000720股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-22)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-22)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度利润分配方案》
4、《2023年度财务决算报告》
5、《2023年年度报告及报告摘要》
6、《关于2024年度对子公司担保额度的议案》
7、《关于公司及子公司与财务公司2024年度金融业务预计的议案》
8、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2024-01-31)、董事会签署日(2024-02-01)、股权登记日(2024-02-19)、现场登记日(2024-02-21)、网络投票日(2024-02-22)、召开日(2024-02-21)

议题:

1、《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-12)、现场登记日(2024-01-17)、网络投票日(2024-01-18)、召开日(2024-01-17)

议题:

1、《关于修订<关联交易制度>的议案》
2、《关于修订<独立董事制度>的议案》
3、《关于修订<决策管理及授权规则>的议案》
4、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2023-10-30)、董事会签署日(2023-10-31)、股权登记日(2023-11-15)、现场登记日(2023-11-20)、网络投票日(2023-11-21)、召开日(2023-11-20)

议题:

1、《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2023-04-21)、董事会签署日(2023-04-25)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-18)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度利润分配方案》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《2022年年度报告及报告摘要》
6、《关于能源交通公司及子公司向公司及子公司提供借款的议案》
7、《关于公司及子公司与财务公司2023年度金融业务预计的议案》
8、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
9、《关于续聘会计师事务所的议案》
10、《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
11、《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
12、《关于选举第十届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2023-01-31)、董事会签署日(2023-02-01)、股权登记日(2023-02-09)、现场登记日(2023-02-15)、网络投票日(2023-02-16)、召开日(2023-02-15)

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷5号楼)

重要日期: 首次公告(2022-12-12)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-27)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-27)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2022-05-30)、董事会签署日(2022-05-31)、股权登记日(2022-06-08)、现场登记日(2022-06-14)、网络投票日(2022-06-15)、召开日(2022-06-14)

议题:

1、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
2、《关于制定<对外捐赠管理办法>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度利润分配方案》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年年度报告及报告摘要》
6、《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》
7、《关于公司与财务公司重新签订<金融服务框架协议>的议案》
8、《关于公司及子公司与财务公司2022年度金融业务预计的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2022-03-15)、董事会签署日(2022-03-16)、股权登记日(2022-03-24)、现场登记日(2022-03-30)、网络投票日(2022-03-31)、召开日(2022-03-30)

议题:

1、《关于董事、监事履职考核与薪酬管理办法的议案》
2、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
3、《关于公司与华能集团日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2021-12-14)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-29)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-29)

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2021-08-24)、董事会签署日(2021-08-25)、股权登记日(2021-09-02)、现场登记日(2021-09-08)、网络投票日(2021-09-09)、召开日(2021-09-08)

议题:

1、《关于公司与华能宝城物华日常关联交易预计的议案》
2、《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2021-06-04)、董事会签署日(2021-06-05)、股权登记日(2021-06-15)、现场登记日(2021-06-21)、网络投票日(2021-06-22)、召开日(2021-06-21)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》
2、审议《关于放弃参股子公司股权优先购买权的议案》
3、审议《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东新能泰山发电股份有限公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2021-04-09)、董事会签署日(2021-04-13)、股权登记日(2021-05-06)、现场登记日(2021-05-10)、网络投票日(2021-05-11)、召开日(2021-05-10)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年度利润分配方案》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年年度报告及报告摘要》
6、审议《关于变更公司住所并修订<公司章程>的议案》
7、审议《关于能源交通公司向公司及子公司提供借款的议案》
8、审议《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
9、审议《关于2021年度对子公司担保额度的议案》
10、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理保理融资的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2020-11-19)、董事会签署日(2020-11-20)、股权登记日(2020-12-02)、现场登记日(2020-12-04)、网络投票日(2020-12-07)、召开日(2020-12-04)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》
2、审议《关于所属宁华世纪公司挂牌出售存货资产的议案》
3、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2020-08-21)、董事会签署日(2020-08-25)、股权登记日(2020-09-02)、现场登记日(2020-09-08)、网络投票日(2020-09-09)、召开日(2020-09-08)

议题:

1、《关于补选第九届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号华能紫金睿谷1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2020-04-17)、董事会签署日(2020-04-21)、股权登记日(2020-05-14)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-21)、召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年度利润分配方案》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年年度报告及报告摘要》
6、审议《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》
7、审议《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
8、审议《关于2020年度对子公司担保额度的议案》
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》
10、审议《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
11、审议《关于选举第九届董事会独立董事的议案》
12、审议《关于选举第九届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2019-12-02)、董事会签署日(2019-12-03)、股权登记日(2019-12-11)、现场登记日(2019-12-17)、网络投票日(2019-12-18)、召开日(2019-12-17)

议题:

1、审议《关于公司及子公司向华能云成保理公司申请办理融资的议案》;
2、审议《关于为全资子公司南京宁华物产有限公司提供融资担保的议案》;
3、审议《关于公司参与设立重庆华渝股权投资基金合伙企业(有限合伙)暨关联交易的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市玄武区沧园路1号金元天甲1号楼五楼)

重要日期: 首次公告(2019-09-06)、董事会签署日(2019-09-07)、股权登记日(2019-09-16)、现场登记日(2019-09-22)、网络投票日(2019-09-22)、召开日(2019-09-22)

议题:

1、审议《关于变更会计师事务所的议案》
2、审议《关于华能置业公司认购公司全资子公司宁华物产江山汇金综合楼的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)

重要日期: 首次公告(2019-04-25)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-14)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-20)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、《2018年度董事会工作报告》;
2、《2018年度监事会工作报告》;
3、《2018年度利润分配方案》;
4、《2018年度财务决算报告》;
5、《2018年年度报告及报告摘要》;
6、《关于预计公司与华能集团公司日常关联交易的议案》;
7、《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;
8、《关于调整公司独立董事津贴的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于华能能交公司向公司及子公司提供借款的议案》;
11、《关于全资子公司宁华世纪向华能云成保理公司申请办理融资的议案》;
12、《关于2019年度对外担保额度的议案》;
13、《关于向全资子公司宁华物产江山汇金E座领取预售许可证提供担保的议案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)

重要日期: 首次公告(2019-02-12)、董事会签署日(2019-02-13)、股权登记日(2019-02-21)、现场登记日(2019-02-27)、网络投票日(2019-02-27)、召开日(2019-02-27)

议题:

1.《关于预计公司与能源交通公司日常关联交易的议案》
2.《关于修改<公司章程>的议案》
3.《关于回购部分社会公众股份的方案》
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次股份回购相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)

重要日期: 首次公告(2018-12-05)、董事会签署日(2018-12-06)、股权登记日(2018-12-14)、现场登记日(2018-12-20)、网络投票日(2018-12-20)、召开日(2018-12-20)

议题:

1、《关于公司对全资子公司宁华世纪增资的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)

重要日期: 首次公告(2018-10-17)、董事会签署日(2018-10-18)、股权登记日(2018-10-31)、现场登记日(2018-11-05)、网络投票日(2018-11-05)、召开日(2018-11-05)

议题:

1.《关于预计曲阜电缆与上海电商日常关联交易的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(江苏省南京市秦淮区象房村路50号2幢)

重要日期: 首次公告(2018-08-30)、董事会签署日(2018-08-31)、股权登记日(2018-09-12)、现场登记日(2018-09-17)、网络投票日(2018-09-17)、召开日(2018-09-17)

议题:

1、《关于公司及子公司在中国华能财务有限责任公司签发银行承兑汇票的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1505会议室(山东省泰安市长城西路6号国贸大厦)

重要日期: 首次公告(2018-04-20)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-10)、现场登记日(2018-05-14)、网络投票日(2018-05-14)、召开日(2018-05-14)

议题:

1、《关于公司未来三年(2018-2020年)股东回报规划的议案》
2、《关于预计日常关联交易的议案》
3、《2017年度董事会工作报告》
4、《2017年度监事会工作报告》
5、《关于增加审计机构2017年度审计费的议案》
6、《2017年度财务决算报告》
7、《2017年度利润分配方案》
8、《2017年年度报告及报告摘要》
9、《关于续聘2018年度审计机构的议案》
10、《关于公司及子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》
11、《关于华能能交公司及附属公司向公司及子公司提供借款的议案》
12、《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供担保的议案》
13、《关于制订修订公司管理制度的议案》
14、《关于修改<公司章程>的议案》
15、《关于增选第八届董事会独立董事的议案》
16、《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》
17、《关于补选第八届监事会监事的议案》
18、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1107会议室(山东省泰安市长城西路6号国贸大厦)

重要日期: 首次公告(2018-01-11)、董事会签署日(2018-01-12)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-28)、网络投票日(2018-01-28)、召开日(2018-01-28)

议题:

1、《关于公司重大资产出售符合相关法律、法规条件的议案》;
2、《关于公司重大资产出售方案的议案》;
3、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
4、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的重组上市的议案》;
5、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
6、《关于本次重组构成关联交易的议案》;
7、《关于签订附生效条件的<资产出售协议>的议案》;
8、《关于签订附生效条件的<资产出售协议之补充协议>的议案》;
9、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》;
10、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》;
11、《关于本次重大资产出售摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
12、《关于董事、高级管理人员关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
13、《关于控股股东、实际控制人关于公司重大资产出售摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
14、《关于为山东华能莱州风力发电有限公司延续提供担保的议案》;
15、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
16、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案》;
17、《公司董事会关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》;
18、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次重大资产出售暨关联交易相关事宜的议案》;
19、《关于资产核销及计提资产减值准备的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司1109会议室(山东省泰安市长城西路6号国贸大厦)

重要日期: 首次公告(2017-12-12)、董事会签署日(2017-12-13)、股权登记日(2017-12-20)、现场登记日(2017-12-27)、网络投票日(2017-12-27)、召开日(2017-12-27)

议题:

1、审议《关于豁免中国华能集团公司与华能山东发电有限公司履行关于同业竞争相关承诺的议案》
2、审议《关于变更控股股东相关承诺的议案》
3、审议《关于控股子公司西周矿业计提资产减值准备的议案》
4、审议《关于全资子公司宁华世纪为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保的的议案》
5、审议《关于修订<公司章程>的议案》
6、审议《关于向全资子公司宁华世纪C地块领取预售许可证提供担保的议案》
7、审议《关于华能泰山电力公司向公司全资子公司宁华世纪提供借款的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首59号)

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-28)、股权登记日(2017-05-18)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-23)、召开日(2017-05-23)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配方案》;
5、《关于续聘2017年度审计师的议案》;
6、《关于预计日常关联交易的议案》;
7、《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;
8、《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;
9、《关于修改<公司章程>的议案》;
10、《关于选举第八届董事会非独立董事的议案》;
11、《关于选举第八届董事会独立董事的议案》;
12、《关于选举第八届监事会监事的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首59号)

重要日期: 首次公告(2017-01-04)、董事会签署日(2017-01-05)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-22)、网络投票日(2017-01-22)、召开日(2017-01-22)

议题:

1、《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》;
2、《关于公司发行股份购买资产方案的议案》;
3、《关于公司募集配套资金方案的议案》;
4、《关于审议<山东新能泰山发电股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》;
5、《关于本次重组不构成<上市公司重大资产重组管理办法>第十三条规定的借壳上市的议案》;
6、《关于本次重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十三条规定的议案》;
7、《关于本次重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
8、《关于本次重组构成关联交易的议案》;
9、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议>的议案》;
10、《关于签订附生效条件的<发行股份购买资产协议之补充协议>的议案》;
11、《关于签订附生效条件的〈盈利预测补偿协议〉的议案》;
12、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》;
13、《关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>(证监公司字[2007]128号)第五条相关标准之说明的议案》;
14、《关于本次发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报及填补回报措施的议案》;
15、《董事、高级管理人员关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺的议案》;
16、《关于控股股东、实际控制人关于公司发行股份购买资产并募集配套资金摊薄即期回报采取填补措施的承诺议案》;
17、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》;
18、《关于批准本次重组相关审计报告、备考审计报告及评估报告的议案》;
19、《公司董事会关于重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》;
20、《关于提请股东大会批准华能能源交通产业控股有限公司与南京华能南方实业开发股份有限公司免于以要约方式收购公司股份的议案》;
21、《关于<山东新能泰山发电股份有限公司关于本次重大资产重组项目涉及房地产业务之专项自查报告>的议案》;
22、《公司董事、监事、高级管理人员出具的关于房地产专项核查的承诺函》;
23、《公司控股股东、实际控制人、本次重组交易对方出具的关于房地产专项核查的承诺函》;
24、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》;
25、《关于<山东新能泰山发电股份有限公司募集资金管理制度(修订稿)>的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首59号)

重要日期: 首次公告(2016-06-01)、董事会签署日(2016-06-02)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-16)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-16)

议题:

1、审议公司《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》;
2、审议公司《关于公司与交易各方签署框架协议的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号)。

重要日期: 首次公告(2016-04-21)、董事会签署日(2016-04-23)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-16)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议公司《2015年度董事会工作报告》;
2、听取2015年度独立董事述职报告(非表决事项);
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2015年度财务决算报告》;
5、审议公司《2015年度利润分配方案》;
6、审议公司《关于续聘2016年度审计师的议案》;
7、审议公司《关于预计日常关联交易的议案》;
8、审议公司《关于控股子公司莱芜热电公司委托替代发电的议案》;
9、审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;
10、审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安樱桃园山庄(山东省泰安市环山路中段259号)

重要日期: 首次公告(2016-02-23)、董事会签署日(2016-02-24)、股权登记日(2016-03-03)、现场登记日(2016-03-09)、网络投票日(2016-03-09)、召开日(2016-03-09)

议题:

1、审议公司《关于补选第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号)

重要日期: 首次公告(2015-12-15)、董事会签署日(2015-12-16)、股权登记日(2015-12-24)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2015-12-30)、召开日(2015-12-30)

议题:

1《关于控股子公司莱州风电公司开展售后回租融资租赁业务的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号)。

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-07-01)、股权登记日(2015-07-14)、现场登记日(2015-07-20)、网络投票日(2015-07-20)、召开日(2015-07-20)

议题:

(一)提交股东大会表决的议案
审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。
(二)披露情况:以上议案的详细内容,请参见公司于2015年7月1日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公司七届七次董事会会议决议及相关公告。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安丽景新天地酒店(山东省泰安市泰山区迎胜路北首122号)

重要日期: 首次公告(2015-04-22)、董事会签署日(2015-04-24)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-18)

议题:

1、审议公司《2014年度董事会工作报告》;
2、审议公司《2014年度监事会工作报告》;
3、审议公司《2014年度财务决算报告》;
4、审议公司《2014年度利润分配方案》;
5、审议公司《关于续聘2015年度审计师的议案》;
6、审议公司《关于预计日常关联交易的议案》;
7、审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;
8、审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;
9、审议公司《关于修订<公司章程>的议案》;
10、审议公司《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省泰安市普照寺路5号)

重要日期: 首次公告(2014-07-10)、董事会签署日(2014-07-11)、股权登记日(2014-07-22)、现场登记日(2014-07-28)、网络投票日(2014-07-28)、召开日(2014-07-28)

议题:

1、审议议案《关于华能山东发电有限公司变更部分承诺履行期限的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(山东省泰安市普照寺路5号)

重要日期: 首次公告(2014-05-23)、董事会签署日(2014-05-27)、股权登记日(2014-06-04)、现场登记日(2014-06-10)、网络投票日()、召开日(2014-06-10)

议题:

审议公司《关于预计日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安泉盛大酒店(原工行泰安培训中心,山东省泰安市环山路139号)

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-25)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-22)、网络投票日(2014-05-22)、召开日(2014-05-22)

议题:

(1)审议公司《2013年度董事会工作报告》;
(2)听取2013年度独立董事述职报告(非表决事项);
(3)审议公司《2013年度监事会工作报告》;
(4)审议公司《2013年度财务决算报告》;
(5)审议公司《2013年度利润分配方案》;
(6)审议公司《关于续聘2014年度审计师的议案》;
(7)审议公司《关于预计日常关联交易的议案》;
(8)审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;
(9)审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;
(10)审议公司《关于董事会换届选举的议案》;

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室(泰安市普照寺路5号)。

重要日期: 首次公告(2013-06-06)、董事会签署日(2013-06-07)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-23)、网络投票日()、召开日(2013-06-23)

议题:

1审议公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安泉盛大酒店(山东省泰安市环山路139号)

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-14)、现场登记日(2013-05-20)、网络投票日(2013-05-20)、召开日(2013-05-20)

议题:

(1)审议公司《2012 年度董事会工作报告》;
(2)审议公司《2012 年度监事会工作报告》;
(3)审议公司《2012 年度独立董事述职报告》;
(4)审议公司《2012 年度财务决算报告》;
(5)审议公司《2012 年度利润分配方案》;
(6)审议公司《关于续聘公司 2013 年度审计师的议案》;
(7)审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》;
(8)审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》;
(9)审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》;
(10)审议公司《关于补选第六届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省泰安市普照寺路5号）

重要日期: 首次公告(2012-10-11)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-22)、现场登记日(2012-10-28)、网络投票日(2012-10-28)、召开日(2012-10-28)

议题:

（1）审议公司《关于聘任2012年度内部控制审计机构的议案》；
（2）审议公司《关于控股子公司聊城热电公司委托替代发电的议案》；
（3）审议公司《关于控股子公司聊城热电公司提供居间服务的议案》；

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省泰安市普照寺路5号）

重要日期: 首次公告(2012-07-31)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-09)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

（1）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
（2）审议公司《关于预计日常关联交易的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）

重要日期: 首次公告(2012-04-18)、董事会签署日(2012-04-20)、股权登记日(2012-05-09)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日(2012-05-15)、召开日(2012-05-15)

议题:

（1）审议公司《2011年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2011年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2011年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2011年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2011年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于续聘2012年度财务审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
（8）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供借款的议案》；
（9）审议公司《关于调整独立董事津贴的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省泰安市普照寺路5号）

重要日期: 首次公告(2012-01-17)、董事会签署日(2012-01-18)、股权登记日(2012-02-01)、现场登记日(2012-02-07)、网络投票日()、召开日(2012-02-07)

议题:

审议公司《关于补选第六届董事会董事的议案》；

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省泰安市普照寺路 5 号）

重要日期: 首次公告(2011-09-08)、董事会签署日(2011-09-09)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-26)、网络投票日()、召开日(2011-09-26)

议题:

审议公司《关于向控股子公司莱州风电公司提供委托贷款的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室（山东省泰安市普照寺路5号）

重要日期: 首次公告(2011-08-09)、董事会签署日(2011-08-11)、股权登记日(2011-08-23)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

（1）审议公司《关于聘任2011年度财务审计机构的议案》；
（2）审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）。

重要日期: 首次公告(2011-04-19)、董事会签署日(2011-04-21)、股权登记日(2011-05-05)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日(2011-05-11)、召开日(2011-05-11)

议题:

（1）审议公司《2010年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2010年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2010年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2010年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2010年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于董事会换届选举的议案》；
（7）审议公司《关于监事会换届选举的议案》；
（8）审议公司《关于预计日常关联交易的议案》；
（9）审议公司《关于公司及控股子公司向中国华能财务有限责任公司存贷款的议案》；
（10）审议公司《关于向莱芜热电公司提供委托贷款的议案》；
（11）审议公司《关于华能山东公司及附属公司向公司及控股子公司提供委托贷款的提案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-13)、董事会签署日(2010-09-14)、股权登记日(2010-09-21)、现场登记日(2010-09-28)、网络投票日(2010-09-28)、召开日(2010-09-28)

议题:

审议公司《关于委托替代发电关联交易的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-06-17)、董事会签署日(2010-06-19)、股权登记日(2010-06-28)、现场登记日(2010-07-02)、网络投票日(2010-07-04)、召开日(2010-07-02)

议题:

议案一：审议公司《关于调整董事会成员的议案》；
议案二：审议公司《关于与中国华能财务有限责任公司开展存贷款等金融业务的议案》；
议案三：审议公司《关于中国华能财务有限责任公司风险评估报告的议案》；
议案四：审议公司《关于在中国华能财务有限责任公司存款风险处置预案的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139 号）

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-05)、现场登记日(2010-05-11)、网络投票日()、召开日(2010-05-11)

议题:

（1）审议公司《2009 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2009 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2009 年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2009 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2009 年度利润分配方案》；
（6）审议公司《关于改聘2010 年度财务审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于预计2010 年度日常关联交易的议案》；
（8）审议公司《关于华能山东公司向公司及控股子公司提供委托贷款的议案》；
（9）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第5次临时股东大会

详细公告: 山东新能泰山发电股份有限公司关于召开2009年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号山东新能泰山发电股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-29)、董事会签署日(2009-10-30)、股权登记日(2009-11-09)、现场登记日(2009-11-15)、网络投票日(2009-11-15)、召开日(2009-11-15)

议题:

议案一：审议公司《关于聘任独立董事的议案》；
议案二：审议公司《关于向中国华能财务有限责任公司贷款的议案》；
议案三：审议公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》。
议案四：审议公司《关于控股子公司对关停机组收取损失补偿费的议案》。

大会主题: 2009年第4次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司召开2009年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5 号山东鲁能泰山电缆股份有限公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-09-16)、董事会签署日(2009-09-22)、股权登记日(2009-09-28)、现场登记日(2009-10-11)、网络投票日()、召开日(2009-10-11)

议题:

议案一、审议公司《关于更改公司名称的议案》；
议案二、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
议案三、审议公司《关于西周矿业公司与山东众泰发电有限公司预计2009年日常关联交易的议案》；
议案四、审议公司《关于预计2009年日常关联交易的议案》；
议案五、审议公司《关于委托替代发电关联交易的议案》

大会主题: 2009年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2009年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-07-08)、董事会签署日(2009-07-10)、股权登记日(2009-07-20)、现场登记日(2009-07-26)、网络投票日(2009-07-26)、召开日(2009-07-26)

议题:

议案一：审议公司《关于关停机组并收取“上大压小”指标补偿费的议案》；
议案二：审议公司《关于参与组建华能莱芜发电有限公司并提请股东大会授权董事会办理对外投资有关事宜的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安泉盛大酒店（山东省泰安市环山路139号）

重要日期: 首次公告(2009-04-26)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-13)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

（1）审议公司《2008 年度董事会工作报告》；
（2）审议公司《2008 年度监事会工作报告》；
（3）审议公司《2008 年度独立董事述职报告》；
（4）审议公司《2008 年度财务决算报告》；
（5）审议公司《2008 年度利润分配预案》；
（6）审议公司《关于聘任公司2009 年度财务审计机构的议案》；
（7）审议公司《关于为聊城热电公司提供担保的议案》；
（8）审议公司《关于调整为控股子公司委托贷款利率的议案》；
（9）审议公司《关于预计2009 年度日常关联交易的议案》；
（10）审议公司《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号山东鲁能泰山电缆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-01)、董事会签署日(2009-04-02)、股权登记日(2009-04-10)、现场登记日(2009-04-16)、网络投票日()、召开日(2009-04-16)

议题:

关于为控股子公司提供担保的议案

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-03-16)、董事会签署日(2009-03-17)、股权登记日(2009-03-25)、现场登记日(2009-03-31)、网络投票日()、召开日(2009-03-31)

议题:

1、审议公司《关于调整董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于调整监事会成员的议案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-23)、董事会签署日(2008-08-26)、股权登记日(2008-09-10)、现场登记日(2008-09-16)、网络投票日()、召开日(2008-09-16)

议题:

1、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议公司《关于为控股子公司西周矿业公司提供委托贷款的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市环山路139号泰安泉盛大酒店

重要日期: 首次公告(2008-04-27)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-20)、现场登记日(2008-05-20)、网络投票日()、召开日(2008-05-20)

议题:

1、审议公司《2007 年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2007 年度独立董事述职报告》；
3、审议公司《2007 年度监事会工作报告》；
4、审议公司《2007 年度财务决算报告》；
5、审议公司《2007 年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任公司2008 年度财务审计机构的议案》；
7、审议公司《董事会换届选举的议案》；
8、审议公司《监事会换届选举的议案》；
9、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
10、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的议案》；
11、审议公司《2008 年度日常关联交易的议案》。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-08)、董事会签署日(2008-04-09)、股权登记日(2008-04-17)、现场登记日(2008-04-23)、网络投票日(2008-04-23)、召开日(2008-04-23)

议题:

议案一：审议公司《关于控股子公司计提固定资产减值准备的议案》；

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号山东鲁能泰山电缆股份有限公司办公楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-29)、董事会签署日(2008-01-29)、股权登记日(2008-02-18)、现场登记日(2008-02-25)、网络投票日(2008-02-25)、召开日(2008-02-25)

议题:

议案一《关于公司收购国电费县发电有限公司35%股权的议案》；
议案二《关于公司控股子公司转让2*5万千瓦机组的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2007年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-10-16)、董事会签署日(2007-10-17)、股权登记日(2007-10-24)、现场登记日(2007-11-01)、网络投票日()、召开日(2007-11-01)

议题:

审议公司《关于补选董事的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-09)、董事会签署日(2007-08-10)、股权登记日(2007-08-21)、现场登记日(2007-08-27)、网络投票日()、召开日(2007-08-27)

议题:

1、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
2、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-11)、董事会签署日(2007-04-13)、股权登记日(2007-05-15)、现场登记日(2007-05-24)、网络投票日()、召开日(2007-05-24)

议题:

1、审议公司《2006年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2006年度监事会工作报告》；
3、审议公司《独立董事2006年度述职报告》；
4、审议公司《2006年度财务决算报告》；
5、审议公司《2006年度利润分配预案》；
6、审议公司《关于聘任公司2007年度财务审计机构的提案》；
7、审议公司《关于修改〈公司章程〉的提案》；
8、审议公司《关于为公司控股子公司提供担保的提案》；
9、审议公司《关于控股子公司为公司提供担保的提案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-19)、董事会签署日(2006-10-20)、股权登记日(2006-10-30)、现场登记日(2006-11-05)、网络投票日()、召开日(2006-11-05)

议题:

议案一、审议《关于补选公司董事会成员的议案》
1、补选李惠波先生为公司董事。
2、补选高建波先生为公司董事。
议案二、审议公司《关于为山东莱芜鲁能热电有限公司提供担保的议案》；
议案三、审议公司《关于为控股子公司山东聊城热电有限责任公司提供担保的议案》；
议案四、审议公司《关于控股子公司山东聊城热电有限责任公司为公司提供担保的议案》；
议案五、审议《公司章程》（2006年修订稿）的议案；
议案六、审议公司《关于修订股东大会议事规则的议案》；
议案七、审议公司《关于修订董事会议事规则的议案》；
议案八、审议公司《关于修订监事会议事规则的议案》；
议案九、审议公司《关于修订关联交易制度的议案》。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 山东省泰安市普照寺路5号公司七楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-25)、董事会签署日(2006-04-25)、股权登记日(2006-05-19)、现场登记日(2006-05-22)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-22)

议题:

《山东鲁能泰山电缆股份有限公司股权分置改革方案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号，公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-26)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-18)、现场登记日(2006-04-26)、网络投票日()、召开日(2006-04-26)

议题:

1、审议公司《2005年度董事会工作报告》；
2、审议公司《2005年度监事会工作报告》；
3、审议公司《2005年度财务决算报告》；
4、审议公司《2005年度利润分配预案》；
5、审议公司《关于聘任公司2006年度财务审计机构的议案》；
6、审议公司《关于修改〈公司章程〉的议案》；
7、审议公司《关于修改对外担保制度的议案》；
8、审议公司《关于为控股子公司提供担保的议案》；
9、审议公司《关于控股子公司对外担保的议案》；
10、审议公司《关于山东康泰电缆有限公司临时停产的议案》；

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 山东鲁能泰山电缆股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 泰安市普照寺路5号公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-02-27)、董事会签署日(2005-03-01)、股权登记日(2005-03-21)、现场登记日(2005-03-30)、网络投票日()、召开日(2005-03-30)

议题:

1、审议公司《关于选举公司第四届董事会成员的议案》；
2、审议公司《关于选举公司第四届监事会成员的议案》；
3、审议公司《修改<公司章程>的议案》。

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