002589股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-21)、董事会签署日(2023-12-21)、股权登记日(2024-01-02)、现场登记日(2024-01-04)、网络投票日(2024-01-08)、召开日(2024-01-04)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于修改公司<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-15)、召开日(2023-09-12)

议题:

1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-22)、董事会签署日(2023-06-22)、股权登记日(2023-06-30)、现场登记日(2023-07-04)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-04)

议题:

1、《关于出售控股子公司新疆瑞邦、新疆驿讯51%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年年度报告及其摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告及2023年财务预算报告》
4、《2022年年度利润分配议案》
5、《2022年度监事会工作报告》
6、《关于提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
7、《关于提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于选举第五届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-17)、董事会签署日(2023-01-17)、股权登记日(2023-01-19)、现场登记日(2023-01-28)、网络投票日(2023-02-01)、召开日(2023-01-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-07)、董事会签署日(2022-12-07)、股权登记日(2022-12-15)、现场登记日(2022-12-19)、网络投票日(2022-12-22)、召开日(2022-12-19)

议题:

1、关于《公司2022年员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于《公司2022年员工持股计划管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市芝罘区凤鸣路103号13号楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-31)、董事会签署日(2022-10-31)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-17)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于变更公司注册地址及修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年年度报告及其摘要》
3、《2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告》
4、《2021年年度利润分配预案》
5、《2021年度监事会工作报告》
6、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-24)、董事会签署日(2022-01-24)、股权登记日(2022-01-27)、现场登记日(2022-01-28)、网络投票日(2022-02-09)、召开日(2022-01-28)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-12)、董事会签署日(2021-08-12)、股权登记日(2021-08-20)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-27)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、《关于公司及子公司担保额度预计的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-22)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年年度报告及其摘要》
3、《2020年度财务决算报告及2021年财务预算报告》
4、《2020年年度利润分配预案》
5、《2020年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》
5、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、审议《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议的议案》
7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、审议《关于提请股东大会同意北京龙慧康东方医药有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
10、审议《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案》
11、审议《关于制定公司未来三年股东回报规划的议案》
12、审议《关于公司及子公司担保额度预计的议案》
13、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年年度报告及其摘要》
3、审议《2019年度财务决算报告及2020年财务预算报告》
4、审议《2019年年度利润分配预案》
5、审议《2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-07)、董事会签署日(2020-04-07)、股权登记日(2020-04-16)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-03)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、审议《关于选举独立董事的议案》
2、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-24)、网络投票日(2020-02-27)、召开日(2020-02-24)

议题:

1、审议《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》
2、审议《关于申请注册发行超短期融资券的议案》
3、审议《关于股东大会授权董事会办理申请注册发行超短期融资券的议案》

大会主题: 2019年第7次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-05)、董事会签署日(2019-12-05)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-20)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第6次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-31)、董事会签署日(2019-10-31)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》
3、审议《关于公司2019年公开发行公司债券(面向合格投资)方案的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-23)、董事会签署日(2019-09-23)、股权登记日(2019-09-25)、现场登记日(2019-09-26)、网络投票日(2019-10-07)、召开日(2019-09-26)

议题:

1、审议《关于变更公司类型的议案》
2、审议《关于为全资及控股子公司提供担保及对公司已担保额度进行减少的议案》
3、审议《关于终止部分募集资金投资项目的议案》
4、审议《为资产支持专项计划提供增信支持的议案》
5、审议《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》
6、审议《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》
7、审议《关于选举第四届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-08)、股权登记日(2019-08-19)、现场登记日(2019-08-20)、网络投票日(2019-08-22)、召开日(2019-08-20)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事项的议案》
4、《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
5、审议《关于增加经营范围并修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-05)、董事会签署日(2019-07-05)、股权登记日(2019-07-16)、现场登记日(2019-07-17)、网络投票日(2019-07-21)、召开日(2019-07-17)

议题:

1、审议《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-15)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-16)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》
2、审议《2018年年度报告及其摘要》
3、审议《2018年度财务决算报告及2019年财务预算报告》
4、审议《2018年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2018年度监事会工作报告》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于增补董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-02)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-02)

议题:

1、审议《关于为全资及控股子公司提供担保和全资及控股子公司之间互相担保的议案》
2、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-03)、董事会签署日(2019-01-03)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-17)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-13)、董事会签署日(2018-12-13)、股权登记日(2018-12-21)、现场登记日(2018-12-25)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-25)

议题:

1、审议《关于修订公司章程的议案》
2、审议《关于回购公司股份预案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事宜的议案》
4、《关于<公司员工持股计划(草案)>的议案》
5、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-23)、董事会签署日(2018-10-23)、股权登记日(2018-11-01)、现场登记日(2018-11-02)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-02)

议题:

1、审议《关于公司拟发行资产支持证券的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-04)、现场登记日(2018-09-05)、网络投票日(2018-09-09)、召开日(2018-09-05)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于开展供应链应付账款资产证券化项目的议案》
4、审议《关于授权公司经营管理层全权办理本次供应链应付账款资产证券化发行相关事宜的议案》
5、审议《关于为全资及控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-26)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》
2、审议《2017年年度报告及其摘要》
3、审议《2017年度财务决算报告及2018年财务预算报告》
4、审议《2017年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2017年度监事会工作报告》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于为控股子公司提供担保及控股子公司之间互相提供担保的议案》
9、审议《关于变更部分募集资金投资项目的议案》
10、审议《关于增加募集资金投资项目实施主体及变更实施方式和实施地点的议案》
11、审议《关于控股股东为公司提供财务支持暨关联交易的议案》
12、审议《关于公司拟注册发行中期票据的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326号瑞康医药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-19)、现场登记日(2017-12-20)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-20)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行可续期公司债券条件的议案》;
2、审议《关于公司公开发行可续期公司债券方案(面向合格投资者)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会同意授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可续期公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-31)、董事会签署日(2017-08-31)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-13)

议题:

1.00《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-02)、股权登记日(2017-08-10)、现场登记日(2017-08-14)、网络投票日(2017-08-16)、召开日(2017-08-14)

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司向金融机构申请综合授信额度及担保的议案》;
2、审议《关于公司拟发行资产支持证券和资产支持票据的议案》;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-16)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-24)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-30)、召开日(2017-05-25)

议题:

1、审议《关于公司符合公开发行公司债券(面向合格投资者)条件的议案》;
2、审议《关于公司2017年公开发行公司债券方案(面向合格投资者)的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会及董事长办理公开发行公司债券相关事宜的议案》;
4、关于申请注册发行超短期融资券的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理申请注册发行超短期融资券的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》
2、审议《2016年年度报告及其摘要》
3、审议《2016年度财务决算报告及2017年预算报告》
4、审议《2016年度利润分配的议案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2016年度监事会工作报告》
7、审议《修改公司章程的议案》
8、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-08)、现场登记日(2016-09-11)、网络投票日(2016-09-13)、召开日(2016-09-11)

议题:

1、审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》(累积投票制)
2、审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》(累积投票制)
3、审议《关于选举第三届监事会监事候选人的议案》(累积投票制)
4、审议《关于变更公司名称的议案》
5、审议《关于增加经营范围的议案》
6、审议《关于修改公司章程的议案》
7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 瑞康医药:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-20)、董事会签署日(2016-04-20)、股权登记日(2016-05-05)、现场登记日(2016-05-06)、网络投票日(2016-05-09)、召开日(2016-05-06)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》
2、审议《2015年年度报告及其摘要》
3、审议《2015年度财务决算报告及2015年预算报告》
4、审议《2015年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2015年度监事会工作报告》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号四楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-01)、董事会签署日(2016-02-01)、股权登记日(2016-02-03)、现场登记日(2016-02-14)、网络投票日(2016-02-15)、召开日(2016-02-14)

议题:

1、关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案;
2、关于调整山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案;
3、关于《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案;
4、关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案;
5、关于调整山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的股份
6、关于调整非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案;
7、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案;
8、关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路 326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-12)、董事会签署日(2016-01-12)、股权登记日(2016-01-21)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-26)、召开日(2016-01-25)

议题:

1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
2.审议《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
3.审议关于《董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺》的议案。

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路 326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-09)、董事会签署日(2015-10-09)、股权登记日(2015-11-03)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-08)、召开日(2015-11-06)

议题:

1.关于山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件的议案
2.关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3.关于《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行A股股票预案》的议案
4.关于《山东瑞康医药股份有限公司2015年度非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5.关于山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案
6.关于山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案
7.关于山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的股份认购协议的议案
8.关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
9.关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-09)、现场登记日(2015-09-11)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-11)

议题:

1、审议《2015年半年度利润分配预案》
2、审议《关于为全资子公司济南瑞康医药有限公司申请银行综合授信提供
担保的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路 326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-20)、现场登记日(2015-08-25)、网络投票日(2015-08-25)、召开日(2015-08-25)

议题:

1 《关于公司拟注册发行中期票据的议案》
2 《关于公司拟注册发行短期融资券的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-23)、董事会签署日(2015-06-23)、股权登记日(2015-07-02)、现场登记日(2015-07-07)、网络投票日(2015-07-07)、召开日(2015-07-07)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》 ; 2、《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-22)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-04-22)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-04-22)

议题:

1、审议《2014 年度董事会工作报告》
2、审议《2014 年年度报告及其摘要》
3、审议《2014 年度财务决算报告及2015 年预算报告》
4、审议《2014 年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2014 年度监事会工作报告》
7、审议《关于撤销张莲梅董事职务的议案》
8、审议《关于聘任吴丽艳为公司董事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日()、网络投票日(2015-05-03)、召开日()

议题:

1、关于《公司员工持股计划(草案)》的议案
2、关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划有关事项的议案

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路 326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-12)、现场登记日(2014-12-17)、网络投票日(2014-12-17)、召开日(2014-12-17)

议题:

1.审议《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-22)、董事会签署日(2014-10-22)、股权登记日(2014-11-03)、现场登记日(2014-11-05)、网络投票日(2014-11-05)、召开日(2014-11-05)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省烟台市芝罘区机场路326 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-02)、董事会签署日(2014-07-03)、股权登记日(2014-07-15)、现场登记日(2014-07-17)、网络投票日(2014-07-17)、召开日(2014-07-17)

议题:

1、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司符合本次非公开发行A股股票条件》的议案
2、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票方案》的议案
3、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于审议《山东瑞康医药股份有限公司非公开发行A股股票募集资金运用的可行性分析报告》的议案
5、关于审议山东瑞康医药股份有限公司本次非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案
6、关于审议山东瑞康医药股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告的议案
7、关于审议山东瑞康医药股份有限公司与张仁华签署的附条件生效的《股份认购协议》的议案
8、关于审议山东瑞康医药股份有限公司与汇添富基金管理股份有限公司签署附条件生效的《股份认购协议》的议案
9、关于审议关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案
10、关于修改公司章程的议案
11、关于修改公司股东大会议事规则的议案
12、关于《公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划》的议案
13、关于提请股东大会同意张仁华免于以要约收购方式增持公司股份的议案
14、关于修改《募集资金管理制度》的议案

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-16)、股权登记日(2014-05-29)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-05-30)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-14)、网络投票日()、召开日(2014-05-14)

议题:

1、审议《2013 年度董事会工作报告》
2、审议《2013 年年度报告及其摘要》
3、审议《2013 年度财务决算报告及2014 年预算报告》
4、审议《2013 年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2013 年度监事会工作报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-01-28)、董事会签署日(2014-01-29)、股权登记日(2014-02-11)、现场登记日(2014-02-12)、网络投票日()、召开日(2014-02-12)

议题:

《关于修改公司章程的议案》
《关于为淄博瑞康药品配送有限公司和泰安瑞康药品配送有限公司在招商银行股份有限公司烟台分行分别办理综合授信人民币贰仟万元整提供连带责任担保的议案》
《关于使用自有资金进行国债逆回购投资的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-04)、现场登记日(2013-12-06)、网络投票日(2013-12-08)、召开日(2013-12-06)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-16)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

《关于修改公司章程的议案》
《关于公司为全资子公司进行担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-14)、董事会签署日(2013-09-14)、股权登记日(2013-09-26)、现场登记日(2013-09-27)、网络投票日(2013-09-29)、召开日(2013-09-27)

议题:

1、审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案决议有效期延长一年的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行股份相关事项有效期延长一年的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路 326 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-23)、董事会签署日(2013-05-24)、股权登记日(2013-06-03)、现场登记日(2013-06-04)、网络投票日()、召开日(2013-06-04)

议题:

1 《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省龙口市南山宾馆贵宾楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-20)、董事会签署日(2013-03-20)、股权登记日(2013-04-03)、现场登记日(2013-04-08)、网络投票日()、召开日(2013-04-08)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》
2、审议《2012 年年度报告及其摘要》
3、审议《2012 年度财务决算报告及2013年预算报告》
4、审议《2012 年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2012 年度监事会工作报告》
7;审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第6次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-21)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-12-03)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、《关于提名公司第二届董事会董事的议案》 2、《关于提名公司第二届董事会独立董事的议案》 3、《关于提名公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-06)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日(2012-11-12)、召开日(2012-11-09)

议题:

1、《关于继续使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-20)、董事会签署日(2012-07-21)、股权登记日(2012-08-02)、现场登记日(2012-08-04)、网络投票日(2012-08-05)、召开日(2012-08-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司2012年非公开发行股票方案的议案》；
3、审议《关于公司<非公开发行股票预案>的议案》
4、审议《关于公司<非公开发行股票募集资金使用的可行性报告>的议案》；
5、审议《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改公司章程的补充修订的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-19)、董事会签署日(2012-06-20)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日()、召开日(2012-07-06)

议题:

《关于修改公司章程的议案》
《关于山东瑞康医药股份有限公司分红政策及未来三年股东回报规划的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326 号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、审议《2011 年度董事会工作报告》
2、审议《2011 年年度报告及其摘要》
3、审议《2011 年度财务决算报告及2012 年预算报告》
4、审议《2011 年度利润分配的预案》
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
6、审议《2011 年度监事会工作报告》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-13)、网络投票日(2012-04-16)、召开日(2012-04-13)

议题:

1、《关于向中国建设银行股份有限公司烟台分行申请发行私募债券的议案》
2、《关于向银行申请办理信贷业务的议案》
3、《关于再次使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-21)、股权登记日(2012-03-01)、现场登记日(2012-03-05)、网络投票日()、召开日(2012-03-05)

议题:

《关于修改公司章程的议案》
《关于向银行申请办理信贷业务的议案》
《关于聘请管红艳女士为公司第一届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-23)、董事会签署日(2011-09-27)、股权登记日(2011-09-28)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日(2011-10-12)、召开日(2011-09-28)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于使用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东瑞康医药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 烟台市机场路326号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-14)、董事会签署日(2011-07-15)、股权登记日(2011-07-25)、现场登记日(2011-07-29)、网络投票日()、召开日(2011-07-29)

议题:

《关于补选公司独立董事的议案》

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