002221股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-30)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-10)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、关于2023年度董事会工作报告的议案
2、关于2023年度监事会工作报告的议案
3、关于2023年年度财务决算报告的议案
4、关于2023年年度报告及其摘要的议案
5、关于2023年年度利润分配预案的议案
6、关于2024年度经营性关联交易预计的议案
7、关于续聘2024年度审计机构的议案
8、关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案
9、关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案
10、关于合并报表范围变化被动形成关联担保的议案
11、关于购买董监高责任险的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2024-03-26)、董事会签署日(2024-03-26)、股权登记日(2024-04-03)、现场登记日(2024-04-09)、网络投票日(2024-04-10)、召开日(2024-04-09)

议题:

1、《关于签署股权转让协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2023-12-05)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-22)、召开日(2023-12-21)

议题:

1、《关于宁波百地年增资扩股暨关联交易的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2023-09-28)、董事会签署日(2023-09-29)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-12)、网络投票日(2023-10-16)、召开日(2023-10-12)

议题:

1、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司合同履约担保的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2023-08-23)、董事会签署日(2023-08-24)、股权登记日(2023-09-04)、现场登记日(2023-09-08)、网络投票日(2023-09-11)、召开日(2023-09-08)

议题:

1、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2023-07-26)、董事会签署日(2023-07-27)、股权登记日(2023-08-04)、现场登记日(2023-08-10)、网络投票日(2023-08-11)、召开日(2023-08-10)

议题:

1、《关于子公司东华能源(宁波)新材料有限公司拟开展融资租赁业务的议案》
2、《关于为子公司东华能源(宁波)新材料有限公司提供融资租赁担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2023-05-30)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-08)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于子公司东华能源(张家港)新材料有限公司拟开展融资租赁业务的议案》
2、《关于为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司提供融资租赁担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-26)、现场登记日(2023-06-01)、网络投票日(2023-06-02)、召开日(2023-06-01)

议题:

1、关于2022年度董事会工作报告的议案
2、关于2022年度监事会工作报告的议案
3、关于2022年年度财务决算报告的议案
4、关于2022年年度报告及其摘要的议案
5、关于2022年年度利润分配预案的议案
6、关于2023年度经营性关联交易预计的议案
7、关于续聘2023年度审计机构的议案

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-10-11)、董事会签署日(2022-10-12)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、《关于变更公司住所并相应修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-09-08)、董事会签署日(2022-09-09)、股权登记日(2022-09-19)、现场登记日(2022-09-23)、网络投票日(2022-09-26)、召开日(2022-09-23)

议题:

1、《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-08-23)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-06)、现场登记日(2022-09-12)、网络投票日(2022-09-13)、召开日(2022-09-12)

议题:

1、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-08-08)、董事会签署日(2022-08-09)、股权登记日(2022-08-18)、现场登记日(2022-08-24)、网络投票日(2022-08-25)、召开日(2022-08-24)

议题:

1、《关于注销回购股份及减少注册资本的议案》
2、《关于修改<公司章程>的议案》
3、《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-06-22)、董事会签署日(2022-06-23)、股权登记日(2022-07-08)、现场登记日(2022-07-14)、网络投票日(2022-07-15)、召开日(2022-07-14)

议题:

1、关于选举第六届董事会非独立董事的议案
2、关于选举第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举第六届监事会非职工代表监事的议案
4、关于董事、监事待遇的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-06-02)、董事会签署日(2022-06-03)、股权登记日(2022-06-13)、现场登记日(2022-06-17)、网络投票日(2022-06-20)、召开日(2022-06-17)

议题:

1、关于与福基船务控股有限公司签署股权转让协议暨关联交易的议案
2、关于终止与东华石油(长江)有限公司《关于船舶租赁的合作协议书》的议案
3、关于与福基船务控股有限公司签署《关于“船队总体委托经营协议”补充协议》暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-04-20)、董事会签署日(2022-04-21)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-20)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、关于2021年度董事会工作报告的议案
2、关于2021年度监事会工作报告的议案
3、关于2021年年度财务决算报告的议案
4、关于2021年年度报告及其摘要的议案
5、关于2021年年度利润分配预案的议案
6、关于2022年度经营性关联交易预计的议案
7、关于续聘2022年度审计机构的议案
8、关于2021年董事长年终奖励方案的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2022-01-25)、董事会签署日(2022-01-26)、股权登记日(2022-02-11)、现场登记日(2022-02-17)、网络投票日(2022-02-18)、召开日(2022-02-17)

议题:

1、《关于与工控新材料投资(茂名)有限公司合资设立项目公司的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-14)、网络投票日(2021-10-15)、召开日(2021-10-14)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-24)、召开日(2021-09-23)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-23)、现场登记日(2021-07-29)、网络投票日(2021-07-30)、召开日(2021-07-29)

议题:

1、《关于投资建设东华能源(茂名)丙烯腈项目的议案》
2、《关于对公司董事会授权的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号

重要日期: 首次公告(2021-06-01)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-07-01)、现场登记日(2021-07-07)、网络投票日(2021-07-08)、召开日(2021-07-07)

议题:

1、《关于与胜帮(杭州)能源供应链有限公司签署<聚丙烯年度销售合同>暨关联交易的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理总部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2021-04-21)、董事会签署日(2021-04-22)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-20)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-20)

议题:

1、《关于补选第五届董事会独立董事的议案》
2、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
3、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
4、《关于2020年年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于2020年年度利润分配预案的议案》
7、《关于2021年度经营性关联交易预计的议案》
8、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
9、《关于2020年董事长年终奖励方案的议案》
10、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
11、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
12、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
13、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
14、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公开发行可转换公司债券事宜的议案》
15、《关于修订<东华能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
16、《关于未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
17、《关于<公司公开发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
18、《关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及公司采取措施的议案》
19、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2021-02-24)、董事会签署日(2021-02-25)、股权登记日(2021-03-11)、现场登记日(2021-03-11)、网络投票日(2021-03-18)、召开日(2021-03-11)

议题:

1、《关于与福基船务控股有限公司签署委托经营协议暨关联交易的议案》
2、《关于子公司东华能源(张家港)新材料有限公司拟开展融资租赁业务的议案》
3、《关于为子公司东华能源(张家港)新材料有限公司提供融资租赁担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2020-09-09)、董事会签署日(2020-09-10)、股权登记日(2020-09-22)、现场登记日(2020-09-22)、网络投票日(2020-09-29)、召开日(2020-09-22)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
4、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2019年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2019年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2019年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2020年度经营性关联交易预计的议案》
7、《关于续聘2020年度审计机构的议案》
8、《关于2019年董事长年终奖励方案的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-21)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、《关于建设东华能源(茂名)烷烃资源综合利用项目(一期)项目的议案》
2、《关于对“东华能源(茂名)有限公司”授权的议案》
3、《关于转让广西天盛港务有限公司100%股权的议案》
4、《关于转让钦州东华能源有限公司100%股权的议案》
5、《关于与马森能源签订液化石油气销售框架协议暨关联交易的议案》
6、《关于与马森能源签订液化石油气仓储转运协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2019-09-29)、董事会签署日(2019-09-30)、股权登记日(2019-10-17)、现场登记日(2019-10-23)、网络投票日(2019-10-23)、召开日(2019-10-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
3、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2019-08-08)、董事会签署日(2019-08-09)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-28)、召开日(2019-08-28)

议题:

1《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2019-06-04)、董事会签署日(2019-06-05)、股权登记日(2019-06-21)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举的议案》
4、《关于董事、监事待遇的议案》
5、《关于给予广西天盛港务有限公司银行授信担保的议案》
6、《关于给予广西天盛港务有限公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
7、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-08)、现场登记日(2019-05-14)、网络投票日(2019-05-14)、召开日(2019-05-14)

议题:

1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2018年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2018年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2018年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2018年董事长年终奖励方案的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2019-01-08)、董事会签署日(2019-01-09)、股权登记日(2019-01-18)、现场登记日(2019-01-24)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-24)

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》
2、《关于建设东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用(二期)项目配套库区项目的议案》
3、《关于对“东华能源(宁波)新材料有限公司”授权的议案》
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2018-11-07)、董事会签署日(2018-11-08)、股权登记日(2018-11-20)、现场登记日(2018-11-26)、网络投票日(2018-11-26)、召开日(2018-11-26)

议题:

1.《关于拟修改回购股份预案的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》
4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
5.《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2018-09-25)、董事会签署日(2018-09-26)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-15)、网络投票日(2018-10-15)、召开日(2018-10-15)

议题:

1、《关于拟发行理财直接融资工具的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 浙杭州市滨江区滨安路1190号智汇领地科技园B座公东华能源股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2018-08-31)、董事会签署日(2018-09-01)、股权登记日(2018-09-13)、现场登记日(2018-09-19)、网络投票日(2018-09-19)、召开日(2018-09-19)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.《关于控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司拟对外签署<融资租赁合同>的议案》
4.《关于为控股子公司提供融资租赁担保的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2018-08-06)、董事会签署日(2018-08-07)、股权登记日(2018-08-17)、现场登记日(2018-08-23)、网络投票日(2018-08-23)、召开日(2018-08-23)

议题:

1、《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于控股子公司东华能源(张家港)新材料有限公司拟对外签署<融资租赁合同>的议案》
3、《关于为控股子公司提供融资租赁担保的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-11)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2017年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2017年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2017年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2017年董事长年终奖励方案的议案》
8、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
9、《关于建设东华能源(宁波)新材料有限公司烷烃资源综合利用三期(Ⅰ)项目的议案》
10、《关于对“东华能源(宁波)新材料有限公司"授权的议案》
11、《关于建设东华能源(连云港)新材料有限公司连云港港徐圩港区四港池46#~47#液体散货泊位工程项目的议案》
12、《关于建设东华能源(连云港)烷烃资源深加工及新材料项目配套罐区项目的议案》
13、《关于对“东华能源(连云港)新材料有限公司"授权的议案》
14、《关于变更部分募集资金用途的议案》
15、《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2018-04-02)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-13)、现场登记日(2018-04-19)、网络投票日(2018-04-19)、召开日(2018-04-19)

议题:

《关于签署<船舶租赁的合作协议书>之补充协议的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号(公司南京管理部会议室)

重要日期: 首次公告(2018-01-12)、董事会签署日(2018-01-13)、股权登记日(2018-01-23)、现场登记日(2018-01-29)、网络投票日(2018-01-29)、召开日(2018-01-29)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公开发行公司债券方案的议案》
3、《关于本次公开发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于本次公开发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、《关于公司申请发行中期票据的议案》
6、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
7、《关于未来三年(2018年-2020年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2017-11-24)、董事会签署日(2017-11-25)、股权登记日(2017-12-05)、现场登记日(2017-12-11)、网络投票日(2017-12-11)、召开日(2017-12-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
3、《关于签署<丙烯、氢气销售框架协议>的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-08)、董事会签署日(2017-06-09)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于<东华能源股份有限公司2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-22)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-22)

议题:

1、《关于2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2016年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2016年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2016年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2016年董事长年终奖励方案的议案》
8、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
9、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
10、《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-14)、股权登记日(2017-04-25)、现场登记日(2017-05-02)、网络投票日(2017-05-02)、召开日(2017-05-02)

议题:

1、《关于给予东华能源(宁波)新材料有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-12-08)、董事会签署日(2016-12-09)、股权登记日(2016-12-21)、现场登记日(2016-12-27)、网络投票日(2016-12-27)、召开日(2016-12-27)

议题:

1、《关于公司申请发行中期票据的议案》
2、《关于签署<丙烯、氢气销售框架协议>的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-08)、现场登记日(2016-11-14)、网络投票日(2016-11-14)、召开日(2016-11-14)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
2、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
3、《关于给予宁波福基石化有限公司银行综合授信担保的议案》
4、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-07-12)、董事会签署日(2016-07-13)、股权登记日(2016-07-22)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-07-28)、召开日(2016-07-28)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》
2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于董事、监事待遇的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-06-20)、董事会签署日(2016-06-21)、股权登记日(2016-07-01)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、《关于延长公司 2015 年度非公开发行股票决议有效期的议案》
2、《关于延长股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜授权有效期的议案》
3、《关于拟参与投资设立宁波梅山保税港区东华硅谷股权投资合伙企业(有限合伙)的议案》
4、《关于公司子公司宁波福基石化有限公司拟签署“增资协议”的议案》
5、《关于拟签署“收益差额补足协议”的议案》
6、《关于拟签署“合伙企业财产份额转让协议”的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-28)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、《关于2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2015年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2015年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2015年年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于2015年董事长年终奖励方案的议案》
8、《关于签署<业务合作协议书>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-03-29)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-07)、现场登记日(2016-04-13)、网络投票日(2016-04-13)、召开日(2016-04-13)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于会计师事务所2015年度审计费用的议案》
3、《关于签署〈船舶运营及货物运输协议〉的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-27)、股权登记日(2016-03-07)、现场登记日(2016-03-13)、网络投票日(2016-03-13)、召开日(2016-03-13)

议题:

1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2、《关于公司申请发行超短期融资券的议案》
3、《关于全资子公司张家港扬子江石化有限公司拟对外签署<融资租赁合同>的议案》
4、《关于公司签署差额补偿承诺函的议案》
5、《关于公司拟认购专项计划的议案》
6、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
7、《关于公司非公开发行公司债券方案的议案》
8、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2016-01-08)、董事会签署日(2016-01-09)、股权登记日(2016-01-19)、现场登记日(2016-01-25)、网络投票日(2016-01-25)、召开日(2016-01-25)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》
4、《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
5、《关于董事和高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》
6、《关于解除公司与张家港保税区祥毅投资企业(有限合伙)签订的<附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
7、《关于给予子公司银行综合授信担保额度及授权董事会批准的议案》
8、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
9、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》

大会主题: 2015年第9次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-29)、董事会签署日(2015-10-30)、股权登记日(2015-11-10)、现场登记日(2015-11-16)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-16)

议题:

1、《关于公司申请发行短期融资券的议案》
2、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
4、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》
5、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2015年第8次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2015-09-30)、董事会签署日(2015-10-08)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-15)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-15)

议题:

1、《关于签署船舶租赁的合作协议书的议案》
2、《关于提名高建新先生为公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号)

重要日期: 首次公告(2015-08-04)、董事会签署日(2015-08-05)、股权登记日(2015-08-13)、现场登记日(2015-08-19)、网络投票日(2015-08-19)、召开日(2015-08-19)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》
2、《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》
3、《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号)

重要日期: 首次公告(2015-07-27)、董事会签署日(2015-07-28)、股权登记日(2015-08-06)、现场登记日(2015-08-12)、网络投票日(2015-08-12)、召开日(2015-08-12)

议题:

1、《关于“东华能源(唐山)新材料有限公司”建设页岩气综合利用丙烷脱氢项目的议案》
2、《关于“东华能源(唐山)新材料有限公司”建设页岩气综合利用聚丙烯项目的议案》
3、《关于“东华能源(唐山)新材料有限公司”建设液化码头及陆域配套库区工程的议案》
4、《关于对“东华能源(唐山)新材料有限公司”授权的议案》
5、《关于提名魏光明先生为公司非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-12)、董事会签署日(2015-06-13)、股权登记日(2015-06-23)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案(第三届董事会第二十一次会议审议通过)》
2、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案(第三届董事会第二十一次会议审议通过)》
3、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案(第三届董事会第二十一次会议审议通过)》
4、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案(第三届董事会第十二次会议审议通过)》
5、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案(第三届董事会第十八次会议审议通过)》
6、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案(第三届董事会第十八次会议审议通过)》
7、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案(第三届董事会第十八次会议审议通过)》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2015-05-22)、董事会签署日(2015-05-23)、股权登记日(2015-06-02)、现场登记日(2015-06-08)、网络投票日(2015-06-08)、召开日(2015-06-08)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司非公开发行股票预案的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士处理本次非公开发行股票有关事宜的议案》
5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》
7、《关于公司与特定对象签署〈附条件生效的非公开发行股份认购协议〉的议案》
8、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
9、《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》
10、《关于本次非公开发行摊薄即期回报及填补措施的议案》
11、《关于修改公司章程的议案》
12、《关于修订<东华能源股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》
13、《关于修订<东华能源股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
14、《关于提请股东大会批准豁免周一峰及其一致行动人以要约方式增持公司股份的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号)

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-28)、现场登记日(2015-05-04)、网络投票日(2015-05-04)、召开日(2015-05-04)

议题:

1、《关于“宁波百地年液化石油气有限公司”地下洞库项目的议案》
2、《关于对“宁波百地年液化石油气有限公司”授权的议案》
3、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
4、《关于选举王竹女士为监事的议案》(此议案实行累积投票制)
5、《关于选举凌毓倩女士为监事的议案》(此议案实行累积投票制)

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2015-04-02)、董事会签署日(2015-04-03)、股权登记日(2015-04-21)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-27)

议题:

1、《关于2014年董事会工作报告的议案》
2、《关于2014年监事会工作报告的议案》
3、《关于2014年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2014年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2014年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2014年董事长年终奖励方案的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2015-02-27)、董事会签署日(2015-02-28)、股权登记日(2015-03-10)、现场登记日(2015-03-16)、网络投票日(2015-03-16)、召开日(2015-03-16)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于发行公司债券的议案》
3、《关于本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、《关于本次发行公司债券的偿债保障措施的议案》
5、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2015-01-27)、董事会签署日(2015-01-28)、股权登记日(2015-02-05)、现场登记日(2015-02-11)、网络投票日(2015-02-11)、召开日(2015-02-11)

议题:

1、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-29)、股权登记日(2014-11-06)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于变更会计师事务所的议案》
2、《关于会计师事务所2014年度审计费用的议案》
3、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司与Petredec Limited所签租船协议履约担保的议案》
4、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
5、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
6、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》
7、《关于给予张家港扬子江石化有限公司、东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2014-06-27)、董事会签署日(2014-06-27)、股权登记日(2014-07-10)、现场登记日(2014-07-14)、网络投票日(2014-07-14)、召开日(2014-07-14)

议题:

1、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》
2、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银行授信担保的议案》
3、《关于宁波福基石化有限公司银团贷款的议案》
4、《关于给予宁波福基石化有限公司银团贷款担保的议案》
5、《关于投资设立东华能源(唐山)新材料有限公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-15)、现场登记日(2014-04-21)、网络投票日(2014-04-21)、召开日(2014-04-21)

议题:

1、《关于〈东华能源股份有限公司股票期权激励计划(修订稿)〉及其摘要的议案》
2、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划实施考核办法>的议案》
3、《关于<东华能源股份有限公司股票期权激励计划激励对象名单(修订稿)>的议案》
4、《关于提请股东大会授权董事会办理此次股权激励计划相关事宜的议案》
5、《关于签署<业务合作协议书>的议案》
6、《关于签署系列〈大型液化气冷冻船定期租船协议〉的议案》
7、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司履约担保的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-08)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日()、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《关于2013 年董事会工作报告的议案》
2、《关于2013 年监事会工作报告的议案》
3、《关于2013 年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2013 年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2013年年度利润分配预案的议案》
6、《关于2013年董事长年终奖励方案的议案》
7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第7次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2013年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-15)、董事会签署日(2013-11-16)、股权登记日(2013-11-26)、现场登记日(2013-12-02)、网络投票日()、召开日(2013-12-02)

议题:

1、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2013年第6次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2013年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-27)、董事会签署日(2013-08-28)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-11)、网络投票日()、召开日(2013-09-11)

议题:

1、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予东华能源(新加坡)国际贸易有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2013年第5次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开 2013 年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号)

重要日期: 首次公告(2013-06-24)、董事会签署日(2013-06-25)、股权登记日(2013-07-03)、现场登记日(2013-07-09)、网络投票日(2013-07-09)、召开日(2013-07-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人议案》议案
2、《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》
4、《关于董事、监事待遇的议案》
5、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
6、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
7、《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具(定向工具)的议案》

大会主题: 2013年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开 2013 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-03)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-13)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

1、《关于签署<代理开证业务(框架)协议书>的议案》
2、《关于签署<化工仓储业务(框架)协议书>的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路 1 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-15)、董事会签署日(2013-05-16)、股权登记日(2013-05-24)、现场登记日(2013-05-30)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-30)

议题:

1、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司 2013 年非公开发行股票方案的议案》
3、《关于 2013 年非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》
4、《关于公司 2013 年非公开发行股票预案的议案》
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
6、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-19)、董事会签署日(2013-04-20)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-06)、网络投票日(2013-05-06)、召开日(2013-05-06)

议题:

1、《关于签署的议案》
2、《关于公司控股子公司张家港扬子江石化有限公司提供反担保的议案》
3、《关于修改公司章程的议案》
4、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1 号)

重要日期: 首次公告(2013-03-08)、董事会签署日(2013-03-09)、股权登记日(2013-03-26)、现场登记日(2013-04-01)、网络投票日(2013-04-01)、召开日(2013-04-01)

议题:

1、《关于2012年董事会工作报告的议案》
2、《关于2012年监事会工作报告的议案》
3、《关于2012年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2012年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2012年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
8、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》
9、《关于公司申请发行短期融资券的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-18)、董事会签署日(2013-01-19)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-02-04)、网络投票日()、召开日(2013-02-04)

议题:

1、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》
2、《关于张家港扬子江石化有限公司 “120 万吨/年丙烷脱氢制丙烯项目”银团贷款的议案》
3、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
4、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
5、《关于给予张家港扬子江石化有限公司银团贷款担保的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室(南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号)

重要日期: 首次公告(2012-10-24)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-02)、现场登记日(2012-11-08)、网络投票日(2012-11-08)、召开日(2012-11-08)

议题:

1、《关于同意投资设立“宁波福基石化有限公司”的议案》 2、《关于“张家港扬子江石化有限公司”新增40万吨/年聚丙烯项目的议案》 3、《关于对“宁波福基石化有限公司”授权的议案》 4、《关于对“张家港扬子江石化有限公司”授权的议案》 5、《关于提请股东大会延长董事会全权办理非公开发行股票事项授权有效期的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）

重要日期: 首次公告(2012-08-02)、董事会签署日(2012-08-03)、股权登记日(2012-08-14)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-20)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予宁波百地年液化石油气有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-15)、现场登记日(2012-06-21)、网络投票日()、召开日(2012-06-21)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于<公司未来三年股东回报规划（2012年-2014年）>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 东华能源股份有限公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《关于2011年董事会工作报告的议案》
2、《关于2011年监事会工作报告的议案》
3、《关于2011年年度财务决算报告的议案》
4、《关于2011年年度报告及其摘要的议案》
5、《关于2011年年度利润分配预案的议案》
6、《关于续聘会计师事务所的议案》
7、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
8、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）

重要日期: 首次公告(2012-02-06)、董事会签署日(2012-02-07)、股权登记日(2012-02-16)、现场登记日(2012-02-21)、网络投票日(2012-02-22)、召开日(2012-02-21)

议题:

1、《关于聘请2011年年度会计师事务所的议案》
2、《关于会计师事务所2011年度审计费用的议案》
3、《关于与宁波百地年液化石油有限公司签署<液化石油气仓储与服务（框架）协议>的议案》
4、《关于签署<丙烷、丁烷综合利用项目投资协议书>的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市仙林大道徐庄软件园紫气路1号）

重要日期: 首次公告(2011-10-28)、董事会签署日(2011-10-29)、股权登记日(2011-11-10)、现场登记日(2011-11-15)、网络投票日(2011-11-16)、召开日(2011-11-15)

议题:

1、《关于投资设立张家港扬子江石化有限公司的议案》
2、《关于修改公司章程的议案》
3、《关于给予南京东华能源燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
4、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
5、《关于变更投资设立张家港扬子江石化有限公司有关事项的议案》
6、《关于受让宁波百地年液化石油气有限公司股权的议案》
7、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票条件的议案》
8、《关于〈非公开发行A股股票方案（修订稿）〉的议案》
9、《关于〈非公开发行A股股票预案（修订稿）〉的议案》
10、《关于签署〈宁波百地年液化石油气有限公司股权转让补充协议〉的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
12、《关于“前次募集资金使用情况的专项报告”的议案》
13、《关于本次非公开发行募集资金使用可行性研究报告的议案》
14、《关于与周一峰女士签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》
15、《关于与施建刚先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》
16、《关于与华昌化工签署本次非公开发行“附条件生效认购协议”的议案》
17、《关于与顾玉兔先生签署本次非公开发行“附条件生效股份认购协议”的议案》
18、《关于修改“募集资金管理制度”的议案》
19、《关于同意宁波百地年有关审计报告、评估报告的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司南京管理总部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-12)、现场登记日(2011-04-15)、网络投票日(2011-04-18)、召开日(2011-04-15)

议题:

1、审议《2010年董事会工作报告》
2、审议《2010年监事会工作报告》
3、审议《2010年财务决算报告》
4、审议《2010年年度利润分配预案》
5、审议《2010年年度报告及其摘要》
6、审议《关于提请授权董事会办理公司A股限制性股票激励计划相关事宜的议案》
7、审议《公司A股限制性股票激励计划及其摘要（修订稿）》
7.1激励对象的确定依据和范围
7.2限制性股票来源和总量
7.3激励对象的限制性股票分配情况
7.4获授限制性股票的条件
7.5《激励计划》有效期、授予日、锁定期、解锁期及相关限售规定
7.6限制性股票的授予价格及其确定方法
7.7限制性股票的解锁条件和解锁安排
7.8限制性股票认购款用途
7.9《激励计划》的调整方法和程序
7.10限制性股票激励计划的会计处理及对各期经营业绩的影响
7.11《激励计划》的授予程序及解锁程序
7.12公司与激励对象各自的权利义务
7.13本《激励计划》变更、终止
7.14回购注销或调整的原则
8、审议《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励计划实施考核办法》
9、审议《东华能源股份有限公司A股限制性股票激励对象名单》
公司独立董事将在本次股东大会上就2010年工作进行述职。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、《关于向交通银行申请2011 年度综合授信的议案》
2、《关于给予南京东华燃气有限公司银行综合授信担保的议案》
3、《关于给予江苏东华汽车能源有限公司银行综合授信担保的议案》
4、《关于参与南京化学工业园小额贷款公司组建投标的议案》
5、《关于与宁波百地年液化石油有限公司签署液化石油气仓储与服务（框架）协议的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2010年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市长江路188 号德基大厦32 楼）

重要日期: 首次公告(2010-10-27)、董事会签署日(2010-10-28)、股权登记日(2010-11-12)、现场登记日(2010-11-17)、网络投票日()、召开日(2010-11-17)

议题:

《关于提名万瑞庭先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2010度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市长江路188 号德基大厦32 楼）

重要日期: 首次公告(2010-08-02)、董事会签署日(2010-08-03)、股权登记日(2010-08-17)、现场登记日(2010-08-20)、网络投票日(2010-08-23)、召开日(2010-08-20)

议题:

1、《关于为太仓东华能源燃气有限公司银行授信额度提供担保的议案》
2、《关于为南京东华能源燃气有限公司银行授信额度提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市长江路188 号德基大厦32 楼东华能源股份有限公司南京管理部会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、审议《公司2009 度董事会工作报告》；
2、审议《公司2009 度监事会工作报告》；
3、审议《公司2009 度财务决算报告》；
4、审议《公司2009 度利润分配预案》；
5、审议《公司2009 年度报告及其摘要》；
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
7、审议《关于公司董事会换届选举之非独立董事候选人的议案》；
7.1、选举周一峰女士为公司第二届董事会非独立董事
7.2、选举周汉平先生为公司第二届董事会非独立董事
7.3、选举陈建政先生为公司第二届董事会非独立董事
7.4、选举朱幼棣先生为公司第二届董事会非独立董事
8、审议《关于公司董事会换届选举之独立董事候选人的议案》
8.1、选举苏俊女士为公司第二届董事会独立董事
8.2、选举黄立峰先生为公司第二届董事会独立董事
8.3、选举陈兴淋先生为公司第二届董事会独立董事
9、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
9.1、选举葛春慧女士为公司第二届监事会监事
9.2、选举张树安先生为公司第二届监事会监事
10、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
11、审议《关于修订<重大交易决策规则>的议案》；
12、审议《关于向交通银行申请银行综合授信的议案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 东华能源股份有限公司关于召开2009度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市长江路188号德基大厦32楼）

重要日期: 首次公告(2009-11-16)、董事会签署日(2009-11-17)、股权登记日(2009-11-27)、现场登记日(2009-12-04)、网络投票日()、召开日(2009-12-04)

议题:

1、《关于增资太仓东华能源燃气有限公司的议案》；
2、《关于变更张家港东华运输有限公司募集资金项目投向的议案》；
3、《关于变更东华能源股份有限公司募集资金项目投向的议案》；
4、《关于收购苏州碧辟液化石油气有限公司相关资产的议案》；
5、《关于与宁波百地年液化石油气有限公司关联交易的议案》；
6、《关于为控股子公司提供1.5亿元银行综合授信担保的议案》。

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2009度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司南京管理部会议室（南京市长江路188号德基大厦32楼）

重要日期: 首次公告(2009-09-28)、董事会签署日(2009-09-29)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-16)、网络投票日()、召开日(2009-10-16)

议题:

《关于为控股子公司提供总额不超过3.675 亿元的银行综合授信担保的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2009度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-31)、董事会签署日(2009-09-02)、股权登记日(2009-09-15)、现场登记日(2009-09-21)、网络投票日()、召开日(2009-09-21)

议题:

1、《关于新增2009 年下半年投资计划的议案》；
2、《关于公司更名及修改章程部分条款的议案》；
3、《关于选举陈建政先生为公司董事的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港保税区北京路长乐大厦公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-08)、董事会签署日(2009-04-09)、股权登记日(2009-04-21)、现场登记日(2009-04-25)、网络投票日()、召开日(2009-04-25)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2008 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2008 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2008 年年度报告及其摘要》；
6、审议《关于聘任会计师事务所的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2009度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-19)、董事会签署日(2009-01-20)、股权登记日(2009-02-03)、现场登记日(2009-02-09)、网络投票日()、召开日(2009-02-09)

议题:

1、《关于选举蔡欣先生为公司董事的议案》；
2、《关于修改章程部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-29)、董事会签署日(2008-10-30)、股权登记日(2008-11-14)、现场登记日(2008-11-19)、网络投票日()、召开日(2008-11-19)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》（2008年8月5日第一届董事会第十五次会议通过，详见2008年8月6日的巨潮资讯网、《证券时报》）
2、《关于修改公司章程的议案》（2008年10月29日第一届董事会第十七次会议通过，详见2008年10月30日的巨潮资讯网、《证券时报》）

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司本部会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-19)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-04)、现场登记日(2008-06-10)、网络投票日()、召开日(2008-06-10)

议题:

1、《关于选举周一峰女士为公司董事的议案》
2、《关于选举李克念先生为公司监事的议案》
3、《关于申请增加经营范围并相应修改章程的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 张家港东华能源股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 张家港市金港镇江南宾馆

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-08)、股权登记日(2008-04-21)、现场登记日(2008-04-25)、网络投票日()、召开日(2008-04-25)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
4、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
6、审议《募集资金管理办法》；
7、审议《关于聘任会计师事务所的议案》。

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