案》;
2.《关于2017年度对外担保额度的议案》;
3.《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》;
4.《关于开展2017年度外汇远期业务额度的议案》。

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-02)、董事会签署日(2016-12-03)、股权登记日(2016-12-12)、现场登记日(2016-12-13)、网络投票日(2016-12-18)、召开日(2016-12-13)

议题:

1.《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-24)、董事会签署日(2016-10-25)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-04)、网络投票日(2016-11-08)、召开日(2016-11-04)

议题:

1、审议《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第四届监事会监事的议案》
3、审议《关于增加公司经营范围、注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-29)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-13)、网络投票日(2016-09-18)、召开日(2016-09-13)

议题:

1《2016年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-11)、网络投票日(2016-05-15)、召开日(2016-05-11)

议题:

1、《关于选举陈钜桃先生为公司非职工代表监事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-18)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-29)、网络投票日(2016-05-03)、召开日(2016-04-29)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6.《关于公司与何启强签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;
7.《关于公司与麦正辉签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10.《关于公司未来三年(2017-2019年)股东回报规划的议案》;
11.《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的说明的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-26)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-17)、召开日(2016-04-13)

议题:

1.审议《 2015 年度董事会工作报告》;
2.审议《 2015 年度监事会工作报告》:
3.审议《 2015 年年度报告及摘要》;
4.审议《 2015 年度财务决算报告》;
5.审议《 2015 年度利润分配议案》;
6.审议《关于 2016 年续聘会计师事务所的议案》 ;
7.审议《公司董事 2016 年度薪酬的议案》;
8.审议《公司监事 2016 年度薪酬的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-25)、董事会签署日(2016-01-25)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-07)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-07)

议题:

1.《关于<广东长青(集团)股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案
2.《关于<广东长青(集团)股份有限公司2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司2016年限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-04)、董事会签署日(2016-01-05)、股权登记日(2016-01-13)、现场登记日(2016-01-16)、网络投票日(2016-01-19)、召开日(2016-01-16)

议题:

1.《关于变更部分募投资金为永久性补充流动资金的议案》;
2.《关于转让荣成市长青环保能源有限公司所有股权的议案》;
3.《关于签署荣成市长青环保能源有限公司合作协议书之补充协议的议案》;
4.《关于对外投资重庆忠县生物质综合利用项目的议案》;
5.《关于对外投资山东省嘉祥县生物质发电项目的议案》;
6.《关于对外投资山东省郯城县生物质发电项目的议案》;
7.《关于2016年度对外担保额度的议案》;
8.《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》;
9.《关于开展2016年度外汇远期业务额度的议案》

大会主题: 2015年第10次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-30)、董事会签署日(2015-12-01)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-12)、网络投票日(2015-12-15)、召开日(2015-12-12)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行股票方案部分内容的议案》
2、审议《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、审议《关于公司调整本次非公开发行股票方案涉及关联交易的议案》
5、审议《关于公司与何启强签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》
6、审议《关于公司与麦正辉签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议之补充协议>的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开公司2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-22)、董事会签署日(2015-10-23)、股权登记日(2015-11-02)、现场登记日(2015-11-04)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-04)

议题:

1.《关于调整股东大会<关于公司非公开发行股票方案的议案>决议有效期的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-08)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-18)、网络投票日(2015-09-23)、召开日(2015-09-18)

议题:

1.审议《关于对外投资鹤壁市宝山循环经济产业集聚区动力中心项目的议
案》
2.审议《关于对外投资茂名高新技术产业开发区热电联供项目的议案》
3.审议《关于对外投资雄县经济开发区热电联产项目的议案》
4.审议《关于对外投资蠡县热电联产项目的议案》
5.审议《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-21)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-05)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-05)

议题:

1. 《2015年半年度利润分配方案的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开 2015 年第六次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-12)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-24)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-24)

议题:

1.《关于拟发行短期融资券的议案》
2.《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-25)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-06)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-06)

议题:

1、《关于<广东长青(集团)股份有限公司2015年限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要>的议案》
2、《关于<广东长青(集团)股份有限公司2015年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》
3、《关于将实际控制人何启强先生作为股权激励对象的议案》
4、《关于将实际控制人麦正辉先生作为股权激励对象的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划有关事项的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-04)、董事会签署日(2015-05-05)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》;
5.《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
6.《关于公司与何启强签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;
7.《关于公司与麦正辉签署<附生效条件的非公开发行股票认购协议>的议案》;
8.《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》;
9.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
10、《关于本次发行完成后公司仍符合上市条件的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-17)、现场登记日(2015-04-21)、网络投票日(2015-04-23)、召开日(2015-04-21)

议题:

1.审议《关于签订荣成市长青环保能源有限公司合作协议暨转让荣成市长青环保能源有限公司8%股权的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-27)、股权登记日(2015-04-10)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-14)

议题:

1.审议《2014年度董事会工作报告》;
2.审议《2014年度监事会工作报告》:
3.审议《2014年年度报告及摘要》;
4.审议《2014年度财务决算报告》;
5.审议《2014年度利润分配议案》;
6.审议《关于2015年续聘会计师事务所的议案》;
7.审议《公司董事2015年度薪酬的议案》;
8.审议《公司监事2015年度薪酬的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-30)、董事会签署日(2015-01-31)、股权登记日(2015-02-26)、现场登记日(2015-03-02)、网络投票日(2015-03-03)、召开日(2015-03-02)

议题:

1、《关于因非公开发行股票相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》
2、《关于对外投资满城县纸制品加工区集中供热项目的议案》
3、《关于增加2015年度被担保单位及担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-22)、董事会签署日(2014-12-23)、股权登记日(2015-01-07)、现场登记日(2015-01-10)、网络投票日(2015-01-12)、召开日(2015-01-10)

议题:

1、审议《关于2015年度对外担保额度的议案》
2、审议《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》
3、审议《关于开展2015年度外汇远期业务额度的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-11-06)、董事会签署日(2014-11-07)、股权登记日(2014-11-19)、现场登记日(2014-11-22)、网络投票日(2014-11-24)、召开日(2014-11-22)

议题:

1. 审议《关于选举廖洁芬女士和梁婉华女士为公司非职工代表监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-23)、董事会签署日(2014-07-23)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-10)、网络投票日(2014-08-12)、召开日(2014-08-10)

议题:

1.审议《关于对外投资鄄城生物质发电项目的议案》;
2.审议《关于因股权激励计划相关事宜变更公司注册资本并修订章程的议案》;

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-18)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-05)、现场登记日(2014-05-09)、网络投票日(2014-05-11)、召开日(2014-05-09)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》 5、审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》 7、审议《关于公司放弃对荣成市长青供热有限公司增资的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-15)、网络投票日(2014-04-17)、召开日(2014-04-15)

议题:

1.审议《2013年度董事会工作报告》
2.审议《2013年度监事会工作报告》:
3.审议《2013年年度报告及摘要》
4.审议《2013年度财务决算报告》
5.审议《2013年度利润分配议案》
6.审议《关于2014年续聘会计师事务所的议案》
7.审议《公司董事2014年度薪酬的议案》
8.审议《公司监事2014年度薪酬的议案》
9.审议《关于修订<分红管理制度>的议案》
10.审议《关于<股东分红回报规划>(2014-2016年)的议案》
11.审议《关于修订<公司章程>的议案》
12、审议《关于广东长青(集团)股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案》
13、审议《关于广东长青(集团)股份有限公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》
14、审议《关于<提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜>的议案》
15、审议《关于公司实际控制人近亲属何启扬作为本次股权激励计划激励对象的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-24)、董事会签署日(2013-12-25)、股权登记日(2014-01-03)、现场登记日(2014-01-07)、网络投票日(2014-01-09)、召开日(2014-01-07)

议题:

1、审议《关于对外投资的议案》;
2、审议《关于 2014 年度对外担保额度的议案》;
3、审议《关于使用自有闲置资金投资低风险银行理财产品的议案》;
4、审议《关于开展 2014 年度外汇远期业务额度的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-12)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-24)、现场登记日(2013-10-28)、网络投票日()、召开日(2013-10-28)

议题:

1、审议《关于选举公司第三届董事会董事的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会监事的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-19)、董事会签署日(2013-08-21)、股权登记日(2013-08-30)、现场登记日(2013-09-03)、网络投票日(2013-09-05)、召开日(2013-09-03)

议题:

1、审议《<广东长青(集团)股份有限公司章程>修订案》
2、审议《关于2013年度增加担保额度的议案》;
3、审议《终止实施燃气具系列产品扩建项目并用项目剩余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南 42 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-16)、网络投票日()、召开日(2013-04-16)

议题:

1. 审议《2012 年度董事会工作报告》;
2. 审议《2012 年度监事会工作报告》:
3. 审议《2012 年年度报告及摘要》;
4. 审议《2012 年度财务决算报告》;
5. 审议《2012 年度利润分配议案》;
6. 审议《关于 2013 年续聘会计师事务所的议案》;
7. 审议《公司董事 2013 年度薪酬的议案》;
8. 审议《公司监事 2013 年度薪酬的议案》;
9. 审议《<公司章程>修订案》;
10. 审议《关于 2013 年度增加担保额度的议案》;
11. 审议《关于开展 2013 年度远期结售汇业务的议案》;

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2012年第六次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-04)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-13)、现场登记日(2012-12-17)、网络投票日(2012-12-19)、召开日(2012-12-17)

议题:

1、审议《广东长青(集团)股份有限公司关于子公司分红政策相关事项变更的议案》;
2、审议《广东长青(集团)股份有限公司关于变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》;
3、审议《广东长青(集团)股份有限公司关于2013年度对外担保额度的议案》;
4、审议《广东长青(集团)股份有限公司关于提名言敏永女士、黄培根先生为公司监事候选人的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-22)、董事会签署日(2012-10-24)、股权登记日(2012-11-01)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日()、召开日(2012-11-05)

议题:

1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于对外投资的议案》
2、审议《广东长青（集团）股份有限公司董事会议事规则（修订）》
3、审议《广东长青（集团）股份有限公司对外投资管理制度（修订）》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-24)、董事会签署日(2012-08-28)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-11)、网络投票日(2012-09-11)、召开日(2012-09-11)

议题:

1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《广东长青（集团）股份有限公司银行及其他金融机构借款管理办法（修订）》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于2012年度增加担保额度的议案》；
2、审议《<广东长青（集团）股份有限公司章程>修订案》；
3、审议《广东长青（集团）股份有限公司分红管理制度》；
4、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东分红回报规划（2012-2014年）》；
5、审议《广东长青（集团）股份有限公司股东大会议事规则(修订)》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-26)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《关于2012年度对子公司提供担保额度变更的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东长青(集团)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-25)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-18)、网络投票日()、召开日(2012-04-18)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》; 2、审议《2011年度监事会工作报告》: 3、审议《2011年年度报告及摘要》; 4、审议《2011年度财务决算报告》; 5、审议《2011年度利润分配议案》; 6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 7、审议《关于修订<公司章程>的议案》; 8、审议《公司董事、监事2012年度薪酬的议案》; 9、审议《会计师事务所选聘制度》; 10、审议《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》; 11、审议《关联交易管理制度(修订)》; 12、审议《关于公司2012年度开展远期结汇业务的议案》; 13、审议《远期结汇内控制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东长青（集团）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省中山市小榄镇工业大道南42号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-29)、董事会签署日(2012-03-01)、股权登记日(2012-03-12)、现场登记日(2012-03-12)、网络投票日(2012-03-15)、召开日(2012-03-12)

议题:

1、审议《广东长青（集团）股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
2、审议《广东长青（集团）股份有限公司2012年度对子公司提供担保额度的议案》。

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