002446股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-24)、董事会签署日(2024-09-25)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-11)、召开日()

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<分红管理制度>的议案》
6、《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-31)、董事会签署日(2024-08-01)、股权登记日(2024-08-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-19)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-20)、网络投票日(2024-05-21)、召开日(2024-05-20)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2023年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于制定<未来三年股东回报规划(2024年-2026年)>的议案》 8、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》 9、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》 10、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》 12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》 13、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 14、《关于独立董事薪酬方案的议案》 15、《关于非独立董事薪酬方案的议案》 16、《关于监事薪酬方案的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-20)、董事会签署日(2024-02-21)、股权登记日(2024-03-01)、现场登记日(2024-03-06)、网络投票日(2024-03-07)、召开日(2024-03-06)

议题:

1、《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-24)、董事会签署日(2023-11-25)、股权登记日(2023-12-07)、现场登记日(2023-12-11)、网络投票日(2023-12-12)、召开日(2023-12-11)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-25)、董事会签署日(2023-08-26)、股权登记日(2023-09-05)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
2、《关于延长向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》
3、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》
4、《关于为控股子公司提供担保的议案》
5、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
6、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
7、《关于公司监事会换届暨选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-18)、现场登记日(2023-05-22)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-22)

议题:

1、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》 2、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 3、《关于<2022年年度报告>及摘要的议案》 4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》 5、《关于<2022年度利润分配方案>的议案》 6、《关于<2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》 7、《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》 8、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-03)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会全权办理向特定对象发行股票具体事宜的议案》
2、《关于公司2022年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-21)、董事会签署日(2022-11-22)、股权登记日(2022-12-02)、现场登记日(2022-12-07)、网络投票日(2022-12-08)、召开日(2022-12-07)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-04)、董事会签署日(2022-11-05)、股权登记日(2022-11-16)、现场登记日(2022-11-18)、网络投票日(2022-11-21)、召开日(2022-11-18)

议题:

1、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
2、《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议的议案》
6、《关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
7、《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》
8、《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理非公开发行股票具体事宜的议案》
10、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
12、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
13、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
14、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
15、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-18)、召开日(2022-05-13)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配方案的议案》
6、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
7、《关于回购注销部分限制性股票的议案》
8、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
9、《关于公司及下属子公司向银行申请授信额度及担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-20)、股权登记日(2021-11-30)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于《回购注销部分限制性股票》的议案
2、关于《变更注册资本暨修订<公司章程>》的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-30)、董事会签署日(2021-07-01)、股权登记日(2021-07-12)、现场登记日(2021-07-15)、网络投票日(2021-07-16)、召开日(2021-07-15)

议题:

1、关于《深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-14)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-05-25)、现场登记日(2021-05-26)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-26)

议题:

1、关于《2020年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2020年度监事会工作报告》的议案
3、关于公司《2020年年度报告》及摘要议案
4、关于《2020年度财务决算报告》的议案
5、关于2020年度利润分配方案的议案
6、关于《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
7、关于续聘会计师事务所的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案
9、关于修订《监事会议事规则》的议案
10、关于制订《未来三年股东回报规划(2021年-2023年)》的议案
11、关于关联方以物抵债暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-23)、董事会签署日(2020-11-24)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-07)、网络投票日(2020-12-09)、召开日(2020-12-07)

议题:

1、关于《变更会计师事务所》的议案
2、关于《变更部分募集资金用途》的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-30)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-09)、现场登记日(2020-10-12)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-12)

议题:

1、审议《关于对外提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-21)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-25)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)及其摘要》的议案
2、关于《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于《提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司股权激励相关事宜》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-03)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、选举公司第五届董事会非独立董事,本议案将采用累积投票方式表决
2、选举公司第五届董事会独立董事,本议案将采用累积投票方式表决
3、选举公司第五届监事会股东代表监事,本议案将采用累积投票方式表决
4、关于修订<公司章程>的议案
5、关于修订<股东大会议事规则>的议案
6、关于《出售深圳市合正汽车电子有限公司100%股权暨关联交易》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2019年度财务决算报告》的议案
4、关于2019年度利润分配方案的议案
5、关于《2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2020年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2019年年度报告》及摘要议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-04)、董事会签署日(2019-09-05)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-18)、网络投票日(2019-09-19)、召开日(2019-09-18)

议题:

1、关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-14)、董事会签署日(2019-08-15)、股权登记日(2019-08-26)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
2、关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-16)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-21)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、关于《2018年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2018年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2018年度财务决算报告》的议案
4、关于2018年度利润分配方案的议案
5、关于《2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2019年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2018年年度报告》及摘要议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-23)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-04-28)、召开日(2019-04-26)

议题:

1、关于部分变更募集资金用途的议案
2、关于变更募集资金投资项目实施地点的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-10)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-10)

议题:

1、关于收购成都创新达微波电子有限公司100%股权的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-24)、董事会签署日(2018-08-27)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、关于首次公开发行募投项目结项并使用节余募集资金永久补充流动资金的议案
2、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案
3、关于开展票据池业务的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-16)、现场登记日(2018-05-18)、网络投票日(2018-05-21)、召开日(2018-05-18)

议题:

1、关于《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2017年度财务决算报告》的议案;
4、关于2017年度利润分配方案的议案;
5、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2018年度财务审计机构的议案;
7、关于公司《2017年年度报告》及摘要议案;
8、关于制订《未来三年股东回报规划(2018年-2020年)》的议案;
9、关于《申请银行授信额度》的议案;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-18)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、关于拟出售深圳市点嘀互联网络有限公司股权暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-20)、董事会签署日(2017-08-22)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-05)、网络投票日(2017-09-06)、召开日(2017-09-05)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》;
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》(各子议案需逐项审议);
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》;
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》;
5、《关于提请股东大会授权董事会办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》;
6、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2017年度财务审计机构的议案》;
8、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》;
9、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》;
10、《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-12)、现场登记日(2017-07-14)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-14)

议题:

1、选举公司第四届董事会非独立董事
2、选举公司第四届董事会独立董事
3、选举公司第四届监事会股东代表监事
4、关于修订公司经营范围及修订《公司章程》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路4号盛路通信会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、关于《2016年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2016年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2016年度财务决算报告》的议案;
4、关于2016年度利润分配方案的议案;
5、关于《2016年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案;
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2017年度财务审计机构的议案;
7、关于公司《2016年年度报告》及摘要议案;
8、关于增补杨振锋先生为公司第三届董事会非独立董事的议案;
9、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 盛路通信:关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-15)、董事会签署日(2016-08-16)、股权登记日(2016-08-26)、现场登记日(2016-08-30)、网络投票日(2016-08-31)、召开日(2016-08-30)

议题:

1、关于开展票据池业务的议案;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-22)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-17)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、关于《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2015年度财务决算报告》的议案;
4、关于2015年度利润分配方案的议案;
5、关于《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2016年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2015年年度报告》及摘要议案
8、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
9、关于调整公司独立董事津贴的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 盛路通信:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-22)、股权登记日(2016-03-31)、现场登记日(2016-04-05)、网络投票日(2016-04-06)、召开日(2016-04-05)

议题:

1、关于《出售公司全资子公司湖南盛路人防科技有限责任公司暨相关主体变更承诺事项》的议案;
2、关于修订《对外投资管理制度》的议案
3、关于修订《融资管理制度》的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-08)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-22)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定》的议案;
2、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易方案》的议案;
3、关于《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案;
4、关于《公司本次交易构成重大资产重组且构成关联交易》的议案;
5、关于《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案;
6、关于《本次重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十三条第二款规定》的议案;
7、关于《批准本次交易相关审计报告、审阅报告及评估报告》的议案;

8、关于《公司与杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮、葛虎、杨洁、黄林锋、顾小军、董自兵、张婷婷、王俊、沈磊、潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、刘剑、王兰翔、祁本锋、徐浩、邱莉莉、王颖慧、楼金芬、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、施逍霞、邵丽佳、徐辉、戎天旭、孙红怡、孙冬润、陈闯签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>》的议案;
9、关于《公司与杨振锋、孙小航、吕继、李益兵、钟玮、葛虎、杨洁、黄林锋、顾小军、董自兵、张婷婷、王俊、沈磊、潘时辉、张旺、吕晨光、曾运华、刘剑、王兰翔、祁本锋、徐浩、邱莉莉、王颖慧、楼金芬、余媛媛、黄铭茜、储淑贤、施逍霞、邵丽佳、徐辉、戎天旭、孙红怡、孙冬润、陈闯签署附生效条件的<利润补偿协议>》的议案;
10、关于《公司与杨华、郭依勤、杨振锋、孟立坤、石河子国杰股权投资合伙企业(有限合伙)签署附生效条件的<非公开发行募集配套资金股份认购协议>》的议案;
11、关于《本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》的议案;
12、关于《提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜》的议案。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-28)、董事会签署日(2015-04-28)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、关于《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、关于《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、关于《2014年度财务决算报告》的议案;
4、关于2014年度利润分配方案的议案
5、关于《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司2015年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2014年年度报告》及摘要议案
8、关于制订《未来三年股东回报规划(2015年-2017年)》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-28)、董事会签署日(2014-12-30)、股权登记日(2015-01-22)、现场登记日(2015-01-26)、网络投票日(2015-01-27)、召开日(2015-01-26)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》

2、《关于公司监事会换届选举的议案》

3、《关于控股子公司深圳市专一通信科技有限公司未实现业绩承诺补偿方案的议案》
4、《关于与深圳市专一通信科技有限公司签署<增资扩股协议之补充协议>的议案》
5、《关于转让深圳市专一通信科技有限公司股权的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-28)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-11)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-11)

议题:

1、关于修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案
2、关于修订《股东大会议事规则》的议案
3、关于更换会计师事务所的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东省佛山市三水区西南工业园进业二路四号公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-22)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、召开日(2014-05-16)

议题:

1、关于《2013年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2013年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2013年度财务决算报告》的议案
4、关于2013年度利润分配方案的议案
5、关于《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司2014年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2013年年度报告》及摘要议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-13)、董事会签署日(2014-02-13)、股权登记日(2014-02-24)、现场登记日(2014-02-26)、网络投票日(2014-02-27)、召开日(2014-02-26)

议题:

1、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组符合相关法律、法规规定》的议案;
2、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组》的议案;
3、关于《本次资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定》的议案;
4、关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组不构成关联交易》的议案;
5、关于《公司与相关交易对方签署附生效条件的<发行股份及支付现金购买资产协议>》的议案;
6、关于《公司与交易对方签署附生效条件的<利润补偿协议>》的议案;
7、关于《本次重组符合<关于修改上市公司重大资产重组与配套融资相关规定的决定>第七条规定》的议案;
8、关于《关于本次重组符合上市公司重大资产重组管理办法第四十二条第二款规定》的议案;
9、关于《提请股东大会授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组相关事宜》的议案;
10、关于《公司使用部分超募资金建设微波实验车间》的议案;
11、关于《使用部分超募资金及超募资金专户利息永久补充流动资金》的议案;
12、关于《广东盛路通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书(草案)》及其摘要的议案;
13、关于批准本次发行股份及支付现金购买资产暨重大资产重组有关审计、评估和盈利预测报告的议案;
14、关于《提请股东大会授权董事会办理在交易对方须以股份向公司进行利润补偿情形下股份回购及注销相关事宜》的议案;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-02)、董事会签署日(2013-12-03)、股权登记日(2013-12-12)、现场登记日(2013-12-16)、网络投票日()、召开日(2013-12-16)

议题:

1、关于《选举袁建平先生为公司第二届监事会监事》的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-18)、董事会签署日(2013-04-22)、股权登记日(2013-05-07)、现场登记日(2013-05-09)、网络投票日()、召开日(2013-05-09)

议题:

1、关于《2012 年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2012 年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2012 年度财务决算报告》的议案
4、关于 2012 年度利润分配方案的议案
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚
5、关于《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘大华会计师事务所有限公司担任公司 2013 年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2012 年年度报告》及摘要议案
8、关于调整公司经营范围并修订《公司章程》的议案
9、关于提名补选褚庆昕为公司第二届董事会独立董事的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-19)、董事会签署日(2012-11-21)、股权登记日(2012-11-30)、现场登记日(2012-12-04)、网络投票日()、召开日(2012-12-04)

议题:

1、关于使用部分超募资金投资设立全资子公司的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-20)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-09-10)、现场登记日(2012-09-12)、网络投票日()、召开日(2012-09-12)

议题:

1、关于修订公司章程及办理工商变更登记的议案
2、关于制订《分红管理制度》的议案
3、关于制订《未来三年股东回报规划（2012年-2014年）》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-12)、股权登记日(2012-05-07)、现场登记日(2012-05-10)、网络投票日()、召开日(2012-05-10)

议题:

1、关于《2011年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2011年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2011年度财务决算报告》的议案
4、关于2011年度利润分配方案的议案
5、关于《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
6、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2012年度财务审计机构的议案
7、关于公司《2011年年度报告》及摘要议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-11)、董事会签署日(2011-07-12)、股权登记日(2011-07-22)、现场登记日(2011-07-25)、网络投票日()、召开日(2011-07-25)

议题:

1、关于《修订公司章程及办理工商变更登记》的议案
2、关于《调整独立董事津贴》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-13)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-05-09)、现场登记日(2011-05-12)、网络投票日()、召开日(2011-05-12)

议题:

1、关于公司非独立董事换届选举的议案
2、关于独立董事换届选举的议案
3、关于监事会换届选举的议案
4、关于《2010年度董事会工作报告》的议案
5、关于《2010年度监事会工作报告》的议案
6、关于《2010年度财务决算报告》的议案
7、关于2010年度利润分配方案的议案
8、关于《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案
9、关于《2010年度内部控制的自我评价报告》的议案
10、关于续聘立信大华会计师事务所有限公司担任公司2011年度财务审计机构的议案
11、关于公司《2010年年度报告》及摘要议案

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 广东盛路通信科技股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼九楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-15)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-08)、网络投票日()、召开日(2010-09-08)

议题:

1、关于《变更公司住所》的议案
2、关于《修订公司章程（草案）及办理工商变更登记》的议案
3、关于《修改对外投资管理制度》的议案
4、关于《制定募集资金管理制度》的议案

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