000885股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座4层404会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-14)、召开日()

议题:

1、关于拟补选胡坤先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-11)、董事会签署日(2024-09-11)、股权登记日(2024-09-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-27)、召开日()

议题:

1、关于拟变更会计师事务所及聘请2024年度审计机构的议案
2、关于拟补选公司第七届董事会独立董事的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-18)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-24)、召开日()

议题:

1、关于拟补选汪东顺先生为公司第七届董事会董事的议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-05)、董事会签署日(2024-06-05)、股权登记日(2024-06-18)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-21)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、关于申请注册公开发行公司债券
2、关于申请注册公开发行中期票据的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-29)、董事会签署日(2024-04-29)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-22)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2023年度财务决算报告的议案
5、关于公司2023年度利润分配预案的议案
6、关于公司2024年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
9、关于潢川县隆古村帮扶工作方案的议案
10、关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案
11、关于公司2024年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-28)、现场登记日(2024-04-01)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-04-01)

议题:

1、关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署中欧班列(郑州)集结中心-枢纽服务中心施工总承包一标段:办公楼施工总承包项目合同暨关联交易的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-03)、董事会签署日(2024-02-03)、股权登记日(2024-02-22)、现场登记日(2024-02-26)、网络投票日(2024-02-27)、召开日(2024-02-26)

议题:

1、关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案
2、关于提请公司股东大会延长授权董事会全权办理向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜有效期的议案
3、关于修订公司章程的议案
4、关于修订公司制度的议案

大会主题: 2023年第5次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2023年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-16)、董事会签署日(2023-11-16)、股权登记日(2023-11-28)、现场登记日(2023-11-30)、网络投票日(2023-12-01)、召开日(2023-11-30)

议题:

1、关于全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司签署城发绿环塑业(河北)有限公司高分子材料深加工项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-14)、董事会签署日(2023-06-14)、股权登记日(2023-06-26)、现场登记日(2023-06-28)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-28)

议题:

1、关于修订公司制度的议案
2、关于公司下属全资子公司河南沃克曼建设工程有限公司与参股子公司焦作市绿鑫城发有限公司签署总承包合同及施工合同等暨关联交易的议案
3、关于公司符合非公开发行短期公司债券条件的议案
4、关于公司非公开发行短期公司债券方案的议案
5、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理公司本次非公开发行短期公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-22)、董事会签署日(2023-04-22)、股权登记日(2023-05-09)、现场登记日(2023-05-15)、网络投票日(2023-05-16)、召开日(2023-05-15)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2022年度财务决算报告的议案
5、关于公司2022年度利润分配预案的议案
6、关于公司2023年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2022年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于公司2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
9、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
10、关于续聘公司2023年度审计机构的议案
11、关于公司变更会计政策的议案
12、关于公司2023年度贷款额度预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16楼1617会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-07)、董事会签署日(2023-03-07)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-21)、网络投票日(2023-03-22)、召开日(2023-03-21)

议题:

1、关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案
2、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案
3、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案
4、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
5、关于修订公司前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于修订公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于修订《城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》的议案
8、关于公司向不特定对象发行可转换公司债券论证分析报告的议案
9、关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617室

重要日期: 首次公告(2023-02-04)、董事会签署日(2023-02-04)、股权登记日(2023-02-13)、现场登记日(2023-02-17)、网络投票日(2023-02-20)、召开日(2023-02-17)

议题:

1、关于续聘公司2022年度审计机构的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16楼1617会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-11)、董事会签署日(2023-01-11)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-02-02)、网络投票日(2023-02-03)、召开日(2023-02-02)

议题:

1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
3、《关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案》
4、《关于公司公开发行可转换公司债券募集资金运用可行性分析报告的议案》
5、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》
6、《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
7、《关于制定<城发环境股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则>的议案》
8、《关于公司<未来三年(2023年-2025年)股东分红回报规划>的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理公司本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案》
10、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-14)、董事会签署日(2022-12-14)、股权登记日(2022-12-22)、现场登记日(2022-12-28)、网络投票日(2022-12-29)、召开日(2022-12-28)

议题:

1、关于申请注册发行超短期融资券的议案
2、关于为全资子公司大庆城控电力有限公司提供担保的议案
3、关于收购武汉启迪生态环保科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
4、关于收购漯河城市发展投资有限公司50%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-13)、董事会签署日(2022-10-13)、股权登记日(2022-10-21)、现场登记日(2022-10-27)、网络投票日(2022-10-28)、召开日(2022-10-27)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案
2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-24)、董事会签署日(2022-08-24)、股权登记日(2022-09-02)、现场登记日(2022-09-08)、网络投票日(2022-09-09)、召开日(2022-09-08)

议题:

1、关于向控股孙公司通辽蒙东固体废弃物处置有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
2、关于向控股孙公司锦州桑德环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案
3、关于向控股孙公司张掖正清环保科技有限公司提供财务资助暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-06)、董事会签署日(2022-05-06)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-23)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、关于向控股子公司漯河源发水务有限公司提供借款暨关联交易的议案
2、关于向河南城市发展投资有限公司转让对启迪环境科技发展股份有限公司债权暨关联交易的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层城发环境股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-21)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-21)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2021年度财务决算报告的议案
5、关于公司2021年度利润分配预案的议案
6、关于公司2022年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案
10、关于子公司转让城发零碳私募股权投资基金(河南)合伙企业(有限合伙)48。8%认缴出资份额暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-07)、现场登记日(2022-04-13)、网络投票日(2022-04-14)、召开日(2022-04-13)

议题:

1、关于对公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供的财务资助进行展期暨关联交易的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617室

重要日期: 首次公告(2022-01-01)、董事会签署日(2022-01-01)、股权登记日(2022-01-11)、现场登记日(2022-01-17)、网络投票日(2022-01-18)、召开日(2022-01-17)

议题:

1、关于续聘公司2021年度审计机构的议案

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617室

重要日期: 首次公告(2021-11-19)、董事会签署日(2021-11-19)、股权登记日(2021-11-29)、现场登记日(2021-12-03)、网络投票日(2021-12-06)、召开日(2021-12-03)

议题:

1、关于放弃股权收购机会暨关联交易的议案
2、关于子公司河南省许平南高速公路有限责任公司开展融资业务的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617室

重要日期: 首次公告(2021-07-10)、董事会签署日(2021-07-10)、股权登记日(2021-07-20)、现场登记日(2021-07-26)、网络投票日(2021-07-27)、召开日(2021-07-26)

议题:

1、关于启用国家开发银行河南分行综合授信并提供连带责任保证担保的议案
2、关于收购河南城市发展投资有限公司持有的漯河城市发展投资有限公司50%股权暨关联交易的议案
3、关于公司符合发行公司债券条件的议案
4、关于公司发行公司债券的议案
5、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-03)、董事会签署日(2021-06-03)、股权登记日(2021-06-11)、现场登记日(2021-06-17)、网络投票日(2021-06-18)、召开日(2021-06-17)

议题:

1、关于收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权暨关联交易的议案
2、关于公司下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权暨关联交易的议案
3、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理“收购启迪环境科技发展股份有限公司所持郑州启迪零碳科技有限公司100%股权事项、下属企业收购武汉启迪生态环保科技有限公司所持下属公司95%股权事项”相关事宜的议案
4、关于子公司签署鹤壁市餐厨垃圾和污泥集中处置及资源化利用项目EPC工程总承包合同暨关联交易的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-20)、董事会签署日(2021-04-20)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-11)、网络投票日(2021-05-12)、召开日(2021-05-11)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度报告全文及其摘要的议案
4、关于公司2020年度财务决算报告的议案
5、关于公司2020年度利润分配预案的议案
6、关于公司2021年度日常关联交易预计的议案
7、关于公司2020年度内部控制自我评价报告的议案
8、关于公司2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案
9、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 城发环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-22)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于城发环境股份有限公司向启迪环境科技发展股份有限公司提供财务资助的议案

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2020年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-01)、董事会签署日(2020-09-01)、股权登记日(2020-09-10)、现场登记日(2020-09-16)、网络投票日(2020-09-17)、召开日(2020-09-16)

议题:

1、关于增加公司注册资本及修订公司章程的议案 2、关于签订漯河市马沟污水处理工程(二期)项目工程总承包合同暨关联交易的议案 3、关于变更公司名称并修订公司章程的议案

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层1617会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-30)、董事会签署日(2020-06-30)、股权登记日(2020-07-08)、现场登记日(2020-07-14)、网络投票日(2020-07-15)、召开日(2020-07-14)

议题:

1、关于补选杨德伟先生、刘宗虎先生为公司第六届董事会董事的议案
2、关于补选潘广涛先生、李勇先生为公司第六届监事会监事的议案
3、关于延长配股公开发行股票决议有效期和授权有效期的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-20)、董事会签署日(2020-04-20)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-14)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-14)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2019年度报告全文及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务决算报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配预案的议案》
6、《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》
7、《关于公司2019年度内部控制自我评价报告的议案》
8、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于将公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告提请股东大会审议的议案》
10、《关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》
11、《关于控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》
12、《关于河南省许平南高速公路有限责任公司2019年度业绩承诺完成情况的议案》
13、《关于重大资产重组置入资产2019年12月31日减值测试报告的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市金水区农业路东41号投资大厦A座16层会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-03)、董事会签署日(2020-04-03)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-17)、网络投票日(2020-04-20)、召开日(2020-04-17)

议题:

1、关于签署《城发水务(漯河)有限公司股东出资协议》暨关联交易的议案
2、关于子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订《漯河市沙南污水处理厂提标改造项目设备总承包合同》暨关联交易的议案
3、关于子公司河南城发水务发展有限公司与漯河城市发展投资有限公司签订《漯河市沙北污水处理厂(一期)提标改造项目设备总承包合同》暨关联交易的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-04)、董事会签署日(2020-03-04)、股权登记日(2020-03-13)、现场登记日(2020-03-19)、网络投票日(2020-03-20)、召开日(2020-03-19)

议题:

1、关于申请发行超短期融资券的议案

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-09)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-24)、网络投票日(2019-12-25)、召开日(2019-12-24)

议题:

1、关于收购股权暨关联交易的议案
2、关于控股孙公司城发环保能源(滑县)有限公司与洛阳城市建设勘察设计院有限公司签署总承包合同暨关联交易的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16层公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-12)、董事会签署日(2019-08-12)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-26)、网络投票日(2019-08-26)、召开日(2019-08-26)

议题:

1关于修订公司章程的议案
2关于审议公司管理制度的议案(需逐项表决)

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-14)、董事会签署日(2019-06-17)、股权登记日(2019-07-11)、现场登记日(2019-07-16)、网络投票日(2019-07-16)、召开日(2019-07-16)

议题:

1、关于公司符合配股公开发行证券条件的议案 2、关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案 3、关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案 4、关于公司2019年度配股募集资金使用的可行性分析报告的议案 5、关于公司前次募集资金使用情况报告及其审核报告的议案 6、关于本次配股公开发行股票摊薄即期回报及填补措施的议案 7、关于公司控股股东、董事及高级管理人员关于配股公开发行证券摊薄即期回报采取措施承诺的议案 8、关于公司未来三年(2019-2021年)分红回报规划的议案 9、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次配股相关事宜的议案 10、关于河南同力水泥股份有限公司备考合并财务报表审计报告的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-18)、董事会签署日(2019-04-19)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-16)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-16)

议题:

1.《关于审议公司2018年度董事会工作报告的议案》;
2.《关于审议公司2018年度监事会工作报告的议案》;
3.《关于审议公司2018年度报告全文及其摘要的议案》;
4.《关于审议公司2018年度财务决算报告的议案》;
5.《关于审议公司2018年度利润分配预案的议案》;
6.《关于审议公司2019年日常关联交易预计的议案》;
7.《关于审议公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》;
8.《关于审议聘请公司2019年度审计机构的议案》;
9.《关于审议2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》;
10.《关于审议控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》;
11.《关于审议河南省许平南高速公路有限责任公司业绩承诺完成情况的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 河南城发环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座16楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-28)、董事会签署日(2019-03-01)、股权登记日(2019-03-08)、现场登记日(2019-03-14)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-14)

议题:

1、关于签署城发环保能源(邓州)有限公司出资协议暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2018-08-08)、董事会签署日(2018-08-09)、股权登记日(2018-08-22)、现场登记日(2018-08-26)、网络投票日(2018-08-26)、召开日(2018-08-26)

议题:

1、关于拟变更公司名称、经营宗旨、经营范围的议案;
2、关于修订公司章程的议案(特别决议议案);
3、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案;
4、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案;
5、关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案;

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-07)、现场登记日(2018-05-09)、网络投票日(2018-05-09)、召开日(2018-05-09)

议题:

1、2017年度董事会工作报告
2、2017年度监事会工作报告
3、2017年度财务报告
4、2017年年度报告及报告摘要
5、2017年年度利润分配预案
6、关于聘任公司2018年度内部控制审计机构的议案
7、关于聘任公司2018年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《董事会议事规则》的议案
10、关于《2017年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-14)、股权登记日(2018-02-23)、现场登记日(2018-02-27)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-27)

议题:

1、关于子公司开展融资租赁业务的议案
2、关于为子公司开展融资租赁业务提供担保的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-18)、董事会签署日(2017-08-19)、股权登记日(2017-08-31)、现场登记日(2017-09-04)、网络投票日(2017-09-04)、召开日(2017-09-04)

议题:

1、关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规的议案
2、逐项审议关于公司重大资产置换暨关联交易方案的议案
3、关于本次重大资产重组构成关联交易的议案
4、关于《河南同力水泥股份有限公司重大资产置换暨关联交易报告书》及其摘要的议案
5、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的重大资产置换协议的补充协议》的议案
6、关于公司与河南投资集团签署《附条件生效的盈利预测补偿协议的补充协议》的议案
7、关于批准本次重大资产重组有关审计报告、审阅报告、评估报告的议案
8、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
9、关于本次交易未摊薄即期回报的议案
10、关于为河南投资集团提供潜在担保的议案
11、关于本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
12、关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-17)、董事会签署日(2017-05-18)、股权登记日(2017-05-26)、现场登记日(2017-06-01)、网络投票日(2017-06-01)、召开日(2017-06-01)

议题:

1、关于解除张伟董事职务的议案
2、关于选举第五届董事会非独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2016年度东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-30)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-19)、召开日(2017-04-19)

议题:

1、2016年度董事会工作报告
2、2016年度监事会工作报告
3、2016年度财务报告
4、2016年年度报告及报告摘要
5、2016年度利润分配预案
6、关于制订《河南同力水泥股份有限公司股东回报分红规划(2017-2019)》的议案
7、关于聘任公司2017年度内部控制审计机构的议案
8、关于聘任公司2017年度审计机构的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案
11、关于预计公司2017年度日常关联交易的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-19)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-06)、现场登记日(2017-02-08)、网络投票日(2017-02-08)、召开日(2017-02-08)

议题:

1、关于延长非公开发行股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2015年度非公开发行股票相关事项的议案
3、关于选举公司监事的议案

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-19)、董事会签署日(2016-07-20)、股权登记日(2016-08-01)、现场登记日(2016-08-03)、网络投票日(2016-08-03)、召开日(2016-08-03)

议题:

1、关于解除尚达平董事职务的议案
2、关于选举孔德强先生为公司董事的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-15)、董事会签署日(2016-04-16)、股权登记日(2016-05-03)、现场登记日(2016-05-05)、网络投票日(2016-05-05)、召开日(2016-05-05)

议题:

1、控股股东、董事、高级管理人员关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺
2、关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订版)
3、2015年度非公开发行股票预案(修订版)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-22)、董事会签署日(2016-03-23)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-14)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、2015年度董事会工作报告
2、2015年度监事会工作报告
3、2015年度财务报告
4、2015年年度报告及报告摘要
5、2015年年度利润及利润分配预案
6、关于聘任公司2016年度内部控制审计机构的议案
7、关于聘任公司2016年度审计机构的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2016-02-03)、董事会签署日(2016-02-04)、股权登记日(2016-02-16)、现场登记日(2016-02-18)、网络投票日(2016-02-18)、召开日(2016-02-18)

议题:

1、关于选举部分独立董事的议案
2、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
3、公司2015年度非公开发行股票方案
4、公司2015年度非公开发行股票预案
5、公司2015年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
6、前次募集资金使用情况报告
7、关于公司非公开发行股票摊薄即期回报及采取填补措施的议案
8、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2015-10-14)、董事会签署日(2015-10-16)、股权登记日(2015-10-29)、现场登记日(2015-11-02)、网络投票日(2015-11-02)、召开日(2015-11-02)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于聘任李和平先生为公司董事的议案
3、关于聘任尚达平先生为公司董事的议案
4、关于聘任王霞女士为公司董事的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-09)、董事会签署日(2015-03-10)、股权登记日(2015-03-26)、现场登记日(2015-03-30)、网络投票日(2015-03-30)、召开日(2015-03-30)

议题:

1、2014年度董事会工作报告
2、2014年度监事会工作报告
3、2014年度财务报告
4、2014年年度报告及报告摘要
5、2014年年度利润及利润分配预案
6、关于聘任公司2015年度内部控制审计机构的议案
7、关于聘任公司2015年度审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于修订《股东大会议事规则》的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-10)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-25)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
3、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
4、关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开 2013 年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-04)、董事会签署日(2014-03-05)、股权登记日(2014-03-21)、现场登记日(2014-03-24)、网络投票日()、召开日(2014-03-24)

议题:

1、2013 年度董事会工作报告
2、2013 年度监事会工作报告
3、2013 年度财务报告
4、2013 年年度报告及报告摘要
5、2013 年度利润及利润分配预案
6、关于聘任公司 2014 年度内部控制审计机构的议案
7、关于聘任公司 2014 年度审计机构的议案
8、关于修订《公司募集资金使用管理办法》的议案
9、关于修订《公司章程》的议案
10、关于制定公司股东回报分红规划的议案

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-18)、董事会签署日(2013-10-19)、股权登记日(2013-11-07)、现场登记日(2013-11-11)、网络投票日(2013-11-11)、召开日(2013-11-11)

议题:

1、前次募集资金使用情况报告
2、2013年度非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告
3、关于公司符合非公开发行股票条件的议案
4、关于公司非公开发行股票方案的议案
5、公司2013年非公开发行股票预案
6、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案
7、关于公司与中国联合水泥集团有限公司签订《附条件生效的非公开发行股份认购协议》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路 41 号投资大厦 A 座 999 会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-03)、董事会签署日(2013-04-08)、股权登记日(2013-04-19)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

(一)提案名称:
1、关于公司发行短期融资券的议案
2、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-28)、董事会签署日(2013-03-01)、股权登记日(2013-03-19)、现场登记日(2013-03-21)、网络投票日()、召开日(2013-03-21)

议题:

1、2012年度财务报告
2、2012年度董事会工作报告
3、2012年度监事会工作报告
4、2012年度利润及利润分配预案
5、2012年年度报告及报告摘要
6、关于续聘公司2013年度内部控制审计机构的议案
7、关于续聘公司2013年年度审计机构的议案
8、关于修订《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-18)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日()、召开日(2012-08-01)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、公司股东回报分红规划
3、关于修订《董事会议事规则》的议案
4、关于放弃豫龙同力10%股权优先购买权的议案
5、关于通过股权质押向交通银行申请贷款的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座999会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-09)、董事会签署日(2012-05-10)、股权登记日(2012-05-21)、现场登记日(2012-05-24)、网络投票日()、召开日(2012-05-24)

议题:

（一）关于修订公司章程的议案

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座911会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、关于公司为豫龙同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案
2、关于公司为黄河同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案
3、关于公司为豫鹤同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案
4、关于公司为平原同力从招商银行取得3000万元授信提供担保的议案
5、关于公司为省同力从招商银行取得2000万元授信提供担保的议案
6、关于黄河同力为平原同力从浦发银行取得6000万元授信提供担保的议案
7、关于豫龙同力为豫鹤同力从浦发银行取得6000万元授信提供担保的议案
8、关于省同力为平原同力从中信银行取得8000万元授信提供担保的议案
9、关于豫鹤同力为濮阳同力从濮阳市商业银行取得2000万元授信提供担保的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦A座公司911会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-06)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-30)、现场登记日(2012-04-05)、网络投票日()、召开日(2012-04-05)

议题:

1、2011年度财务报告
2、2011年度董事会工作报告
3、2011年度监事会工作报告
4、2011年度利润及利润分配预案
5、2011年年度报告及报告摘要
6、关于续聘公司2012年度内部控制审计机构的议案
7、关于续聘公司2012年年度审计机构的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-07)、董事会签署日(2012-02-08)、股权登记日(2012-02-20)、现场登记日(2012-02-23)、网络投票日()、召开日(2012-02-23)

议题:

1、关于协议受让义马水泥100%股权及对其增资、提供委托贷款的议案（本议案公司控股股东河南投资集团有限公司回避表决）
2、关于选举蔡永灿为公司第四届监事会监事的议案
3、关于选举石文正为公司第四届监事会监事的议案
4、关于修订公司《累积投票制实施细则》的议案
5、关于聘请2011年度内部控制审计机构的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-14)、董事会签署日(2011-03-15)、股权登记日(2011-04-01)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日()、召开日(2011-04-06)

议题:

1、审议2010年度财务报告
2、审议2010年度董事会工作报告
3、审议2010年度监事会工作报告
4、审议2010年度利润及利润分配预案
5、审议2010年年度报告及报告摘要
6、审议续聘公司2011年年度审计机构的议案
7、审议独立董事述职报告
8、审议关于推荐杨钧先生为第四届董事会独立董事候选人的议案（本议案须经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议）
9、关于通过银行从投资集团取得委托贷款的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-10)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-22)、现场登记日(2010-12-24)、网络投票日()、召开日(2010-12-24)

议题:

1、关于平原同力通过土地使用权抵押和连带责任保证为豫龙同力从浦发银行取得1.2亿元授信提供担保的议案
2、关于省同力和豫鹤同力通过土地使用权抵押为黄河同力从浦发银行取得5000万元授信提供担保的议案
3、关于省同力通过土地使用权抵押为平原同力从浦发银行取得5000万元授信提供担保的议案
4、关于平原同力为豫鹤同力从浦发银行取得5000万元授信提供连带责任保证的议案
5、关于河南投资集团收购豫南水泥的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-30)、股权登记日(2010-04-19)、现场登记日(2010-04-22)、网络投票日()、召开日(2010-04-22)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告
2、审议公司2009 年度监事会工作报告
3、审议公司2009 年度财务报告
4、审议公司2009 年度利润及利润分配预案
5、审议选聘公司2010 年年度审计机构的议案
6、审议公司2009 年年度报告及摘要
7、审议独立董事述职报告
8、审议关于修订公司章程的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-21)、董事会签署日(2009-12-22)、股权登记日(2010-01-04)、现场登记日(2010-01-06)、网络投票日()、召开日(2010-01-06)

议题:

1、关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从中国民生银行郑州分行贷款提供担保的议案
2、关于为驻马店市豫龙同力水泥有限公司从招商银行郑州分行贷款提供担保的议案
3、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司从中国银行宜阳县支行贷款提供担保的议案
4、关于洛阳黄河同力水泥有限责任公司通过融资租赁方式从交银金融租赁有限责任公司融资的议案
5、关于为洛阳黄河同力水泥有限责任公司通过融资租赁方式从交银金融租赁有限责任公司融资提供担保的议案

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司2009年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-29)、董事会签署日(2009-09-30)、股权登记日(2009-10-12)、现场登记日(2009-10-15)、网络投票日()、召开日(2009-10-15)

议题:

1、关于修订《募集资金管理办法》的议案 2、关于增资建设洛阳黄河同力水泥有限责任公司二期项目的议案 3、关于公司通过股权质押取得银行综合授信的议案 4、关于公司通过股权质押为控股子公司提供贷款担保的议案 5、关于选举郭海泉先生为第四届董事会董事的议案 6、关于选举张浩云先生为第四届董事会董事的议案 7、关于选举杨振林先生为第四届董事会董事的议案 8、关于选举李飞飞先生为第四届董事会董事的议案 9、关于选举盛杰民先生为第四届董事会独立董事的议案 10、关于选举朱永明先生为第四届董事会独立董事的议案 11、关于选举牛苗青先生为第四届董事会独立董事的议案 12、关于选举郭春光先生为第四届监事会监事的议案 13、关于选举余敏女士为第四届监事会监事的议案

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司2009年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-10)、董事会签署日(2009-09-11)、股权登记日(2009-09-24)、现场登记日(2009-09-28)、网络投票日()、召开日(2009-09-28)

议题:

关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-27)、股权登记日(2009-03-23)、现场登记日(2009-03-25)、网络投票日()、召开日(2009-03-25)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告
2、审议公司2008 年度监事会工作报告
3、审议公司2008 年度财务报告的议案
4、审议公司2008 年年度报告及摘要的议案
5、审议公司2008 年度利润分配预案
6、审议聘请2009 年度审计机构的议案
7、审议独立董事述职报告的议案
8、审议关于修订公司章程的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-25)、董事会签署日(2008-12-26)、股权登记日(2009-01-09)、现场登记日(2009-01-12)、网络投票日()、召开日(2009-01-12)

议题:

1、关于增资建设豫龙同力二期项目的议案

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 河南同力水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-03)、董事会签署日(2008-11-03)、股权登记日(2008-11-10)、现场登记日(2008-11-12)、网络投票日(2008-11-17)、召开日(2008-11-12)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的议案
2、关于公司向河南投资集团、鹤壁经投等六名特定对象发行股份购买资产的议案
3、关于公司与河南投资集团有限公司签订附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》及其补充协议的议案
4、关于公司分别与鹤壁经投、中国建材集团、新乡经投、凤泉建投和新乡水泥厂五名特定对象签订附生效条件的<非公开发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案
5、关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行股票购买资产相关具体事宜的议案
6、关于提请股东大会批准河南投资集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦会议室

重要日期: 首次公告(2008-09-22)、董事会签署日(2008-09-25)、股权登记日(2008-10-06)、现场登记日(2008-10-08)、网络投票日()、召开日(2008-10-08)

议题:

1、关于修订《董事会议事规则》的议案
2、关于修订《监事会议事规则》的议案
3、关于转让郑州同力水泥项目出资的议案
4、关于豫龙同力通过银行取得投资集团委托贷款展期的议案

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司关于召开2007年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路41号公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-23)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告
2、审议公司2007 年度监事会工作报告
3、审议公司2007 年度财务报告的议案
4、审议公司2007 年度利润分配预案
5、审议聘请2008 年度审计机构的议案
6、审议独立董事薪酬的议案

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 河南同力水泥股份有限公司召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 郑州市农业路投资大厦2406会议室

重要日期: 首次公告(2007-12-14)、董事会签署日(2007-12-15)、股权登记日(2007-12-31)、现场登记日(2008-01-07)、网络投票日()、召开日(2008-01-07)

议题:

1、关于增补张虎为第三届监事会监事的议案
2、关于增补郭春光为公司第三届董事会董事的议案
3、关于出资建设郑州同力水泥项目的议案
4、《累计投票制实施细则》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2007年第二次会议决议暨召开2006年度股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳市西工区春都路126 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-04)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-24)、网络投票日()、召开日(2007-06-24)

议题:

1、审议《公司2006 年度董事会工作报告》
2、审议《公司2006 年度监事会工作报告》
3、审议《公司2006 年度报告及摘要》
4、审议《公司2006 年度利润分配预案》
5、审议《关于2007 年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》
6、审议《关于变更公司名称的议案》
7、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》
8、审议《关于修改〈公司章程（含附件）〉的预案》
9、审议《关于增补张浩云先生为公司董事的议案》（该议案已于2006 年6 月30 日经公司第三届董事会2006 年第三次会议审议通过，详见2006 年7 月1 日《证券时报》）
10、审议《关于增补王金昌先生为公司董事的议案》
11、审议《关于增补王照生先生为公司董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 洛阳春都食品股份有限公司董事会关于召开2007年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 河南省洛阳市西工区春都路126号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-04)、董事会签署日(2007-04-05)、股权登记日(2007-04-12)、现场登记日(2007-04-18)、网络投票日(2007-04-19)、召开日(2007-04-18)

议题:

议案一：关于股权分置改革方案的议案；
议案二：关于洛阳春都食品股份有限公司重大资产置换暨关联交易的议案；
议案三：关于确定以2006年12月31日为资产置换交割日的资产置换补充协议议案；

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 洛阳春都食品股份有限公司第三届董事会2006年第二次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 洛阳市春都路126号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-26)、董事会签署日(2006-05-30)、股权登记日(2006-06-23)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》
3、审议《公司2005年度报告及摘要》
4、审议《公司2005年度利润分配预案》
5、审议《关于2006年度续聘西安希格玛有限责任会计师事务所为公司财务审计单位的议案》
6、审议《关于修改〈公司章程〉部分条款的预案》
７、审议《关于增补蔡志端先生为公司董事的议案》

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