000782股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 广东恒申美达新材料股份公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东恒申美达新材料股份公司206会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-19)、董事会签署日(2024-07-20)、股权登记日(2024-07-30)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-06)、召开日()

议题:

1、关于拟投资建设“高性能聚酰胺差异化纤维智能制造项目”的议案
2、关于全资子公司向金融机构申请项目贷款提供抵押担保并由公司提供担保的议案
3、关于增加外汇套期保值业务额度的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-21)、董事会签署日(2024-05-22)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-11)、网络投票日(2024-06-11)、召开日(2024-06-11)

议题:

1、美达股份2023年度董事会工作报告
2、美达股份2023年度财务决算报告
3、美达股份2023年度利润分配方案
4、美达股份2023年年度报告全文及摘要
5、关于2024年度对外担保额度预计的议案
6、2023年度监事会工作报告
7、关于日常关联交易预计的议案
8、关于变更会计师事务所的议案
9、关于开展外汇套期保值业务的议案
10、关于拟变更公司名称、证券简称及修订《公司章程》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案
12、关于购买公司董监高责任险的议案
13、关于董事会换届选举非独立董事的议案
14、关于董事会换届选举独立董事的议案
15、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-14)、董事会签署日(2024-01-15)、股权登记日(2024-01-25)、现场登记日(2024-01-30)、网络投票日(2024-01-30)、召开日(2024-01-30)

议题:

1、关于修订公司章程的议案
2、关于修订股东大会议事规则的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案
4、《独立董事工作制度》
5、《独立董事专门会议工作制度》
6、关于修订监事会议事规则的议案
7、关于提名第十届董事会非独立董事候选人的议案
8、关于提名第十届董事会独立董事候选人的议案
9、关于公司第十届监事会非职工代表监事候选人的提案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-04)、董事会签署日(2023-04-06)、股权登记日(2023-04-21)、现场登记日(2023-04-26)、网络投票日(2023-04-26)、召开日(2023-04-26)

议题:

1、美达股份2022年度董事会工作报告
2、美达股份2022年度监事会工作报告
3、美达股份2022年度财务决算报告
4、美达股份2022年度利润分配方案
5、美达股份2022年年度报告及摘要
6、关于2023年度对外担保额度预计的议案
7、关于2023年度日常关联交易预计的议案
8、关于开展外汇远期结售汇业务的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-01)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-13)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-17)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案
3、关于公司向特定对象发行股票发行方案的论证分析报告的议案
4、关于《广东新会美达锦纶股份有限公司2023年度向特定对象发行股票预案》的议案
5、关于公司向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案
6、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7、关于公司向特定对象发行股票构成关联交易的议案
8、关于与特定对象(关联方)签订《附条件生效的股票认购协议》暨关联交易的议案
9、关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
10、关于制定公司未来三年(2023-2025年)股东分红回报规划的议案
11、关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-02)、董事会签署日(2022-08-03)、股权登记日(2022-08-15)、现场登记日(2022-08-18)、网络投票日(2022-08-18)、召开日(2022-08-18)

议题:

1、关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案
2、关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-07)、董事会签署日(2022-06-08)、股权登记日(2022-06-23)、现场登记日(2022-06-28)、网络投票日(2022-06-28)、召开日(2022-06-28)

议题:

1、美达股份2021年度董事会工作报告
2、美达股份2021年度监事会工作报告
3、美达股份2021年度财务决算报告
4、美达股份2021年度利润分配方案
5、美达股份2021年年度报告及摘要
6、关于2022年度对外担保额度预计的议案
7、关于2022年度日常关联交易预计的议案
8、关于选举第十届董事会董事的议案
9、关于续聘会计师事务所的议案
10、关于修订公司章程的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-22)、董事会签署日(2021-12-23)、股权登记日(2022-01-04)、现场登记日(2022-01-07)、网络投票日(2022-01-07)、召开日(2022-01-07)

议题:

1、关于选举李晓楠为本公司第十届董事会董事的议案
2、关于修订公司章程的议案
3、关于修订董事会议事规则的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-13)、董事会签署日(2021-09-14)、股权登记日(2021-09-23)、现场登记日(2021-09-29)、网络投票日(2021-09-29)、召开日(2021-09-29)

议题:

1、关于公司与福建申远新材料及孚逸特化工日常关联交易预计的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-05)、董事会签署日(2021-08-06)、股权登记日(2021-08-16)、现场登记日(2021-08-23)、网络投票日(2021-08-23)、召开日(2021-08-23)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行股票方案的议案 3、关于公司2021年度非公开发行A股股票预案的议案 4、关于公司2021年度非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案 5、关于公司非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 6、关于公司与福建力恒投资有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案 7、关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案 8、关于公司非公开发行股票后填补被摊薄即期回报的措施及相关主体承诺的议案 9、关于公司未来三年2021-2023年、股东分红回报规划的议案 10、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案 11、关于修订公司章程的议案 12、关于修订公司《募集资金管理办法》的议案 13、关于修订公司《利润分配管理制度》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-21)、董事会签署日(2021-05-21)、股权登记日(2021-06-03)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-10)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、美达股份2020年度董事会工作报告 2、美达股份2020年度监事会工作报告 3、美达股份2020年度财务决算报告 4、美达股份2020年度利润分配方案 5、美达股份2020年年度报告及摘要 6、关于选举第十届董事会董事议案 7、关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案 8、关于续聘会计师事务所的议案 9、关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-14)、董事会签署日(2020-12-15)、股权登记日(2020-12-25)、现场登记日(2020-12-30)、网络投票日(2020-12-30)、召开日(2020-12-30)

议题:

1、关于出售下属子公司股权的议案
2、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案
3、关于修订公司《监事会议事规则》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-04)、董事会签署日(2020-08-05)、股权登记日(2020-08-14)、现场登记日(2020-08-20)、网络投票日(2020-08-20)、召开日(2020-08-20)

议题:

1、关于聘任公司财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-02)、董事会签署日(2020-06-03)、股权登记日(2020-06-16)、现场登记日(2020-06-23)、网络投票日(2020-06-23)、召开日(2020-06-23)

议题:

1、美达股份2019年度董事会工作报告
2、美达股份2019年度监事会工作报告
3、美达股份2019年度财务决算报告
4、美达股份2019年度利润分配方案
5、美达股份2019年年度报告及摘要
6、关于选举九届董事会董事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-30)、董事会签署日(2019-05-31)、股权登记日(2019-06-13)、现场登记日(2019-06-20)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-20)

议题:

1、美达股份2018年度董事会工作报告
2、美达股份2018年度监事会工作报告
3、美达股份2018年度财务决算报告
4、美达股份2018年度利润分配方案
5、美达股份2018年年度报告及摘要
6、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-04)、董事会签署日(2019-01-05)、股权登记日(2019-01-17)、现场登记日(2019-01-25)、网络投票日(2019-01-24)、召开日(2019-01-25)

议题:

1、关于修改公司《章程》的议案
2、关于对外提供委托贷款的议案
3、关于进行证券投资的议案
4、关于选举李明为公司第九届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-18)、董事会签署日(2018-09-19)、股权登记日(2018-09-21)、现场登记日(2018-10-08)、网络投票日(2018-10-07)、召开日(2018-10-08)

议题:

(1)对外提供财务资助管理制度
(2)投资性房地产公允价值计量管理办法
(3)关于对外提供委托贷款的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-06-04)、现场登记日(2018-06-11)、网络投票日(2018-06-10)、召开日(2018-06-11)

议题:

1、美达股份2017年度董事会工作报告;听取公司2017年度独立董事述职报告 2、美达股份2017年度监事会工作报告 3、美达股份2017年度财务决算报告 4、美达股份2017年度利润分配方案 5、美达股份2017年年度报告及摘要 6、关于会计政策变更的议案 7、关于使用闲置资金购买金融机构理财产品的议案 8、关于为美新投资提供融资担保的议案(本议案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过) 9、关于对常德美华增资的议案 10、关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度财务及内控审计机构的议案 11、选举本公司第九届董事会董事 12、选举本公司第九届监事会非职工代表监事

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-15)、董事会签署日(2017-08-16)、股权登记日(2017-08-23)、现场登记日(2017-08-30)、网络投票日(2017-08-29)、召开日(2017-08-30)

议题:

1.00关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度财务及内控审计机构的议案
2.00关于选举杨燚为公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-05)、董事会签署日(2017-06-06)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-28)、网络投票日(2017-06-27)、召开日(2017-06-28)

议题:

1.美达股份2016年度董事会工作报告
2.美达股份2016年度监事会工作报告
3.美达股份2016年度财务决算报告
4.美达股份2016年度利润分配方案
5.美达股份2016年年度报告及摘要
6关于选举陈玉宇为本公司第八届董事会独立董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-06)、董事会签署日(2017-03-07)、股权登记日(2017-03-17)、现场登记日(2017-03-24)、网络投票日(2017-03-23)、召开日(2017-03-24)

议题:

(1)关于2016年度计提资产减值准备的议案
(2)关于会计政策变更的议案
(3)选举本公司第八届董事会董事
(4)选举本公司第八届监事会非职工代表监事

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-17)、网络投票日(2016-10-14)、召开日(2016-10-17)

议题:

(1)关于修改公司《章程》的议案
(2)关于修改公司《董事会议事规则》的议案
(3)关于使用闲置资金购买低风险理财产品的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 美达股份:关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-06)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-21)、现场登记日(2016-06-28)、网络投票日(2016-06-27)、召开日(2016-06-28)

议题:

(1)美达股份2015年度董事会工作报告;公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(2)美达股份2015年度监事会工作报告
(3)美达股份2015年度财务决算报告
(4)美达股份2015年度利润分配方案
(5)美达股份2015年年度报告及摘要
(6)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务及内控审计机构的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-22)、现场登记日(2015-09-29)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-29)

议题:

1、《关于修改《公司章程》的议案》;
2、《关于修改《股东大会议事规则》的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-20)、董事会签署日(2015-05-21)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-10)、召开日(2015-06-11)

议题:

(1)美达股份2014年度董事会工作报告;公司独立董事将在本次股东大会上述职。
(2)美达股份2014年度监事会工作报告;
(3)美达股份2014年度财务决算报告;
(4)美达股份2014年度利润分配方案;
(5)关于2014年度计提资产减值准备的议案;
(6)美达股份2014年年度报告及摘要;
(7)关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度财务及内控审计机构的议案;
(8)选举本公司第八届董事会董事:
(9)选举本公司第八届监事会非职工代表监事:

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-04)、董事会签署日(2015-03-05)、股权登记日(2015-03-13)、现场登记日(2015-03-20)、网络投票日(2015-03-19)、召开日(2015-03-20)

议题:

1、《关于转让通用公司股权的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-08)、董事会签署日(2014-10-09)、股权登记日(2014-10-20)、现场登记日(2014-10-27)、网络投票日(2014-10-26)、召开日(2014-10-27)

议题:

(1)《关于修改《公司章程》的议案》
(2)《美达股份利润分配管理制度》
(3)《美达股份控股股东内幕信息管理制度》
(4)《关于聘请立信事务所为财务及内控审计机构议案》
(5)《关于为常德美华提供融资担保的议案》
(6)《关于为四川美华提供融资担保的议案》
(7)《关于为南充美华提供融资担保的议案》
(8)《关于为美达尼龙提供融资担保的议案》
(9)《美达股份全面预算管理制度》
(10)《美达股份融资管理制度》
(11)《选举郭敏为美达股份第七届董事会董事的议案》
(12)《选举汤朝阳为美达股份第七届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-21)、董事会签署日(2014-02-22)、股权登记日(2014-03-10)、现场登记日(2014-03-17)、网络投票日()、召开日(2014-03-17)

议题:

1、2013年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
2、2013年度监事会工作报告;
3、2013年度财务决算报告;
4、2013年度利润分配方案;
5、2013年度报告及摘要。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省江门市新会区公司综合楼206会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-15)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-21)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日(2013-10-29)、召开日(2013-10-30)

议题:

(一)审议《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013年度财务审计机构的议案》;
(二)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》;
(三)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》:
(四)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》;
(五)审议《关于公司与实际控制人梁伟东控制的江门市君合投资有限公司签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
(六)审议《关于公司与太仓德源投资管理中心(有限合伙)签署<附条件生效的股份认购协议>的议案》;
(七)审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》;
(八)审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》;
(九)审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》;
(十)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》;
(十一)审议《关于制定<关联交易管理办法>的议案》;
(十二)审议《关于制定<募集资金管理办法>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-19)、董事会签署日(2013-07-20)、股权登记日(2013-07-29)、现场登记日(2013-08-04)、网络投票日()、召开日(2013-08-04)

议题:

选举本公司七届董事会董事

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司 206 会议室。

重要日期: 首次公告(2013-05-31)、董事会签署日(2013-06-03)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-25)、网络投票日()、召开日(2013-06-25)

议题:

1、2012 年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职;
2、2012 年度监事会工作报告;
3、2012 年度财务决算报告;
4、2012 年度利润分配方案;
5、2012 年年度报告。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东江门新会区江会路广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-07)、董事会签署日(2012-08-07)、股权登记日(2012-08-20)、现场登记日(2012-08-25)、网络投票日()、召开日(2012-08-25)

议题:

关于修改《公司章程》的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2011年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-06)、董事会签署日(2012-06-07)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、2011年度董事会工作报告，公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
2、2011年度监事会工作报告；
3、2011年度财务决算报告；
4、2011年度利润分配方案；
5、关于续聘立信会计师事务所为2012年度财务审计机构的议案；
6、2011年年度报告。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-07)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-14)、召开日(2012-06-15)

议题:

选举本公司第七届董事会董事

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广东新会美达锦纶股份有限公司206会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-30)、董事会签署日(2012-03-31)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

（1）选举梁松新为本公司第七届董事会董事
（2）选举梁伟东为本公司第七届董事会董事
（3）选举梁金安为本公司第七届董事会董事
（4）选举郭敏为本公司第七届董事会董事
（5）选举郭亚雄为本公司第七届董事会独立董事
（6）选举徐东华为本公司第七届董事会独立董事
（7）选举李汉国为本公司第七届董事会独立董事

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2012-01-18)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-02-13)、现场登记日(2012-02-20)、网络投票日()、召开日(2012-02-20)

议题:

（1）选举本公司第七届董事会董事
（2）选举本公司第七届监事会非职工代表监事
（3）审议《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2010年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-03)、董事会签署日(2011-06-04)、股权登记日(2011-06-21)、现场登记日(2011-06-27)、网络投票日()、召开日(2011-06-27)

议题:

1、2010年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职； 2、2010年度监事会工作报告； 3、2010年度财务决算报告； 4、2010年度利润分配方案； 5、关于续聘立信羊城为2011年度财务审计机构的议案； 6、关于为德华公司提供融资担保的议案； 7、选举徐东华为公司第六届董事会独立董事的议案，徐东华任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司办公楼大会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-04)、董事会签署日(2010-06-05)、股权登记日(2010-06-21)、现场登记日(2010-06-25)、网络投票日()、召开日(2010-06-25)

议题:

（1）2009 年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
（2）2009 年度监事会工作报告；
（3）2009 年度财务决算报告；
（4）2009 年度利润分配方案；
（5）关于续聘立信羊城为2010 年度财务审计机构的议案；
（6）关于补选关金辉为公司第六届监事会非职工代表监事候选人的提案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-12)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-23)、现场登记日(2009-12-28)、网络投票日()、召开日(2009-12-28)

议题:

（1）、《关于聘请立信羊城会计师事务所为公司2009年度财务审计机构的议案》；
（2）、《关于报废处置固定资产的议案》；
（3）、《关于为德华公司提供融资担保的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-26)、董事会签署日(2009-05-26)、股权登记日(2009-06-18)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

（1）2008 年度董事会工作报告,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
（2）2008 年度监事会工作报告；
（3）2008 年度财务决算报告；
（4）关于计提资产减值准备的议案；
（5）2008 年度利润分配方案；
（6）2008 年年度报告及摘要；
（7）关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司综合楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-01-23)、董事会签署日(2009-01-23)、股权登记日(2009-02-12)、现场登记日(2009-02-20)、网络投票日()、召开日(2009-02-20)

议题:

(1)选举本公司第六届董事会董事:
1.1 选举梁伟东为本公司第六届董事会董事
1.2 选举梁广义为本公司第六届董事会董事
1.3 选举梁少勋为本公司第六届董事会董事
1.4 选举梁金安为本公司第六届董事会董事
1.5 选举张勇为本公司第六届董事会董事
1.6 选举郭敏为本公司第六届董事会董事
1.7 选举林雄旭为本公司第六届董事会独立董事
1.8 选举吴照云为本公司第六届董事会独立董事
1.9 选举郭亚雄为本公司第六届董事会独立董事
其中林雄旭、吴照云、郭亚雄作为独立董事人选，需经深交所审核无异议方能提交股东大会表决。
(2)选举本公司第六届监事会非职工代表监事
2.1 选举杨志成为本公司第六届监事会非职工代表监事
2.2 选举梁仲义为本公司第六届监事会非职工代表监事

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司206 会议室

重要日期: 首次公告(2008-05-31)、董事会签署日(2008-05-31)、股权登记日(2008-06-12)、现场登记日(2008-06-18)、网络投票日()、召开日(2008-06-18)

议题:

（1）审议批准《2007 年度董事会工作报告》,公司独立董事将在本次年度股东大会上述职；
（2）审议批准《2007 年度监事会工作报告》；
（3）审议批准《2007 年度财务决算报告》；
（4）审议批准《2007 年度利润分配方案》；
（5）审议批准《关于续聘深圳鹏城会计师事务所为公司财务审计机构的预案》；
（6）审议批准《2007 年年度报告》；
（7）审议批准《关于修改公司<章程>的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司综合楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-06-01)、董事会签署日(2007-06-01)、股权登记日(2007-06-20)、现场登记日(2007-06-29)、网络投票日()、召开日(2007-06-29)

议题:

（1）审议批准《董事会工作报告》；
（2）审议批准《监事会工作报告》；
（3）审议批准《2006年度财务决算报告》；
（4）审议批准《2006年度利润分配修正案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司五届六次董事会决议公告暨召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司综合楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-07-01)、董事会签署日(2006-07-01)、股权登记日(2006-07-24)、现场登记日(2006-07-31)、网络投票日()、召开日(2006-07-31)

议题:

（1）审议批准《董事会工作报告》；
（2）审议批准《监事会工作报告》；
（3）审议批准《2005年度财务决算报告》；
（4）审议批准《2005年度利润分配方案》；
（5）审议批准《关于修改公司〈章程〉的议案》；
（6）审议批准《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
（7）审议批准《关于修改公司董事会议事规则的议案》；
（8）审议批准《关于修改公司监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 本公司综合楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-03-27)、董事会签署日(2006-03-27)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-25)、网络投票日(2006-04-24)、召开日(2006-04-25)

议题:

1、《广东新会美达锦纶股份有限公司股权分置改革方案暨资本公积金转增股本的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 广东新会美达锦纶股份有限公司四届三十六次董事会决议公告暨召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 新会圭峰山龙潭景区龙泉度假酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-17)、董事会签署日(2006-01-17)、股权登记日(2006-02-13)、现场登记日(2006-02-20)、网络投票日()、召开日(2006-02-20)

议题:

　　（1）选举本公司第五届董事会董事；
　　（2）选举本公司第五届监事会监事。

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