002274股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼江苏华昌化工股份有限公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年年度报告全文及摘要》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《关于2023年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事及高级管理人员2023年度薪酬及2024年度薪酬考评计划方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬及2024年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、《关于拟续聘会计师事务所的议案》9、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10、《关于2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于调整独立董事津贴的议案》12、《关于修订<独立董事制度>的议案》
13、《关于修订<公司章程>的议案》
14、《关于补选第七届董事会独立董事的议案》
15、《关于三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼江苏华昌化工股份有限公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2023-07-28)、董事会签署日(2023-07-28)、股权登记日(2023-08-17)、现场登记日(2023-08-21)、网络投票日(2023-08-22)、召开日(2023-08-21)

议题:

1、《关于选举陈强先生为第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼江苏华昌化工股份有限公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-16)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于2022年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事及高级管理人员2022年度薪酬及2023年度薪酬考评计划方案的议案》
7、《关于2022年度监事薪酬及2023年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、《关于2023年度审计机构拟续聘的议案》
9、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10、《关于2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于变更公司经营范围的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼江苏华昌化工股份有限公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2022-12-10)、董事会签署日(2022-12-10)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-26)、网络投票日(2022-12-27)、召开日(2022-12-26)

议题:

1、《关于为联营企业提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼江苏华昌化工股份有限公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-09)、现场登记日(2022-05-12)、网络投票日(2022-05-13)、召开日(2022-05-12)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《关于2021年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事及高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬考评计划方案的议案》
7、《关于2021年度监事薪酬及2022年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、《关于2022年度审计机构拟续聘的议案》
9、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
10、《关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于修订<金融资产管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》
13、《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及变动管理办法>的议案》
14、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
15、《关于修订<独立董事制度>的议案》
16、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
17、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
18、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼江苏华昌化工股份有限公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2022-01-18)、董事会签署日(2022-01-18)、股权登记日(2022-02-08)、现场登记日(2022-02-10)、网络投票日(2022-02-11)、召开日(2022-02-10)

议题:

1、《关于<江苏华昌化工股份有限公司第一期员工持股计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于<江苏华昌化工股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》
4、《关于终止回购股份方案及豁免回购相关承诺的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年年度报告全文及摘要》
4、《2020年度财务决算报告》
5、《关于2020年度利润分配预案的议案》
6、《关于董事及高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬考评计划方案的议案》
7、《关于2020年度监事薪酬及2021年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、《关于调整独立董事津贴的议案》
9、《关于2021年度审计机构拟续聘的议案》
10、《关于为子公司等银行综合授信等提供担保的议案》
11、《关于2021年度向银行申请综合授信额度的议案》
12、《关于投资建设年产30万吨多元醇及配套设施项目的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2020-04-25)、董事会签署日(2020-04-25)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《关于2019年度利润分配预案的议案》
6、审议《关于董事及高级管理人员2019年度薪酬及2020年度薪酬考评计划方案的议案》
7、审议《关于2019年度监事薪酬及2020年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、审议《关于2020年度审计机构拟续聘的议案》
9、审议《关于为子公司、联营企业银行综合授信等提供担保的议案》
10、审议《关于2020年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于修订公司章程等相关事项的议案》
13、审议《关于投资建设年产3万吨新戊二醇及10万吨聚酯树脂项目的议案》
14、审议《关于投资建设年产20000吨聚脲及2000吨马来酸二乙酯项目的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2018年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-20)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-13)、网络投票日(2019-05-13)、召开日(2019-05-13)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》
2、《2018年度监事会工作报告》
3、《2018年年度报告全文及摘要》
4、《2018年度财务决算报告》
5、《关于2018年度利润分配预案》
6、《关于董事及高级管理人员2018年度薪酬及2019年度薪酬考评计划方案的议案》
7、《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》
8、《关于2019年度审计机构续聘的议案》
9、《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》
10、《关于2019年度向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2017年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2018-04-23)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-15)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-15)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《关于2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于董事及高级管理人员2017年度薪酬及2018年度薪酬考评计划方案的议案》;
7、审议《关于2017年度监事薪酬及2018年度监事薪酬考评计划方案的议案》;
8、审议《关于2018年度审计机构续聘的议案》;
9、审议《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;
10、审议《关于2018年度向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于变更公司经营范围的议案》;
12、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
13、审议《关于投资建设锅炉升级及配套技术改造项目的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2016年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-11)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、召开日(2017-05-15)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《关于2016年度利润分配预案》;
6、审议《关于2016年度董事及高级管理人员薪酬方案》;
7、审议《关于2016年度监事薪酬方案》;
8、审议《关于2017年度审计机构续聘的议案》;
9、审议《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》;
10、审议《关于2017年度向银行申请综合授信额度的议案》;
11、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2016-10-21)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-11)、现场登记日(2016-11-15)、网络投票日(2016-11-15)、召开日(2016-11-15)

议题:

1、审议《金融资产管理制度》
2、审议《关于对外投资参与创业投资基金的议案》
3、审议《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2015年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-12)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《关于2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于2015年度董事薪酬方案》;
7、审议《关于2015年度独立董事津贴方案》;
8、审议《关于2015年度监事薪酬方案》;
9、审议《关于2016年度审计机构续聘的议案》;
10、审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于2016年综合授信业务的议案》;
12、审议《关于投资建设原料结构调整技术改造项目二期的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2016-03-24)、董事会签署日(2016-03-25)、股权登记日(2016-04-11)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
(二)审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
(三)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-07)、网络投票日(2015-09-07)、召开日(2015-09-07)

议题:

1.审议《关于变更公司注册资本的议案》
2.审议《关于修订公司章程的议案》
3.审议《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2014年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-07)、现场登记日(2015-05-11)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-11)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》;
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
2、审议《2014年度监事会工作报告》;
3、审议《2014年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2014年度财务决算报告》;
5、审议《关于2014年度利润分配预案》;
6、审议《关于2014年度董事薪酬方案》;
7、审议《关于2014年度独立董事津贴方案》;
8、审议《关于2014年度监事薪酬方案》;
9、审议《关于2015年度审计机构续聘的议案》;
10、审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》;
11、审议《关于2015年综合授信业务的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2014-10-24)、董事会签署日(2014-10-27)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-10)、网络投票日(2014-11-10)、召开日(2014-11-10)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》
5、审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公发行股票相关事宜的议案》
8、审议《关于制定公司<2014年~2016年股东回报规划>的议案》
9、审议《江苏华昌化工股份有限公司分红管理制度》
10、审议《关于提请股东大会批准苏州华纳投资股份有限公司免于以要约收购方式增持公司股份的议案》
11、审议《关于变更公司注册资本的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2014-04-12)、董事会签署日(2014-04-12)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-05)、网络投票日()、召开日(2014-05-05)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年年度报告全文及摘要》
5、审议《关于2013年度利润分配预案》
6、审议《关于2013年度独立董事津贴方案》
7、审议《关于2013年度董事薪酬方案》
8、审议《关于2013年度监事薪酬方案》
9、审议《关于2014年度审计机构续聘的议案》
10、审议《关于为子公司银行综合授信提供担保的议案》
11、审议《关于2014年综合授信业务的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2013年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2013-09-09)、董事会签署日(2013-09-10)、股权登记日(2013-09-17)、现场登记日(2013-09-24)、网络投票日(2013-09-24)、召开日(2013-09-24)

议题:

1、审议《关于会计估计变更的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2013-07-30)、董事会签署日(2013-07-31)、股权登记日(2013-08-16)、现场登记日(2013-08-20)、网络投票日()、召开日(2013-08-20)

议题:

1、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》;
2、审议《关于变更公司注册资本的议案》;
3、审议《关于修订公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-24)、董事会签署日(2013-05-25)、股权登记日(2013-06-05)、现场登记日(2013-06-07)、网络投票日()、召开日(2013-06-07)

议题:

1、审议《关于多元醇项目设立全资子公司的议案》;
2、审议《关于为全资子公司银行综合授信提供担保的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室(江苏省张家港市人民东路11号)

重要日期: 首次公告(2013-04-12)、董事会签署日(2013-04-12)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-05-02)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》;
2、审议《2012 年度监事会工作报告》;
3、审议《2012 年度财务决算报告》;
4、审议《2012 年年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于 2012 年度利润分配预案》;
6、审议《关于 2012 年度独立董事津贴方案》;
7、审议《关于 2012 年度董事薪酬方案》;
8、审议《关于 2012 年度监事薪酬方案》;
9、审议《关于 2013 年度审计机构续聘的议案》;
10、审议《关于建设 25 万吨/年多元醇项目的议案》;
11、审议《关于为参股公司提供担保的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-06)、董事会签署日(2013-03-07)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

(一) 审议《关于董事会换届选举议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

重要日期: 首次公告(2012-11-10)、董事会签署日(2012-11-10)、股权登记日(2012-11-22)、现场登记日(2012-11-26)、网络投票日(2012-11-26)、召开日(2012-11-26)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

重要日期: 首次公告(2012-09-10)、董事会签署日(2012-09-11)、股权登记日(2012-09-21)、现场登记日(2012-09-24)、网络投票日(2012-09-25)、召开日(2012-09-24)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《关于2012年半年度利润分配的预案》；
（三) 审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（四）审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》；
4.1发行方式
4.2本次发行股票的种类与面值
4.3本次股票发行对象
4.4本次股票发行数量
4.5本次股票发行的定价原则
4.6募集资金数额及投资项目
4.7发行前滚存利润的安排
4.8本次发行股份的限售期
4.9上市地点
4.10本次非公开发行股票决议的有效期
（五）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
（六）审议《关于公司非公开发行A股股票预案（修订稿）的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-18)、股权登记日(2012-04-27)、现场登记日(2012-05-02)、网络投票日()、召开日(2012-05-02)

议题:

(一) 审议《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室（江苏省张家港市人民东路11号）

重要日期: 首次公告(2012-02-27)、董事会签署日(2012-02-29)、股权登记日(2012-03-15)、现场登记日(2012-03-18)、网络投票日(2012-03-19)、召开日(2012-03-18)

议题:

（一）审议《2011年度董事会工作报告》；
（二）审议《2011年度监事会工作报告》；
（三）审议《2011年度财务决算报告》；
（四）审议《2011年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《关于2011年度利润分配预案》；
（六）审议《关于2011年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《关于2011年度董事薪酬方案》；
（八）审议《关于2011年度监事薪酬方案》
（九）审议《关于2012年度审计机构续聘的议案》；
（十）审议《关于2011年度日常关联方交易预计执行情况的议案》；
（十一）审议《关于2012年度日常关联交易预计的议案》；
（十二）审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
（十三）审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》；
（十四）审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
（十五）审议《关于投资原料结构调整项目的议案》
（十六）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
（十七）审议《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》
（十八）审议《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》
（十九）审议《关于修改公司经营范围的议案》
（二十）审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-01)、董事会签署日(2011-11-02)、股权登记日(2011-11-14)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日()、召开日(2011-11-15)

议题:

(一) 审议《关于变更120万吨/年丙烯投资项目相关事项的议案》；
(二) 审议《关于参与投资东华能源股份有限公司非公开发行的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市华昌东方广场4楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-17)、董事会签署日(2011-09-20)、股权登记日(2011-09-27)、现场登记日(2011-10-08)、网络投票日()、召开日(2011-10-08)

议题:

1 审议《关于对外投资井神盐化的议案》
2 审议《关于投资120万吨/年丙烯项目的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-22)、董事会签署日(2011-07-23)、股权登记日(2011-08-04)、现场登记日(2011-08-08)、网络投票日()、召开日(2011-08-08)

议题:

(一) 审议《关于选举董事会提名的独立董事候选人的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-18)、股权登记日(2011-04-13)、现场登记日(2011-04-14)、网络投票日()、召开日(2011-04-14)

议题:

（一）审议《2010年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2010年度监事会工作报告》；
（三）审议《2010年度财务决算报告》；
（四）审议《2010年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2010年度利润分配预案》；
（六）审议《2010年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《2010年度董事长薪酬方案》；
（八）审议《关于2011年度审计机构聘请案》；
（九）审议《关于使用融资工具优化融资结构的议案》；
（十）审议《关于2011年度日常关联交易预计的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-08)、董事会签署日(2010-12-09)、股权登记日(2010-12-20)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日()、召开日(2010-12-22)

议题:

(一) 审议《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》；
（二）审议《关于聘任张汉卿先生为公司董事的议案》；
（三）审议《关于聘任卢龙先生为公司董事的议案》；
（四）审议《关于修改公司经营范围的议案》；
（五）审议《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-23)、董事会签署日(2010-08-24)、股权登记日(2010-09-06)、现场登记日(2010-09-07)、网络投票日()、召开日(2010-09-07)

议题:

（一）审议《关于修改公司注册资本的议案》；
（二）审议《关于修改公司章程的议案》；
（三）审议《关于对控股子公司增资的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-09)、董事会签署日(2010-04-12)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-05)、网络投票日()、召开日(2010-05-05)

议题:

（一）审议《2009 年度董事会工作报告》；
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
（二）审议《2009 年度监事会工作报告》；
（三）审议《2009 年度财务决算报告》；
（四）审议《2009 年年度报告全文及摘要》；
（五）审议《2009 年度利润分配预案》；
（六）审议《2009 年度独立董事津贴方案》；
（七）审议《2009 年度董事长薪酬方案》；
（八）审议《关于2010 年度审计机构聘请案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市沙洲宾馆南楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-04)、董事会签署日(2010-03-05)、股权登记日(2010-03-16)、现场登记日(2010-03-18)、网络投票日()、召开日(2010-03-18)

议题:

(一) 审议《关于董事会换届选举的议案》；
（二）审议《关于监事会换届选举的议案》；
（三）审议《关于修改公司章程的议案》；
（四）审议《子公司管理制度》；
（五）审议《对外投资管理办法》；
（六）审议《独立董事制度》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-15)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-05-11)、现场登记日(2009-05-14)、网络投票日()、召开日(2009-05-14)

议题:

（一）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（二）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（三）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（四）审议公司《2008 年年度报告全文及摘要》；
（五）审议公司《2008 年度利润分配或资本公积金转增股本的预案》；
（六）审议公司《2008 年度董事长薪酬方案》；
（七）审议公司《2008 年度独立董事津贴方案》；
（八）审议公司《关于2009 年度审计机构聘请案》；
（九）审议公司《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏华昌化工股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港保税区扬子江国际化学工业园南海路1号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-24)、董事会签署日(2008-10-27)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

（一）审议《关于修改公司章程的议案》；
（二）审议《江苏华昌化工股份有限公司董事聘任案》；
（三）审议《关于修订公司募集资金管理办法的议案》；
（四）审议《关于制订公司股东大会累积投票制实施细则的议案》；

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