001226股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-18)、股权登记日(2024-04-29)、现场登记日(2024-05-08)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-08)

议题:

1、《2023年年度报告及年度报告摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2024年度财务预算报告》
6、《关于预计2024年日常性关联交易的议案》
7、《关于公司2023年度利润分配的议案》
8、《关于续聘2024年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案
12、《关于募集资金投资项目延期的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-31)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-13)、现场登记日(2023-11-16)、网络投票日(2023-11-17)、召开日(2023-11-16)

议题:

1、《关于公司2023年三季度利润分配预案的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-16)、董事会签署日(2023-06-16)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-30)、网络投票日(2023-07-03)、召开日(2023-06-30)

议题:

1、《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于调整公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券预案(修订稿)>的议案》
4、《关于<向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
5、《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》
6、《关于<安徽拓山重工股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则(修订稿)>的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-31)、董事会签署日(2023-05-31)、股权登记日(2023-06-09)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-15)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》
2、《关于再次审议预计2023年日常性关联交易的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-18)、股权登记日(2023-04-28)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-09)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、《2022年年度报告及年度报告摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2023年度财务预算报告》
6、《关于预计2023年日常性关联交易的议案》
7、《关于公司2022年度利润分配的议案》
8、《关于续聘2023年度财务审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司2023年度向银行申请综合授信额度的议案》
10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
12、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
13、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
14、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
15、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案》
16、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
17、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
18、《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
19、《关于公司未来三年(2023-2025)股东分红回报规划的议案》
20、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
21、《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
22、《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
23、《关于选举公司第二届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-15)、董事会签署日(2022-12-15)、股权登记日(2022-12-26)、现场登记日(2022-12-29)、网络投票日(2022-12-30)、召开日(2022-12-29)

议题:

1、《关于子公司与安徽广德经济开发区管委会签署<项目投资协议>的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-27)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-10)、网络投票日(2022-11-11)、召开日(2022-11-10)

议题:

1、《关于向银行申请授信总额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-25)、董事会签署日(2022-08-25)、股权登记日(2022-09-05)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、《关于公司2022年半年度利润分配预案的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 安徽拓山重工股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 安徽省宣城市广德经济开发区桐汭大道安徽拓山重工股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-02)、董事会签署日(2022-07-02)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-15)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-15)

议题:

1、《关于变更注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理工商登记的议案》
2、《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

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