001379股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省宁波市鄞州区民安东路99号宁波泛太平洋大酒店三楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-20)、董事会签署日(2024-11-20)、股权登记日(2024-11-28)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-05)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
5、《关于公司及全资子公司2025年度预计向银行及非银行金融机构申请融资额度的议案》
6、《关于2025年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
7、《关于2025年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
8、《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-19)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于公司<2024年度财务预算报告>的议案》
5、《关于2023年度利润分配预案及2024年中期现金分红事项的议案》
6、《关于公司<2023年年度报告全文及其摘要>的议案》
7、《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬确认及2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
8、《关于2024年度日常关联交易预计的议案》
9、《关于2024年度为全资子公司提供融资担保额度预计的议案》
10、《关于2024年度开展外汇衍生品交易业务的议案》
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
12、《关于修订部分公司治理制度的议案》
13、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东分红回报规划的议案》
14、《关于续聘2024年度审计机构的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东腾达紧固科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省枣庄市滕州市经济开发区鲁班大道北路1999号腾达科技会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-30)、董事会签署日(2024-01-30)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-22)、网络投票日(2024-02-23)、召开日(2024-02-22)

议题:

1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于使用部分暂时闲置募集资金和部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
3、《关于公司聘用2023年度审计机构的议案》

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