000816股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-15)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-20)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、公司2023年年度报告全文及摘要
2、公司2023年度董事会工作报告
3、公司2023年度监事会工作报告
4、公司2023年度财务决算报告
5、公司2023年度利润分配方案
6、关于公司2023年度非独立董事、监事及高级管理人员薪酬结果及2024年度薪酬方案的议案
7、关于2024年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2024年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于2024年度使用自有资金开展现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-07)、股权登记日(2024-02-26)、现场登记日(2024-02-29)、网络投票日(2024-03-01)、召开日(2024-02-29)

议题:

1、关于补选公司独立董事的议案
2、关于修订《公司章程》的议案
3、关于修订《独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏农华智慧农业科技股份有限公司行政中心306会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-28)、董事会签署日(2023-04-29)、股权登记日(2023-05-15)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-19)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、公司2022年年度报告全文及摘要
2、公司2022年度董事会工作报告
3、公司2022年度监事会工作报告
4、公司2022年度财务决算报告
5、公司2022年度利润分配方案
6、关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于2023年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2023年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于2023年度使用自有资金开展现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案
12、关于购买董事、监事及高级管理人员责任保险的议案
13、关于提请股东大会授权董事会全权办理以简易程序向特定对象发行股票的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏农华智慧农业科技股份有限公司行政中心306会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-15)、董事会签署日(2022-06-16)、股权登记日(2022-06-29)、现场登记日(2022-07-04)、网络投票日(2022-07-05)、召开日(2022-07-04)

议题:

1、关于全资子公司之间提供担保的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号江苏农华智慧农业科技股份有限公司行政中心306会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-29)、董事会签署日(2022-03-29)、股权登记日(2022-04-13)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、公司2021年年度报告全文及摘要
2、公司2021年度董事会工作报告
3、公司2021年度监事会工作报告
4、公司2021年度财务决算报告
5、公司2021年度利润分配方案
6、关于公司2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案
7、关于2022年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案
8、关于2022年度为子公司提供担保额度的议案
9、关于2022年度使用自有资金开展现金管理的议案
10、关于续聘会计师事务所的议案
11、关于调整公司独立董事津贴的议案
12、关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案
13、关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》的议案
14、关于修订《公司股东大会议事规则》的议案
15、关于修订《公司独立董事工作制度》的议案
16、关于修订《公司关联交易管理制度》的议案
17、关于修订《公司累积投票制实施细则》的议案
18、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
19、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
20、关于选举公司第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心306会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-28)、现场登记日(2021-05-06)、网络投票日(2021-05-07)、召开日(2021-05-06)

议题:

1、《公司2020年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2020年度董事会工作报告》;
3、《公司2020年度监事会工作报告》;
4、《公司2020年度财务决算报告》;
5、《公司2020年度利润分配方案》;
6、《关于2021年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;
7、《关于2021年度为子公司提供担保额度的议案》;
8、《关于2021年度使用自有资金开展现金管理的议案》;
9、《关于续聘会计师事务所的议案》;
10、《关于变更公司注册资本暨修订<章程>的议案》。

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-27)、董事会签署日(2020-04-28)、股权登记日(2020-05-18)、现场登记日(2020-05-21)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-21)

议题:

1、《公司2019年年度报告全文及摘要》
2、《公司2019年度董事会工作报告》
3、《公司2019年度监事会工作报告》
4、《公司2019年度财务决算报告》
5、《公司2019年度利润分配方案》
6、《关于2020年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、《关于2020年度为子公司提供担保额度的议案》
8、《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9、《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10、《关于补选公司监事的议案》
11、《<公司2020年股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》
12、《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
13、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-09)、董事会签署日(2019-12-10)、股权登记日(2019-12-25)、现场登记日(2019-12-27)、网络投票日(2019-12-30)、召开日(2019-12-27)

议题:

1、《关于补选公司监事的议案》
2、《关于出售闲置固定资产的议案》
3、《关于关停全资子公司并计提资产减值准备的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-18)、董事会签署日(2019-03-20)、股权登记日(2019-04-03)、现场登记日(2019-04-09)、网络投票日(2019-04-09)、召开日(2019-04-09)

议题:

1、《公司2018年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2018年度董事会工作报告》;
3、《公司2018年度监事会工作报告》;
4、《公司2018年度财务决算报告》;
5、《关于公司2018年度利润分配方案》;
6、《关于2019年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;
7、《关于2019年度为子公司提供担保额度的议案》;
8、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》;
9、《关于公司独立董事薪酬的议案》;
10、《关于修改公司章程的议案》;
11、《关于选举公司第八届董事会非独立董事候选人的议案》;
12、《关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案》;
13、《关于选举公司第八届监事会监事的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-16)、董事会签署日(2019-01-17)、股权登记日(2019-01-28)、现场登记日(2019-01-31)、网络投票日(2019-01-31)、召开日(2019-01-31)

议题:

1、关于对外投资暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司行政中心三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-11)、董事会签署日(2018-12-12)、股权登记日(2018-12-24)、现场登记日(2018-12-27)、网络投票日(2018-12-27)、召开日(2018-12-27)

议题:

1、关于修改公司章程的议案
2、关于政府收回部分土地使用权的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-26)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-06)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-11)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、《关于终止配套农业机械用发动机项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于补选公司独立董事的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、《公司2017年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2017年度董事会工作报告》;
3、《公司2017年度监事会工作报告》;
4、《公司2017年度财务决算报告》;
5、《公司2017年度利润分配方案》;
6、《关于2017年度计提资产减值准备及资产报废的议案》;
7、《关于2018年度申请金融机构综合授信额度的议案》;
8、《关于2018年度为子公司提供担保额度的议案》;
9、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-23)、董事会签署日(2018-03-24)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-08)、召开日(2018-04-08)

议题:

1、《公司章程修正案》
2、《公司股东大会议事规则修正案》
3、《公司董事会议事规则修正案》
4、《公司监事会议事规则(修订)》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-29)、董事会签署日(2017-12-30)、股权登记日(2018-01-09)、现场登记日(2018-01-12)、网络投票日(2018-01-14)、召开日(2018-01-12)

议题:

1、《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2017-10-31)、董事会签署日(2017-11-01)、股权登记日(2017-11-09)、现场登记日(2017-11-14)、网络投票日(2017-11-14)、召开日(2017-11-14)

议题:

1、《关于补选公司董事的议案》;
2、《关于公司变更解决同业竞争承诺的议案》;
3、《关于实际控制人、控股股东变更解决同业竞争承诺的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-29)、董事会签署日(2017-03-29)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-20)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-20)

议题:

1、《公司2016年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2016年度董事会工作报告》;
3、《公司2016年度监事会工作报告》;
4、《公司2016年度财务决算报告》;
5、《公司2016年度利润分配方案》;
6、《关于公司2016年度计提资产减值准备和核销坏账的议案》;
7、《关于2017年度申请金融机构综合授信额度的议案》
8、《关于2017年度为子公司提供担保额度的议案》;
9、《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》;
10、《关于延长募集资金投资项目建设期的议案》;
11、《关于补选公司董事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-16)、现场登记日(2016-05-20)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-20)

议题:

1、《公司2015年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2015年度董事会工作报告》;
3、《公司2015年度监事会工作报告》;
4、《公司2015年度财务决算报告》;
5、《公司2015年度利润分配方案》;
6、《公司章程修正案》,本议案需股东大会以特别决议通过;
7、《关于2016年度公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》;
8、《关于2016年度为全资子公司提供担保的议案》;
9、《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-19)、董事会签署日(2016-03-19)、股权登记日(2016-04-06)、现场登记日(2016-04-11)、网络投票日(2016-04-11)、召开日(2016-04-11)

议题:

1、《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏农华智慧农业科技股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2015-12-28)、董事会签署日(2015-12-28)、股权登记日(2016-01-11)、现场登记日(2016-01-14)、网络投票日(2016-01-14)、召开日(2016-01-14)

议题:

1 关于转让石家庄江淮动力机有限公司100%股权的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-13)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、《公司2014年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2014年度董事会工作报告》;
3、《公司2014年度监事会工作报告》;
4、《公司2014年度财务决算报告》;
5、《公司2014年度利润分配方案》;
6、《关于公司2015年度向金融机构申请融资额度的议案》;
7、《关于聘请公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于为江苏江动集团进出口有限公司提供担保的议案》;
9、《关于变更公司名称的议案》;
10、《关于增加公司经营范围的议案》;
11、《公司章程修正案》,本议案需股东大会以特别决议通过。

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开 2014 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-03)、董事会签署日(2014-12-03)、股权登记日(2014-12-17)、现场登记日(2014-12-22)、网络投票日(2014-12-22)、召开日(2014-12-22)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》;
2、《关于提请股东大会就本次发行短期融资券相关事宜进行授权的议案》;
3、《关于为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-25)、董事会签署日(2014-10-25)、股权登记日(2014-11-07)、现场登记日(2014-11-12)、网络投票日(2014-11-12)、召开日(2014-11-12)

议题:

1、《关于公司与新疆东银能源有限责任公司签订<利润补偿协议>的议案》,承诺相关方及关联方将回避表决; 2、《公司章程修正案》,本议案需股东大会以特别决议通过; 3、《公司股东大会议事规则修正案》; 4、《关于全资子公司开展远期结汇的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-11)、董事会签署日(2014-06-11)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-26)、网络投票日()、召开日(2014-06-26)

议题:

1、《关于增加对盐城市江动汽油机制造有限公司担保额度的议案》;
2、《关于使用部分闲置募集资金投资银行理财产品的议案》;
3、《关于对部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-30)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-19)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-22)

议题:

1《公司2013年年度报告全文及摘要》
2《公司2013年度董事会工作报告》
3《公司2013年度监事会工作报告》
4《公司2013年度财务决算报告》
5《公司2013年度利润分配方案》
6《关于公司2014年度申请银行综合授信额度的议案》
7《关于聘请公司2014年度审计机构的议案》
8《公司章程修正案》,本议案需股东大会以特别决议通过
9《公司股东回报规划》
10《关于修改<公司关联交易管理制度>的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 盐城经济技术开发区希望大道南路58号公司办公楼三楼东会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-28)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-09)、现场登记日(2014-04-14)、网络投票日(2014-04-14)、召开日(2014-04-14)

议题:

1、《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜期限的议案》
3、《关于增补公司监事的议案》
4、《关于延长部分募投项目建设期的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-11-22)、董事会签署日(2013-11-22)、股权登记日(2013-12-09)、现场登记日(2013-12-12)、网络投票日()、召开日(2013-12-12)

议题:

1、《关于子公司开展远期结汇的议案》;
2、《关于为子公司江淮动力美国有限公司提供内保外贷的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路 213 号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-10)、董事会签署日(2013-05-10)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-24)、网络投票日()、召开日(2013-05-24)

议题:

1 《关于子公司开展远期外汇交易的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路 213 号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-26)、董事会签署日(2013-03-26)、股权登记日(2013-04-11)、现场登记日(2013-04-17)、网络投票日(2013-04-17)、召开日(2013-04-17)

议题:

1、《公司2012 年年度报告全文及摘要》;
2、《公司2012 年度董事会工作报告》;
3、《公司2012 年度监事会工作报告》;
4、《公司2012 年度财务决算报告》;
5、《公司2012 年度利润分配方案》;
6、《关于公司 2013年度申请银行综合授信额度的议案》;
7、《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》 ;
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》 ;
9、《关于修改公司章程的议案》;
10、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》;
11、《关于补充公司2013年非公开发行股票方案的议案》 ;
12、《公司非公开发行 A股股票预案(补充修订版) 》 ;
13、《关于同意公司与江苏江动集团有限公司签订 2013年非公开发行 A股附条件生效股份认购合同的议案》;
14、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 ;
15、《关于提请股东大会批准江苏江动集团有限公司免于以要约方式增持股份的议案》 ;
16、《非公开发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告》;
17、《公司前次募集资金使用情况报告》;
18、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行工作相关事宜
的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-15)、董事会签署日(2012-11-15)、股权登记日(2012-11-26)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

1、《关于变更公司募投项目部分建设内容、实施地点和建设期的议案》；
（1）变更募投项目部分建设内容
（2）变更募投项目部分实施地点
（3）变更部分募投项目建设期
2、《关于公司董事会换届选举的议案》；
（1）选举胡尔广先生为公司第六届董事会董事
（2）选举崔卓敏女士为公司第六届董事会董事
（3）选举王志成先生为公司第六届董事会董事
（4）选举王乃强先生为公司第六届董事会董事
（5）选举蔡柏良先生为公司第六届董事会独立董事
（6）选举李加超先生为公司第六届董事会独立董事
（7）选举谭德旺先生为公司第六届董事会独立董事
3、《关于公司监事会换届选举的议案》。
（1）选举文学干先生为公司第六届监事会监事
（2）选举徐立先生为公司第六届监事会监事
4、《关于公司向国家开发银行股份有限公司江苏省分行申请4.5亿元借款的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-12)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-23)、现场登记日(2012-10-29)、网络投票日(2012-10-29)、召开日(2012-10-29)

议题:

1、《关于收购巴里坤哈萨克自治县明鑫煤炭有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-21)、网络投票日()、召开日(2012-08-21)

议题:

《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-13)、董事会签署日(2012-06-13)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-27)、网络投票日(2012-06-27)、召开日(2012-06-27)

议题:

《关于购买东海证券有限责任公司股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-30)、股权登记日(2012-04-16)、现场登记日(2012-04-19)、网络投票日()、召开日(2012-04-19)

议题:

1、《公司2011年年度报告全文及摘要》；
2、《公司2011年度董事会工作报告》；
3、《公司2011年度监事会工作报告》；
4、《公司2011年度财务决算报告》；
5、《公司2011年度利润分配方案》；
6、《关于公司2012年度申请银行综合授信额度的议案》；
7、《公司2012年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-08-30)、董事会签署日(2011-08-30)、股权登记日(2011-09-13)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展2012年远期外汇交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-05-10)、董事会签署日(2011-05-10)、股权登记日(2011-05-23)、现场登记日(2011-05-26)、网络投票日()、召开日(2011-05-26)

议题:

1、《关于公司发行短期融资券的议案》；
2、《关于提请股东大会授权董事会办理本次发行短期融资券具体事宜的议案》；
3、《公司董事会议事规则》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-19)、董事会签署日(2011-03-19)、股权登记日(2011-04-08)、现场登记日(2011-04-11)、网络投票日()、召开日(2011-04-11)

议题:

1、《2010年年度报告全文及摘要》；
2、《2010年度董事会工作报告》
3、《2010年度监事会工作报告》；
4、《2010年度财务决算报告》；
5、《2010年度利润分配方案》；
6、《2011年度申请银行综合授信额度的议案》；
7、《2011年度日常关联交易预计的议案》；
8、《关于为全资子公司提供担保的议案》；
9、《关于增加2011年度远期外汇交易额度的议案》；
10、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；
11、《关于修改公司章程的议案》；
12、《关联交易管理制度》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-23)、董事会签署日(2010-11-24)、股权登记日(2010-12-09)、现场登记日(2010-12-14)、网络投票日()、召开日(2010-12-14)

议题:

《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213 号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-02)、网络投票日()、召开日(2010-09-02)

议题:

《关于转让重庆东原房地产开发有限公司22.44%股权的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-20)、董事会签署日(2010-07-21)、股权登记日(2010-08-05)、现场登记日(2010-08-09)、网络投票日()、召开日(2010-08-09)

议题:

1、《关于全资子公司开展远期外汇交易的议案》；
2、《关于修改公司章程的议案》；

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213 号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-13)、董事会签署日(2010-05-15)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-31)、网络投票日()、召开日(2010-05-31)

议题:

1、《关于全资子公司江苏江动集团进出口有限公司开展远期外汇交易的议案》；
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》；

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213 号公司办公楼二楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-03-18)、董事会签署日(2010-03-20)、股权登记日(2010-04-09)、现场登记日(2010-04-15)、网络投票日(2010-04-15)、召开日(2010-04-15)

议题:

1、《2009 年年度报告全文及摘要》；
2、《2009 年度董事会工作报告》；
3、《2009 年度监事会工作报告》；
4、《2009 年度财务决算报告》；
5、《2009 年度利润分配预案》；
6、《关于2010 年度向银行申请综合授信的议案》；
7、《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》；
8、《关于2010 年度日常关联交易预计的议案》；
9、《关于调整公司独立董事年度津贴的议案》；
10、《关于公司符合配股资格的议案》；
11、《关于本次配股方案的议案》；
（1）配售股票的类型及面值
（2）配股基数、比例和数量
（3）配股价格及定价依据
（4）配售对象
（5）本次配股募集资金的用途
（6）本次配股的发行时间
（7）本次配股决议的有效期限
（8）本次配股前滚存未分配利润的分配方案
12、《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
13、《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股相关事宜的议案》；
14、《公司董事会关于前次募集资金使用情况的报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-04)、董事会签署日(2009-09-05)、股权登记日(2009-09-22)、现场登记日(2009-09-25)、网络投票日()、召开日(2009-09-25)

议题:

（1）《关于公司董事会换届选举的议案》；
（2）《关于公司监事会换届选举的议案》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《公司累积投票制实施细则（修订稿）》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 江苏省盐城市环城西路213号公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-24)、董事会签署日(2009-03-24)、股权登记日(2009-04-17)、现场登记日(2009-04-18)、网络投票日()、召开日(2009-04-18)

议题:

（1）《2008 年度董事会工作报告》；
（2）《2008 年度监事会工作报告》；
（3）《关于修改公司章程的议案》；
（4）《2008 年度财务决算报告》；
（5）《2008 年度利润分配预案》；
（6）《关于申请银行授信额度的议案》；
（7）《关于2009 年度日常关联交易预计的议案》；
（8）《关于与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；
（9）《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-09)、董事会签署日(2008-08-13)、股权登记日(2008-08-22)、现场登记日(2008-08-27)、网络投票日()、召开日(2008-08-27)

议题:

1、审议《关于购买重庆东银实业（集团）有限公司所持重庆东原房地产开发有限公司16%股权的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》；
3、审议《独立董事工作制度》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-23)、董事会签署日(2008-04-24)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-15)、网络投票日()、召开日(2008-05-15)

议题:

1、审议《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《2007 年度财务决算报告》；
4、审议《2007 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；
5、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
6、审议《关于2008 年度日常关联交易预计的议案》；
7、审议《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；
8、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-25)、董事会签署日(2008-02-26)、股权登记日(2008-03-07)、现场登记日(2008-03-11)、网络投票日()、召开日(2008-03-11)

议题:

1、审议《关于以所持东原地产股权认购迪马股份定向增发股份的议案》; 2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2006年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-16)、董事会签署日(2007-04-18)、股权登记日(2007-04-27)、现场登记日(2007-05-09)、网络投票日()、召开日(2007-05-09)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年度独立董事述职报告》
3、审议《公司2006年度监事会工作报告》；
4、审议《公司2006年度财务决算报告》；
5、审议《公司2006年度利润分配预案》；
6、审议《股东大会议事规则》；
7、审议《董事会议事规则》；
8、审议《监事会议事规则》；
9、审议《关于投资建设公司新厂区议案》；
10、审议《关于向银行申请贷款授信额度的议案》；
11、审议《公司关于2006年度日常关联交易预计的议案》；
12、审议《关于续聘天职国际会计师事务所有限公司的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-13)、董事会签署日(2006-07-14)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-27)、网络投票日()、召开日(2006-07-27)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》；
4、审议《关于发行短期融资券的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2006年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-28)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-10)、现场登记日(2006-05-13)、网络投票日()、召开日(2006-05-13)

议题:

1、审议《关于本公司与重庆市迪马实业股份有限公司互相提供担保的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-07)、董事会签署日(2006-03-08)、股权登记日(2006-03-30)、现场登记日(2006-04-05)、网络投票日()、召开日(2006-04-05)

议题:

1、审议《公司2005年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2005年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2005年度财务决算报告》；
4、审议《公司2005年度利润分配预案》；
5、审议《公司关于2006年度日常关联交易预计的议案》；
6、审议《关于续聘天职孜信会计师事务所有限公司的议案》；
7、审议关于对公司章程进行修改的提案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-14)、董事会签署日(2006-03-15)、股权登记日(2006-03-30)、现场登记日(2006-03-31)、网络投票日(2006-04-05)、召开日(2006-03-31)

议题:

《江苏江淮动力股份有限公司股权分置改革方案、以股抵债方案及修改公司章程的议案》

大会主题: 2005年第2次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2005年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-30)、董事会签署日(2005-12-01)、股权登记日(2005-12-20)、现场登记日(2005-12-28)、网络投票日()、召开日(2005-12-28)

议题:

1、审议《关于实施控股股东以资抵债的议案》；
2、审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 江苏江淮动力股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-01-29)、董事会签署日(2005-02-01)、股权登记日(2005-03-01)、现场登记日(2005-03-10)、网络投票日()、召开日(2005-03-10)

议题:

1、补选王乃强先生为公司第三届董事会董事
2、补选张建强先生为公司第三届董事会董事

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