002365股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-14)、现场登记日(2024-06-19)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-19)

议题:

1、2023年度董事会工作报告的议案
2、2023年度监事会工作报告的议案
3、2023年年度报告及其摘要
4、2023年度财务决算报告的议案
5、2023年度利润分配预案
6、关于拟续聘会计师事务所的议案
7、关于修订公司《独立董事工作制度》的议案
8、关于使用自有资金进行委托理财的议案
9、关于提名第七届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
10、关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案
11、关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省潜江市经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-06-15)、现场登记日(2023-06-19)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-19)

议题:

1、 2022年度董事会工作报告的议案
2、 2022年度监事会工作报告的议案
3、 2022年度报告及其摘要
4、 2022年度财务决算报告的议案
5、 2022年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省潜江经济开发区广泽大道2号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-13)、网络投票日(2022-06-16)、召开日(2022-06-13)

议题:

1、2021年度董事会工作报告的议案
2、2021年度监事会工作报告的议案
3、2021年度报告及其摘要
4、2021年度财务决算报告的议案
5、2021年度利润分配预案
6、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
7、关于修订公司《董事会议事规则》的议案
8、关于修订公司《监事会议事规则》的议案
9、关于修订公司《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》的议案
10、关于制订公司《独立董事工作制度》的议案
11、关于续聘会计师事务所的议案
12、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-21)、现场登记日(2021-06-22)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-22)

议题:

1、2020年度董事会工作报告的议案
2、2020年度监事会工作报告的议案
3、2020年度报告及其摘要
4、2020年度财务决算报告的议案
5、2020年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于使用自有资金进行风险投资的议案
8、关于提名第六届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案
9、关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案
10、关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室,湖北省潜江经济开发区广泽大道2号

重要日期: 首次公告(2020-11-06)、董事会签署日(2020-11-07)、股权登记日(2020-11-18)、现场登记日(2020-11-19)、网络投票日(2020-11-23)、召开日(2020-11-19)

议题:

1、审议《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于<潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2020年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-04-30)、网络投票日(2020-05-20)、召开日(2020-04-30)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2019年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2019年度报告》及其摘要
4、审议《2019年度财务决算报告》的议案
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室(地址:湖北省潜江经济开发区广泽大道2号)

重要日期: 首次公告(2019-04-22)、董事会签署日(2019-04-23)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2018年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2018年度报告》及其摘要;
4、审议《2018年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2018年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司永安康健药业(武汉)有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-05)、董事会签署日(2018-11-06)、股权登记日(2018-11-16)、现场登记日(2018-11-06)、网络投票日(2018-11-21)、召开日(2018-11-06)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-19)、董事会签署日(2018-06-20)、股权登记日(2018-07-02)、现场登记日(2018-06-25)、网络投票日(2018-07-04)、召开日(2018-06-25)

议题:

1、审议《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》;
2、审议《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》;
3、审议《关于提名第五届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》;
4、审议《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》;
5、审议《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号

重要日期: 首次公告(2018-04-09)、董事会签署日(2018-04-10)、股权登记日(2018-04-27)、现场登记日(2018-05-02)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-05-02)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2017年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2017年度报告》及其摘要;
4、审议《2017年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于使用自有资金进行风险投资的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司子公司永安康健药业(武汉)有限公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-26)、董事会签署日(2017-04-27)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2016年度监事会工作报告》的议案
3、审议《2016年度报告》及其摘要
4、审议《2016年度财务决算报告》的议案
5、审议《2016年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2016年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案
8、审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号

重要日期: 首次公告(2016-12-09)、董事会签署日(2016-12-10)、股权登记日(2016-12-20)、现场登记日(2016-12-23)、网络投票日(2016-12-26)、召开日(2016-12-23)

议题:

1、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划(草案修订稿)>及其摘要的议案》;
2、审议《关于公司<2016年限制性股票激励计划实施考核管理办法(修订稿)>的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号,公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-22)、董事会签署日(2016-09-23)、股权登记日(2016-09-30)、现场登记日(2016-10-10)、网络投票日(2016-10-11)、召开日(2016-10-10)

议题:

审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司会议室,武汉东湖新技术开发区高新二路386号

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-23)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-28)、召开日(2016-06-28)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2015年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2015年度报告》及其摘要;
4、审议《2015年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2015年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案。公司独立董事将在2015年度股东大会上做《独立董事2015年度述职报告》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 武汉东湖新技术开发区高新二路386号-公司全资子公司永安康健药业(武汉)有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-08)、现场登记日(2015-12-14)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-14)

议题:

1.审议《关于使用自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室(湖北省潜江经济开发区广泽大道 2 号)

重要日期: 首次公告(2015-09-10)、董事会签署日(2015-09-11)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-28)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-28)

议题:

1.审议《关于回购公司部分社会公众股份的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-18)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-05-19)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-05-19)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》的议案;
2、审议《2014年度监事会工作报告》的议案;
3、审议《2014年度报告》及其摘要;
4、审议《2014年度财务决算报告》的议案;
5、审议《2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2014年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》的议案;
8、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》;
9、审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》;
10、审议《关于董事、监事、高级管理人员薪酬方案》;
11、审议《关于提名第四届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》;
12、审议《关于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》;
13、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》;

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室(湖北省潜江经济开发区广泽大道2号)

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-10)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-13)、召开日(2014-11-12)

议题:

(一)审议《关于变更公司注册地址及修订〈公司章程〉的议案》
(二)审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
(三)审议《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
(四)审议《关于终止募投项目“年产2万吨焦亚硫酸钠生产项目”的议案》
(五)审议《关于将节余募集资金永久性补充公司流动资金的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室(潜江市潜江经济开发区广泽大道2号)

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、召开日(2014-04-18)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度报告》及其摘要
4、审议《2013年度财务决算报告》
5、审议《2013年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2013 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 永安康健药业(武汉)有限公司会议室(武汉东湖新技术开发区高新二路 386 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-28)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-25)、网络投票日()、召开日(2013-04-25)

议题:

1、审议《2012 年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度报告》及其摘要;
4、审议《2012 年度财务决算报告》;
5、审议《2012 年度利润分配预案》;6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
7、审议《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
8、审议《关于提名第三届董事会补选董事候选人的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-09-07)、董事会签署日(2012-09-08)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-25)、网络投票日()、召开日(2012-09-25)

议题:

审议《关于4万吨/年酒精法环氧乙烷项目技改投资的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-07-19)、董事会签署日(2012-07-20)、股权登记日(2012-08-01)、现场登记日(2012-08-05)、网络投票日()、召开日(2012-08-05)

议题:

1、审议《关于公司第三届董事会董事、第三届监事会监事薪酬的议案》；
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-05-10)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-28)、现场登记日(2012-05-30)、网络投票日()、召开日(2012-05-30)

议题:

审议《关于调整部分募集资金投资项目投资额度的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室（潜江市潜江经济开发区广泽大道2号）

重要日期: 首次公告(2012-04-16)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-09)、网络投票日()、召开日(2012-05-09)

议题:

1、审议《2011年度董事会工作报告》；
2、审议《2011年度监事会工作报告》；
3、审议《2011年年度报告》及其摘要；
4、审议《2011年度财务决算报告》；
5、审议《2011年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
8、审议《关于提名公司第三届董事会董事候选人的议案》；
(1)选举陈勇为公司第三届董事会董事；
(2)选举罗成龙为公司第三届董事会董事；
(3)选举梅敬民为公司第三届董事会董事；
(4)选举李聃为公司第三届董事会董事；
(5)选举张瑰为公司第三届董事会董事；
(6)选举吕金朝为公司第三届董事会董事；
(7)选举王永海为公司第三届董事会独立董事；
(8)选举方全丰为公司第三届董事会独立董事；
(9)选举刘元为公司第三届董事会独立董事。
9、审议《关于提名第三届监事会由股东代表出任的监事候选人的议案》。
(1)选举吴国森为公司第三届监事会非职工代表监事；
(2)选举骆百能为公司第三届监事会非职工代表监事。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-30)、董事会签署日(2011-03-31)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日()、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《2010年度董事会工作报告》
2、审议《2010年度监事会工作报告》
3、审议《2010年年度报告》及其摘要
4、审议《2010年度财务决算报告》
5、审议《2010年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
7、审议《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、审议《关于在公司经营范围中增加经营项目及修订<公司章程>的议案》
在本次会议上独立董事杨金祥先生、梅敬民先生和陈全云先生将分别作2010年度述职报告。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江市泽口经济开发区广泽大道2 号潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-20)、董事会签署日(2010-08-21)、股权登记日(2010-08-31)、现场登记日(2010-09-06)、网络投票日()、召开日(2010-09-06)

议题:

1、审议《关于公司2010 年半年度利润分配方案的议案》；
2、审议《关于变更募集资金投资项目实施主体及地点的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 潜江永安药业股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 潜江永安药业股份有限公司二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-03)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-17)、现场登记日(2010-06-22)、网络投票日()、召开日(2010-06-22)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于使用部分超募资金扩大“酒精法生产环氧乙烷项目”建设规模的议案》。

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