000757股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二四年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于变更会计师事务所并确定其报酬的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址：成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2024-08-06)、董事会签署日(2024-08-06)、股权登记日(2024-08-22)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-27)、召开日()

议题:

1、《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二三年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2024-05-23)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-06)、现场登记日(2024-06-12)、网络投票日(2024-06-13)、召开日(2024-06-12)

议题:

1、《二〇二三年度董事会工作报告》
2、《二〇二三年度监事会工作报告》
3、《二〇二三年度财务决算报告》
4、《二〇二三年度利润分配方案》
5、《二〇二三年年度报告及其摘要》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二三年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼

重要日期: 首次公告(2023-10-27)、董事会签署日(2023-10-27)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<独立董事制度>的议案》
5、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
9、《关于调整公司董事长薪酬方案的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二三年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2023-08-11)、董事会签署日(2023-08-11)、股权登记日(2023-08-22)、现场登记日(2023-08-25)、网络投票日(2023-08-28)、召开日(2023-08-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于续聘二〇二三年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》
3、《关于为下属公司提供担保的议案》
4、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二二年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2023-05-16)、董事会签署日(2023-05-16)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-02)、网络投票日(2023-06-05)、召开日(2023-06-02)

议题:

1、《二〇二二年度董事会工作报告》
2、《二〇二二年度监事会工作报告》
3、《二〇二二年度财务决算报告》
4、《二〇二二年度利润分配方案》
5、《二〇二二年度报告及其摘要》
6、《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》
8、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二二年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-09)、现场登记日(2022-11-14)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-14)

议题:

1、《关于选举王利力先生为公司第九届监事会股东监事的议案》
2、《关于为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二二年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2022-08-26)、董事会签署日(2022-08-26)、股权登记日(2022-09-08)、现场登记日(2022-09-14)、网络投票日(2022-09-15)、召开日(2022-09-14)

议题:

1、《关于续聘二〇二二年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》
2、《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
8、《关于修订<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
10、《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
11、《关于修订<独立董事制度>的议案》
12、《关于修订<累积投票制度实施细则>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二一年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 四川浩物机电股份有限公司成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2022-05-18)、董事会签署日(2022-05-18)、股权登记日(2022-06-02)、现场登记日(2022-06-07)、网络投票日(2022-06-08)、召开日(2022-06-07)

议题:

1、《二〇二一年度董事会工作报告》
2、《二〇二一年度监事会工作报告》
3、《二〇二一年度财务决算报告》
4、《二〇二一年度利润分配方案》
5、《二〇二一年度报告及其摘要》
6、《关于重大资产重组标的业绩承诺补偿方案的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会办理重大资产重组标的业绩承诺补偿后续事项的议案》
8、《关于确定公司董事长薪酬方案的议案》
9、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2022-01-12)、董事会签署日(2022-01-12)、股权登记日(2022-01-20)、现场登记日(2022-01-26)、网络投票日(2022-02-07)、召开日(2022-01-26)

议题:

1、关于董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于董事会换届选举独立董事的议案
3、关于监事会换届选举股东监事的议案
4、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2021-07-14)、董事会签署日(2021-07-14)、股权登记日(2021-07-22)、现场登记日(2021-07-28)、网络投票日(2021-07-29)、召开日(2021-07-28)

议题:

1、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
2、审议《关于与间接控股股东共同为全资子公司下属公司提供担保的议案》
3、审议《关于续聘二〇二一年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2021-06-05)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-18)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-25)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《二〇二〇年度董事会工作报告》
2、审议《二〇二〇年度监事会工作报告》
3、审议《二〇二〇年度财务决算报告》
4、审议《二〇二〇年度利润分配方案》
5、审议《二〇二〇年度报告及其摘要》
6、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二一年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-10)、董事会签署日(2021-04-10)、股权登记日(2021-04-20)、现场登记日(2021-04-26)、网络投票日(2021-04-27)、召开日(2021-04-26)

议题:

1、关于签订附条件生效的《盈利预测补偿协议之补充协议(二)》的议案
2、关于调整发行股份及支付现金购买资产暨关联交易之业绩承诺补偿方案的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都分公司会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号泰达时代中心1栋4单元9楼)

重要日期: 首次公告(2021-02-27)、董事会签署日(2021-02-27)、股权登记日(2021-03-09)、现场登记日(2021-03-15)、网络投票日(2021-03-16)、召开日(2021-03-15)

议题:

1、审议《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》
2、审议《关于为全资子公司提供担保的议案》
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰达时代中心1栋4单元9楼会议室(地址:成都市武侯区天府大道北段1288号)

重要日期: 首次公告(2020-12-01)、董事会签署日(2020-12-01)、股权登记日(2020-12-15)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于全资子公司为下属公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2020-10-29)、董事会签署日(2020-10-29)、股权登记日(2020-11-05)、现场登记日(2020-11-12)、网络投票日(2020-11-13)、召开日(2020-11-12)

议题:

1、关于全资子公司为下属公司提供担保的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一九年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2020-05-27)、董事会签署日(2020-05-27)、股权登记日(2020-06-09)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-16)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《二〇一九年度董事会工作报告》
2、《二〇一九年度监事会工作报告》
3、《二〇一九年度财务决算报告》
4、《二〇一九年度利润分配方案》
5、《二〇一九年度报告及其摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于续聘二〇二〇年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇二〇年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都市高新区天晖中街56号曙光国际大厦1栋20层2028号

重要日期: 首次公告(2020-02-17)、董事会签署日(2020-02-17)、股权登记日(2020-02-25)、现场登记日(2020-03-02)、网络投票日(2020-03-03)、召开日(2020-03-02)

议题:

1、《关于为全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一九年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2019-12-11)、董事会签署日(2019-12-11)、股权登记日(2019-12-19)、现场登记日(2019-12-25)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-25)

议题:

1、关于下属公司拟与关联方签订《房屋租赁协议之补充协议2》的议案
2、关于全资子公司为下属公司提供担保的议案
3、关于选举施文烨女士为公司第八届监事会监事的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一九年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2019-10-26)、董事会签署日(2019-10-26)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-12)、网络投票日(2019-11-12)、召开日(2019-11-12)

议题:

1.关于确认重组实施前十二个月内标的公司关联交易的议案
2.关于下属子公司日常关联交易预计的议案
3.关于全资子公司为下属公司提供担保的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2019-08-23)、董事会签署日(2019-08-23)、股权登记日(2019-09-04)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1.00关于续聘2019年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案
2.00关于延长发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项决议有效期的议案
3.00关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事项的议案
4.00关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一八年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-24)、现场登记日(2019-06-27)、网络投票日(2019-06-27)、召开日(2019-06-27)

议题:

1、审议《二〇一八年度董事会工作报告》
2、审议《二〇一八年度监事会工作报告》
3、审议《二〇一八年度财务决算报告》
4、审议《二〇一八年度利润分配方案》
5、审议《二〇一八年度报告及其摘要》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一九年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2019-01-02)、董事会签署日(2019-01-02)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-16)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-16)

议题:

1、审议《关于续聘二〇一八年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》
2、审议《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2018-06-07)、董事会签署日(2018-06-07)、股权登记日(2018-06-20)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-26)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、审议《二〇一七年度董事会工作报告》;
2、审议《二〇一七年度监事会工作报告》;
3、审议《二〇一七年度财务决算报告》;
4、审议《二〇一七年度利润分配方案》;
5、审议《二〇一七年度报告及其摘要》;
6、审议《关于变更公司注册地址及经营范围的议案》;
7、审议《关于制订<四川浩物机电股份有限公司累积投票制度实施细则>的议案》;
8、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
9、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
10、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》
11、审议《关于监事会换届选举股东监事的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一八年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都华敏君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2018-05-29)、董事会签署日(2018-05-29)、股权登记日(2018-06-07)、现场登记日(2018-06-12)、网络投票日(2018-06-12)、召开日(2018-06-12)

议题:

(一)审议《关于符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案》;
(二)审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》;
(三)逐项审议《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
(四)审议《关于签订附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》;
(五)审议《关于签订附条件生效的<盈利预测补偿协议>的议案》;
(六)审议《关于<四川浩物机电股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
(七)审议《关于批准本次交易相关的审计报告、审阅报告及资产评估报告的议案》;
(八)审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
(九)审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
(十)审议《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明的议案》;
(十一)审议《关于提请股东大会批准天津市浩物机电汽车贸易有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》;
(十二)审议《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权处理本次交易有关事项的议案》;
(十三)审议《关于本次交易摊薄即期回报情况及填补措施的议案》;
(十四)审议《关于<未来三年股东回报规划(2018年-2020年)>的议案》;
(十五)审议《关于子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司签订附条件生效的<国有土地上房屋征收货币补偿合同>及<国有土地上房屋征收补偿补充协议书>的议案》。

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一八年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新豪生大酒店(地址:成都市高新区天泰路338号)

重要日期: 首次公告(2018-01-08)、董事会签署日(2018-01-08)、股权登记日(2018-01-16)、现场登记日(2018-01-22)、网络投票日(2018-01-22)、召开日(2018-01-22)

议题:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
2、审议《关于授权子公司内江峨柴鸿翔机械有限公司解决历史遗留债务的议案》;
3、审议《关于筹划重大资产重组事项申请延期复牌的议案》。

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一六年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都高新豪生大酒店(地址:成都市高新区天泰路338号)

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-07)、股权登记日(2017-06-20)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《二〇一六年度董事会工作报告》;
2、审议《二〇一六年度监事会工作报告》;
3、审议《二〇一六年度财务决算报告》;
4、审议《二〇一六年度利润分配方案》;
5、审议《二〇一六年度报告及其摘要》;
6、审议《关于续聘二〇一七年度会计审计机构及内控审计机构并确定其报酬事项的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一六年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-26)、股权登记日(2016-11-02)、现场登记日(2016-11-09)、网络投票日(2016-11-09)、召开日(2016-11-09)

议题:

1、审议《关于选举张烨炜先生、李建辉先生为第七届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 浩物股份:关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2016-06-07)、董事会签署日(2016-06-07)、股权登记日(2016-06-20)、现场登记日(2016-06-24)、网络投票日(2016-06-26)、召开日(2016-06-24)

议题:

1、审议《关于续聘2016年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
2、审议《关于续聘2016年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》
3、审议《关于全资子公司与关联方签署<房产租赁合同之补充合同>的议案》
4、审议《关于对全资子公司提供担保的议案》
5、审议《关于重大资产重组事项申请延期复牌的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都君豪酒店(地址:成都市高新区府城大道东段228号)

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-09)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年度财务决算报告》;
4、审议《2015年度利润分配方案》;
5、审议《2015年度报告及其摘要》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都峨眉雪芽大酒店(成都市二环路西二段66号府南新区路口)

重要日期: 首次公告(2015-06-10)、董事会签署日(2015-06-10)、股权登记日(2015-06-24)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-06-29)、召开日(2015-06-29)

议题:

1、审议《2014年度董事会工作报告》
2、审议《2014年度监事会工作报告》
3、审议《2014年度财务决算报告》
4、审议《2014年度利润分配方案》
5、审议《2014年度报告及其摘要》
6、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
7、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》

8、审议《关于监事会换届选举的议案》
9、审议《关于续聘2015年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
10、审议《关于续聘2015年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一四年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都锦江宾馆(成都市锦江区人民南路二段80号)

重要日期: 首次公告(2014-12-11)、董事会签署日(2014-12-11)、股权登记日(2014-12-24)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-28)、召开日(2014-12-26)

议题:

1)审议《关于调整公司独立董事津贴的议案》
2)审议《关于选举冯琨女士为公司第六届监事会监事的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都峨眉雪芽大酒店(成都市二环路西二段66号府南新区路口)

重要日期: 首次公告(2014-09-02)、董事会签署日(2014-09-02)、股权登记日(2014-09-12)、现场登记日(2014-09-16)、网络投票日(2014-09-16)、召开日(2014-09-16)

议题:

1、审议《关于选举张彬先生为公司第六届董事会独立董事的议案》
2、审议《关于增加内江金鸿曲轴有限公司注册资本的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都峨眉雪芽大酒店(成都市二环路西二段66号府南新区路口)

重要日期: 首次公告(2014-06-04)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-13)、现场登记日(2014-06-18)、网络投票日(2014-06-18)、召开日(2014-06-18)

议题:

1)审议《关于对吉隆鼎孚投资有限公司放弃认购本公司非公开发行股票之违约责任追究处置的议案》
2)审议《关于天津市浩物机电汽车贸易有限公司免于提交要约收购豁免申请的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-05-15)、董事会签署日(2014-05-15)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-29)、网络投票日(2014-05-29)、召开日(2014-05-29)

议题:

审议《关于提请股东大会延长董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜授权期限的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一三年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市新津县岷江大道三段899号(成都新津城市名人酒店)

重要日期: 首次公告(2014-03-29)、董事会签署日(2014-03-29)、股权登记日(2014-04-21)、现场登记日(2014-04-24)、网络投票日()、召开日(2014-04-24)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》
2、审议《2013年度监事会工作报告》
3、审议《2013年度财务决算报告》
4、审议《2013年度利润分配方案》
5、审议《2013年年度报告及其摘要》
6、审议《关于续聘2014年度会计审计单位并确定其报酬事项的议案》
7、审议《关于续聘2014年度内控审计单位并确定其报酬事项的议案》
8、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》
9、审议《关于修订<公司章程>的议案》
10、审议《关于未来三年(2014—2016)股东回报规划的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都家园国际酒店(成都市机场路 181 号)

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-26)、网络投票日()、召开日(2013-06-26)

议题:

1、审议《2012年度董事会工作报告》 2、审议《2012年度监事会工作报告》 3、审议《2012年度财务决算报告》 4、审议《2012年度利润分配方案》 5、审议《2012年年度报告及其摘要》 6、审议《关于控股股东借用资金使用情况的报告》 7、审议《关于续聘2013年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》 8、审议《关于聘请2013年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》 9、审议《关于前次募集资金使用情况的报告》 10、审议《关于修订公司章程的议案》 11、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》 12、审议《关于修订董事会议事规则的议案》 13、审议《关于修订监事会议事规则的议案》 14、审议《关于修订担保管理办法的议案》 15、审议《关于修订募集资金管理办法的议案》 16、审议《关于制订关联交易管理制度的议案》 17、审议《关于制订对外投资管理制度的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 成都家园国际酒店(成都市机场路 181 号)

重要日期: 首次公告(2013-05-14)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-23)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-29)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于与天津市浩物机电汽车贸易有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 5、审议《关于与吉隆鼎孚投资有限公司签署附条件生效的<股份认购合同>的议案》 6、审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案》 8、审议《关于设立本次非公开发行募集资金专用账户的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票有关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 四川浩物机电股份有限公司关于召开二〇一三年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-01-30)、董事会签署日(2013-01-30)、股权登记日(2013-02-08)、现场登记日(2013-02-16)、网络投票日()、召开日(2013-02-16)

议题:

1、审议《关于与建行成都民兴支行签署<还款协议>的议案》 2、审议《关于控股子公司与建行成都民兴支行签署<减免利息协议>的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二〇一二年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-12-14)、董事会签署日(2012-12-14)、股权登记日(2012-12-24)、现场登记日(2012-12-28)、网络投票日()、召开日(2012-12-28)

议题:

1、审议《关于变更公司名称的议案》; 2、审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 天津市空港经济区中环西路1号浩物大厦会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-13)、董事会签署日(2012-09-13)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-26)、网络投票日()、召开日(2012-09-26)

议题:

1、审议《关于续聘2012年度会计审计机构并确定其报酬事项的议案》 2、审议《关于聘请2012年内部控制审计机构并确定其报酬事项的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二〇一二年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都市峨眉山国际大酒店会议室(地址:成都青羊区二环路西二段66号)

重要日期: 首次公告(2012-07-24)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日()、召开日(2012-08-08)

议题:

1、审议《关于聘请2012年度半年报会计审计机构并确定其报酬事项的议案》 2、审议《关于向金融机构申请综合授信的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向光电科技园

重要日期: 首次公告(2012-06-08)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-25)、现场登记日(2012-06-28)、网络投票日()、召开日(2012-06-28)

议题:

1、审议2011年度董事会工作报告; 2、审议2011年度监事会工作报告; 3、审议2011年度财务决算报告; 4、审议2011年度利润分配方案; 5、审议2011年度报告及摘要; 6、审议第六届董事会董事、监事薪酬方案 7、审议《关于修改<公司章程>的议案》 8、审议关于选举秦立先生为第六届董事会董事的议案

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 成都峨眉山国际大酒店（地址：成都青羊区二环路西二段66号）

重要日期: 首次公告(2012-03-12)、董事会签署日(2012-03-13)、股权登记日(2012-03-21)、现场登记日(2012-03-26)、网络投票日()、召开日(2012-03-26)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
3、审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
5、对公司章程中相关住所地址的条款作出修改。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-10)、股权登记日(2011-06-23)、现场登记日(2011-06-29)、网络投票日()、召开日(2011-06-29)

议题:

1、审议2010年度董事会工作报告; 2、审议2010年度监事会工作报告; 3、审议2010年度财务决算的报告; 4、审议2010年度利润分配方案; 5、审议2010年度报告及摘要; 6、审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案; 7、审议2011年度对外担保事项的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二00九年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2010-06-10)、董事会签署日(2010-06-10)、股权登记日(2010-06-23)、现场登记日(2010-06-29)、网络投票日()、召开日(2010-06-29)

议题:

1、审议2009 年度董事会工作报告; 2、审议2009 年度监事会工作报告; 3、审议2009 年度财务决算的报告; 4、审议2009 年度利润分配方案; 5、审议2009 年度报告及摘要; 6、审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案; 7、审议2010 年度对外担保事项的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二0一0年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2010-04-30)、董事会签署日(2010-04-30)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业(集团)有限公司解除合同协议书》(以下简称“《解除合同协议书》”); 2、审议关于提请中国证监会撤回与上海高远置业(集团)有限公司有关重大资产重组申报材料的议案; 3、审议关于会计师事务所更名事项; 4、审议并选举吴文斌先生为公司第五届董事会董事的议案; 5、审议并选举谢宇先生为公司公司第五届董事会董事的议案; 6、审议并选举任超先生公司第五届董事会独立董事的议案; 7、审议并选举丁勇先生为公司第五届监事会股东监事的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2009-06-05)、董事会签署日(2009-06-05)、股权登记日(2009-06-19)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议2008年度董事会工作报告; 2、审议2008年度监事会工作报告; 3、审议2008年度财务决算的报告; 4、审议2008年度利润分配方案; 5、审议2008 年度报告及摘要; 6、审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案; 7、审议关于修改《公司章程》的议案; 8、审议2009 年度对外担保事项的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2008-12-09)、董事会签署日(2008-12-09)、股权登记日(2008-12-17)、现场登记日(2008-12-17)、网络投票日(2008-12-23)、召开日(2008-12-17)

议题:

1、《关于公司进行重大资产出售的议案》 2、《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业(集团)有限公司的议案》 3、《关于邹蕴玉及其一致行动人免于发出收购要约的议案》 4、《四川方向光电股份有限公司与内江新向投资管理有限公司关于四川方向光电股份有限公司之资产转让协议书》 5、《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业(集团)有限公司之吸收合并协议书》 6、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》 7、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二OO七年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2008-05-23)、董事会签署日(2008-05-23)、股权登记日(2008-06-11)、现场登记日(2008-06-13)、网络投票日()、召开日(2008-06-13)

议题:

1、审议2007 年度董事会工作报告; 2、审议2007 年度监事会工作报告; 3、审议2007 年度财务决算的报告; 4、审议2007 年度利润分配方案; 5、审议2007 年度报告及摘要; 6、审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案; 7、审议2008 年度对外担保事项的议案; 8、审议关于选举曾斌先生为第五届董事会董事的议案; 9、审议关于选举黄艳春女士为第五届董事会董事的议案; 10、审议关于选举崔泓女士为第五届董事会董事的议案; 11、审议关于选举袁敏璋先生为第五届董事会独立董事的议案; 12、审议关于选举唐琳女士为第五届董事会独立董事的议案;

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 四川省内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2008-05-20)、董事会签署日(2008-05-20)、股权登记日(2008-06-02)、现场登记日(2008-06-02)、网络投票日(2008-06-05)、召开日(2008-06-02)

议题:

1、《关于公司进行重大资产出售的议案》 2、《公司以新增股份的方式吸收合并上海高远置业(集团)有限公司》 3、《关于邹蕴玉及其一致行动人免于发出收购要约》 4、《四川方向光电股份有限公司与内江新向投资管理有限公司关于四川方向光电股份有限公司之资产转让协议书》 5、《四川方向光电股份有限公司与上海高远置业(集团)有限公司之吸收合并协议书》 6、《关于授权董事会全权办理重大资产重组有关事宜的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二00七年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2007-09-21)、董事会签署日(2007-09-22)、股权登记日(2007-10-08)、现场登记日(2007-10-11)、网络投票日()、召开日(2007-10-11)

议题:

1、审议《董事会换届选举的议案》; 2、审议《监事会换届选举的议案》; 3、审议《关于更换深圳大华天诚会计师事务所为公司2007 年度审计单位的议案》; 4、审议《2007 年度对外担保事项的议案》; 5、审议《四川方向光电股份有限公司独立董事制度》; 6、审议《四川方向光电股份有限公司募集资金管理办法》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二00六年年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2007-06-09)、董事会签署日(2007-06-09)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、召开日(2007-06-28)

议题:

1、审议董事会工作报告; 2、审议监事会工作报告; 3、审议2006年度财务决算的报告; 4、审议2006年度利润分配的议案; 5、审议关于计提四项减值准备和预计负债的议案; 6、审议关于续聘会计审计单位并确定其报酬事项的议案; 7、审议2006年度报告及其摘要; 8、审议修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 内江市市中区永安镇黄河湖水库安泰山庄

重要日期: 首次公告(2006-12-01)、董事会签署日(2006-12-01)、股权登记日(2006-12-15)、现场登记日(2006-12-21)、网络投票日(2006-12-21)、召开日(2006-12-21)

议题:

1、《四川方向光电股份有限公司关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司四届十八次董事会决议公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市市中区永安镇黄河湖水库安泰山庄

重要日期: 首次公告(2006-10-14)、董事会签署日(2006-10-14)、股权登记日(2006-10-24)、现场登记日(2006-10-27)、网络投票日()、召开日(2006-10-27)

议题:

1、审议通过了《四川方向光电股份有限公司关于控股股东以非现金资产抵偿占用的上市公司资金报告书》；
2、审议通过了《关于拟通过司法裁定方式解决非经营性占款8282.17万元的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二OO 五年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2006-05-27)、董事会签署日(2006-05-27)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-26)、网络投票日()、召开日(2006-06-26)

议题:

1、审议董事会工作报告; 2、审议监事会工作报告; 3、审议2005 年度财务决算的报告; 4、审议2005 年度利润分配的议案; 5、审议2005 年度报告及其摘要; 6、审议修改《公司章程》的议案; 7、审议修改《股东大会议事规则》的议案; 8、审议修改《董事会议事规则》的议案; 9、审议修改《监事会议事规则》的议案; 10、审议2006 年度对外担保的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 四川方向光电股份有限公司关于召开二OO六年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 内江市甜城大道方向科技园

重要日期: 首次公告(2006-02-21)、董事会签署日(2006-02-21)、股权登记日(2006-03-16)、现场登记日(2006-03-23)、网络投票日()、召开日(2006-03-23)

议题:

1、更换公司2005年度审计单位的议案。

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