002420股东大会召开通知

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-25)、股权登记日(2024-11-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-12)、召开日()

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于处置闲置资产的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-26)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-13)、召开日()

议题:

1、《关于收购合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司40%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-29)、董事会签署日(2024-05-29)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-13)、网络投票日(2024-06-14)、召开日(2024-06-13)

议题:

1、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
2、《关于公开挂牌转让全资子公司股权的议案》
3、《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-15)、董事会签署日(2024-03-15)、股权登记日(2024-04-02)、现场登记日(2024-04-08)、网络投票日(2024-04-09)、召开日(2024-04-08)

议题:

1、《关于<2023年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于2024年度日常关联交易额度预计的议案》
8、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于2024年度向融资机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于<未来三年股东回报规划(2024-2026年)>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-29)、董事会签署日(2023-12-29)、股权登记日(2024-02-20)、现场登记日(2024-02-23)、网络投票日(2024-02-26)、召开日(2024-02-23)

议题:

1、关于公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-10)、董事会签署日(2023-11-10)、股权登记日(2023-11-23)、现场登记日(2023-11-27)、网络投票日(2023-11-28)、召开日(2023-11-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-13)、网络投票日(2023-11-14)、召开日(2023-11-13)

议题:

1、《关于以资产向全资子公司增资的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-12)、董事会签署日(2023-07-12)、股权登记日(2023-07-24)、现场登记日(2023-07-27)、网络投票日(2023-07-28)、召开日(2023-07-27)

议题:

1、《关于为全资子公司银行授信事项提供连带责任保证暨资产抵押担保的议案》
2、《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-01)、董事会签署日(2023-06-01)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-20)、网络投票日(2023-06-21)、召开日(2023-06-20)

议题:

1、关于换届选举公司第六届董事会非独立董事的议案
2、关于换届选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于换届选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事薪酬方案的议案
5、关于监事薪酬方案的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-19)、网络投票日(2023-05-22)、召开日(2023-05-19)

议题:

1、《关于<2022年年度报告及其摘要>的议案》
2、《关于<2022年度董事会工作报告>的议案》
3、《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》
4、《关于<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于2022年度利润分配方案的议案》
6、《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》
7、《关于2023年度日常关联交易预计额度的议案》
8、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》
9、《关于2023年度向融资机构申请综合授信额度的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于终止实施2022年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-21)、董事会签署日(2023-02-21)、股权登记日(2023-03-06)、现场登记日(2023-03-08)、网络投票日(2023-03-09)、召开日(2023-03-08)

议题:

1、《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》

大会主题: 2022年第8次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-26)、董事会签署日(2022-11-26)、股权登记日(2022-12-06)、现场登记日(2022-12-11)、网络投票日(2022-12-12)、召开日(2022-12-11)

议题:

1、《关于增加公司及子公司与合肥江淮毅昌汽车饰件有限公司2022年度日常关联交易预计额度的议案》
2、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-10)、董事会签署日(2022-10-10)、股权登记日(2022-10-20)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-25)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-15)、董事会签署日(2022-07-19)、股权登记日(2022-07-29)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-05)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2、关于公司本次非公开发行A股股票方案的议案
3、关于《公司非公开发行A股股票预案》的议案
4、关于《公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》的议案
5、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司与特定对象签订附条件生效的非公开发行股份认购协议暨关联交易的议案
7、关于非公开发行A股股票后被摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事项的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-27)、董事会签署日(2022-06-29)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》
3、《关于全资子公司为母公司融资机构融资提供担保事项进行授权的议案》
4、《关于公司开展融资租赁业务的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-13)、董事会签署日(2022-05-14)、股权登记日(2022-05-24)、现场登记日(2022-05-30)、网络投票日(2022-05-31)、召开日(2022-05-30)

议题:

1、关于公司《2022年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的议案
2、关于公司《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划有关事项的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-04-01)、股权登记日(2022-04-11)、现场登记日(2022-04-17)、网络投票日(2022-04-18)、召开日(2022-04-17)

议题:

1、关于收购芜湖汇展新能源科技有限公司部分股权的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二楼VIP会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-14)、董事会签署日(2022-03-15)、股权登记日(2022-04-01)、现场登记日(2022-04-07)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-07)

议题:

1、关于《2021年度董事会工作报告》的议案
2、关于《2021年度监事会工作报告》的议案
3、关于《2021年度财务决算报告》的议案
4、关于《2021年度报告》及其《摘要》的议案
5、关于《2021年度利润分配预案》的议案
6、关于2022年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案
7、关于2022年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案
8、关于2022年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案
9、关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案
10、关于2022年申请综合授信的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-27)、董事会签署日(2021-12-28)、股权登记日(2022-01-07)、现场登记日(2022-01-13)、网络投票日(2022-01-14)、召开日(2022-01-13)

议题:

1、审议《关于拟对外投资建设项目的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-15)、董事会签署日(2021-11-17)、股权登记日(2021-11-25)、现场登记日(2021-12-02)、网络投票日(2021-12-03)、召开日(2021-12-02)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于对外投资设立子公司的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-10)、现场登记日(2021-09-16)、网络投票日(2021-09-17)、召开日(2021-09-16)

议题:

1、《关于2021年申请综合授信的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-26)、董事会签署日(2021-07-28)、股权登记日(2021-08-10)、现场登记日(2021-08-16)、网络投票日(2021-08-17)、召开日(2021-08-16)

议题:

1、《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<决策权限制度>的议案》
7、《关于修订<关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<利润分配管理制度>的议案》
9、《关于修订<累计投票制实施细则>的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司公司二期303会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-03)、董事会签署日(2021-03-05)、股权登记日(2021-03-19)、现场登记日(2021-03-24)、网络投票日(2021-03-26)、召开日(2021-03-24)

议题:

1、审议《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2020年度报告>及其<摘要>的议案》
5、审议《关于<2020年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于2021年度与金发科技股份有限公司日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于2021年度与广东毅昌投资有限公司关联交易预计的议案》
8、审议《关于2021年度与高金富恒集团有限公司日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>(2021-2023)的议案》
10、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
11、审议《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-03)、现场登记日(2020-11-08)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-08)

议题:

1、《关于选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-03)、董事会签署日(2020-07-04)、股权登记日(2020-07-14)、现场登记日(2020-07-18)、网络投票日(2020-07-20)、召开日(2020-07-18)

议题:

1、审议《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《关于<2019年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2019年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2019年度报告>及其<摘要>的议案》
5、审议《关于<2019年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于2020年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、审议《关于为下属子公司及孙公司融资提供担保的议案》
9、审议《关于会计政策变更的议案》
10、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-01)、董事会签署日(2019-11-02)、股权登记日(2019-11-11)、现场登记日(2019-11-17)、网络投票日(2019-11-17)、召开日(2019-11-17)

议题:

1、审议《关于修订<董事会决策权限>的议案》;
2、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-20)、股权登记日(2019-10-08)、现场登记日(2019-10-10)、网络投票日(2019-10-10)、召开日(2019-10-10)

议题:

1、关于选举第五届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第五届董事会独立董事的议案
3、关于选举第五届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-03)、董事会签署日(2019-09-03)、股权登记日(2019-09-11)、现场登记日(2019-09-17)、网络投票日(2019-09-17)、召开日(2019-09-17)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司转让土地使用权及厂房等闲置资产的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-11)、董事会签署日(2019-06-12)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1.《关于以自有资产抵押向银行申请授信的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-27)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-19)、召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
2、审议《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》
3、审议《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
4、审议《关于<2018年度报告>及其<摘要>的议案》
5、审议《关于<2018年度利润分配预案>的议案》
6、审议《关于2019年度日常关联交易预计的议案》
7、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
8、审议《关于调整经营范围并修订<公司章程>的议案》
9、审议《关于资产核销的议案》
10、审议《关于为孙公司安徽徽合台智能科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-09)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-15)、召开日(2018-11-15)

议题:

1.《关于计提资产减值准备的议案》
2.《关于修订<公司章程>的议案》
3.《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-27)、董事会签署日(2018-08-28)、股权登记日(2018-09-05)、现场登记日(2018-09-11)、网络投票日(2018-09-11)、召开日(2018-09-11)

议题:

1、审议《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》;
4、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-16)、召开日(2018-05-16)

议题:

1、审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2017年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2017年度报告>及其<摘要>的议案》;
5、审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于2018年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于制定<未来三年股东回报规划>(2018-2020)的议案》;
8、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
9、审议《关于计提资产减值准备的议案》;
10、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-29)、董事会签署日(2018-03-30)、股权登记日(2018-04-09)、现场登记日(2018-04-15)、网络投票日(2018-04-15)、召开日(2018-04-15)

议题:

1.《关于公司子公司签署债转股协议的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-08)、董事会签署日(2017-12-09)、股权登记日(2017-12-26)、现场登记日(2018-01-02)、网络投票日(2018-01-02)、召开日(2018-01-02)

议题:

1.《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、审议《关于计提2017年前三季度资产减值准备的议案》;
2、审议《关于向广东毅昌投资有限公司借款暨关联交易的议案》;
3、审议《关于子公司江苏毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》;
4、审议《关于子公司安徽毅昌科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》;
5、审议《关于子公司重庆毅翔科技有限公司开展融资租赁业务并由公司提供担保的议案》;
6、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-14)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-14)

议题:

1、审议《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市高新技术开发区科学城科丰路29号毅昌创意产业园中央会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-15)、董事会签署日(2017-05-16)、股权登记日(2017-05-25)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、审议《关于为子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》;
3、审议《关于为子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点:

重要日期: 首次公告(2017-04-21)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-10)、现场登记日(2017-05-14)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-14)

议题:

1、审议《关于<2016年度董事会工作报告>的议案》;
2、审议《关于<2016年度监事会工作报告>的议案》;
3、审议《关于<2016年度财务决算报告>的议案》;
4、审议《关于<2016年度报告>及其<摘要>的议案》;
5、审议《关于<2016年度利润分配预案>的议案》;
6、审议《关于2017年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》;
8、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》;
9、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》;
10、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》;
11、审议《关于选举第四届董事会独立董事候选人的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于向银行申请综合授信的议案》;
14、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-03)、董事会签署日(2017-03-06)、股权登记日(2017-03-14)、现场登记日(2017-03-20)、网络投票日(2017-03-20)、召开日(2017-03-20)

议题:

1、审议《关于为全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司提供担保的议案》;
2、审议《关于全资子公司安徽毅昌科技公司提供担保的议案》;
3、审议《关于向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-17)、网络投票日(2016-11-17)、召开日(2016-11-17)

议题:

1、《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于为子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
5、《关于为子公司安徽毅昌科技有限公司提供担保的议案》
6、《关于全资子公司青岛恒佳精密科技有限公司为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》
7、《关于为孙公司安徽徽合台塑料制品有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-10)、董事会签署日(2016-09-13)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-27)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-27)

议题:

1、审议《关于公司董事长年度薪酬的议案》;2、审议《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》;3、审议《关于为子公司重庆毅翔科技有限公司提供担保的议案》;4、审议《关于为金发科技股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-28)、董事会签署日(2016-06-29)、股权登记日(2016-07-13)、现场登记日(2016-07-19)、网络投票日(2016-07-19)、召开日(2016-07-19)

议题:

1、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-13)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-13)

议题:

1、《关于<2015年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2015年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2015年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2015年度报告>及其<摘要>的议案》
5、《关于<2015年度利润分配预案>的议案》
6、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
8、《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》
9、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-03-02)、股权登记日(2016-03-11)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-17)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《关于修订<董事会决策权限>的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2016-01-22)、董事会签署日(2016-01-26)、股权登记日(2016-02-05)、现场登记日(2016-02-16)、网络投票日(2016-02-16)、召开日(2016-02-16)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于向银行申请综合授信的议案》
3、审议《关于为全资子公司沈阳毅昌科技有限公司提供担保的议案》
4、审议《关于为全资子公司江苏设计谷科技有限公司提供担保的议案》
5、审议《关于为全资子公司江苏毅昌科技有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-30)、股权登记日(2016-01-15)、现场登记日(2016-01-21)、网络投票日(2016-01-21)、召开日(2016-01-21)

议题:

1、审议《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》;2、审议《关于选举第三届董事会独立董事的议案》;3、审议《关于为孙公司青岛设计谷科技有限公司提供担保的议案》;4、审议《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;5、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-19)、董事会签署日(2015-08-20)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于设立子公司暨投资建设京津冀地区汽车项目的议案》;
2、审议《关于投资设立全资子公司重庆毅昌科技有限公司的议案》;
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-04-02)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于<2014年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2014年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2014年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<2014年度报告>及其<摘要>的议案》
5、《关于<2014年度利润分配预案>的议案》
6、《关于向银行申请综合授信的议案》
7、《关于2015年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于制定<未来三年股东回报规划>(2015-2017)的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-04)、董事会签署日(2015-02-05)、股权登记日(2015-02-13)、现场登记日(2015-02-16)、网络投票日(2015-02-24)、召开日(2015-02-16)

议题:

1、审议《关于投资建设公司C6号厂房及模组一体机生产线、背光灯条生产线项目议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-12)、董事会签署日(2014-08-13)、股权登记日(2014-08-22)、现场登记日(2014-08-28)、网络投票日(2014-08-28)、召开日(2014-08-28)

议题:

1、审议《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-26)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、《关于<2013年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2013年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2013年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2013年度报告>及其<摘要>的议案》;
5、《关于<2013年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)及支付该所报酬的议案》;
7、《关于全资子公司江苏毅昌科技有限公司投资建设2号厂房及一体机生产线建设项目的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

重要日期: 首次公告(2013-09-25)、董事会签署日(2013-09-27)、股权登记日(2013-10-16)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日()、召开日(2013-10-21)

议题:

1、《关于提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》 2、《关于提名第三届董事会独立董事候选人的议案》 3、《关于提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》 4、《关于修订<广州毅昌科技股份有限公司董事会决策权限>的议案》 5、《关于重新制定<关联交易管理办法>的议案》 6、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-01)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日()、召开日(2013-06-19)

议题:

1、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
2、《关于修订<监事会议事规则>的议案》;
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室;

重要日期: 首次公告(2013-03-29)、董事会签署日(2013-04-02)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《关于<2012 年度董事会工作报告>的议案》;
2、《关于<2012 年度监事会工作报告>的议案》;
3、《关于<2012 年度财务决算报告>的议案》;
4、《关于<2012 年度报告>及其<摘要>的议案》;
5、《关于<2012 年度利润分配预案>的议案》;
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-04)、董事会签署日(2012-06-05)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-19)、网络投票日()、召开日(2012-06-19)

议题:

1、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》；
2、《关于修订<公司章程>的议案》；
3、《关于制定<未来三年股东回报规划>（2012-2014年）的议案》；

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-06)、董事会签署日(2012-04-10)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-27)、网络投票日()、召开日(2012-04-27)

议题:

1、《关于<2011年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2011年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2011年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2011年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2011年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》；
7、《关于向银行申请综合授信的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号，广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-02)、董事会签署日(2011-12-03)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-19)、网络投票日(2011-12-19)、召开日(2011-12-19)

议题:

（一）《关于撤销发行短期融资券的议案》；
（二）《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
（三）《关于发行公司债券方案的议案》（逐项审议并表决该议案的下列事项）；
（四）《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理本次公司债券发行及上市相关事宜的议案》；
（五）《关于增加公司经营范围的议案》；
（六）《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-20)、董事会签署日(2011-07-22)、股权登记日(2011-08-02)、现场登记日(2011-08-05)、网络投票日()、召开日(2011-08-05)

议题:

（一）《关于发行短期融资券的议案》；
（二）《关于<董事会决策权限>的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-20)、现场登记日(2011-04-22)、网络投票日()、召开日(2011-04-22)

议题:

1、《关于<2010年度董事会工作报告>的议案》；
2、《关于<2010年度监事会工作报告>的议案》；
3、《关于<2010年度财务决算报告>的议案》；
4、《关于<2010年度报告>及其<摘要>的议案》；
5、《关于<2010年度利润分配预案>的议案》；
6、《关于续聘大信会计师事务有限公司及支付该所报酬的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-11)、董事会签署日(2011-02-12)、股权登记日(2011-02-25)、现场登记日(2011-02-24)、网络投票日()、召开日(2011-02-24)

议题:

《关于避免与广州高金技术产业集团有限公司控制的其他企业经营相同业务的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-15)、董事会签署日(2010-09-16)、股权登记日(2010-10-08)、现场登记日(2010-10-11)、网络投票日()、召开日(2010-10-11)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于调整内部董事薪酬的议案》
3、《关于调整监事薪酬的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-26)、董事会签署日(2010-08-27)、股权登记日(2010-09-10)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日()、召开日(2010-09-14)

议题:

1、《关于董事会换届选举的议案》
2、《关于＜累计投票制实施细则＞的议案》
3、《关于＜股东大会议事规则＞的议案》
4、《关于＜董事会议事规则＞的议案》
5、《关于监事会换届选举的议案》
6、《关于＜监事会议事规则＞的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广州毅昌科技股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广州高新技术产业开发区科学城科丰路29号广州毅昌科技股份有限公司中央会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-20)、董事会签署日(2010-06-22)、股权登记日(2010-07-02)、现场登记日(2010-07-07)、网络投票日()、召开日(2010-07-07)

议题:

（一）《关于增加注册资本的议案》
（二）《关于修订＜广州毅昌科技股份有限公司章程＞的议案》
（三）《关于对子公司增资的议案》
（四）《关于更换监事的议案》

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