002448股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-02)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-19)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号中原内配集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-24)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-10)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-10)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《2023年度报告及摘要》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬情况及2024年薪酬标准的议案》
8、《关于2024年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
10、《关于制定未来三年(2024年—2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号中原内配集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《选举公司第十届独立董事的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号中原内配集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告》
4、《2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《2022年度报告及摘要》
7、《关于2023年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
10、《关于变更经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号中原内配集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号中原内配集团股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-16)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-16)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《2021年度报告及摘要》
7、《关于2022年度申请银行综合授信额度的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于对子公司提供担保额度的议案》
10、《选举公司第十届董事会非独立董事的议案》
11、选举公司第十届董事会独立董事
12、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》;
2、《2020年度监事会工作报告》;
3、《2020年度财务决算报告》;
4、《2021年度财务预算报告》;
5、《2020年度利润分配预案》;
6、《2020年度报告及摘要》;
7、《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于2021年度申请银行综合授信额度的议案》;
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
10、《关于对子公司提供担保额度的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》;
12、《关于制定未来三年(2021年—2023年)股东回报规划的议案》;
13、《关于补选独立董事的议案》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-28)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-14)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》
2、《关于2020年度公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-19)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2020年度财务预算报告》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《2019年度报告及摘要》
7、《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2020年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于对子公司提供担保额度的议案》
11、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-10)、董事会签署日(2020-01-11)、股权登记日(2020-01-21)、现场登记日(2020-01-22)、网络投票日(2020-02-04)、召开日(2020-01-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于补选刘治军为公司第九届董事会非独立董事的议案》
3、《关于补选何晓云为公司第九届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-20)、现场登记日(2019-08-21)、网络投票日(2019-08-25)、召开日(2019-08-21)

议题:

1、《关于回购注销首次授予及预留授予的部分限制性股票的议案》 2、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-15)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度财务决算报告》;
4、《2019年度财务预算报告》;
5、《2018年度利润分配预案》;
6、《2018年度报告及摘要》;
7、《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、《关于2019年度申请银行综合授信额度的议案》;
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度财务报告的审计机构的议案》;
10、《关于为子公司提供担保的议案》;
11、《选举公司第九届董事会非独立董事的议案》
12、选举公司第九届董事会独立董事
13、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-09)、董事会签署日(2019-01-10)、股权登记日(2019-01-21)、现场登记日(2019-01-22)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于回购公司股份的预案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理回购公司股份相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-19)、董事会签署日(2018-11-20)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-11-30)、网络投票日(2018-12-04)、召开日(2018-11-30)

议题:

1、《关于变更公司注册资本及修改<公司章程>相关条款的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-14)、董事会签署日(2018-08-15)、股权登记日(2018-08-27)、现场登记日(2018-08-28)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-28)

议题:

1、《关于回购注销首次授予的部分限制性股票的议案》
2、《关于控股子公司对外担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-11)、董事会签署日(2018-06-12)、股权登记日(2018-06-21)、现场登记日(2018-06-22)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-22)

议题:

1、《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-11)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》
2、《2017年度监事会工作报告》
3、《2017年度财务决算报告》
4、《2018年度财务预算报告》
5、《2017年度利润分配预案》
6、《2017年度报告及摘要》
7、《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2018年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2018年度财务报告的审计机构的议案》
10、《关于制定未来三年(2018年—2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-20)、董事会签署日(2017-11-21)、股权登记日(2017-11-30)、现场登记日(2017-12-04)、网络投票日(2017-12-05)、召开日(2017-12-04)

议题:

1、审议《关于变更公司注册资本及修改公司<章程>相关条款的议案》;
2、审议《关于聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2017年度财务报告的审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-24)、董事会签署日(2017-08-25)、股权登记日(2017-09-06)、现场登记日(2017-09-07)、网络投票日(2017-09-11)、召开日(2017-09-07)

议题:

1.00《关于公司〈2017年限制性股票激励计划(草案)及其摘要〉的议案》
2.00《关于公司〈2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3.00《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事项的议案》
4.00《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-22)、董事会签署日(2017-03-23)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-18)、召开日(2017-04-14)

议题:

1《2016年度董事会工作报告》
2《2016年度监事会工作报告》
3《2016年度财务决算报告》
4《2017年度财务预算报告》
5《2016年度利润分配预案》
6《2016年度报告及摘要》
7《2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8《关于2017年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-10)、董事会签署日(2017-02-11)、股权登记日(2017-02-23)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-28)、召开日(2017-02-24)

议题:

1 《关于为全资子公司ZYNP Group (U.S.A) Inc.提供内保外贷的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-11)、现场登记日(2017-01-13)、网络投票日(2017-01-16)、召开日(2017-01-13)

议题:

议案1《关于全资子公司收购Incodel Holding LLC100%股权及Airport Industry Center LLC不动产的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-09)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-28)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-28)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》
2、《2015年度监事会工作报告》
3、《2015年度财务决算报告》
4、《2016年度财务预算报告》
5、《2015年度利润分配预案》
6、《2015年度报告及摘要》
7、《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2016年度财务报告的审计机构的议案》
9、《关于2016年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-29)、董事会签署日(2016-01-30)、股权登记日(2016-02-19)、现场登记日(2016-02-23)、网络投票日(2016-02-24)、召开日(2016-02-23)

议题:

1、选举公司第八届董事会非独立董事的议案
2、选举公司第八届董事会独立董事
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 中原内配集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-13)、董事会签署日(2015-07-14)、股权登记日(2015-07-23)、现场登记日(2015-07-27)、网络投票日(2015-07-28)、召开日(2015-07-27)

议题:

1 《关于吸收合并全资子公司的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区淮河大道69号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-24)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-24)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》
2、《2014年度监事会工作报告》
3、《2014年度财务决算报告》
4、《2015年度财务预算报告》
5、《2014年度利润分配预案》
6、《2014年度报告及摘要》
7、《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2015年度财务报告的审计机构的议案》
9、《关于2015年度申请银行综合授信额度的议案》
10、《关于变更公司名称及修改公司<章程>相关条款的议案》
11、《关于修改公司<章程>的议案》
12、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》
13、《关于修改公司<利润分配管理制度>的议案》
14、《关于制定未来三年(2015年—2017年)股东回报规划的议案》
15、《关于利用闲置自有资金进行投资理财的议案》
16、《关于向中国进出口银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-06)、董事会签署日(2014-03-07)、股权登记日(2014-03-24)、现场登记日(2014-03-26)、网络投票日()、召开日(2014-03-26)

议题:

1 《2013 年度董事会工作报告》
2 《2013 年度监事会工作报告》
3 《2013 年度财务决算报告》
4 《2014 年度财务预算报告》
5 《2013 年度利润分配预案》
6 《2013 年度报告及摘要》
7 《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8《关于续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2014 年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于 2014 年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司二楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-10)、董事会签署日(2014-02-11)、股权登记日(2014-02-21)、现场登记日(2014-02-24)、网络投票日()、召开日(2014-02-24)

议题:

《关于向银行申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省孟州市产业集聚区中原内配工业园第一培训教室

重要日期: 首次公告(2013-09-12)、董事会签署日(2013-09-13)、股权登记日(2013-09-24)、现场登记日(2013-09-26)、网络投票日()、召开日(2013-09-26)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》;
(二)《关于修订<募集资金使用管理办法>(2013年9月)的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-04-22)、董事会签署日(2013-04-23)、股权登记日(2013-05-16)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日()、召开日(2013-05-20)

议题:

1 《2012 年度董事会工作报告》
2 《2012 年度监事会工作报告》
3 《2012 年度财务决算报告》
4 《2013 年度财务预算报告》
5 《2012 年度利润分配预案》
6 《2012 年度报告及摘要》
7 《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8《关于续聘国富浩华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2013 年度财务报告的审计机构的议案》
9 《关于 2013 年度申请银行综合授信额度的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-20)、网络投票日(2013-02-21)、召开日(2013-02-20)

议题:

《关于为参股公司提供担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-25)、董事会签署日(2012-10-26)、股权登记日(2012-11-09)、现场登记日(2012-11-12)、网络投票日()、召开日(2012-11-12)

议题:

(一)《关于修订<公司章程>的议案》；
(二)《关于提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》（此议案实行累积投票制）；
1. 选举薛德龙先生为公司第七届董事会非独立董事
2. 选举张冬梅女士为公司第七届董事会非独立董事
3. 选举王中营先生为公司第七届董事会非独立董事
4. 选举党增军先生为公司第七届董事会非独立董事
5. 选举刘东平先生为公司第七届董事会非独立董事
6. 选举姚守通先生为公司第七届董事会非独立董事
(三)《关于提名第七届董事会独立董事候选人的议案》（此议案实行累积投票制）；
1. 选举李安民先生为公司第七届董事会独立董事
2. 选举廖家河先生为公司第七届董事会独立董事
3. 选举楚金桥先生为公司第七届董事会独立董事
(四)《关于提名第七届监事会非职工监事候选人的议案》；
1. 选举薛建军先生为公司第七届监事会股东代表监事
2. 选举赵飞先生为公司第七届监事会股东代表监事

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-09)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日(2012-08-30)、召开日(2012-08-30)

议题:

《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-09)、董事会签署日(2012-06-12)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-26)

议题:

(一) 《关于修订<公司章程>的议案》；
(二) 《关于制定<河南省中原内配股份有限公司利润分配管理制度>的议案》；
(三) 《关于制定<河南省中原内配股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-13)、董事会签署日(2012-04-16)、股权登记日(2012-05-02)、现场登记日(2012-05-07)、网络投票日()、召开日(2012-05-07)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2012年度财务预算报告》
5、《2011年度利润分配预案》
6、《2011年度报告及摘要》
7、《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于2012年度申请银行综合授信额度的议案》
9、《关于续聘国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2012年度财务报告的审计机构的议案》
10、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-21)、董事会签署日(2012-02-22)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-07)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-07)

议题:

(一) 《关于调整公司非公开发行股票的方案的议案》
(二) 《关于公司非公开发行股票预案（修正案）的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-14)、董事会签署日(2011-10-15)、股权登记日(2011-10-26)、现场登记日(2011-10-28)、网络投票日(2011-10-30)、召开日(2011-10-28)

议题:

会议审议事项
(一) 《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
(二) 《关于修改公司章程相关条款的议案》。
(三) 《关于补选公司监事的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省中原内配股份有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-18)、股权登记日(2011-09-05)、现场登记日(2011-09-08)、网络投票日(2011-09-08)、召开日(2011-09-08)

议题:

(一) 《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》。
(二) 《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》。
(三) 《关于公司非公开发行股票预案的议案》。
(四) 《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》。
(五) 《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》。
(六) 《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南省中原内配股份有限公司董事会关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省孟州市韩愈大街146号公司四楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-09)、网络投票日()、召开日(2011-05-09)

议题:

1、《2010 年度报告及摘要》
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》
4、《2010年度财务决算报告》
5、《2011年度财务预算报告》
6、《2010年度利润分配预案》
7、《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于变更募集资金投资项目实施主体的议案》
9、《关于2011年度日常关联交易预计情况的议案》
10、《关于2011年度申请银行综合授信额度的议案》
11、《关于续聘国富浩华会计师事务所有限公司作为公司2011年度财务报告的审计机构的议案》

002448 中原内配	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
002448 中原内配	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

002448中原内配

002448股东大会 召开通知

中原内配相关个股

002448
中原内配

002448股东大会召开通知