001298股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市好上好信息科技股份有限公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2024-09-27)、董事会签署日(2024-09-28)、股权登记日(2024-10-09)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-14)、召开日()

议题:

1、《关于修订＜2023年限制性股票激励计划(草案)＞及其摘要的议案》
2、《关于调整2023年限制性股票激励计划回购价格、回购数量及回购注销部分限制性股票的议案》
3、《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》
4、《关于变更会计师事务所的议案》
5、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 深圳市好上好信息科技股份有限公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2024-08-27)、董事会签署日(2024-08-28)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-13)、召开日()

议题:

1、《关于调整公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》
2、《关于调整公司及子公司2024年度对外担保额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开公司2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-14)、现场登记日(2024-05-16)、网络投票日(2024-05-17)、召开日(2024-05-16)

议题:

1、《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>全文及其摘要的议案》
4、《关于公司<2023年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2023年度利润分配预案>的议案》
6、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
7、《关于公司2024年度董事薪酬方案的议案》
8、《关于公司2024年度监事薪酬方案的议案》
9、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
10、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》
11、《关于公司及子公司2024年度对外担保额度预计的议案》
12、《关于公司购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-07)、股权登记日(2023-12-19)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-25)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
3、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
6、《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》
7、《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度及接受关联方担保额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开公司2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2023-08-29)、董事会签署日(2023-08-29)、股权登记日(2023-09-12)、现场登记日(2023-09-15)、网络投票日(2023-09-18)、召开日(2023-09-15)

议题:

1、《关于调整公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
2、《关于调整公司及子公司2023年度对外担保额度的议案》
3、《关于续聘会计师事务所的议案》
4、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
5、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
6、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开公司2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-05-04)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-10)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>全文及摘要的议案》
4、《关于公司<2022年度财务决算报告>的议案》
5、《关于公司<2022年度利润分配预案>的议案》
6、《关于公司2023年度董事薪酬方案的议案》
7、《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于公司购买董监高责任险的议案》
9、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
10、《关于变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
12、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
13、《关于公司及子公司2023年度对外担保额度预计的议案》
14、《关于全资孙公司向公司实际控制人借款暨关联交易的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开公司2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-19)、股权登记日(2022-11-30)、现场登记日(2022-12-05)、网络投票日(2022-12-06)、召开日(2022-12-05)

议题:

1、《关于开展跨境双向人民币资金池业务的议案》
2、《关于向银行申请综合授信额度并接受关联方担保的议案》
3、《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 深圳市好上好信息科技股份有限公司关于召开公司2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A)

重要日期: 首次公告(2022-11-03)、董事会签署日(2022-11-03)、股权登记日(2022-11-15)、现场登记日(2022-11-17)、网络投票日(2022-11-18)、召开日(2022-11-17)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
8、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
9、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
10、《关于修订<累积投票制度>的议案》
11、《关于制定<股东大会网络投票实施细则>的议案》
12、《关于董事会换届暨选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
13、《关于董事会换届暨选举公司第二届董事会独立董事的议案》
14、《关于监事会换届暨选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

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