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000678
襄阳轴承

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000678股东大会 召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2023年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-25)、董事会签署日(2024-04-26)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、 召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会报告》
3、《2023年度财务报告》
4、《2023年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6、《关于2024年日常关联交易预计的议案》
7、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8、《关于2024年综合授信额度计划的议案》
9、《2023年度监事会报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-11)、董事会签署日(2024-03-12)、股权登记日(2024-03-20)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-03-27)、 召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-27)、董事会签署日(2023-12-28)、股权登记日(2024-01-05)、现场登记日(2024-01-12)、网络投票日(2024-01-12)、 召开日(2024-01-12)

议题:

1、《关于修订<独立董事制度>的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-10)、股权登记日(2023-06-19)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-26)、 召开日(2023-06-26)

议题:

1、《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2022年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-11)、现场登记日(2023-05-11)、网络投票日(2023-05-18)、 召开日(2023-05-11)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会报告》
3、《2022年度财务报告》
4、《2022年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6、《关于2023年日常关联交易预计的议案》
7、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8、《关于2023年综合授信额度计划的议案》
9、《2022年度监事会报告》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-09)、董事会签署日(2022-09-10)、股权登记日(2022-09-20)、现场登记日(2022-09-27)、网络投票日(2022-09-27)、 召开日(2022-09-27)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2021年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-12)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、 召开日(2022-05-18)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会报告》
3、《2021年度财务报告》
4、《2021年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6、《关于2022年日常关联交易预计的议案》
7、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8、《关于2022年综合授信额度计划的议案》
9、《2021年度监事会报告》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-13)、董事会签署日(2021-08-14)、股权登记日(2021-08-24)、现场登记日(2021-08-30)、网络投票日(2021-08-31)、 召开日(2021-08-30)

议题:

1、《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
2、《关于增补公司第七届监事会监事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2020年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-12)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、 召开日(2021-05-18)

议题:

1、《2020年年度报告全文及摘要》
2、《2020年度董事会报告》
3、《2020年度财务报告》
4、《2020年度利润分配预案》
5、《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6、《关于2021年日常关联交易预计的议案》
7、《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8、《关于2021年综合授信额度计划的议案》
9、《2020年度监事会报告》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2019年年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-13)、现场登记日(2020-05-20)、网络投票日(2020-05-20)、 召开日(2020-05-20)

议题:

1、审议《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议《2019年度董事会报告》
3、审议《2019年度财务报告》
4、审议《2019年度利润分配预案》
5、审议《关于续聘公司财务及内控审计机构的议案》
6、审议《关于2020年日常关联交易预计的议案》,
7、审议《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》
8、审议《关于2020年综合授信额度计划的议案》
9、审议《2019年度监事会报告》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-21)、董事会签署日(2019-11-22)、股权登记日(2019-12-02)、现场登记日(2019-12-09)、网络投票日(2019-12-08)、 召开日(2019-12-09)

议题:

1、《关于转让土地使用权、附属房屋建筑物暨关联交易的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-09)、董事会签署日(2019-05-10)、股权登记日(2019-05-22)、现场登记日(2019-05-29)、网络投票日(2019-05-28)、 召开日(2019-05-29)

议题:

1.《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2.《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3.《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-27)、股权登记日(2019-05-10)、现场登记日(2019-05-17)、网络投票日(2019-05-16)、 召开日(2019-05-17)

议题:

1、审议《2018年年度报告全文及摘要》 2、审议《2018年度董事会报告》 3、审议《2018年度财务报告》 4、审议《2018年度利润分配预案》 5、审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》 6、审议《关于2019年日常关联交易预计的议案》 7、审议《关于与三环集团财务有限公司续签<金融服务协议>的议案》 8、审议《关于转让湖北三环襄轴装备技术有限公司50%股权暨关联交易的议案》 9、审议《关于2019年综合授信额度计划的议案》 10、审议《2018年度监事会报告》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-19)、董事会签署日(2018-12-20)、股权登记日(2018-12-28)、现场登记日(2019-01-04)、网络投票日(2019-01-03)、 召开日(2019-01-04)

议题:

1、《关于变更公司注册地址的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-26)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-16)、网络投票日(2018-05-15)、 召开日(2018-05-16)

议题:

(1)审议《2017年年度报告全文及摘要》;
(2)审议《2017年度董事会报告》;
(3)审议《2017年度财务报告》;
(4)审议《2017年度利润分配预案》;
(5)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
(6)审议《关于2018年日常关联交易预计的议案》,;
(7)审议《关于与三环集团财务有限公司重新签订<金融服务协议>的议案》;
(8)审议《2017年度监事会报告》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-25)、董事会签署日(2017-08-26)、股权登记日(2017-09-05)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-11)、 召开日(2017-09-12)

议题:

1.00《关于调整对控股子公司增资方案暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-25)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-09)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-15)、 召开日(2017-05-15)

议题:

(1)审议《2016年年度报告全文及摘要》;
(2)审议《2016年董事会报告》,
(3)审议《2016年度财务报告》;
(4)审议《2016年度利润分配预案》;
(5)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所
(6)《关于确认2016年度并预计2017年度日常关联交易的议案》
(7)审议《关于修改公司章程的议案》;
(8)审议《2016年监事会报告》;
(9)《关于增补监事的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-26)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-05-10)、现场登记日(2016-05-17)、网络投票日(2016-05-16)、 召开日(2016-05-17)

议题:

(1)审议《2015年年度报告全文及摘要》
(2)审议《2015年董事会报告》
(3)审议《2015年度财务报告》
(4)审议《2015年度利润分配预案》
(5)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(6)审议《2015年监事会报告》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-12)、董事会签署日(2016-04-13)、股权登记日(2016-04-21)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-04-27)、 召开日(2016-04-28)

议题:

1审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市高新区邓城大道97号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼圆桌会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-12)、董事会签署日(2015-07-13)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-08-05)、网络投票日(2015-08-04)、 召开日(2015-08-05)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-24)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-08)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-14)、 召开日(2015-05-15)

议题:

(1)审议《2014年年度报告全文及摘要》
(2)审议《2014年董事会报告》
(3)审议《2014年度财务报告》
(4)审议《2014年度利润分配预案》
(5)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(6)审议《2014年监事会报告》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2015年第1次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-09)、董事会签署日(2015-04-10)、股权登记日(2015-04-20)、现场登记日(2015-04-27)、网络投票日(2015-04-26)、 召开日(2015-04-27)

议题:

(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)逐项审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于公司非公开发行股票预案的议案》
(4)审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》
(5)审议《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
(6)审议《关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
(7)审议《关于公司与特定发行对象签订附条件生效股份认购合同的议案》
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
(9)审议《关于<襄阳汽车轴承股份有限公司第一期员工持股计划(草案)(非公开发行方式认购)>的议案》
(10)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理襄阳轴承第一期员工持股计划相关事宜的议案》
(11)审议《未来三年(2015年-2017年)股东回报规划》
(12)审议《关于修改<公司章程>的议案》
(13)审议《关于核实公司员工持股计划之持有人名单的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-21)、董事会签署日(2014-04-22)、股权登记日(2014-05-15)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日()、 召开日(2014-05-16)

议题:

(1)审议《2013年年度报告全文及摘要》
(2)审议《2013年董事会报告》
(3)审议《2013年监事会报告》
(4)审议《2013年度财务报告》
(5)审议《2013年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》
(7)审议《关于预计2014年日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-27)、董事会签署日(2013-05-28)、股权登记日(2013-06-06)、现场登记日(2013-06-12)、网络投票日(2013-06-12)、 召开日(2013-06-12)

议题:

(1)审议《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
(2)逐项审议《关于实施公司以现金支付方式购买波兰滚动轴承工厂-克拉希尼克股份公司股权的议案》
(3)审议《签订并实施<三环集团公司与襄阳汽车轴承股份有限公司关于购买资产实际盈利额与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
(4)审议《关于襄阳汽车轴承股份有限公司重大资产购买报告书(草案)的议案》
(5)审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
(6)审议《关于本次重大资产购买是否符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
(7)审议《本次重大资产购买不构成关联交易的议案》
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案》
(9)《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-25)、股权登记日(2013-05-09)、现场登记日(2013-05-10)、网络投票日()、 召开日(2013-05-10)

议题:

(1)审议《2012年年度报告全文及摘要》
(2)审议《2012年董事会报告》
(3)审议《2012年监事会报告》
(4)审议《2012年度财务报告》
(5)审议《2012年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
(7)审议《关于预计2013年日常关联交易的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-07)、股权登记日(2013-02-19)、现场登记日(2013-02-25)、网络投票日()、 召开日(2013-02-25)

议题:

审议《关于因非公开发行A股股票修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-21)、董事会签署日(2012-08-22)、股权登记日(2012-08-31)、现场登记日(2012-09-06)、网络投票日()、 召开日(2012-09-06)

议题:

(1)审议《未来三年(2012-2014年)股东回报规划》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-17)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-08-03)、现场登记日(2012-08-09)、网络投票日()、 召开日(2012-08-09)

议题:

(1)审议《修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-12)、董事会签署日(2012-07-13)、股权登记日(2012-07-25)、现场登记日(2012-07-30)、网络投票日(2012-07-30)、 召开日(2012-07-30)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 2、审议《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》 3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 4、审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议(修订稿)>的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 7、审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-23)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-01)、现场登记日(2012-06-07)、网络投票日(2012-06-07)、 召开日(2012-06-07)

议题:

1、逐项审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 2、审议《关于修订本次非公开发行A股股票预案的议案》 3、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》 4、审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议(修订稿)>的议案》 5、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》 6、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》 7、审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-24)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-04)、现场登记日(2012-05-05)、网络投票日()、 召开日(2012-05-05)

议题:

(1)审议《襄阳汽车轴承股份有限公司2012年日常关联交易预计调整的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-14)、董事会签署日(2012-03-16)、股权登记日(2012-04-06)、现场登记日(2012-04-07)、网络投票日()、 召开日(2012-04-07)

议题:

(1)审议《2011年年度报告及摘要》
(2)审议《2011年董事会报告》
(3)审议《2011年监事会报告》
(4)审议《2011年度财务报告》
(5)审议《2011年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
(7)审议《关于预计2012年日常关联交易的议案》

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-06)、董事会签署日(2011-12-07)、股权登记日(2011-12-15)、现场登记日(2011-12-16)、网络投票日()、 召开日(2011-12-16)

议题:

(1)审议《关于公司董事会换届的议案》
(2)审议《襄阳汽车轴承股份有限公司关联交易管理制度》
(3)审议《关于公司监事会换届的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-11)、董事会签署日(2011-11-12)、股权登记日(2011-11-18)、现场登记日(2011-11-25)、网络投票日(2011-11-27)、 召开日(2011-11-25)

议题:

会议审议事项如下:
(1)审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
(2)审议《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》
(3)审议《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》
(4)审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析的议案》
(5)审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
(6)审议《关于签署<襄阳汽车轴承股份有限公司与三环集团公司之附条件生效的非公开发行股份认购协议>的议案》
(7)审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
(8)审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行工作相关事宜的议案》
(9)审议《关于提请股东大会批准免除三环集团履行要约收购义务的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-08)、董事会签署日(2011-07-09)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、 召开日(2011-07-18)

议题:

(1)审议《关于修改公司章程的议案》
(2)审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
(3)审议《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北省襄阳市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-18)、董事会签署日(2011-04-20)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-06)、网络投票日()、 召开日(2011-05-06)

议题:

(1)审议《2010年年度报告及摘要》
(2)审议《2010年董事会报告》
(3)审议《2010年监事会报告》
(4)审议《2010年度财务报告》
(5)审议《2010年度利润分配预案》
(6)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》
(7)审议《关于预计2011年日常关联交易的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 湖北三环集团公司办公楼二楼会议室(湖北省武汉市武汉东湖新技术开发区东信路16号)

重要日期: 首次公告(2010-03-31)、董事会签署日(2010-04-02)、股权登记日(2010-04-21)、现场登记日(2010-04-27)、网络投票日()、 召开日(2010-04-27)

议题:

(1)审议《2009年年度报告》
(2)审议《2009年董事会报告》
(3)审议《2009年监事会报告》
(4)审议《2009年度财务报告》
(5)审议《2009年度利润分配预案》
(6)审议《增补公司独立董事的议案》
(7)审议《贾蔚女士辞去公司监事职务的议案》
(8)审议《增补公司监事的议案》
(9)审议《关于续聘中勤万信会计师事务所的议案》

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-06-19)、董事会签署日(2009-06-23)、股权登记日(2009-07-01)、现场登记日(2009-07-06)、网络投票日()、 召开日(2009-07-06)

议题:

(1)审议《关于修改公司<章程>的议案》
(2)审议《增补公司董事的议案》
(3)审议袁湛先生《辞去公司监事会监事的议案》
(4)审议《增补公司监事的议案》

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-13)、董事会签署日(2009-04-15)、股权登记日(2009-04-30)、现场登记日(2009-05-05)、网络投票日()、 召开日(2009-05-05)

议题:

(1)审议《2008年董事会报告》
(2)审议《2008年监事会报告》
(3)审议《2008年度利润分配方案》
(4)审议《2008年度财务报告》
(5)审议《关于修改公司<章程>的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-23)、董事会签署日(2008-10-24)、股权登记日(2008-11-05)、现场登记日(2008-11-09)、网络投票日()、 召开日(2008-11-09)

议题:

1、《董事会换届》议案;
2、《监事会换届》议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-06-06)、董事会签署日(2008-06-07)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-26)、网络投票日()、 召开日(2008-06-26)

议题:

1、2007 年度董事会报告;
2、2007 年度监事会报告;
3、2007 年度利润分配方案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-05-28)、董事会签署日(2007-05-30)、股权登记日(2007-06-22)、现场登记日(2007-06-28)、网络投票日()、 召开日(2007-06-28)

议题:

1、2006年度董事会报告;
2、2006年度监事会报告;
3、2006年度利润分配方案;
4、关于修改公司章程的议案;
5、关于修改公司董事会议事规则的议案;
6、关于修改公司股东大会议事规则的议案;
7、关于修改公司监事会议事规则的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 襄阳轴承三届董事会临时会议决议公告暨召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼二楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-13)、网络投票日()、 召开日(2006-06-13)

议题:

1、2005年度董事会报告;
2、2005年度监事会报告;
3、2005年度资本公积金转增股本分配预案;
4、利用资本公积金向全体流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案;
5、关于增补毛苏加先生为公司董事的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 湖北省襄樊市襄城区轴承路1号襄阳汽车轴承股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-05-12)、董事会签署日(2006-05-12)、股权登记日(2006-06-05)、现场登记日(2006-06-05)、网络投票日(2006-06-09)、 召开日(2006-06-05)

议题:

襄阳汽车轴承股份有限公司以资本公积金向全体流通股股东定向转增股份的股权分置改革方案

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 襄阳汽车轴承股份有限公司董事会决议公告暨召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 襄阳汽车轴承股份有限公司办公楼五楼会议室

重要日期: 首次公告(2004-12-30)、董事会签署日(2004-12-31)、股权登记日(2005-01-20)、现场登记日(2005-01-30)、网络投票日()、 召开日(2005-01-30)

议题:

《公司章程修改议案》

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