002540股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2024-10-17)、董事会签署日(2024-10-17)、股权登记日(2024-10-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-05)、召开日()

议题:

1、《关于调整第一期股票期权和限制性股票激励计划限制性股票回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》
2、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-20)、股权登记日(2024-08-29)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-05)、召开日()

议题:

1、《关于2024年半年度利润分配预案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-07)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-14)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《关于会计政策变更的议案》
2、《<2023年年度报告>及摘要》
3、《2023年度董事会工作报告》
4、《2023年度监事会工作报告》
5、《2023年度财务决算报告》
6、《2024年度财务预算报告》
7、《关于2023年度利润分配预案》
8、《2024年董事薪酬方案》
9、《2024年监事薪酬方案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于2024年度银行融资及相关保证的议案》
12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2024-01-13)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-22)、现场登记日(2024-01-26)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-26)

议题:

1、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》
2、《关于签署<投资协议书>暨对外投资的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2023-09-27)、董事会签署日(2023-09-27)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《第一期股票期权和限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理第一期股票期权和限制性股票激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2023-08-22)、董事会签署日(2023-08-22)、股权登记日(2023-08-31)、现场登记日(2023-09-04)、网络投票日(2023-09-07)、召开日(2023-09-04)

议题:

1、《关于2023年半年度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2023-07-21)、董事会签署日(2023-07-21)、股权登记日(2023-07-31)、现场登记日(2023-08-04)、网络投票日(2023-08-07)、召开日(2023-08-04)

议题:

1、《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-12)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-12)

议题:

1、《2022年年度报告》及摘要
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于2022年度利润分配预案》
7、《2023年董事薪酬方案》
8、《2023年监事薪酬方案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
11、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12、《关于将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》
13、《关于2023年度银行融资及相关保证的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2022-08-17)、董事会签署日(2022-08-17)、股权登记日(2022-08-26)、现场登记日(2022-08-31)、网络投票日(2022-09-02)、召开日(2022-08-31)

议题:

1、审议《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》
4、审议《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-22)、股权登记日(2022-07-01)、现场登记日(2022-07-06)、网络投票日(2022-07-08)、召开日(2022-07-06)

议题:

1、《关于注销部分回购股份及减少注册资本的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-26)、股权登记日(2022-05-10)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《2021年年度报告》及摘要
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2022年度财务预算报告》
6、《关于2021年度利润分配预案》
7、《关于未来三年股东回报规划(2022年-2024年)的议案》
8、《2022年董事薪酬方案》
9、《2022年监事薪酬方案》
10、《关于续聘会计师事务所的议案》
11、《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
12、《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13、《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司综合会议室(无锡市新吴区里河东路58号)

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-16)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案>的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及采取填补措施的议案》
7、《控股股东、实际控制人、全体董事、高级管理人员关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》
8、《关于制定<江苏亚太轻合金科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2022-02-15)、董事会签署日(2022-02-15)、股权登记日(2022-02-24)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-03)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、《关于变更住所的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2021-12-11)、董事会签署日(2021-12-11)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-23)、网络投票日(2021-12-27)、召开日(2021-12-23)

议题:

1、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
4、《关于修订<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、审议《2020年年度报告》及摘要
2、审议《2020年度董事会工作报告》
3、审议《2020年度监事会工作报告》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2021年度财务预算报告》
6、审议《关于2020年度利润分配预案》
7、审议《2021年董事薪酬方案》
8、审议《2021年监事薪酬方案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
11、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》
12、审议《关于选举蔡永民先生为第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2020-12-02)、董事会签署日(2020-12-02)、股权登记日(2020-12-11)、现场登记日(2020-12-16)、网络投票日(2020-12-18)、召开日(2020-12-16)

议题:

1、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
2、审议《关于使用暂时闲置的自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 无锡市新吴区坊兴路8号江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-25)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-03)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-10)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于2020年半年度利润分配预案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-17)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-17)

议题:

1、审议《2019年年度报告》及摘要
2、审议《2019年度董事会工作报告》
3、审议《2019年度监事会工作报告》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2020年度财务预算报告》
6、审议《关于2019年度利润分配预案》
7、审议《2020年董事薪酬方案》
8、审议《2020年监事薪酬方案》
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
10、审议《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
11、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-12)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、《关于回购公司股份的方案》
2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2019-08-31)、董事会签署日(2019-08-31)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-12)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-12)

议题:

1、关于 2019 年半年度利润分配预案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2019-08-01)、董事会签署日(2019-08-01)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-29)、网络投票日(2019-09-01)、召开日(2019-08-29)

议题:

1、《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》
4、《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2019-04-30)、董事会签署日(2019-04-30)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年年度报告》及摘要
2、审议《2018年度董事会工作报告》
3、审议《2018年度监事会工作报告》
4、审议《2018年度财务决算报告》
5、审议《2019年度财务预算报告》
6、审议《关于2018年度利润分配预案》
7、审议《关于未来三年股东回报规划(2019年-2021年)的议案》
8、审议《2019年董事薪酬方案》
9、审议《2019年监事薪酬方案》
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
11、审议《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》
12、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》
13、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-11)、股权登记日(2018-12-19)、现场登记日(2018-12-24)、网络投票日(2018-12-25)、召开日(2018-12-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》
3、《关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2018-06-21)、董事会签署日(2018-06-21)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-07-05)、网络投票日(2018-07-08)、召开日(2018-07-05)

议题:

1、审议《关于回购公司股份的预案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2018-06-12)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2、《关于使用自有资金进行证券投资方案调整的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、审议《2017年年度报告》及摘要;
2、审议《2017年度董事会工作报告》;
3、审议《2017年度监事会工作报告》
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度财务预算报告》;
6、审议《关于2017年度利润分配预案》;
7、审议《2018年董事薪酬方案》;
8、审议《2018年监事薪酬方案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于开展外汇衍生品业务的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2018-01-19)、董事会签署日(2018-01-19)、股权登记日(2018-01-29)、现场登记日(2018-02-02)、网络投票日(2018-02-04)、召开日(2018-02-02)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于2018年度使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新吴区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2017-12-09)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-18)、现场登记日(2017-12-21)、网络投票日(2017-12-24)、召开日(2017-12-21)

议题:

1.《重大投资与财务决策制度》
2.《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理方案调整的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2017-11-22)、董事会签署日(2017-11-22)、股权登记日(2017-12-01)、现场登记日(2017-12-06)、网络投票日(2017-12-07)、召开日(2017-12-06)

议题:

1.《关于变更注册资本、住所和修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2017-06-21)、董事会签署日(2017-06-21)、股权登记日(2017-06-30)、现场登记日(2017-07-05)、网络投票日(2017-07-06)、召开日(2017-07-05)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2017-04-19)、董事会签署日(2017-04-19)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-08)、网络投票日(2017-05-09)、召开日(2017-05-08)

议题:

1、审议《2016年年度报告》及摘要;
2、审议《2016年度董事会工作报告》;
3、审议《2016年度监事会工作报告》
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度财务预算报告》;
6、审议《关于2016年度利润分配预案》;
7、审议《2017年董事薪酬方案》;
8、审议《2017年监事薪酬方案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于前次募集资金使用情况报告

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-19)、现场登记日(2016-12-22)、网络投票日(2016-12-25)、召开日(2016-12-22)

议题:

《关于非公开发行股票摊薄即期回报的影响及公司采取措施(修订稿)的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2016-08-25)、董事会签署日(2016-08-25)、股权登记日(2016-09-06)、现场登记日(2016-09-09)、网络投票日(2016-09-12)、召开日(2016-09-09)

议题:

议案1《前次募集资金使用情况报告》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2016-08-02)、董事会签署日(2016-08-02)、股权登记日(2016-08-11)、现场登记日(2016-08-16)、网络投票日(2016-08-17)、召开日(2016-08-16)

议题:

议案1《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》
议案2《关于选举公司第四届董事会独立董事的议案》
议案3《关于选举公司第四届监事会股东代表监事的议案》
议案4《关于第四届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2016-06-23)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-08)、网络投票日(2016-07-10)、召开日(2016-07-08)

议题:

议案1《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案2《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案3《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票预案>的议案》
议案4《关于公司与周福海签订附条件生效的股份认购协议的议案》
议案5《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告>的议案》
议案6《关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案》
议案7《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》;
议案8《关于提请股东大会批准周福海免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
议案9《关于公司非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》;
议案10《关于董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人对公司填补回报措施能够得到切实履行做出的承诺的议案》
议案11《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司非公开发行股票相关事宜的议案》
议案12《关于<江苏亚太轻合金科技股份有限公司未来三年(2016-2018年)
股东分红回报规划>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2016-04-23)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、审议《2015年年度报告》及摘要;
2、审议《2015年度董事会工作报告》;
3、审议《2015年度监事会工作报告》
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度财务预算报告》;
6、审议《关于2015年度利润分配预案》;
7、审议《2016年董事薪酬方案》;
8、审议《2016年监事薪酬方案》;
9、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、审议《关于2016年度银行融资及相关保证的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2016-02-06)、董事会签署日(2016-02-06)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-19)、网络投票日(2016-02-22)、召开日(2016-02-19)

议题:

议案 1:《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》;
议案 2:《关于修订<董事会议事规则>的议案》;
议案 3:《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
议案 4:《关于修订<对外担保管理制度>的议案》;
议案 5:《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
议案 6:《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
议案 7:《关于开展期货套期保值业务的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司6号会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-24)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-24)

议题:

1、议案 1:《关于变更经营范围和修改公司章程的议案》;
2、议案 2:《关于使用自有资金进行证券投资额度调整的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2015-03-12)、董事会签署日(2015-03-12)、股权登记日(2015-03-20)、现场登记日(2015-03-24)、网络投票日(2015-03-26)、召开日(2015-03-24)

议题:

1、《关于选举陈易平先生为第三届董事会独立董事的议案》
2、《关于使用自有资金进行证券投资的议案》
3、《关于终止部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2015-02-17)、董事会签署日(2015-02-17)、股权登记日(2015-03-03)、现场登记日(2015-03-06)、网络投票日(2015-03-09)、召开日(2015-03-06)

议题:

1、审议《公司2014年年度报告》及摘要;
2、审议《2014年度董事会工作报告》;
3、审议《2014年度监事会工作报告》
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度财务预算报告》;
6、审议《关于2014年度利润分配预案》;
7、审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》;
8、审议《2015年董事薪酬方案》;
9、审议《2015年监事薪酬方案》;
10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2014-08-21)、董事会签署日(2014-08-21)、股权登记日(2014-09-03)、现场登记日(2014-09-05)、网络投票日(2014-09-09)、召开日(2014-09-05)

议题:

1、议案一:《关于变更部分超募资金投资项目和节余募集资金投资安排的议案》
2、议案二:《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、议案三:《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
4、议案四:《股东回报规划(2014年-2016年)》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2014-04-01)、董事会签署日(2014-04-01)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年年度报告》及摘要
2、审议《2013年度董事会工作报告》
3、审议《2013年度监事会工作报告》
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2014年度财务预算报告》
6、审议《关于2013年度利润分配预案》
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
8、审议《2014 年董事薪酬方案》
9、审议《2014 年监事薪酬方案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2014-02-18)、董事会签署日(2014-02-18)、股权登记日(2014-03-11)、现场登记日(2014-03-14)、网络投票日()、召开日(2014-03-14)

议题:

1、审议《关于使用自有资金进行证券投资的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2013-08-02)、董事会签署日(2013-08-02)、股权登记日(2013-08-09)、现场登记日(2013-08-14)、网络投票日()、召开日(2013-08-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》;
3、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
4、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
5、审议《关于第三届董事会独立董事津贴的议案》;
6、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司 6 号会议室(无锡市新区坊兴路 8 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-02)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2013 年度财务预算报告》;
5、审议《关于 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2012 年年度报告》及摘要;
8、审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》;
9、审议《2013 年董事薪酬方案》;
10、审议《2013 年监事薪酬方案》;
11、审议《关于使用部分募集资金新扩建年产 8 万吨轻量化高性能铝挤压材项目的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2013-02-23)、董事会签署日(2013-02-23)、股权登记日(2013-03-04)、现场登记日(2013-03-08)、网络投票日()、召开日(2013-03-08)

议题:

1、审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》;
2、审议《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室(无锡市新区坊兴路8号)

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-18)、股权登记日(2013-01-28)、现场登记日(2013-02-01)、网络投票日()、召开日(2013-02-01)

议题:

1、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
3、审议《关于聘请内控审计会计师事务所的议案》。》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

重要日期: 首次公告(2012-08-08)、董事会签署日(2012-08-08)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

1、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
2、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路8号）

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-17)、网络投票日()、召开日(2012-05-17)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年度财务决算报告》；
4、审议《2012年度财务预算报告》；
5、审议《关于2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2011年年度报告》及摘要；
8、审议《2012年董事薪酬方案》；
9、审议《2012年监事薪酬方案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

重要日期: 首次公告(2011-12-31)、董事会签署日(2011-12-31)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日()、召开日(2012-01-13)

议题:

1、审议《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金对全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司增资以补充募投项目资金缺口的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-05-31)、股权登记日(2011-06-10)、现场登记日(2011-06-15)、网络投票日()、召开日(2011-06-15)

议题:

1、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
2、审议《关于修订〈重大投资与财务决策制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室（江苏省无锡市新区坊兴路8号）

重要日期: 首次公告(2011-03-31)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》；
2、审议《2010年度监事会工作报告》；
3、审议《2010年度财务决算报告》；
4、审议《2011年度财务预算报告》；
5、审议《关于拟用资本公积转增股本和2010年度利润分配预案》；
6、审议《关于增加注册资本和修改公司章程的议案》；
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、审议《2010年年度报告》及摘要；
9、审议《2011年董事薪酬方案》；
10、审议《2011年监事薪酬方案》。
独立董事向股东大会作2010年度述职报告。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏亚太轻合金科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司6号会议室（无锡市新区坊兴路8号）

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-11)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；
2、审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；
3、审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；
4、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；
5、审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》；
6、审议《关于制订〈对外投资管理制度〉的议案》；
7、审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
8、审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
9、审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
10、审议《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；
11、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》；
12、审议《关于变更公司工商登记资料的议案》；
13、审议《关于独立董事津贴调整方案》。

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