600753股东大会召开通知

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1819号虹桥1819办公楼7层716会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区吴中路1819号虹桥1819办公楼7层716会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-15)、董事会签署日(2024-10-15)、股权登记日(2024-10-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-31)、召开日()

议题:

1、关于新增2024年度日常关联交易预计的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥1819上海市闵行区吴中路1819号(紫藤路地铁站3号口步行90米),7楼716会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-14)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-30)、召开日()

议题:

1、关于补选第八届董事会独立董事的议案
2、关于补选第八届监事会非职工监事的议案
3、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥1819上海市闵行区吴中路1819号(紫藤路地铁站3号口步行90米),7楼716会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-02)、董事会签署日(2024-08-02)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 虹桥1819上海市闵行区吴中路1819号(紫藤路地铁站3号口步行90米),8楼807A会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-13)、董事会签署日(2024-07-13)、股权登记日(2024-07-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-31)、召开日()

议题:

1、关于提请罢免梁衍锋先生第八届董事会董事职务的议案
2、关于提请罢免倪建达先生第八届董事会董事职务的议案
3、关于提请罢免汤永庐先生第八届董事会董事职务的议案
4、关于提请罢免徐红星先生第八届董事会董事职务的议案
5、关于提请罢免杜继国先生第八届董事会董事职务的议案
6、关于提请罢免封松林先生第八届董事会独立董事职务的议案
7、关于提请罢免张立萃女士第八届董事会独立董事职务的议案
8、关于提请罢免张秀秀女士第八届董事会独立董事职务的议案
9、关于提请罢免吴国先生第八届监事会监事职务的议案
10、关于补选公司第八届监事会非职工代表监事的议案
11、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
12、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
13、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
14、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
15、关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案
16、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
17、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
18、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-08)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-21)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-21)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《独立董事制度》的议案
4、关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、2023年年度报告(全文及摘要)
2、2023年度董事会工作报告
3、2023年度监事会工作报告
4、2023年度财务决算报告
5、关于公司2023年度利润分配方案的议案
6、关于公司董事2023年薪酬情况的议案
7、关于公司监事2023年薪酬情况的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
11、关于补选第八届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-07)、董事会签署日(2024-03-07)、股权登记日(2024-03-18)、现场登记日(2024-03-21)、网络投票日(2024-03-22)、召开日(2024-03-21)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于2024年度日常关联交易预计的议案
3、关于向银行申请综合授信额度的议案
4、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 庚星能源集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-12)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、2022年年度报告(全文及摘要)
2、2022年度董事会工作报告
3、2022年度监事会工作报告
4、2022年度财务决算报告
5、关于公司2022年度利润分配方案的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于补选董事的议案
8、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-16)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、关于调整和完善公司战略发展方向的议案
2、关于变更公司名称的议案
3、关于变更经营范围的议案
4、关于修订公司章程的议案
5、关于与关联方签订办公场地租赁协议的议案
6、关于与关联方签订商用物业租赁框架协议的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于对全资子公司增资的议案
9、关于向银行申请综合授信额度的议案
10、关于为全资子公司提供担保额度预计的议案
11、关于以自有资产抵押向银行申请综合授信的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-17)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、2021年年度报告(全文及摘要)
2、2021年度董事会工作报告
3、2021年度监事会工作报告
4、2021年度财务决算报告
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-29)、董事会签署日(2022-01-29)、股权登记日(2022-02-16)、现场登记日(2022-02-21)、网络投票日(2022-02-22)、召开日(2022-02-21)

议题:

1、关于大额计提其他应收款坏账准备的议案
2、关于2022年度日常关联交易预计的议案
3、关于第八届董事会董事津贴的议案
4、关于第八届监事会监事津贴的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-21)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2022-01-04)、网络投票日(2022-01-05)、召开日(2022-01-04)

议题:

1、关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案
2、关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案
3、关于选举公司第八届董事会独立董事的议案
4、关于选举公司第八届监事会非职工监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-30)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-17)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、关于补选第七届董事会非独立董事的议案
2、关于变更注册资本、经营范围及修订《公司章程》的议案
3、关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-16)、现场登记日(2021-04-20)、网络投票日(2021-04-21)、召开日(2021-04-20)

议题:

1、2020年年度报告(全文及摘要)
2、2020年度董事会工作报告
3、2020年度监事会工作报告
4、2020年度财务决算报告
5、2020年度内部控制评价报告
6、关于2020年度利润分配及资本公积转增股本的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于向银行申请综合授信额度及提供担保的议案
9、关于延长公司非公开发行股票决议有效期的议案
10、关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-14)、董事会签署日(2021-01-14)、股权登记日(2021-01-25)、现场登记日(2021-01-28)、网络投票日(2021-01-29)、召开日(2021-01-28)

议题:

1、关于2021年度日常关联交易预计的议案
2、关于补选第七届监事会非职工监事的议案
3、关于核销部分长期挂账应付款项的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-24)、董事会签署日(2020-07-24)、股权登记日(2020-08-04)、现场登记日(2020-08-07)、网络投票日(2020-08-10)、召开日(2020-08-07)

议题:

1、关于补选第七届董事会独立董事的议案
2、关于补选第七届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-11)、董事会签署日(2020-04-11)、股权登记日(2020-04-20)、现场登记日(2020-04-24)、网络投票日(2020-04-27)、召开日(2020-04-24)

议题:

1、《关于引入战略投资者何珠兴并签署<附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同>的议案》
2、《关于引入战略投资者林聪并签署<附条件生效的引进战略投资者暨股份认购合同>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-28)、董事会签署日(2020-03-28)、股权登记日(2020-04-10)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-17)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、《2019年年度报告(全文及摘要)》
2、《2019年度董事会工作报告》
3、《2019年度监事会工作报告》
4、《2019年度财务决算报告》
5、《2019年度利润分配及公积金转增股本的议案》
6、《2019年度内部控制评价报告》
7、《2019年度独立董事述职报告》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》
9、《关于设立<福建东方银星投资股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
10、《关于公司2020年日常关联交易预计的议案》
11、《关于公司变更经营范围暨修改<公司章程>的议案》
12、《关于公司2020年对外担保预计的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼32层

重要日期: 首次公告(2020-02-19)、董事会签署日(2020-02-19)、股权登记日(2020-03-02)、现场登记日(2020-03-04)、网络投票日(2020-03-05)、召开日(2020-03-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
2、关于公司非公开发行股票方案的议案
3、关于公司非公开发行股票预案的议案
4、关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于本次非公开发行股票无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于签署附条件生效的非公开发行股票之认购合同的议案
7、关于公司本次非公开发行股票摊薄即期回报、填补回报措施及相关主体承诺的议案
8、关于公司非公开发行股票涉及关联交易的议案
9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案
10、关于公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划的议案
11、关于同意控股股东中庚地产实业集团有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号中庚环球创意中心1号楼30层会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-14)、现场登记日(2019-11-19)、网络投票日(2019-11-20)、召开日(2019-11-19)

议题:

1、《关于确认2019年度日常关联交易超额部分及调整2019年度部分日常关联交易预计的议案》 2、《关联交易管理制度》 3、《对外担保管理制度》 4、《独立董事制度》 5、《对外投资管理制度》 6、《关于补选部分董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 福建东方银星投资股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-17)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1.《2018年年度报告(全文及摘要)》
2.《2018年度董事会工作报告》
3.《2018年度监事会工作报告》
4.《2018年度财务决算报告》
5.《2018年度利润分配及公积金转增股本的议案》
6.《2018年度独立董事述职报告》
7.《关于修订<公司章程>的议案》
8.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
9.《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
10.《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层

重要日期: 首次公告(2019-04-20)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-10)、召开日(2019-05-07)

议题:

1《关于公司2019年日常关联交易预计的议案》
2《关于公司2019年对外担保预计的议案》
3《关于公司变更名称及注册地址暨修订<公司章程>的议案》
4《关于公司续聘会计师事务所的议案》
5《关于第七届独立董事、董事及监事津贴的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼7层会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-29)、董事会签署日(2018-11-29)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-18)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-18)

议题:

1、《关于新增2018年日常关联交易额度的议案》
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-02)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-15)、现场登记日(2018-06-21)、网络投票日(2018-06-22)、召开日(2018-06-21)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》
2、《公司2017年度董事会工作报告》
3、《公司2017年度监事会工作报告》
4、《公司2017年度独立董事述职报告》
5、《公司2017年度财务决算报告》
6、《2017年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7、《关于变更会计师事务所议案》
8、《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-27)、董事会签署日(2017-06-27)、股权登记日(2017-07-05)、现场登记日(2017-07-10)、网络投票日(2017-07-12)、召开日(2017-07-10)

议题:

1关于修订<公司章程>的议案
2关于公司日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-19)、现场登记日(2017-06-21)、网络投票日(2017-06-23)、召开日(2017-06-21)

议题:

1关于公司控股股东向公司提供借款和担保暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区闵虹路166号城开中心1号楼32层会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-20)、董事会签署日(2017-05-20)、股权登记日(2017-06-05)、现场登记日(2017-06-07)、网络投票日(2017-06-09)、召开日(2017-06-07)

议题:

1《公司2016年年度报告全文及摘要》
2《公司2016年度董事会工作报告》
3《公司2016年度监事会工作报告》
4《公司2016年度独立董事述职报告》
5《公司2016年度财务决算报告》
6《2016年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7《关于改聘会计师事务所议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座20层东方银星公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-30)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-07)、现场登记日(2017-04-13)、网络投票日(2017-04-14)、召开日(2017-04-13)

议题:

1.关于补选公司非独立董事的议案
2.关于补选公司监事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座1601东方银星公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-30)、董事会签署日(2016-07-01)、股权登记日(2016-07-11)、现场登记日(2016-07-15)、网络投票日(2016-07-18)、召开日(2016-07-15)

议题:

1 关于董事会补选举非独立董事的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区海德二道中洲控股中心A座1601东方银星公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-02)、董事会签署日(2016-04-02)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-15)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-15)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行结构性存款或购买理财产品的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省深圳市南山区海德二路中洲控股中心A座1601室东方银星会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-25)、现场登记日(2016-03-27)、网络投票日(2016-03-30)、召开日(2016-03-27)

议题:

1、《公司2015年年度报告全文及摘要》
2、《公司2015年度董事会工作报告》
3、《公司2015年度监事会工作报告》
4、《公司2015年度独立董事述职报告》
5、《公司2015年度财务决算报告》
6、《2015年度利润分配预案及资本公积金转增股本议案》
7、《关于续聘会计师事务所议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区文心五路海岸大厦东座新桃园酒店四楼多功能会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-09)、现场登记日(2015-11-13)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-13)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于审议第六届董事会董事津贴和第六届监事会监事津贴的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的提案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路 9 号君豪大饭店二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-09-09)、董事会签署日(2015-09-09)、股权登记日(2015-09-17)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-24)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.《关于重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-11)、董事会签署日(2015-08-11)、股权登记日(2015-08-19)、现场登记日(2015-08-26)、网络投票日(2015-08-26)、召开日(2015-08-26)

议题:

1.关于董事会换届选举非独立董事的议案
2.关于董事会换届选举独立董事的议案
3.关于监事会换届选举监事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-08)、董事会签署日(2015-06-09)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1《公司2014年度报告全文及摘要》
2《2014年度董事会报告》
3《2014年度监事会报告》
4《2014年度利润分配预案》
5《2014年度财务决算报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店二楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-03-14)、董事会签署日(2015-03-14)、股权登记日(2015-03-23)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、关于改聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务报告审计机构的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路9号君豪大饭店

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-07)、股权登记日(2014-06-20)、现场登记日(2014-06-27)、网络投票日()、召开日(2014-06-27)

议题:

1、审议《关于公司2013 年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2013 年度董事会报告的议案》
3、审议《关于公司2013 年度监事会报告的议案》
4、审议《关于公司2013 年度利润分配的议案》
5、审议《关于公司2013 年度财务决算报告》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司召开 2014 年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区金源路70号附1号银星办公楼 3 楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-05)、董事会签署日(2014-03-06)、股权登记日(2014-03-14)、现场登记日(2014-03-21)、网络投票日()、召开日(2014-03-21)

议题:

审议《关于公司续聘会计师事务所的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开公司 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2013-07-11)、董事会签署日(2013-07-12)、股权登记日(2013-07-22)、现场登记日(2013-07-29)、网络投票日()、召开日(2013-07-29)

议题:

审议《关于变更公司注册地的议案》。
审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-28)、网络投票日()、召开日(2013-06-28)

议题:

1、审议《关于公司 2012 年度报告全文及摘要的议案》;
2、审议《关于公司 2012 年度董事会报告的议案》;
3、审议《关于公司 2012 年度监事会报告的议案》;
4、审议《关于公司 2012 年度利润分配的议案》;
5、审议《关于公司 2012 年度财务决算报告》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江北区华新村360号东方家园附1号办公楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-27)、网络投票日()、召开日(2012-08-27)

议题:

审议《关于修改公司章程部分条款的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-29)、网络投票日()、召开日(2012-06-29)

议题:

1、审议《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》
2、审议《关于公司2011年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2011年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2011年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2011年度财务决算报告》；
6、公司《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告暨召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-18)、董事会签署日(2011-08-19)、股权登记日(2011-08-29)、现场登记日(2011-09-05)、网络投票日()、召开日(2011-09-05)

议题:

1、审议《关于更改公司经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程第十三条的议案》；
3、审议《关于赵万一先生辞去公司独立董事的议案》
4、审议《关于聘请石慧荣先生担任公司独立董事的议案》；
5、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2011-06-08)、董事会签署日(2011-06-09)、股权登记日(2011-06-22)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、审议《关于公司2010 年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2010 年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2010 年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2010 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2010 年度财务决算报告》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司第四届董事会第三十次会议决议公告暨召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-06-09)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-30)、网络投票日()、召开日(2010-06-30)

议题:

1、审议《关于公司2009 年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2009 年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2009 年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2009 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2009 年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
8、审议公司《关于监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议公告暨召开临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2010-04-07)、董事会签署日(2010-04-08)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-23)、网络投票日()、召开日(2010-04-23)

议题:

审议《关于向关联方购买土地的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议《关于公司2008 年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2008 年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2008 年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2008 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2008 年度财务决算报告》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议暨召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-08-15)、董事会签署日(2008-08-16)、股权登记日(2008-08-25)、现场登记日(2008-08-31)、网络投票日()、召开日(2008-08-31)

议题:

1、审议《关于取消重庆雅佳置业有限公司股权转让的议案》。
2、审议《关于曹家福先生辞去公司董事职务的议案》。
3、审议《关于金鑫先生担任公司第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-06-04)、董事会签署日(2008-06-05)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、召开日(2008-06-26)

议题:

1、审议《关于公司2007 年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2007 年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2007 年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2007 年度利润分配的议案》；
5、审议《关于公司2007 年度财务决算报告》。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-05)、现场登记日(2008-05-11)、网络投票日()、召开日(2008-05-11)

议题:

审议《将重庆雅佳置业有限公司60％股权出售的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南东方银星投资股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2008-03-24)、董事会签署日(2008-03-25)、股权登记日(2008-04-02)、现场登记日(2008-04-08)、网络投票日()、召开日(2008-04-08)

议题:

1、审议《关于公司重大资产出售暨关联交易报告的议案》；
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产出售相关事宜的议案》

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2007-07-19)、董事会签署日(2007-07-20)、股权登记日(2007-07-27)、现场登记日(2007-08-03)、网络投票日()、召开日(2007-08-03)

议题:

1、审议《关于变更企业法人名称的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第七次会议决议公告暨召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市渝北区玉峰山镇东方山水假日酒店

重要日期: 首次公告(2007-06-06)、董事会签署日(2007-06-07)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-25)、网络投票日()、召开日(2007-06-25)

议题:

1、审议《关于公司2006年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于公司2006年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于公司2006年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于公司2006年度利润分配的议案》；
5、审议《公司会计制度》；
6、审议《关于更换公司董事的议案》。
7、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告暨召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-12)、股权登记日(2007-04-19)、现场登记日(2007-04-25)、网络投票日()、召开日(2007-04-25)

议题:

审议《关于委托商丘市银商控股有限责任公司将"东方世家"项目对外出售的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告暨召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区金风镇海蓝云天会务中心

重要日期: 首次公告(2006-11-20)、董事会签署日(2006-11-21)、股权登记日(2006-12-01)、现场登记日(2006-12-08)、网络投票日()、召开日(2006-12-08)

议题:

1、审议《公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《公司监事会换届选举的议案》。　

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议暨召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-10)、董事会签署日(2006-10-11)、股权登记日(2006-10-19)、现场登记日(2006-10-25)、网络投票日()、召开日(2006-10-25)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-29)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-28)、网络投票日()、召开日(2006-06-28)

议题:

1、审议《关于公司2005年度报告全文及摘要的议案》；
2、审议《关于2005年度董事会报告的议案》；
3、审议《关于2005年度监事会报告的议案》；
4、审议《关于2005年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2005年度利润分配的议案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-17)、董事会签署日(2006-04-17)、股权登记日(2006-05-16)、现场登记日(2006-05-23)、网络投票日(2006-05-24)、召开日(2006-05-23)

议题:

审议《河南冰熊保鲜设备股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 河南省商丘市神火大道65号翔宇大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-10)、董事会签署日(2006-01-11)、股权登记日(2006-02-09)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

1、《关于与商丘银商控股有限公司进行资产置换的议案》；
2、《关于公司第三届董事会董事石钢先生辞职的议案》；
3、《关于增选曹家福先生为公司第三届董事会董事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 河南冰熊保鲜设备股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南省民权县冰熊大道1号冰苑宾馆会议室

重要日期: 首次公告(2005-06-23)、董事会签署日(2005-06-24)、股权登记日(2005-07-15)、现场登记日(2005-07-24)、网络投票日(2005-07-25)、召开日(2005-07-24)

议题:

1、关于公司资产出售、置换及赠与的重大资产重组报告,对应的网络投票表决序号1 ；
2、关于提请公司股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案,对应的网络投票表决序号2 。

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