002314股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-12)、董事会签署日(2024-09-12)、股权登记日(2024-09-20)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于补选独立董事的议案
2、关于为北京城建南山置业有限公司提供担保的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、公司2023年度董事会工作报告
2、公司2023年度监事会工作报告
3、公司2023年年度报告及摘要
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于预计公司2024年度日常关联交易的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于向控股子公司提供担保额度的议案
9、关于为联营、合营企业提供担保额度的议案
10、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
11、关于对外提供财务资助的议案
12、关于为控股子公司提供财务资助的议案
13、关于公司开展外汇套期保值业务额度预计的议案
14、关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
15、关于聘请2024年度审计机构的议案
16、关于修订《公司章程》的议案
17、关于修订《董事会议事规则》的议案
18、关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案
19、关于补选独立董事的议案
20、未来三年(2024年-2026年)股东回报规划

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-13)、董事会签署日(2024-03-13)、股权登记日(2024-03-21)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-28)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保的议案
3、关于对外提供担保的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-14)、董事会签署日(2023-12-14)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-28)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-28)

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案
2、关于修订《董事会议事规则》的议案
3、关于修订《监事会议事规则》的议案
4、关于修订《独立董事工作制度》的议案
5、关于修订《关联交易决策制度》的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-12)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-21)、现场登记日(2023-09-26)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-26)

议题:

1、关于聘请2023年度审计机构的议案
2、关于调整控股子公司业绩承诺期的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、公司2022年度董事会工作报告
2、公司2022年度监事会工作报告
3、公司2022年年度报告及摘要
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
7、关于向控股子公司提供担保额度的议案
8、关于为联营、合营企业提供担保额度的议案
9、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
10、关于对外提供财务资助的议案
11、关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
12、关于董事会换届选举非独立董事的议案
13、关于董事会换届选举独立董事的议案
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-11-30)、股权登记日(2022-12-08)、现场登记日(2022-12-14)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-14)

议题:

1、关于聘请2022年度审计机构的议案
2、关于控股子公司申请发行中期票据的议案
3、关于向控股股东借款暨关联交易的议案
4、关于补选公司监事的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-11)、股权登记日(2022-10-19)、现场登记日(2022-10-24)、网络投票日(2022-10-26)、召开日(2022-10-24)

议题:

1、关于全资子公司申请发行公司债券的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-13)、董事会签署日(2022-08-13)、股权登记日(2022-08-22)、现场登记日(2022-08-26)、网络投票日(2022-08-29)、召开日(2022-08-26)

议题:

1、关于控股子公司开展基础设施公募REITs运作的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-19)、股权登记日(2022-05-31)、现场登记日(2022-06-06)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-06)

议题:

1、公司2021年度董事会工作报告
2、公司2021年度监事会工作报告
3、公司2021年年度报告及摘要
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于与中开财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的议案
7、关于向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于向控股子公司提供担保额度的议案
9、关于为联营、合营企业提供担保额度的议案
10、关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案
11、关于修订《公司章程》的议案
12、关于修订《董事会议事规则》的议案
13、关于修订《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-06)、董事会签署日(2022-01-06)、股权登记日(2022-01-14)、现场登记日(2022-01-19)、网络投票日(2022-01-21)、召开日(2022-01-19)

议题:

1、关于补选公司董事的议案
2、关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案
3、关于为参股公司提供担保的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-30)、董事会签署日(2021-10-30)、股权登记日(2021-11-10)、现场登记日(2021-11-15)、网络投票日(2021-11-17)、召开日(2021-11-15)

议题:

1、《关于聘请2021年度审计机构的议案》
2、《关于为参股公司提供担保的议案》
3、《关于签订<赤湾石油大厦、A5库及东高地块场地使用补充协议>、<宝湾仓地块土地租赁补充协议>暨关联交易的议案》
4、《关于补选公司非职工监事的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-15)、董事会签署日(2021-07-15)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》
2、《关于为联营及合营企业提供担保额度的议案》
3、《关于对外提供财务资助的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-23)、董事会签署日(2021-04-23)、股权登记日(2021-05-07)、现场登记日(2021-05-12)、网络投票日(2021-05-14)、召开日(2021-05-12)

议题:

1、《公司2020年度董事会工作报告》
2、《公司2020年度监事会工作报告》
3、《公司2020年年度报告及摘要》
4、《公司2020年度财务决算报告》
5、《公司2020年度利润分配方案》
6、《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于新增向下属控股公司提供担保额度的议案》
9、《未来三年(2021-2023年)股东回报规划》
10、《关于为项目公司提供财务资助进行授权管理的议案》
11、《关于控股子公司申请发行中期票据的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》
2、《关于聘请2020年度审计机构的议案》
3、《关于签订<赤湾二路以北场地使用补充协议>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-04)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-17)、网络投票日(2020-08-19)、召开日(2020-08-17)

议题:

1、《关于公司申请发行债权融资计划的议案》
2、《关于控股子公司申请发行中期票据和永续中票的议案》
3、《关于全资下属公司申请发行资产支持证券的议案》
4、《关于放弃参股公司优先购买权暨关联交易的议案》
5、《关于收购东莞南山轻型建材有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-03)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-19)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-19)

议题:

1、《公司2019年度董事会工作报告》
2、《公司2019年度监事会工作报告》
3、《公司2019年年度报告及摘要》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于公司2020年度新增向下属控股公司提供担保额度的议案》
9、《关于为公司全资子公司提供履约担保的议案》
10、《关于对外提供财务资助的议案》
11、《关于控股子公司开展资产证券化的议案》
12、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
14、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-07)、董事会签署日(2019-12-07)、股权登记日(2019-12-16)、现场登记日(2019-12-20)、网络投票日(2019-12-23)、召开日(2019-12-20)

议题:

1、《关于聘请2019年度审计机构的议案》 2、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 3、《关于与专业投资机构合作共同投资设立产业基金暨关联交易的议案》 4、《关于公司控股子公司申请发行资产支持票据的议案》 5、《关于调整对外提供担保额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-10)、董事会签署日(2019-08-10)、股权登记日(2019-08-21)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-27)、召开日(2019-08-26)

议题:

1《关于公司就城市更新项目与关联方签署搬迁补偿相关协议暨关联交易的议案》
2《关于为深圳市赤湾房地产开发有限公司提供担保额度的议案》
3《关于对外提供财务资助的议案》
4《关于变更财务资助事项的议案》
5《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦26楼公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-20)、现场登记日(2019-06-24)、网络投票日(2019-06-26)、召开日(2019-06-24)

议题:

1.《公司2018年度董事会工作报告》
2.《公司2018年度监事会工作报告》
3.《公司2018年度财务决算报告》
4.《公司2018年度利润分配方案》
5.《公司2018年年度报告及摘要》
6.《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.《关于对外提供担保额度的议案》
9.《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-08)、召开日(2019-04-04)

议题:

1.《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司首次股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2.《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3.《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司股票期权激励计划管理办法>的议案》
4.《关于授权董事会办理和实施公司首次股票期权激励计划相关事宜的议案》
5.《关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》
6.《关于为武汉南山华中投资发展有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区赤湾六路8号赤湾总部大厦6楼第二会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-01)、董事会签署日(2018-12-01)、股权登记日(2018-12-11)、现场登记日(2018-12-12)、网络投票日(2018-12-16)、召开日(2018-12-12)

议题:

1、《关于聘请2018年度审计机构的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
6、《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》
7、《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-25)

议题:

1、《关于增选非独立董事的议案》
2、《关于增选独立董事的议案》
3、《关于调整独立董事津贴的议案》
4、《关于向金融机构申请新增综合授信额度的议案》
5、《关于向金融机构申请债务融资调整担保额度的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于为联营企业提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-11)、董事会签署日(2018-08-11)、股权登记日(2018-08-21)、现场登记日(2018-08-24)、网络投票日(2018-08-27)、召开日(2018-08-24)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
3、《关于补选公司监事的议案》
4、《关于公司控股子公司申请发行资产支持证券的议案》
5、《关于补选公司董事的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-15)

议题:

1.《公司2017年度董事会工作报告》
2.《公司2017年度监事会工作报告》
3.《公司2017年度财务决算报告》
4.《公司2017年度利润分配方案》
5.《公司2017年年度报告及摘要》
6.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.《关于向金融机构提供担保的议案》
8.《未来三年(2018-2020年)股东回报规划》
9.《关于向参股公司提供财务资助进行授权管理的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-19)、股权登记日(2018-04-26)、现场登记日(2018-04-27)、网络投票日(2018-05-03)、召开日(2018-04-27)

议题:

1.《关于对参股公司提供财务资助的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-14)、董事会签署日(2018-03-14)、股权登记日(2018-03-22)、现场登记日(2018-03-26)、网络投票日(2018-03-28)、召开日(2018-03-26)

议题:

1.《关于投资合肥岗集项目并签署<投资协议>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室。

重要日期: 首次公告(2017-12-27)、董事会签署日(2017-12-28)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-18)、网络投票日(2018-01-21)、召开日(2018-01-18)

议题:

1.《关于投资无锡锡东项目并签署<投资协议书>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-26)、董事会签署日(2017-10-26)、股权登记日(2017-11-07)、现场登记日(2017-11-09)、网络投票日(2017-11-12)、召开日(2017-11-09)

议题:

1.00《关于聘请2017年度审计机构的议案》
2.00《关于对外担保的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-15)、董事会签署日(2017-07-15)、股权登记日(2017-07-25)、现场登记日(2017-07-28)、网络投票日(2017-07-31)、召开日(2017-07-28)

议题:

1、《关于延长深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜授权期限的议案》
3、《关于向金融机构申请增加综合授信额度的议案》
4、《关于向金融机构增加提供担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-24)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-24)

议题:

1、《公司2016年度董事会工作报告》
2、《公司2016年度监事会工作报告》
3、《公司2016年度财务决算报告》
4、《公司2016年年度报告及摘要》
5、《公司2016年度利润分配方案》
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于向金融机构提供担保的议案》
8、《关于董事会换届选举的议案》
9、《关于监事会换届选举的议案》
10、监事选举

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 深圳市南山区卓越后海中心18楼公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-19)、股权登记日(2016-07-29)、现场登记日(2016-08-01)、网络投票日(2016-08-02)、召开日(2016-08-01)

议题:

议案一:《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易符合相关法律、法规规定的议案》
议案二:《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之方案的议案》
议案三:《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金构成关联交易的议案》
议案四:《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
议案五:《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
议案六:《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司与深圳赤湾石油基地股份有限公司签订附生效条件的<换股吸收合并协议>的议案》
议案七:《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司与特定对象签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
议案八:《关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的相关性以及估值定价公允性的议案》
议案九:《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
议案十:《关于本次交易相关财务报告的议案》
议案十一:《关于授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜的议案》
议案十二:《关于本次交易完成后修改<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司章程>的议案》
议案十三:《关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金相关承诺函的议案》
议案十四:《关于<深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于房地产开发业务之专项自查报告>的议案》
议案十五:《关于确认<中信证券股份有限公司关于深圳市新南山控股(集团)股份有限公司发行A股股份换股吸收合并深圳赤湾石油基地股份有限公司并募集配套资金暨关联交易之估值报告>的议案》
议案十六:《关于本次交易摊薄公司即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-24)、董事会签署日(2016-05-24)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-05-26)、现场登记日(2016-05-30)、网络投票日(2016-06-01)、召开日(2016-05-30)

议题:

1、《关于停牌期满申请继续停牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《公司 2015 年度董事会工作报告》
2、《公司 2015 年度监事会工作报告》
3、《公司 2015 年度财务决算报告》
4、《公司 2015 年年度报告及摘要》
5、《公司 2015 年度利润分配方案》
6、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久性补
充流动资金的议案》
7、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8、《关于向金融机构申请综合授信提供担保的议案》
9、《关于聘请公司 2016 年度审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市新南山控股(集团)股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-04)、董事会签署日(2015-12-04)、股权登记日(2015-12-15)、现场登记日(2015-12-21)、网络投票日(2015-12-21)、召开日(2015-12-21)

议题:

1、审议《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》
2、审议《关于选举公司监事的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋(集团)股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-15)、现场登记日(2015-09-21)、网络投票日(2015-09-21)、召开日(2015-09-21)

议题:

1、审议《未来三年(2015-2017年)股东回报规划》
2、审议《关于变更公司名称及简称的议案》
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于选举公司董事的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-11)、董事会签署日(2015-04-11)、股权登记日(2015-05-05)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》(独立董事做述职报告)
2、审议《公司2014年度监事会工作报告》
3、审议《公司2014年度财务决算报告》
4、审议《公司2014年度利润分配方案》
5、审议《公司2014年年度报告及摘要》
6、审议《关于修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-14)、董事会签署日(2014-05-14)、股权登记日(2014-05-27)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-05-30)

议题:

1、审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》2、审议《关于雅致集成房屋股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的议案》3、审议《关于签订发行股份购买资产协议的议案》4、审议《关于签订发行股份购买资产协议之补充协议的议案》5、审议《关于签订发行股份购买资产之盈利预测补偿协议的议案》6、审议《关于雅致股份募集配套资金的议案》7、审议《关于提请股东大会审议同意中国南山开发(集团)股份有限公司免予按照有关规定向全体股东发出要约的议案》8、审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-14)、现场登记日(2014-05-20)、网络投票日()、召开日(2014-05-20)

议题:

1、审议《公司2013年度董事会工作报告》
2、审议《公司2013年度监事会工作报告》
3、审议《公司2013年度财务决算报告》
4、审议《公司2013年度利润分配方案》
5、审议《公司2013年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
7、审议《关于董事会换届选举的议案》
8、审议《关于监事会换届选举的议案》
9、审议《关于变更公司名称暨修订公司章程的议案》
10、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
11、审议《关于2013年度利润分配的临时提案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-05)、股权登记日(2013-12-13)、现场登记日(2013-12-19)、网络投票日(2013-12-19)、召开日(2013-12-19)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于修订<关联交易决策制度>的议案》;
3、审议《关于与中开财务有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》;
4、审议《关于出售全资子公司成都赤晓科技有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区科技园南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-25)、董事会签署日(2013-03-25)、股权登记日(2013-04-12)、现场登记日(2013-04-18)、网络投票日()、召开日(2013-04-18)

议题:

1、审议《公司2012年度董事会工作报告》
2、审议《公司2012年度监事会工作报告》
3、审议《公司2012年度财务决算报告》
4、审议《公司2012年度利润分配方案》
5、审议《公司2012年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-05)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-20)、现场登记日(2013-02-26)、网络投票日()、召开日(2013-02-26)

议题:

1、审议《关于变更部分募集资金用途暨对外投资的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、审议《关于增选李刚先生为公司第三届董事会成员的议案
2、审议《未来三年（2012-2014）年股东回报规划》；
3、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-11)、股权登记日(2012-06-20)、现场登记日(2012-06-26)、网络投票日(2012-06-26)、召开日(2012-06-26)

议题:

1、审议《关于与关联方共同投资设立财务公司的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼本公司第一会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-18)、现场登记日(2012-04-23)、网络投票日()、召开日(2012-04-23)

议题:

1、审议《公司2011年度董事会工作报告》
2、审议《公司2011年度监事会工作报告》
3、审议《公司2011年度财务决算报告》
4、审议《公司2011年度利润分配方案》
5、审议《公司2011年年度报告及摘要》
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-25)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-04)、现场登记日(2011-11-09)、网络投票日(2011-11-09)、召开日(2011-11-09)

议题:

1、审议《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《关于本次发行公司债券方案的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会在有关法律法规规定范围内全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》
4、审议《对外担保制度》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区科技南十二路九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-24)、董事会签署日(2011-08-24)、股权登记日(2011-09-08)、现场登记日(2011-09-14)、网络投票日()、召开日(2011-09-14)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-29)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-15)、现场登记日(2011-04-20)、网络投票日(2011-04-20)、召开日(2011-04-20)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》
2、审议《公司2010年度监事会工作报告》
3、审议《公司2010年度财务决算报告》
4、审议《公司2010年度利润分配方案》
5、审议《公司2010年年度报告及摘要》
6、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及地点的议案》
7、审议《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
8、审议《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》
9、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
9.1、《关于选举韩桂茂先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.2、《关于选举田俊彦先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.3、《关于选举官木喜先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.4、《关于选举王泽明先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.5、《关于选举商跃祥先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.6、《关于选举袁照云先生为公司第三届董事会董事的议案》
9.7、《关于选举田汝耕先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.8、《关于选举张金隆先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
9.9、《关于选举李斌先生为公司第三届董事会独立董事的议案》
10、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
10.1、《关于选举胡永涛先生为公司第三届监事会监事的议案》
10.2、《关于选举刘安沛先生为公司第三届监事会监事的议案》
（本议案将采取累积投票的方式选举通过）
11、审议《关于调整独立董事津贴的议案》
12、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区九洲电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-11)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-04-16)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日(2010-04-22)、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议《公司2009年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009年度财务决算报告》；
4、审议《公司2009年度利润分配方案》；
5、审议《公司2009年年度报告及摘要》；
6、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
7、审议《关于变更公司注册地址及修订<章程>相应条款的议案》；
8、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
9、审议《关于增选公司非职工监事的议案》；
10、审议《关于制订雅致集成房屋股份有限公司会计师事务所选聘制度的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 雅致集成房屋股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 深圳市南山区高新区南区九州电器大厦五楼本公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》；

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