002556股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-01)、董事会签署日(2024-11-02)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-19)、召开日()

议题:

1、公司关于变更会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-13)、董事会签署日(2024-08-15)、股权登记日(2024-08-27)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-03)、召开日()

议题:

1、公司关于选举第六届董事会非独立董事候选人的议案
2、公司关于选举第六届董事会独立董事候选人的议案
3、公司关于选举第六届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、公司关于第六届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-13)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年度财务决算报告
4、公司2023年年度报告全文及摘要的议案
5、公司关于2023年度利润分配方案的议案
6、公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、公司关于对控股公司提供担保的议案
9、公司关于对外提供担保的议案
10、公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
11、公司关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案
12、公司关于开展套期保值业务的议案
13、公司关于2023年度董事薪酬的议案
14、公司关于2023年度监事薪酬的议案
15、公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
16、公司关于申请注册发行公司债券的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-25)、董事会签署日(2024-01-26)、股权登记日(2024-02-21)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-28)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
2、关于修订《公司独立董事工作细则》的议案
3、关于修订《公司章程》的议案
4、公司关于变更回购股份用途并注销的议案
5、公司关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
6、公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案
7、公司关于补选第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年度财务决算报告
4、公司2022年年度报告全文及摘要的议案
5、公司关于2022年度利润分配预案的议案
6、公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
8、公司关于对控股公司提供担保的议案
9、公司关于对外提供担保的议案
10、公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
11、公司关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案
12、公司关于开展外汇套期保值业务的议案
13、公司关于2022年度董事、监事薪酬的议案
14、公司关于续聘2023年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-17)、董事会签署日(2023-02-18)、股权登记日(2023-02-27)、现场登记日(2023-03-01)、网络投票日(2023-03-06)、召开日(2023-03-01)

议题:

1、公司关于控股公司向关联方购买资产的关联交易的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-10)、董事会签署日(2023-01-12)、股权登记日(2023-01-17)、现场登记日(2023-01-19)、网络投票日(2023-01-30)、召开日(2023-01-19)

议题:

1、公司关于子公司对其下属公司提供担保的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-06)、董事会签署日(2022-07-07)、股权登记日(2022-07-22)、现场登记日(2022-07-25)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-25)

议题:

1、公司关于补选第五届董事会非独立董事的议案
2、公司关于补选第五届监事会监事的议案
3、公司关于拟申请注册发行中期票据及超短期融资券的议案
4、公司关于拟申请注册发行应收账款资产支持票据的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年度财务决算报告
4、公司2021年年度报告全文及摘要的议案
5、公司关于2021年度利润分配预案的议案
6、公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、公司关于对控股公司提供担保的议案
10、公司关于对外提供担保的议案
11、公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
12、公司关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案
13、公司关于开展远期结售汇业务的议案
14、公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
15、公司关于2021年度董事、监事薪酬的议案
16、公司关于续聘2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案
17、公司关于修订《股东大会议事规则》的议案
18、公司关于修订《董事会议事规则》的议案
19、公司关于修订《监事会议事规则》的议案
20、公司关于修订《独立董事工作细则》的议案
21、公司关于修订《重大决策管理办法》的议案
22、公司关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》的议案
23、公司关于修订《募集资金管理办法》的议案
24、公司关于修订《对外担保管理办法》的议案
25、公司关于修订《风险投资管理办法》的议案
26、公司关于修订《关联交易制度》的议案
27、公司关于修订《控股子公司管理办法》的议案
28、公司关于修订《对外投资管理办法》的议案。

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-22)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-29)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、公司关于变更注册资本、注册地址及修订《公司章程》的议案
2、公司关于聘任2021年度内部控制审计机构的议案
3、公司关于增加远期结售汇业务额度的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-27)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-09)、现场登记日(2021-11-11)、网络投票日(2021-11-16)、召开日(2021-11-11)

议题:

1、公司关于2021年前三季度利润分配方案的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-29)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-13)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-20)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、公司关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案
2、公司关于选举第五届董事会独立董事候选人的议案
3、公司关于选举第五届监事会非职工代表监事候选人的议案
4、公司关于第五届董事会独立董事津贴的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-09)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-22)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、公司关于与关联人共同投资暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-19)、董事会签署日(2021-04-21)、股权登记日(2021-05-17)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-25)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、公司2020年度财务决算报告
4、公司2020年年度报告全文及摘要的议案
5、公司2020年度利润分配预案的议案
6、公司2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2021年度日常关联交易预计的议案
8、公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案
9、公司关于对控股公司提供担保的议案
10、公司关于对外提供担保的议案
11、公司2021年度向银行申请综合授信额度的议案
12、公司2020年度董事、监事薪酬的议案
13、公司关于续聘2021年度财务报告审计机构的议案
14、公司关于开展2021年度远期结售汇业务的议案
15、公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案
16、公司关于开展资产池(票据池)业务的议案
17、关于公司2021年员工持股计划(草案)及其摘要的议案
18、关于公司2021年员工持股计划管理办法的议案
19、关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司2021年员工持股计划相关事宜的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-16)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2021-01-05)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、审议《公司关于符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《公司关于非公开发行股票方案的议案》
3、审议《公司2020年度非公开发行股票预案》
4、审议《公司关于非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》
5、审议《公司前次募集资金使用情况报告》
6、审议《公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划》
7、审议《公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
8、审议《公司关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-25)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-25)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、公司2019年度财务决算报告
4、公司2019年年度报告全文及摘要的议案
5、公司2019年度利润分配预案的议案
6、公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告
7、公司2020年度日常关联交易预计的议案
8、公司关于对控股公司提供担保的议案
9、公司关于对外提供担保的议案
10、公司2020年度向银行申请综合授信额度的议案
11、公司2019年度董事、监事薪酬的议案
12、公司关于续聘2020年度财务报告审计机构的议案
13、公司关于开展2020年度远期结售汇业务的议案
14、公司证券投资管理制度
15、公司关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-02)、董事会签署日(2020-03-03)、股权登记日(2020-03-12)、现场登记日(2020-03-16)、网络投票日(2020-03-19)、召开日(2020-03-16)

议题:

1、公司关于调整本次募集配套资金方案的议案
2、公司关于开展资产池(票据池)业务的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-29)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-10)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-16)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于公司符合发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
2、关于本次发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案
3、关于公司发行股份、可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及摘要的议案
4、关于公司与交易对方签署本次交易相关协议的议案
5、关于本次交易构成关联交易的议案
6、关于本次交易不构成重大资产重组的议案
7、关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
8、关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》相关规定的议案
9、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
11、关于批准本次交易相关审计报告、评估报告、备考审阅报告的议案
12、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
13、关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案
14、关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
15、关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准的议案
16、关于<未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案
17、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事项的议案
18、关于提请股东大会批准安徽辉隆投资集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、公司关于拟申请注册发行银行间债券市场短期融资券的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-08)、董事会签署日(2019-04-10)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-08)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-08)

议题:

(一)、公司2018年度董事会工作报告
(二)、公司2018年度监事会工作报告
(三)、公司2018年度财务决算报告
(四)、公司2018年度报告全文及摘要的议案
(五)、公司2018年度利润分配预案的议案
(六)、公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(七)、公司预计2019年度日常关联交易的议案
(八)、公司关于对控股公司提供担保的议案
(九)、公司关于对子公司申请尿素指定交割仓库提供担保的议案
(十)、公司关于对外提供担保的议案
(十一)、公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案
(十二)、公司2018年度董事、监事薪酬的议案
(十三)、公司关于续聘2019年度财务报告审计机构的议案
(十四)、公司关于2019年度开展远期结售汇业务的议案
(十五)、公司关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-28)、董事会签署日(2018-10-29)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-14)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、关于以集中竞价交易方式回购公司股份预案的议案
2、公司关于提请股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-07)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-27)、网络投票日(2018-08-28)、召开日(2018-08-27)

议题:

1、公司关于对全资子公司提供担保的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-14)、现场登记日(2018-06-18)、网络投票日(2018-06-20)、召开日(2018-06-18)

议题:

(一)《关于公司推选第四届董事会董事候选人的议案》
(二)《关于公司推选第四届监事会监事候选人的议案》
(三)《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-14)

议题:

(一)公司2017年度董事会工作报告;
(二)公司2017年度监事会工作报告;
(三)公司2017年度财务决算报告;
(四)公司2017年年度报告全文及摘要的议案;
(五)公司2017年度利润分配预案的议案;
(六)公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
(七)公司预计2018年度日常关联交易的议案;
(八)公司对控股公司提供担保的议案;
(九)公司2018年度向银行申请综合授信额度的议案;
(十)公司2017年度董事、监事薪酬的议案;
(十一)公司关于续聘2018年度财务报告审计机构的议案;

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-15)、董事会签署日(2017-09-16)、股权登记日(2017-09-27)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<安徽辉隆农资集团股份有限公司2017年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司2017年股票期权激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-23)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-05-25)

议题:

(一)公司2016年度董事会工作报告
(二)公司2016年度监事会工作报告
(三)公司2016年度财务决算报告
(四)公司2016年年度报告全文及摘要的议案
(五)公司2016年度利润分配预案的议案
(六)公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告
(七)公司预计2017年度日常关联交易的议案
(八)公司对控股公司提供担保的议案
(九)公司2017年度向银行申请综合授信额度的议案
(十)公司2016年度董事、监事薪酬的议案
(十一)公司关于续聘2017年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-25)、董事会签署日(2016-11-26)、股权登记日(2016-12-05)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-12)、召开日(2016-12-07)

议题:

议案1关于增补公司第三届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-06)、现场登记日(2016-05-10)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-10)

议题:

(一) 公司2015年度董事会工作报告;
(二) 公司2015年度监事会工作报告;
(三) 公司2015年度财务决算报告;
(四) 公司 2015 年年度报告及摘要的议案;
(五) 公司2015年度利润分配预案的议案;
(六) 公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
(七) 公司预计2016年度日常关联交易的议案;
(八) 公司对控股子公司提供担保的议案;
(九) 公司2016年度向银行申请综合授信额度的议案;
(十) 公司董事、监事2015年度薪酬的议案;
(十一) 公司关于续聘2016年度财务报告审计机构的议案;
(十二) 关于修改《公司章程》的议案;
(十三) 关于修订公司董事会议事规则的议案;
(十四) 关于修订公司关联交易制度的议案;
(十五) 关于修订公司独立董事工作制度的议案;
(十六) 关于修订公司对外投资管理办法的议案;
(十七) 关于修订公司防范控股股东及其关联方资金占用制度的议案;
(十八) 关于修订公司控股子公司管理办法的议案;
(十九) 关于修订公司风险投资管理办法的议案。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-18)、董事会签署日(2015-12-19)、股权登记日(2015-12-28)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-04)、召开日(2015-12-30)

议题:

1.审议《公司关于对外提供财务资助的议案》;

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-11)、网络投票日(2015-11-15)、召开日(2015-11-11)

议题:

1、审议《公司关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-19)、现场登记日(2015-05-21)、网络投票日(2015-05-25)、召开日(2015-05-21)

议题:

(一)公司2014年度董事会工作报告;
(二)公司2014年度监事会工作报告;
(三)公司2014年度财务决算报告的议案;
(四)公司2014年年度报告及摘要的议案;
(五)公司2014年度利润分配预案的议案;
(六)公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告;
(七)公司预计2015年度日常关联交易的议案;
(八)公司对控股子公司提供担保的议案;
(九)公司2015年度向银行申请综合授信额度的议案;
(十)公司董事、监事2014年度薪酬的议案;
(十一)公司关于续聘2015年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-26)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-06)、现场登记日(2015-02-10)、网络投票日(2015-02-12)、召开日(2015-02-10)

议题:

议案一控股孙公司吉林市辉隆肥业有限公司出售其持有的安徽德润融资租赁股份有限公司13.05%股权的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-26)、现场登记日(2015-01-28)、网络投票日(2015-02-01)、召开日(2015-01-28)

议题:

(一) 关于《推选公司第三届董事会董事候选人》的议案;
(二) 关于《推选公司第三届监事会监事候选人》的议案;
(三) 关于《公司第三届董事会独立董事津贴》的议案;
(四 ) 关于《修订公司董事会议事规则》的议案;
(五) 关于《修订公司重大决策管理办法》的议案;
(六) 关于《修订公司对外担保管理办法》的议案;
(七 ) 关于《修订公司股东大会议事规则》的议案;
(八) 关于《修订公司<章程>》的议案;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

(一) 公司2013年度董事会工作报告的议案;
(二) 公司2013年度监事会工作报告的议案;
(三) 公司2013年度财务决算报告的议案;
(四) 公司 2013 年年度报告及摘要的议案;
(五) 关于公司2013年度利润分配预案的议案;
(六) 公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
(七) 关于公司2014年度预计日常关联交易的议案;
(八) 关于对控股子公司提供担保的议案;
(九) 关于2014年度向银行申请综合授信额度的议案;
(十) 关于董事、监事、高级管理人员2013年度薪酬的议案;
(十一) 关于续聘公司2014年度财务报告审计机构的议案。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-19)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-02)、现场登记日(2014-04-03)、网络投票日(2014-04-07)、召开日(2014-04-03)

议题:

1、关于对参股公司增资的关联交易的议案
2、关于参与投资上海隆华汇并购基金合伙企业(有限合伙)的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-07)、董事会签署日(2014-03-08)、股权登记日(2014-03-19)、现场登记日(2014-03-20)、网络投票日()、召开日(2014-03-20)

议题:

(一) 关于公司对安徽辉隆生资建材大市场管理有限公司提供财务资助的议案;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-14)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-11-28)、网络投票日()、召开日(2013-11-28)

议题:

(一)关于公司向安徽东森投资有限公司提供财务资助的议案;
(二)关于公司向贵阳中盟磷业有限公司提供财务资助的议案;
(三)关于公司向合肥博天化工有限公司提供财务资助的议案;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-29)、董事会签署日(2013-05-30)、股权登记日(2013-06-07)、现场登记日(2013-06-13)、网络投票日()、召开日(2013-06-13)

议题:

1关于公司对中城建第六工程局集团有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路 1777 号辉隆大厦 19 楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-24)、股权登记日(2013-05-10)、现场登记日(2013-05-14)、网络投票日()、召开日(2013-05-14)

议题:

(一) 公司 2012 年度董事会工作报告的议案;
(二) 公司 2012 年度监事会工作报告的议案;
(三) 公司 2012 年年度报告和年度报告摘要的议案;
(四) 公司 2012 年度财务决算报告的议案;
(五) 关于公司 2012 年度利润分配预案的议案(特别决议);
(六) 公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案;
(七) 关于公司 2013 年预计日常关联交易的议案(关联方回避);
(八) 关于续聘公司 2013 年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 关于召开安徽辉隆农资集团股份有限公司2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦19楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-25)、股权登记日(2013-03-06)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

审议《公司关于对控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-16)、股权登记日(2012-10-26)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日()、召开日(2012-10-29)

议题:

审议《关于公司对芜湖伟明房地产有限责任公司提供财务资助的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-22)、董事会签署日(2012-08-24)、股权登记日(2012-09-05)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、召开日(2012-09-06)

议题:

1、审议《关于对控股子公司提供担保的议案》；
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》（特别决议）。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-29)、董事会签署日(2012-07-03)、股权登记日(2012-07-12)、现场登记日(2012-07-16)、网络投票日()、召开日(2012-07-16)

议题:

审议《关于公司对中城建第六工程局集团有限公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-15)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-05-15)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

(一) 关于公司2011年度董事会工作报告的议案；
(二) 关于公司2011年度监事会工作报告的议案；
(三) 关于公司2011年年度报告及摘要的议案；
(四) 关于公司2011年度财务决算与2012年度财务预算报告的议案；
(五) 关于公司2011年度利润分配预案的议案（特别决议）；
(六) 关于公司2011年度内部控制自我评价报告的议案；
(七) 关于公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告；
(八) 关于公司2012年预计日常关联交易的议案（关联方回避）；
(九) 关于公司对控股子公司提供财务资助的议案；
(十) 关于续聘大华会计师事务所有限公司为公司2012年度财务报告审计机构的议案；
(十一) 关于修订《公司章程》的议案（特别决议）。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-20)、股权登记日(2012-02-02)、现场登记日(2012-02-06)、网络投票日()、召开日(2012-02-06)

议题:

审议《关于对控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦4楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-11-17)、董事会签署日(2011-11-19)、股权登记日(2011-11-29)、现场登记日(2011-12-01)、网络投票日(2011-12-05)、召开日(2011-12-01)

议题:

(一) 审议《推选公司第二届董事会董事候选人的议案》；
(二) 审议《推选公司第二届监事会监事候选人的议案》；
(三) 审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
(四) 审议《公司发行公司债券的议案》；
(五) 审议《公司变更2011年度财务报告审计机构的议案》；
(六) 审议《修订＜公司章程＞的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777 号辉隆大厦4 楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度董事会工作报告》的议案; 2、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度监事会工作报告》的议案; 3、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年年度报告及摘要》的议案; 4、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度财务决算与2011年财务预算报告》的议案; 5、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度利润分配预案》的议案; 6、关于《调整安徽辉隆农资集团股份有限公司独立董事薪酬》的议案; 7、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2010年度内部控制自我评价报告》的议案; 8、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年预计日常关联交易》的议案; 9、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对控股子公司增资》的议案; 10、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外担保管理办法》的议案; 11、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司对外投资管理办法》 12、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》的议案; 13、关于《安徽辉隆农资集团股份有限公司控股子公司管理办法》的议案; 14、关于《公司续聘天健正信会计师事务所为公司2011年度审计机构》的议案;

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽辉隆农资集团股份有限公司关于召开公司2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 安徽省合肥市祁门路1777号辉隆大厦B座4楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-21)、董事会签署日(2011-03-24)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-01)、网络投票日()、召开日(2011-04-01)

议题:

1、审议《关于修订安徽辉隆农资集团股份有限公司章程的议案》；
2、审议《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的议案》；
3、审议《关于安徽辉隆农资集团股份有限公司2011年度为控股子公司提供担保的议案》。
4、审议《关于授权董事会办理变更工商登记事宜的议案》。

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