002044股东大会 召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意

重要日期: 首次公告(2024-10-16)、董事会签署日(2024-10-16)、股权登记日(2024-11-01)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-08)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-27)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、 召开日()

议题:

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 为上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室,敬请投资者特别留意

重要日期: 首次公告(2024-08-30)、董事会签署日(2024-08-30)、股权登记日(2024-09-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-19)、 召开日()

议题:

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-08)、现场登记日(2024-05-13)、网络投票日(2024-05-15)、 召开日(2024-05-13)

议题:

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-01)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-26)、 召开日(2024-02-22)

议题:

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-08)、董事会签署日(2024-01-08)、股权登记日(2024-01-16)、现场登记日(2024-01-19)、网络投票日(2024-01-23)、 召开日(2024-01-19)

议题:

大会主题: 2023年第7次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-07)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-18)、现场登记日(2023-12-21)、网络投票日(2023-12-25)、 召开日(2023-12-21)

议题:

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、 召开日(2023-11-08)

议题:

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-07)、现场登记日(2023-09-12)、网络投票日(2023-09-14)、 召开日(2023-09-12)

议题:

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-12)、网络投票日(2023-07-17)、 召开日(2023-07-12)

议题:

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-10)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-21)、网络投票日(2023-06-26)、 召开日(2023-06-21)

议题:

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-15)、 召开日(2023-05-10)

议题:

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-08)、董事会签署日(2023-03-09)、股权登记日(2023-03-17)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-24)、 召开日(2023-03-21)

议题:

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-18)、董事会签署日(2023-01-19)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-01)、网络投票日(2023-02-03)、 召开日(2023-02-01)

议题:

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-29)、 召开日(2022-12-27)

议题:

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-15)、股权登记日(2022-10-24)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-31)、 召开日(2022-10-27)

议题:

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-13)、董事会签署日(2022-09-14)、股权登记日(2022-09-22)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-29)、 召开日(2022-09-27)

议题:

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-03)、董事会签署日(2022-08-04)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-22)、 召开日(2022-08-18)

议题:

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-01)、董事会签署日(2022-06-02)、股权登记日(2022-06-09)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、 召开日(2022-06-15)

议题:

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-15)、董事会签署日(2022-04-16)、股权登记日(2022-05-11)、现场登记日(2022-05-13)、网络投票日(2022-05-17)、 召开日(2022-05-13)

议题:

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-10)、董事会签署日(2022-03-11)、股权登记日(2022-03-21)、现场登记日(2022-03-24)、网络投票日(2022-03-28)、 召开日(2022-03-24)

议题:

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-01-04)、董事会签署日(2022-01-05)、股权登记日(2022-01-13)、现场登记日(2022-01-18)、网络投票日(2022-01-20)、 召开日(2022-01-18)

议题:

大会主题: 2021年第8次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-29)、董事会签署日(2021-11-30)、股权登记日(2021-12-09)、现场登记日(2021-12-14)、网络投票日(2021-12-16)、 召开日(2021-12-14)

议题:

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-04)、董事会签署日(2021-11-05)、股权登记日(2021-11-15)、现场登记日(2021-11-18)、网络投票日(2021-11-22)、 召开日(2021-11-18)

议题:

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-30)、股权登记日(2021-10-08)、现场登记日(2021-10-13)、网络投票日(2021-10-15)、 召开日(2021-10-13)

议题:

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-10)、董事会签署日(2021-09-11)、股权登记日(2021-09-17)、现场登记日(2021-09-23)、网络投票日(2021-09-27)、 召开日(2021-09-23)

议题:

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼美年大健康产业控股股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-23)、董事会签署日(2021-08-23)、股权登记日(2021-08-30)、现场登记日(2021-09-03)、网络投票日(2021-09-07)、 召开日(2021-09-03)

议题:

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-16)、网络投票日(2021-06-18)、 召开日(2021-06-16)

议题:

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-12)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-04-26)、现场登记日(2021-04-30)、网络投票日(2021-05-06)、 召开日(2021-04-30)

议题:

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-01)、董事会签署日(2021-03-02)、股权登记日(2021-03-10)、现场登记日(2021-03-16)、网络投票日(2021-03-17)、 召开日(2021-03-16)

议题:

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-22)、董事会签署日(2021-01-23)、股权登记日(2021-02-01)、现场登记日(2021-02-05)、网络投票日(2021-02-08)、 召开日(2021-02-05)

议题:

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-26)、董事会签署日(2020-11-26)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-10)、网络投票日(2020-12-11)、 召开日(2020-12-10)

议题:

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-31)、董事会签署日(2020-08-31)、股权登记日(2020-09-09)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-16)、 召开日(2020-09-14)

议题:

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-21)、 召开日(2020-05-19)

议题:

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-21)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-09)、网络投票日(2020-03-10)、 召开日(2020-03-09)

议题:

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-25)、 召开日(2019-12-23)

议题:

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-16)、董事会签署日(2019-05-17)、股权登记日(2019-05-27)、现场登记日(2019-05-30)、网络投票日(2019-06-02)、 召开日(2019-05-30)

议题:

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 杭州滨江区滨盛路1508号海亮大厦11楼大会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-09)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-15)

议题:

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-22)、股权登记日(2019-04-01)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、 召开日(2019-04-03)

议题:

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-22)、董事会签署日(2019-02-23)、股权登记日(2019-03-04)、现场登记日(2019-03-07)、网络投票日(2019-03-10)、 召开日(2019-03-07)

议题:

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-22)、董事会签署日(2018-11-23)、股权登记日(2018-12-03)、现场登记日(2018-12-06)、网络投票日(2018-12-09)、 召开日(2018-12-06)

议题:

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-29)、董事会签署日(2018-10-30)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-13)、网络投票日(2018-11-14)、 召开日(2018-11-13)

议题:

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-28)、股权登记日(2018-10-08)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-15)、 召开日(2018-10-12)

议题:

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-11)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-25)、网络投票日(2018-09-26)、 召开日(2018-09-25)

议题:

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-17)、董事会签署日(2018-04-18)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-11)、网络投票日(2018-05-14)、 召开日(2018-05-11)

议题:

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2018-03-21)、董事会签署日(2018-03-22)、股权登记日(2018-04-03)、现场登记日(2018-04-09)、网络投票日(2018-04-10)、 召开日(2018-04-09)

议题:

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-25)、董事会签署日(2018-01-26)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-09)、网络投票日(2018-02-11)、 召开日(2018-02-09)

议题:

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-13)、董事会签署日(2017-12-14)、股权登记日(2017-12-21)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-28)、 召开日(2017-12-27)

议题:

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-15)、董事会签署日(2017-11-16)、股权登记日(2017-11-23)、现场登记日(2017-11-29)、网络投票日(2017-11-30)、 召开日(2017-11-29)

议题:

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-28)、董事会签署日(2017-08-29)、股权登记日(2017-09-07)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-12)、 召开日(2017-09-11)

议题:

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-12)、网络投票日(2017-05-14)、 召开日(2017-05-12)

议题:

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-20)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-04-05)、现场登记日(2017-04-07)、网络投票日(2017-04-10)、 召开日(2017-04-07)

议题:

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市静安区灵石路697号上海健康智谷医疗健康产业园7号楼3楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-23)、董事会签署日(2016-09-24)、股权登记日(2016-09-27)、现场登记日(2016-10-08)、网络投票日(2016-10-09)、 召开日(2016-10-08)

议题:

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-12)、网络投票日(2016-09-13)、 召开日(2016-09-12)

议题:

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-05)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、 召开日(2016-09-08)

议题:

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-20)、现场登记日(2016-07-27)、网络投票日(2016-07-28)、 召开日(2016-07-27)

议题:

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室。

重要日期: 首次公告(2016-05-31)、董事会签署日(2016-06-01)、股权登记日(2016-06-08)、现场登记日(2016-06-14)、网络投票日(2016-06-15)、 召开日(2016-06-14)

议题:

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-22)、股权登记日(2016-05-20)、现场登记日(2016-05-24)、网络投票日(2016-05-26)、 召开日(2016-05-24)

议题:

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 美年大健康产业控股股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2016-02-26)、董事会签署日(2016-02-26)、股权登记日(2016-03-08)、现场登记日(2016-03-11)、网络投票日(2016-03-14)、 召开日(2016-03-11)

议题:

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2015-12-10)、董事会签署日(2015-12-11)、股权登记日(2015-12-21)、现场登记日(2015-12-24)、网络投票日(2015-12-27)、 召开日(2015-12-24)

议题:

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2015-11-20)、董事会签署日(2015-11-21)、股权登记日(2015-11-30)、现场登记日(2015-12-03)、网络投票日(2015-12-06)、 召开日(2015-12-03)

议题:

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 上海市闵行区东川路555号紫竹信息数码港6号楼204室

重要日期: 首次公告(2015-10-26)、董事会签署日(2015-10-27)、股权登记日(2015-11-04)、现场登记日(2015-11-06)、网络投票日(2015-11-10)、 召开日(2015-11-06)

议题:

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道 828 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-29)、董事会签署日(2015-09-30)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-14)、网络投票日(2015-10-15)、 召开日(2015-10-14)

议题:

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-04)、董事会签署日(2015-06-05)、股权登记日(2015-06-16)、现场登记日(2015-06-19)、网络投票日(2015-06-22)、 召开日(2015-06-19)

议题:

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开 2014 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道 828 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-28)、 召开日(2015-04-27)

议题:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2015-03-24)、董事会签署日(2015-03-26)、股权登记日(2015-04-03)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、 召开日(2015-04-08)

议题:

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第五次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市江海大道828号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-07-31)、董事会签署日(2014-08-01)、股权登记日(2014-08-14)、现场登记日(2014-08-18)、网络投票日(2014-08-18)、 召开日(2014-08-18)

议题:

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第四次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市外环北路208号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-29)、董事会签署日(2014-05-30)、股权登记日(2014-06-12)、现场登记日(2014-06-17)、网络投票日(2014-06-17)、 召开日(2014-06-17)

议题:

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省南通市人民东路218号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-23)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日(2014-05-15)、 召开日(2014-05-15)

议题:

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2014-04-03)、董事会签署日(2014-04-04)、股权登记日(2014-04-16)、现场登记日(2014-04-18)、网络投票日()、 召开日(2014-04-18)

议题:

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2014-01-29)、董事会签署日(2014-01-30)、股权登记日(2014-02-13)、现场登记日(2014-02-17)、网络投票日(2014-02-17)、 召开日(2014-02-17)

议题:

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2014-01-03)、董事会签署日(2014-01-04)、股权登记日(2014-01-16)、现场登记日(2014-01-17)、网络投票日()、 召开日(2014-01-17)

议题:

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路 208 号)

重要日期: 首次公告(2013-10-28)、董事会签署日(2013-10-29)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-12)、网络投票日(2013-11-12)、 召开日(2013-11-12)

议题:

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会 关于召开 2012 年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室(江苏省南通市外环北路 208 号)

重要日期: 首次公告(2013-04-10)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-25)、现场登记日(2013-04-27)、网络投票日()、 召开日(2013-04-27)

议题:

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2012-11-01)、董事会签署日(2012-11-02)、股权登记日(2012-11-15)、现场登记日(2012-11-16)、网络投票日()、 召开日(2012-11-16)

议题:

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路 208 号）

重要日期: 首次公告(2012-08-03)、董事会签署日(2012-08-04)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日()、 召开日(2012-08-20)

议题:

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2012-03-10)、董事会签署日(2012-03-10)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-11)、网络投票日()、 召开日(2012-04-11)

议题:

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2011-12-14)、董事会签署日(2011-12-15)、股权登记日(2011-12-28)、现场登记日(2011-12-29)、网络投票日()、 召开日(2011-12-29)

议题:

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏三友集团股份有限公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2011-08-29)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、 召开日(2011-09-15)

议题:

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2011-03-28)、董事会签署日(2011-03-29)、股权登记日(2011-04-27)、现场登记日(2011-04-28)、网络投票日()、 召开日(2011-04-28)

议题:

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开二〇一〇年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-10)、股权登记日(2010-12-24)、现场登记日(2010-12-27)、网络投票日()、 召开日(2010-12-27)

议题:

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2010-09-29)、董事会签署日(2010-09-29)、股权登记日(2010-10-13)、现场登记日(2010-10-14)、网络投票日()、 召开日(2010-10-14)

议题:

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2010-03-30)、董事会签署日(2010-03-31)、股权登记日(2010-04-26)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、 召开日(2010-04-27)

议题:

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2009-12-02)、董事会签署日(2009-12-03)、股权登记日(2009-12-16)、现场登记日(2009-12-17)、网络投票日()、 召开日(2009-12-17)

议题:

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2009-03-27)、董事会签署日(2009-03-28)、股权登记日(2009-04-22)、现场登记日(2009-04-24)、网络投票日()、 召开日(2009-04-24)

议题:

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2008年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2008-07-08)、董事会签署日(2008-07-09)、股权登记日(2008-07-23)、现场登记日(2008-07-24)、网络投票日()、 召开日(2008-07-24)

议题:

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208 号）

重要日期: 首次公告(2008-03-28)、董事会签署日(2008-03-29)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、 召开日(2008-04-18)

议题:

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2007年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2007-11-22)、董事会签署日(2007-11-23)、股权登记日(2007-12-06)、现场登记日(2007-12-08)、网络投票日()、 召开日(2007-12-08)

议题:

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的会议通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-29)、股权登记日(2007-07-13)、现场登记日(2007-07-16)、网络投票日()、 召开日(2007-07-16)

议题:

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2007-03-28)、董事会签署日(2007-03-29)、股权登记日(2007-04-17)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日()、 召开日(2007-04-18)

议题:

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开二00六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2006-08-29)、董事会签署日(2006-08-30)、股权登记日(2006-09-12)、现场登记日(2006-09-14)、网络投票日()、 召开日(2006-09-14)

议题:

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2006-07-26)、董事会签署日(2006-07-27)、股权登记日(2006-08-08)、现场登记日(2006-08-10)、网络投票日()、 召开日(2006-08-10)

议题:

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室（江苏省南通市外环北路208号）

重要日期: 首次公告(2006-03-30)、董事会签署日(2006-03-30)、股权登记日(2006-04-26)、现场登记日(2006-05-07)、网络投票日()、 召开日(2006-05-07)

议题:

大会主题: 2005年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告暨召开2005年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-10-21)、董事会签署日(2005-10-22)、股权登记日(2005-11-18)、现场登记日(2005-11-28)、网络投票日()、 召开日(2005-11-28)

议题:

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2005年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏三友集团股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-20)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-20)、网络投票日()、 召开日(2005-10-20)

议题:

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南通市外环北路208号江苏三友集团股份有限公司北

重要日期: 首次公告(2005-09-09)、董事会签署日(2005-09-12)、股权登记日(2005-09-29)、现场登记日(2005-10-13)、网络投票日(2005-10-13)、 召开日(2005-10-13)

议题:

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏三友集团股份有限公司召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏三友集团股份有限公司会议室(南通市外环北路208号)

重要日期: 首次公告(2005-06-28)、董事会签署日(2005-06-29)、股权登记日(2005-07-25)、现场登记日(2005-07-28)、网络投票日()、 召开日(2005-07-28)

议题: