001238股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正特股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市临海大道(东)558号中门行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-11-16)、董事会签署日(2024-11-16)、股权登记日(2024-11-26)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-02)、召开日()

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 浙江正特股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市临海大道(东)558号中门行政会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2023年度利润分配预案的议案》
5、《关于2023年度财务决算报告的议案》
6、《关于2024年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2024年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2024年度会计师事务所的议案》
9、《关于开展远期结售汇业务的议案》
10、《关于向银行申请综合授信额度的议案》
11、《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 浙江正特股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市东方大道811号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-12)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-25)、网络投票日(2023-12-27)、召开日(2023-12-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订公司部分治理制度的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 浙江正特股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市东方大道811号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-21)、网络投票日(2023-05-23)、召开日(2023-05-21)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告及摘要的议案》
4、《关于2022年度利润分配预案的议案》
5、《关于2022年度财务决算报告的议案》
6、《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
7、《关于2023年度监事薪酬方案的议案》
8、《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
9、《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于开展远期结售汇业务的议案》
11、《关于向银行申请综合授信额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 浙江正特股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省临海市东方大道811号二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-14)、董事会签署日(2022-10-14)、股权登记日(2022-10-27)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
2、《关于修订公司部分相关治理制度的议案》

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