002024股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-12-12)、董事会签署日(2024-12-12)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-27)、召开日()

议题:

1、《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》
2、《关于授权公司经营层择机处置部分其他权益工具投资的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-18)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会战略委员会委员的议案》
3、《关于拟聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-27)、股权登记日(2024-09-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于出售天天快递股权及相应债权的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-05-09)、董事会签署日(2024-05-09)、股权登记日(2024-05-22)、现场登记日(2024-05-23)、网络投票日(2024-05-27)、召开日(2024-05-23)

议题:

1、《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-26)、现场登记日(2024-04-29)、网络投票日(2024-05-08)、召开日(2024-04-29)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、《2023年年度报告》及摘要
5、《2023年度利润分配预案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2024-03-09)、董事会签署日(2024-03-09)、股权登记日(2024-03-19)、现场登记日(2024-03-20)、网络投票日(2024-03-26)、召开日(2024-03-20)

议题:

1、《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》
2、《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
3、《关于公司及子公司申请借款的议案》
4、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司与阿里巴巴集团2024年度日常关联交易预计的议案》
6、《关于修订<独立董事制度(2015年4月)>的议案》
7、《关于减少注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-22)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-29)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-04-29)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-06-12)、现场登记日(2023-06-13)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-13)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4、《2022年年度报告》及摘要
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于公司与阿里巴巴集团2023年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司与星图金融2023年度日常关联交易预计的议案》
8、《关于公司与苏宁置业集团2023年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》
10、《关于公司及子公司申请借款的议案》
11、《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》
12、《关于职工代表监事薪酬的议案》
13、《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划(草案)》及其摘要
14、《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》
15、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2023-03-21)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-29)、现场登记日(2023-03-30)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-03-30)

议题:

1、《关于换届选举非独立董事的议案》
2、《关于换届选举独立董事的议案》
3、《关于换届选举非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-08)、网络投票日(2022-08-11)、召开日(2022-08-08)

议题:

1、《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划(草案)》及其摘要
2、《苏宁易购集团股份有限公司第五期员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第五期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2022-04-30)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告》
4、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
8、《关于公司与阿里巴巴集团2022年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于公司与金服公司2022年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于为公司及董事、监事及高级管理人员购买责任险的议案》
11、《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
12、《关于公司及子公司申请借款的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-08-21)、董事会签署日(2021-08-21)、股权登记日(2021-09-01)、现场登记日(2021-09-02)、网络投票日(2021-09-06)、召开日(2021-09-02)

议题:

1、《关于改选董事的议案》
2、《关于修改公司<章程>的议案》
3、《关于增加日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-07-13)、董事会签署日(2021-07-13)、股权登记日(2021-07-21)、现场登记日(2021-07-22)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-22)

议题:

1、《关于公司改选董事的议案》
2、《关于改选公司第七届董事会专门委员会的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-06-10)、董事会签署日(2021-06-10)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-28)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-05-12)、董事会签署日(2021-05-12)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-04-24)、董事会签署日(2021-04-24)、股权登记日(2021-05-11)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-18)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告》
4、《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2021-01-30)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-10)、现场登记日(2021-02-19)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-19)

议题:

1、《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)》及《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划(草案)摘要》。
2、《苏宁易购集团股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》。
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第四期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-16)、现场登记日(2020-12-17)、网络投票日(2020-12-23)、召开日(2020-12-17)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-04-18)、董事会签署日(2020-04-18)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-18)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告》
4、《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》
5、《2019年度利润分配预案》
6、《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于拟聘任会计师事务所的议案》
8、《关于增加公司经营范围并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2020-02-22)、董事会签署日(2020-02-22)、股权登记日(2020-03-04)、现场登记日(2020-03-05)、网络投票日(2020-03-09)、召开日(2020-03-05)

议题:

1、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案
3、关于公司监事会换届选举暨提名第七届监事会非职工监事候选人的议案
4、关于设立公司第七届董事会专门委员会的议案
5、关于变更部分募集资金用途的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-09-28)、董事会签署日(2019-09-28)、股权登记日(2019-10-10)、现场登记日(2019-10-11)、网络投票日(2019-10-15)、召开日(2019-10-11)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》
2、《关于确认公司为苏宁金服及其下属子公司提供担保的议案》
3、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-06-29)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-09)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、《关于日常关联交易预计的议案》
2、《关于变更部分募集资金用途的议案》
3、《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-05)、网络投票日(2019-05-07)、召开日(2019-05-05)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》
2.《2018年度监事会工作报告》
3.《2018年度财务决算报告》
4.《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》
5.《2018年度利润分配预案》
6.《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7.《关于续聘会计师事务所的议案》
8.《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9.《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10.《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
11.《关于更换董事的议案》
12.《关于下属担保公司对外提供担保的议案》
13.《关于为控股子公司提供担保的议案》
14.《关于为子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-12-29)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-09)、现场登记日(2019-01-11)、网络投票日(2019-01-15)、召开日(2019-01-11)

议题:

1、《关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2018年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-11-26)、董事会签署日(2018-11-26)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-11)、召开日(2018-12-07)

议题:

1《关于增加公司经营范围的议案》
2《关于修改<公司章程>的议案》
3《关于修改<苏宁易购集团股份有限公司股东大
会议事规则>的议案》
4《关于修改<苏宁易购集团股份有限公司董事会
议事规则>的议案》
5《关于确认公司向关联方租赁物业的议案》
6《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售
金融资产的议案》
7《关于增加使用自有资金进行风险投资额度的
议案》
8《关于变更部分募集资金项目实施主体的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2018年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-10-20)、董事会签署日(2018-10-20)、股权登记日(2018-11-02)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-06)、召开日(2018-11-05)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》
2、《关于拟注册发行中期票据的议案》
3、《关于新增公司经营范围并修改公司<章程>的议案》
4、《关于为控股子公司提供履约担保的议案》。

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-07-07)、董事会签署日(2018-07-07)、股权登记日(2018-07-18)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-23)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于调整公司经营范围并修改公司<章程>的议案》;
2、《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-05-14)、董事会签署日(2018-05-14)、股权登记日(2018-05-24)、现场登记日(2018-05-28)、网络投票日(2018-05-29)、召开日(2018-05-28)

议题:

1、《关于修订<回购公司股份以实施股权激励计划的议案>》;
2、《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划(草案)摘要》;
3、《苏宁易购集团股份有限公司第三期员工持股计划管理办法》;
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-03-31)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-05-02)、现场登记日(2018-05-03)、网络投票日(2018-05-07)、召开日(2018-05-03)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》 2、《2017年度监事会工作报告》 3、《2017年度财务决算报告》 4、《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》 5、《2017年度利润分配预案》 6、《关于2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 7、《关于续聘会计师事务所的议案》 8、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》 9、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》 11、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》 12、《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》 13、《关于修订<苏宁易购集团股份有限公司重大投资与财务决策制度>的议案》 14、《苏宁易购集团股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬方案》 15、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁易购集团股份有限公司董事会关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2018-02-10)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、《关于回购公司股份以实施股权激励计划的议案》
2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购公司股份以实施股权激励计划事宜的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

重要日期: 首次公告(2018-01-15)、董事会签署日(2018-01-15)、股权登记日(2018-01-25)、现场登记日(2018-01-26)、网络投票日(2018-01-30)、召开日(2018-01-26)

议题:

议案1、《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》;
议案2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-26)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-09)、网络投票日(2018-01-11)、召开日(2018-01-09)

议题:

1、关于控股子公司引入战略投资者暨关联交易的议案

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

重要日期: 首次公告(2017-11-14)、董事会签署日(2017-11-14)、股权登记日(2017-11-27)、现场登记日(2017-11-28)、网络投票日(2017-11-30)、召开日(2017-11-28)

议题:

议案1、《关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案》;
议案2、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》;
议案3、《关于增加公司经营范围的议案》;
议案4、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-08-20)、董事会签署日(2017-08-21)、股权登记日(2017-09-01)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-07)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、《关于认购中国联合网络通信股份有限公司定向增发股份暨关联交易的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-05-08)、现场登记日(2017-05-09)、网络投票日(2017-05-14)、召开日(2017-05-09)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》
2、《2016年度监事会工作报告》
3、《2016年度财务决算报告》
4、《2016年年度报告》及《2016年年度报告摘要》
5、《2016年度利润分配预案》
6、《关于2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》
9、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
10、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》
11、《关于增加公司经营范围的议案》
12、《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-03-21)、董事会签署日(2017-03-21)、股权登记日(2017-03-29)、现场登记日(2017-03-30)、网络投票日(2017-04-05)、召开日(2017-03-30)

议题:

议案1、关于公司符合发行公司债券条件的议案
议案2、关于公开发行公司债券的议案,该议案内容需逐项审议;
议案3、关于提请股东大会授权公司董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-02-14)、董事会签署日(2017-02-14)、股权登记日(2017-02-24)、现场登记日(2017-02-27)、网络投票日(2017-03-01)、召开日(2017-02-27)

议题:

议案1、《关于公司董事会换届选举的议案》
议案2、《关于公司监事会换届选举的议案》
议案3、《关于设立公司第六届董事会专门委员会的议案》
议案4、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2017-01-03)、董事会签署日(2017-01-03)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

议案1、关于变更部分募集资金投资项目用于收购公司股权的议案;
议案2、关于增加公司经营范围的议案;
议案3、关于修改公司《章程》的议案。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-11-11)、董事会签署日(2016-11-11)、股权登记日(2016-11-21)、现场登记日(2016-11-22)、网络投票日(2016-11-27)、召开日(2016-11-22)

议题:

1、《关于拟出售子公司股权暨关联交易的议案》。 2、《关于为子公司提供财务资助额度的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-25)、股权登记日(2016-04-29)、现场登记日(2016-05-04)、网络投票日(2016-05-10)、召开日(2016-05-04)

议题:

1、《关于公司子公司引入战略投资者苏宁金控投资有限公司暨关联交易的议案》;
2、《关于公司子公司引入员工持股合伙企业暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

重要日期: 首次公告(2016-04-16)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-04-25)、现场登记日(2016-04-26)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-26)

议题:

1、《关于申请银行借款的议案》;2、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心。

重要日期: 首次公告(2016-03-31)、董事会签署日(2016-03-31)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-20)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《 2015 年度董事会工作报告》;
2、《 2015 年度监事会工作报告》;
3、《 2015 年度财务决算报告》;
4、《 2015 年年度报告》及《 2015 年年度报告摘要》 ;
5、《 2015 年度利润分配预案》 ;
6、《关于 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 ;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》 ;
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》 ;
9、《关于公司与 PPTV 2016 年度日常关联交易预计的议案》;
10、《关于部分商标转让及使用许可的关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-10-31)、董事会签署日(2015-10-31)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1、《关于拟出售PPLive Corporation 股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-08-22)、董事会签署日(2015-08-22)、股权登记日(2015-09-01)、现场登记日(2015-09-02)、网络投票日(2015-09-09)、召开日(2015-09-02)

议题:

1、《关于签订业务合作框架协议的议案》; 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、《关于公司2015年非公开发行股票发行方案的议案》; 4、《关于本次非公开发行股票涉及关联交易的议案》; 5、《关于与淘宝(中国)软件有限公司签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》; 6、《关于与安信-苏宁众承2号定向资产管理计划签署附条件生效的<股份认购协议>的议案》; 7、《关于公司2015年非公开发行A股股票预案的议案》; 8、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》; 9、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》; 10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》; 11、《关于公司投资认购Alibaba Group Holding Limited增发股份并签署<投资协议>以及提请股东大会授权董事会办理对外投资相关事宜的议案》; 12、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)>的议案》; 13、《关于公司未来三年(2015-2017年)股东回报规划的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-07-10)、董事会签署日(2015-07-10)、股权登记日(2015-07-21)、现场登记日(2015-07-22)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-22)

议题:

1、《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及《苏宁云商集团股份有限公司第二期员工持股计划(草案)摘要》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-05-19)、董事会签署日(2015-05-19)、股权登记日(2015-05-27)、现场登记日(2015-05-28)、网络投票日(2015-06-03)、召开日(2015-05-28)

议题:

1、《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2015-03-31)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-14)、网络投票日(2015-04-20)、召开日(2015-04-14)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年年度报告》及《2014年年度报告摘要》;
5、《2014年度利润分配预案》;
6、《关于2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于使用自有资金进行投资理财的议案》;
9、《关于使用自有资金进行风险投资的议案》;
10、《关于增加公司经营范围的议案》;
11、《关于修改<公司章程>的议案》;
12、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度>的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-10-15)、董事会签署日(2014-10-15)、股权登记日(2014-10-22)、现场登记日(2014-10-23)、网络投票日(2014-10-30)、召开日(2014-10-23)

议题:

1、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司董事会议事规则>的议案》
3、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司独立董事制度>的议案》
4、《关于修订<苏宁云商集团股份有限公司对外捐赠管理制度>的议案》
5、《关于制定<苏宁云商集团股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
6、《关于制定<苏宁云商集团股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
7、《关于以部分门店物业为标的资产开展创新型资产运作模式的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、《苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)》及《苏宁云商集团股份有限公司2014年员工持股计划(草案)摘要》;
2、《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》;
3、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-05-07)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度财务决算报告》
4、《2013年年度报告》及《2013年年度报告摘要》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《关于2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
7、《关于续聘会计师事务所的议案》
8、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室;

重要日期: 首次公告(2014-02-26)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日(2014-03-13)、召开日(2014-03-10)

议题:

1、《关于增加公司经营范围的议案》;
2、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室;

重要日期: 首次公告(2013-11-27)、董事会签署日(2013-11-27)、股权登记日(2013-12-06)、现场登记日(2013-12-09)、网络投票日()、召开日(2013-12-09)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、《关于设立公司第五届董事会专门委员会的议案》;
3、《关于监事会换届选举的议案》;
4、《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 苏宁云商集团股份有限公司董事会关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1 号苏宁总部办公楼会议中心会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-30)、董事会签署日(2013-03-30)、股权登记日(2013-04-23)、现场登记日(2013-04-24)、网络投票日(2013-05-02)、召开日(2013-04-24)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》;
2、《2012年度监事会工作报告》;
3、《2012年度财务决算报告》;
4、《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》;
5、《2012年度利润分配预案》;
6、《关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
7、《关于续聘会计师事务所的议案》;
8、《关于变更公司经营范围的临时提案》;
9、《关于修改公司<章程>的临时提案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-20)、董事会签署日(2013-02-20)、股权登记日(2013-03-05)、现场登记日(2013-03-07)、网络投票日()、召开日(2013-03-07)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》;
2、《关于增加公司经营范围的议案》;
3、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-14)、董事会签署日(2012-08-14)、股权登记日(2012-08-22)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-28)、召开日(2012-08-23)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》；
2、《关于公开发行公司债券的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行公司债券的规模；
（2）发行公司债券向公司股东配售的安排；
（3）发行公司债券的期限和品种；
（4）发行公司债券的募集资金用途；
（5）发行公司债券的还本付息方式；
（6）发行公司债券的利率水平及确定方式；
（7）发行公司债券的担保安排；
（8）发行公司债券上市场所；
（9）发行公司债券偿债保障措施；
（10）本次发行公司债券决议的有效期。
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-31)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》；
2、《2011年度监事会工作报告》；
3、《2011年度财务决算报告》；
4、《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》；
5、《2011年度利润分配预案》；
6、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；
9、《关于调整公司部分监事薪酬的议案》；
10、《关于增加公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司<章程>的议案》；
12、《关于修订<苏宁电器股份有限公司独立董事制度>的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1 号苏宁总部办公楼会议中心405 室

重要日期: 首次公告(2011-06-17)、董事会签署日(2011-06-17)、股权登记日(2011-06-29)、现场登记日(2011-06-30)、网络投票日(2011-07-06)、召开日(2011-06-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2011 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行股票的方式；
（3）发行股票的对象及认购方式
（4）发行股票的数量；
（5）发行股票的价格；
（6）发行股票的限售期；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
4、《关于公司与特定对象签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
5、《苏宁电器股份有限公司2011 年非公开发行股票预案》；
6、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
7、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
8、《关于同意张近东先生免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
9、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 南京市玄武区苏宁大道1号苏宁总部办公楼会议中心405室

重要日期: 首次公告(2011-03-16)、董事会签署日(2011-03-16)、股权登记日(2011-03-25)、现场登记日(2011-03-28)、网络投票日()、召开日(2011-03-28)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》；
2、《2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度财务决算报告》；
4、《2010年年度报告》及《2010年年度报告摘要》；
5、《2010年度利润分配预案》；
6、《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 南京市山西路7 号索菲特银河大酒店8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-06)、董事会签署日(2010-11-06)、股权登记日(2010-11-17)、现场登记日(2010-11-18)、网络投票日(2010-11-23)、召开日(2010-11-18)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》；
2、《关于修改公司<股东大会议事规则>的议案》；
3、《苏宁电器股份有限公司2010 年股票期权激励计划（草案）》及其摘要，该议案内容需逐项审议：
3.1 激励对象的确定依据和范围；
3.2 激励计划的标的股票数量、来源和种类；
3.3 激励对象的股票期权分配情况；
3.4 激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、标的股票禁售期；
3.5 股票期权的行权价格和行权价格的确定方法；
3.6 股票期权的获授条件和行权条件；
3.7 激励计划的调整方法和程序；
3.8 股票期权的授予程序和激励对象的行权程序；
3.9 激励计划的变更、终止及其他事项；
4、《关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市山西路7 号索菲特银河大酒店8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-09)、董事会签署日(2010-07-09)、股权登记日(2010-07-20)、现场登记日(2010-07-21)、网络投票日()、召开日(2010-07-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
1.1 张近东
1.2 孙为民
1.3 孟祥胜
1.4 金明
1.5 任峻
1.6 李东
1.7 沈坤荣
1.8 孙剑平
1.9 戴新民
2、《关于设立公司第四届董事会专门委员会的议案》；
3、《关于修改公司经营范围的议案》；
4、《关于修改公司<章程>的议案》；
5、《关于监事会换届选举的议案》；
5.1 李建颖
5.2 汪晓玲

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市山西路7 号索菲特银河大酒店8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-16)、董事会签署日(2010-03-16)、股权登记日(2010-03-26)、现场登记日(2010-03-30)、网络投票日()、召开日(2010-03-30)

议题:

1、《2009 年度董事会工作报告》；
2、《2009 年度监事会工作报告》；
3、《2009 年度财务决算报告》；
4、《2009 年年度报告》及《2009 年年度报告摘要》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于调整公司董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》；
9、《关于调整公司监事薪酬的议案》；
10、《关于增加公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司<章程>的议案》；

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-20)、董事会签署日(2009-06-20)、股权登记日(2009-06-29)、现场登记日(2009-06-30)、网络投票日(2009-07-05)、召开日(2009-06-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2009 年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行股票的方式；
（3）发行股票的对象及认购方式
（4）发行股票的数量；
（5）发行股票的限售期；
（6）发行股票的价格及定价原则；
（7）募集资金用途；
（8）上市地；
（9）本次非公开发行股票前的滚存利润安排；
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限。
3、《关于公司与张近东先生签订附条件生效的股份认购协议的议案》；
4、《苏宁电器股份有限公司2009 年非公开发行股票预案》；
5、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
6、《董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告》；
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
8、《关于增加公司经营范围的议案》；
9、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦17楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-28)、董事会签署日(2009-02-28)、股权登记日(2009-03-24)、现场登记日(2009-03-26)、网络投票日()、召开日(2009-03-26)

议题:

1、《2008 年度董事会工作报告》；
2、《2008 年度监事会工作报告》；
3、《2008 年度财务决算报告》；
4、《2008 年年度报告》及《2008 年年度报告摘要》；
5、《2008 年度利润分配预案》；
6、《2008 年度募集资金年度使用情况的专项报告》；
7、《关于续聘会计师事务所的议案》；
8、《关于增加公司经营范围的议案》；
9、《关于修改公司<章程>的议案》；
10、《关于商标使用许可的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68 号苏宁电器大厦17 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-30)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-09)、现场登记日(2008-09-10)、网络投票日()、召开日(2008-09-10)

议题:

1、《关于修改公司<章程>的议案》 2、《2008 年半年度报告》及《2008 年半年度报告摘要》 3、《2008 年半年度利润分配预案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年年度股东大会的议案

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-02-29)、股权登记日(2008-03-14)、现场登记日(2008-03-17)、网络投票日()、召开日(2008-03-17)

议题:

1、《2007 年度董事会工作报告》；
2、《2007 年度监事会工作报告》；
3、《2007 年度财务决算报告》；
4、《2007 年年度报告》及《2007 年年度报告摘要》；
5、《2007 年度利润分配预案》；
6、《关于2007 年度募集资金年度使用情况的专项报告》；
7、《关于前次募集资金使用情况报告》；
8、《关于续聘会计师事务所的议案》；
9、《关于商标使用许可的议案》；
10、《关于增加公司经营范围的议案》；
11、《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-15)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-24)、现场登记日(2007-12-27)、网络投票日()、召开日(2007-12-27)

议题:

1、《关于变更公司2007年度财务审计机构的议案》；
2、《关于修改公司〈章程〉的议案》；
3、《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
4、《关于修改〈重大投资与财务决策制度〉的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-28)、董事会签署日(2007-06-28)、股权登记日(2007-07-06)、现场登记日(2007-07-10)、网络投票日()、召开日(2007-07-10)

议题:

1、《苏宁电器股份有限公司对外捐赠管理制度》（草案）；
2、《关于增加公司经营范围的议案》；
3、《苏宁电器股份有限公司章程（草案）》；
4、《关于公司董事会换届选举的议案》；
4.1 张近东
4.2 孙为民
4.3 孟祥胜
4.4 金明
4.5 任峻
4.6 李东
4.7 沈坤荣
4.8 孙剑平
4.9 戴新民
5、《关于设立公司第三届董事会专门委员会的议案》；
6、《关于调整公司外部董事津贴的议案》；
7、《关于公司监事会换届选举的议案》；
7.1 李建颖
7.2 汪晓玲
8、《关于确定监事薪资的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-21)、董事会签署日(2007-04-21)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-30)、网络投票日(2007-05-07)、召开日(2007-04-30)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2007年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）发行价格；
（5）发行方式；
（6）募集资金用途；
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（8）本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-10)、董事会签署日(2007-03-10)、股权登记日(2007-03-22)、现场登记日(2007-03-23)、网络投票日()、召开日(2007-03-23)

议题:

1、《2006年度董事会工作报告》；
2、《2006年度监事会工作报告》；
3、《2006年度财务决算报告》；
4、《2006年度利润分配预案》；
5、《2006年年度报告》及《2006年年度报告摘要》；
6、《关于公司2006年度募集资金存放及使用情况的专项说明》；
7、《关于变更公司经营范围的议案》；
8、《关于修改<公司章程>的议案》；
9、《股东大会议事规则》(2007年修订)；
10、《董事会议事规则》（2007年修订）；
11、《监事会议事规则》（2007年修订）；
12、《重大投资与财务决策制度》（2007年修订）；
13、《关于续聘会计师事务所的议案》；
14、《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司1709会议室

重要日期: 首次公告(2006-08-27)、董事会签署日(2006-08-29)、股权登记日(2006-09-06)、现场登记日(2006-09-07)、网络投票日()、召开日(2006-09-07)

议题:

1、《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告》和《苏宁电器股份有限公司2006年中期报告摘要》；
2、《2006年中期资本公积金转增股本预案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-08)、董事会签署日(2006-05-09)、股权登记日(2006-05-17)、现场登记日(2006-05-19)、网络投票日(2006-05-23)、召开日(2006-05-19)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司2006年非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；；
（1）发行股票的类型和面值；
（2）发行数量；
（3）发行对象；
（4）定价方式及价格；
（5）发行方式；
（6）募集资金用途；
（7）本次非公开发行股票完成后公司的利润分配方案；
（8）本次非公开发行股票决议有效期限；
3、《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》；
4、《关于前次募集资金使用情况的说明的议案》；
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 苏宁电器股份有限公司董事会关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-26)、董事会签署日(2006-02-28)、股权登记日(2006-03-23)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日()、召开日(2006-03-27)

议题:

1、《2005年度董事会工作报告》；
2、《2005年度监事会工作报告》；
3、《2005年度财务决算报告》；
4、《2005年度利润分配预案》；
5、《2005年年度报告》及《2005年年度报告摘要》；
6、《关于公司2005年度募集资金使用情况的专项说明》；
7、《关于增加公司经营范围的议案》；
8、《关于修改<重大投资与财务决策制度>的议案》；
9、《关于续聘会计师事务所的议案》；
10、《关于调整公司部分董事、高级管理人员薪酬的议案》；
11、《关于修改<公司章程>的提案》。

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省南京市淮海路68号苏宁电器大厦公司1709会议室

重要日期: 首次公告(2005-08-28)、董事会签署日(2005-08-30)、股权登记日(2005-09-21)、现场登记日(2005-09-23)、网络投票日()、召开日(2005-09-23)

议题:

1、《关于变更公司名称的议案》；　
2、《2005年度中期资本公积金转增股本预案》；
3、《关于修改公司<章程>的议案》；
4、《关于变更部分募集资金用途的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 苏宁电器连锁集团股份有限公司董事会关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司17楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-07-01)、董事会签署日(2005-07-04)、股权登记日(2005-07-25)、现场登记日(2005-07-29)、网络投票日(2005-07-29)、召开日(2005-07-29)

议题:

1、《苏宁电器连锁集团股份有限公司股权分置改革方案》。

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