000715股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司

重要日期: 首次公告(2024-03-30)、董事会签署日(2024-03-30)、股权登记日(2024-04-18)、现场登记日(2024-04-19)、网络投票日(2024-04-23)、召开日(2024-04-19)

议题:

1、《2023年度董事会工作报告》
2、《2023年度监事会工作报告》
3、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《2023年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2024年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2023年度薪酬的议案》
8、《关于修改<公司章程>的议案》
9、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修改<未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划>的议案》
11、《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-23)、董事会签署日(2024-02-23)、股权登记日(2024-03-06)、现场登记日(2024-03-07)、网络投票日(2024-03-11)、召开日(2024-03-07)

议题:

1、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
2、《关于高层管理人员2023年度奖励薪酬的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-23)、董事会签署日(2023-10-23)、股权登记日(2023-11-07)、现场登记日(2023-11-08)、网络投票日(2023-11-10)、召开日(2023-11-08)

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-09)、董事会签署日(2023-10-09)、股权登记日(2023-10-24)、现场登记日(2023-10-25)、网络投票日(2023-10-27)、召开日(2023-10-25)

议题:

1、《2023年员工持股计划(草案)及摘要》
2、《2023年员工持股计划管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理2023年员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-11)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-27)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、关于补选第八届董事会董事的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-24)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-06-13)、现场登记日(2023-06-14)、网络投票日(2023-06-16)、召开日(2023-06-14)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《2022年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2023年度会计师事务所的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬的议案》
8、《未来三年(2023—2025年)股东分红回报规划(草案)》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-18)、董事会签署日(2022-10-18)、股权登记日(2022-10-31)、现场登记日(2022-11-01)、网络投票日(2022-11-03)、召开日(2022-11-01)

议题:

1、《关于补选第八届董事会董事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-09)、董事会签署日(2022-07-09)、股权登记日(2022-07-20)、现场登记日(2022-07-21)、网络投票日(2022-07-25)、召开日(2022-07-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举第八届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举第八届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举第八届监事会股东监事的议案》
4、《关于第八届董事会独立董事津贴的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》
7、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
8、《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
9、《关于修改<对外担保管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-15)、现场登记日(2022-04-20)、网络投票日(2022-04-22)、召开日(2022-04-20)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《2021年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-09)、董事会签署日(2021-12-09)、股权登记日(2021-12-23)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-28)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、《关于补选第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-05-19)、董事会签署日(2021-05-19)、股权登记日(2021-06-04)、现场登记日(2021-06-07)、网络投票日(2021-06-09)、召开日(2021-06-07)

议题:

1、《2020年度董事会工作报告》
2、《2020年度监事会工作报告》
3、《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《2020年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》
8、《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》
9、《关于增补第七届董事会董事的议案》
10、《关于修改<公司章程>的议案》
11、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-05)、董事会签署日(2020-12-05)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-22)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、《关于修改<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-04)、董事会签署日(2020-11-04)、股权登记日(2020-11-17)、现场登记日(2020-11-18)、网络投票日(2020-11-20)、召开日(2020-11-18)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于增补第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-24)、董事会签署日(2020-04-24)、股权登记日(2020-05-12)、现场登记日(2020-05-13)、网络投票日(2020-05-15)、召开日(2020-05-13)

议题:

1、《2019年度董事会工作报告》
2、《2019年度监事会工作报告》
3、《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》
4、《2019年度利润分配预案》
5、《2019年年度报告全文及摘要》
6、《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》
7、《关于公司董事、监事、高级管理人员2019年度薪酬的议案》
8、《未来三年(2020-2022年)股东分红回报规划(草案)》
9、《关于使用自有闲置资金投资银行理财产品的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-04)、董事会签署日(2020-01-04)、股权登记日(2020-01-15)、现场登记日(2020-01-17)、网络投票日(2020-01-21)、召开日(2020-01-17)

议题:

1、《关于增补第七届董事会董事的议案》
2、《关于增加使用自有闲置资金投资银行理财产品额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-24)、董事会签署日(2019-10-24)、股权登记日(2019-11-06)、现场登记日(2019-11-07)、网络投票日(2019-11-11)、召开日(2019-11-07)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-10)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、《2019年半年度资本公积转增股本预案》;
2、《关于增加2019年度审计费用的议案》;
3、《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度(草案)》;
4、《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-07-09)、董事会签署日(2019-07-09)、股权登记日(2019-07-17)、现场登记日(2019-07-19)、网络投票日(2019-07-24)、召开日(2019-07-19)

议题:

1、《关于董事会提前换届选举第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于董事会提前换届选举第七届董事会独立董事的议案》
3、《关于监事会提前换届选举第七届监事会股东监事的议案》
4、《关于第七届董事会独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-06)、董事会签署日(2019-06-06)、股权登记日(2019-06-18)、现场登记日(2019-06-21)、网络投票日(2019-06-24)、召开日(2019-06-21)

议题:

1、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-17)、董事会签署日(2019-04-17)、股权登记日(2019-04-30)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-08)、召开日(2019-05-06)

议题:

1.《2018年度董事会工作报告》;
2.《2018年度监事会工作报告》;
3.《2018年度财务决算报告》;
4.《2018年度利润分配预案》;
5.《2018年年度报告全文及摘要》;
6.《续聘公司2019年度审计机构及审计费用的议案》;
7.《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司二○一七年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号,本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-01)、股权登记日(2018-06-25)、现场登记日(2018-06-26)、网络投票日(2018-06-28)、召开日(2018-06-26)

议题:

1、《2017年度董事会工作报告》;
2、《2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年度财务决算报告》;
4、《2017年度利润分配预案》;
5、《2017年年度报告全文及摘要》;
6、《续聘公司2018年度审计机构及审计费用的议案》;
7、《独立董事工作制度(草案)》;
8、《对外担保管理制度(草案)》;
9、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》;

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-08)、董事会签署日(2018-02-08)、股权登记日(2018-02-13)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.《关于增补第六届董事会董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-29)、董事会签署日(2017-11-29)、股权登记日(2017-12-08)、现场登记日(2017-12-13)、网络投票日(2017-12-14)、召开日(2017-12-13)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-13)、股权登记日(2017-09-26)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-06)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1.《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-13)、董事会签署日(2017-04-13)、股权登记日(2017-04-28)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-04)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《2016年度董事会工作报告》;
2、《2016年度监事会工作报告》;
3、《2016年度财务决算报告》;
4、《2016年度利润分配预案》;
5、《2016年年度报告全文及摘要》;
6、《续聘公司2017年度审计机构及审计费用的议案》;
7、《关于冲回已计提的部分辞退福利的议案》;
8、《关于修改<公司章程>的议案》;
9、《关于修改<累积投票制实施细则>的议案》;
10、《未来三年(2017-2019年)股东分红回报规划》;
11、《关于第六届董事会外部董事薪酬的议案》;
12、《关于增补第六届监事会股东监事的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2016年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-12)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-23)、现场登记日(2016-08-26)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-26)

议题:

1、《公司第六届董事会换届选举的议案》
2、《公司第六届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-03)、董事会签署日(2016-05-04)、股权登记日(2016-05-19)、现场登记日(2016-05-23)、网络投票日(2016-05-23)、召开日(2016-05-23)

议题:

1、《2015年度董事会工作报告》;
2、《2015年度监事会工作报告》;
3、《2015年度财务决算报告》;
4、《2015年度利润分配预案》;
5、《2015年年度报告全文及摘要》;
6、《续聘公司2016年度审计机构及审计费用的议案》;
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于修改<股东大会议事规则>的议案》;
9、《关于增补第五届董事会董事的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-06)、董事会签署日(2015-06-06)、股权登记日(2015-06-19)、现场登记日(2015-06-25)、网络投票日(2015-06-25)、召开日(2015-06-25)

议题:

1、《2014年度董事会工作报告》;
2、《2014年度监事会工作报告》;
3、《2014年度财务决算报告》;
4、《2014年度利润分配预案》;
5、《2014年年度报告全文及摘要》;
6、《续聘公司2015年度审计机构及审计费用的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开公司二0一四年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-16)、董事会签署日(2014-12-16)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-30)、网络投票日(2014-12-30)、召开日(2014-12-30)

议题:

《关于增补第五届董事会董事的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-06)、董事会签署日(2014-06-06)、股权登记日(2014-06-23)、现场登记日(2014-06-25)、网络投票日()、召开日(2014-06-25)

议题:

1、《2013年度董事会工作报告》
2、《2013年度监事会工作报告》
3、《2013年度独立董事述职报告》
4、《2013年度财务决算报告》
5、《2013年度利润分配预案》
6、《2013年年度报告全文及摘要》
7、《续聘公司2014年度审计机构及审计费用的议案》
8、《关于增补第五届监事会股东监事的议案》
9、《关于修改<公司章程>的议案》
10、《未来三年(2014-2016年)股东分红回报规划》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-04)、董事会签署日(2013-06-04)、股权登记日(2013-06-21)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日()、召开日(2013-06-24)

议题:

1、《2012年度董事会工作报告》
2、《2012年度监事会工作报告》
3、《2012 年度财务决算报告》
4、《2012 年度利润分配预案》
5、《2012 年年度报告全文及摘要》
6、《续聘公司 2013 年度审计机构及审计费用的议案》
7、《关于修改<公司章程>的议案》
8、《关于第五届董事会换届选举的议案》
9、《关于第五届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开二○一二年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-23)、董事会签署日(2012-07-24)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-06)、网络投票日()、召开日(2012-08-06)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》；
2、《关于增补第四届董事会董事的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开二○一一年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-29)、董事会签署日(2012-03-29)、股权登记日(2012-04-25)、现场登记日(2012-04-26)、网络投票日()、召开日(2012-04-26)

议题:

1、《2011年度董事会工作报告》
2、《2011年度监事会工作报告》
3、《2011年度财务决算报告》
4、《2011年度利润分配预案》
5、《2011年年度报告全文及摘要》
6、《续聘公司2012年度审计机构及审计费用的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开二○一○年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-20)、董事会签署日(2011-03-22)、股权登记日(2011-04-18)、现场登记日(2011-04-19)、网络投票日()、召开日(2011-04-19)

议题:

1、《2010年度董事会工作报告》 2、《2010年度监事会工作报告》 3、《2010年度财务决算报告》 4、《2010年度利润分配预案》 5、《2010年年度报告全文及摘要》 6、《续聘公司2011年度审计机构及审计费用的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开二○一一年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-02)、董事会签署日(2011-03-02)、股权登记日(2011-03-16)、现场登记日(2011-03-17)、网络投票日()、召开日(2011-03-17)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开二○○九年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-23)、董事会签署日(2010-04-24)、股权登记日(2010-05-12)、现场登记日(2010-05-13)、网络投票日()、召开日(2010-05-13)

议题:

1、公司2009年度董事会工作报告；
2、公司2009 年度监事会工作报告；
3、公司2009 年度财务决算报告；
4、公司2009 年度利润分配方案；
5、公司2009 年年度报告全文及摘要；
6、关于续聘京都天华会计师事务所有限公司及2010 年度审计费用的议案；
7、关于选举刘芝旭先生为公司第四届董事会董事的议案；
8、关于选举李文鹤先生为公司第四届董事会董事的议案；
9、关于选举高仲先生为公司第四届董事会董事的议案；
10、关于选举朱会君女士为公司第四届董事会董事的议案；
11、关于选举迟淼先生为公司第四届董事会董事的议案；
12、关于选举姚海星女士为公司第四届董事会董事的议案；
13、关于选举石英女士为公司第四届董事会独立董事的议案；
14、关于选举刘明辉先生为公司第四届董事会独立董事的议案；
15、关于选举陈晋蓉女士为公司第四届董事会独立董事的议案。
16、关于选举梁大栓先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
17、关于选举曹伟先生为公司第四届监事会股东代表监事的议案；
18、关于选举廖苏女士为公司第四届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 沈阳市和平区太原北街86号9楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-06)、董事会签署日(2009-06-06)、股权登记日(2009-06-24)、现场登记日(2009-06-25)、网络投票日()、召开日(2009-06-25)

议题:

1、审议公司2008年度董事会工作报告；
2、审议公司2008 年度监事会工作报告；
3、审议公司2008 年度财务决算报告；
4、审议公司2008 年度利润分配预案；
5、审议公司2008 年年度报告全文及摘要；
6、审议关于续聘北京京都天华会计师事务所及2009 年度审计费用的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开2007年度股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-22)、董事会签署日(2008-04-22)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-14)、网络投票日()、召开日(2008-05-14)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告；
2、审议公司2007 年度监事会工作报告；
3、审议公司2007 年度财务决算报告；
4、审议公司2007 年度利润分配预案；
5、审议公司2007 年年度报告正文及摘要；
6、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2008 年度审计费用的议案；
7、审议关于修改《公司章程》的议案；
8、审议公司《募集资金管理制度》；
9、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
10、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
11、审议关于修改《监事会议事规则》的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-27)、董事会签署日(2007-03-27)、股权登记日(2007-04-20)、现场登记日(2007-04-23)、网络投票日()、召开日(2007-04-23)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告；
2、审议公司2006年度监事会工作报告；
3、审议公司2006年度财务决算报告；
4、审议公司2006年度利润分配预案；
5、审议公司2006年年度报告正文及摘要；
6、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2007年度审计费用的议案；

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中兴-沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开2006年临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-11-23)、董事会签署日(2006-11-25)、股权登记日(2006-12-18)、现场登记日(2006-12-19)、网络投票日()、召开日(2006-12-19)

议题:

关于修改《公司章程》的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 辽宁省沈阳市和平区太原北街86号公司9楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-15)、董事会签署日(2006-05-15)、股权登记日(2006-06-06)、现场登记日(2006-06-07)、网络投票日(2006-06-12)、召开日(2006-06-07)

议题:

审议事项为《中兴－沈阳商业大厦（集团）股份有限公司股权分置改革方案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 中兴—沈阳商业大厦（集团）股份有限公司关于召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 本公司九楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-02-27)、董事会签署日(2006-02-27)、股权登记日(2006-03-21)、现场登记日(2006-03-24)、网络投票日()、召开日(2006-03-24)

议题:

1、审议2005年度董事会工作报告；
2、审议2005年度监事会工作报告；
3、审议2005年度财务决算报告；
4、审议2005年度利润分配预案；
5、审议2005年年度报告正文及报告摘要；
6、关于更换公司部分董事的议案；
7、关于更换公司部分监事的议案；
8、审议关于续聘北京京都会计师事务所及2006年度审计费用的议案。

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