001267股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-30)、董事会签署日(2024-09-30)、股权登记日(2024-10-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-15)、召开日()

议题:

1、《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》
2、《关于董事会提前换届选举暨提名第十一届董事会独立董事候选人的议案》
3、《关于监事会提前换届选举第十一届非职工监事的议案》
4、《关于第十一届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-12)、董事会签署日(2024-07-12)、股权登记日(2024-07-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-29)、召开日()

议题:

1、《关于公司与关联方共同投资设立海外子公司及孙公司的议案》
2、《关于全资子公司对公司提供担保额度的议案》
3、《关于增加公司及控股子公司授信融资额度的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-13)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2023年度财务报告>的议案》
4、《关于<2023年年度报告及摘要>的议案》
5、《关于审核2023年度公司董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
6、《关于公司<2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
7、《关于2023年度利润分配预案的议案》
8、《关于续聘2024年年度审计机构的议案》
9、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
10、《关于公司及控股子公司申请授信融资额度的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
12、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第6次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-13)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-26)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-26)

议题:

1、《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》
2、《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订暨制定公司相关制度的议案》

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-26)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-03)、现场登记日(2023-11-07)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-07)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-16)、董事会签署日(2023-08-16)、股权登记日(2023-08-24)、现场登记日(2023-08-28)、网络投票日(2023-08-31)、召开日(2023-08-28)

议题:

1、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-29)、董事会签署日(2023-07-29)、股权登记日(2023-08-07)、现场登记日(2023-08-09)、网络投票日(2023-08-14)、召开日(2023-08-09)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告的议案》
4、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告的议案》
6、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
7、《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
8、《关于公司未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划的议案》
9、《关于制定公司可转换公司债券持有人会议规则的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-27)、董事会签署日(2023-05-27)、股权登记日(2023-06-05)、现场登记日(2023-06-08)、网络投票日(2023-06-12)、召开日(2023-06-08)

议题:

1、《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-21)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-09)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-09)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度财务报告》
3、《2022年年度报告及摘要》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘2023年年度审计机构的议案》
6、《2022年度监事会工作报告》
7、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
8、《关于审核2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司及控股子公司2023年度申请授信融资额度的议案》
10、《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2023年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-20)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-03)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-02-03)

议题:

1、《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及摘要的议案》
2、《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江汉区青年路556号房开大厦写字楼37楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-06)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-06)

议题:

1、《关于修订公司<对外投资管理制度>的议案》
2、《关于公司注册地址变更并修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-22)、董事会签署日(2022-04-22)、股权登记日(2022-05-06)、现场登记日(2022-05-09)、网络投票日(2022-05-12)、召开日(2022-05-09)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度财务报告》
3、《2021年年度报告及摘要》
4、《2021年度利润分配方案》
5、《关于续聘2022年年度审计机构的议案》
6、《2021年度监事会工作报告》
7、《关于对全资子公司提供担保额度的议案》
8、《关于确认2021年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案》
9、《关于公司2022年度申请授信融资额度的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-28)、董事会签署日(2022-02-28)、股权登记日(2022-03-08)、现场登记日(2022-03-11)、网络投票日(2022-03-15)、召开日(2022-03-11)

议题:

1、《关于第十届董事会独立董事津贴的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于重新制定公司制度的议案》,需逐项审议
4、《关于调整对全资子公司担保额度的议案》
5、《关于董事会换届选举第十届非独立董事的议案》
6、《关于董事会换届选举第十届独立董事的议案》
7、《关于监事会换届选举第十届非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 汇绿生态科技集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省武汉市江岸区建设大道1097号长江伟业办公大楼5楼汇绿生态科技集团股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-30)、现场登记日(2021-12-31)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-31)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
2、《关于公司2021年度非公开发行股票方案的议案》
3、《关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案》
4、《关于汇绿生态科技集团股份有限公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、采取措施和相关主体出具承诺的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》
8、《关于公司未来三年(2021-2023年)股东回报规划的议案》
9、《关于修订<公司章程>的议案》
10、《关于重新制定公司制度的议案》

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