000672股东大会召开通知

大会主题: 2025年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-19)、董事会签署日(2024-12-20)、股权登记日(2024-12-30)、现场登记日()、网络投票日(2025-01-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第9次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-30)、股权登记日(2024-11-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于续聘公司2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2024年第8次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-13)、董事会签署日(2024-09-14)、股权登记日(2024-09-25)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-09)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-28)、董事会签署日(2024-08-29)、股权登记日(2024-09-10)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-18)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-08-20)、董事会签署日(2024-08-21)、股权登记日(2024-09-02)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-06)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-25)、董事会签署日(2024-07-26)、股权登记日(2024-08-06)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-12)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-04)、董事会签署日(2024-07-05)、股权登记日(2024-07-16)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-30)、董事会签署日(2024-05-31)、股权登记日(2024-06-11)、现场登记日(2024-06-14)、网络投票日(2024-06-17)、召开日(2024-06-14)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-25)、股权登记日(2024-05-10)、现场登记日(2024-05-15)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-15)

议题:

1、《公司2023年度财务决算报告》
2、《公司2023年度董事会工作报告》
3、《公司2023年度利润分配预案》
4、《公司2023年年度报告全文及摘要》
5、《关于公司2024年度证券投资计划的议案》
6、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
7、《关于修订<公司章程>的议案》
8、《关于制定<公司第三期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
9、《关于制定<公司第三期员工持股计划管理办法>的议案》
10、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
11、《公司2023年度监事会工作报告》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-19)、董事会签署日(2024-03-20)、股权登记日(2024-04-01)、现场登记日(2024-04-07)、网络投票日(2024-04-08)、召开日(2024-04-07)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-22)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-02-02)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-08)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于续聘公司2023年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、《关于公司2024年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-18)、董事会签署日(2023-11-18)、股权登记日(2023-11-29)、现场登记日(2023-12-05)、网络投票日(2023-12-06)、召开日(2023-12-05)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-25)、董事会签署日(2023-10-26)、股权登记日(2023-11-09)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-13)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于变更公司董事的议案》
2、《关于变更公司监事的议案》
3、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-05)、董事会签署日(2023-07-06)、股权登记日(2023-07-18)、现场登记日(2023-07-21)、网络投票日(2023-07-24)、召开日(2023-07-21)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》
2、《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-20)、董事会签署日(2023-06-21)、股权登记日(2023-07-03)、现场登记日(2023-07-06)、网络投票日(2023-07-07)、召开日(2023-07-06)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的公告》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1号楼甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-18)、董事会签署日(2023-04-20)、股权登记日(2023-05-08)、现场登记日(2023-05-10)、网络投票日(2023-05-11)、召开日(2023-05-10)

议题:

1、《公司2022年度财务决算报告》
2、《公司2022年度董事会工作报告》
3、《公司2022年度利润分配预案》
4、《关于公司2023年度项目投资计划的议案》
5、《公司2022年度报告全文及摘要》
6、《关于公司2023年度对外担保计划的议案》
7、《关于公司2023年度证券投资计划的议案》
8、《公司2022年度监事会工作报告》

大会主题: 2022年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-30)、董事会签署日(2022-12-01)、股权登记日(2022-12-12)、现场登记日(2022-12-15)、网络投票日(2022-12-16)、召开日(2022-12-15)

议题:

1、《关于注销部分回购股份的议案》
2、《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
3、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-18)、董事会签署日(2022-08-19)、股权登记日(2022-08-30)、现场登记日(2022-09-02)、网络投票日(2022-09-05)、召开日(2022-09-02)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-30)、董事会签署日(2022-07-01)、股权登记日(2022-07-12)、现场登记日(2022-07-17)、网络投票日(2022-07-18)、召开日(2022-07-17)

议题:

1、《关于拟注册及发行超短期融资券的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-06)、董事会签署日(2022-06-07)、股权登记日(2022-06-17)、现场登记日(2022-06-22)、网络投票日(2022-06-23)、召开日(2022-06-22)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-05-19)、董事会签署日(2022-05-20)、股权登记日(2022-05-30)、现场登记日(2022-06-05)、网络投票日(2022-06-06)、召开日(2022-06-05)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》
2、《关于变更股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-18)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-18)

议题:

1、《公司2021年度财务决算报告》
2、《公司2021年度董事会工作报告》
3、《公司2021年度利润分配预案》
4、《关于公司2022年度项目投资计划的议案》
5、《公司2021年度报告全文及摘要》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
8、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
9、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
10、《公司2021年度监事会工作报告》
11、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
12、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
13、《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-08)、董事会签署日(2022-03-08)、股权登记日(2022-03-18)、现场登记日(2022-03-23)、网络投票日(2022-03-24)、召开日(2022-03-23)

议题:

1、《关于公司2022年度对外担保计划的议案》
2、《关于公司2022年度对外提供委托贷款的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-18)、董事会签署日(2022-02-18)、股权登记日(2022-03-01)、现场登记日(2022-03-04)、网络投票日(2022-03-07)、召开日(2022-03-04)

议题:

1、审议《关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、审议《关于公司2022年度委托理财计划的议案》
3、审议《关于公司2022年度证券投资计划的议案》

大会主题: 2021年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元甘肃上峰水泥股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-09-29)、董事会签署日(2021-09-29)、股权登记日(2021-10-12)、现场登记日(2021-10-15)、网络投票日(2021-10-18)、召开日(2021-10-15)

议题:

1、审议《关于公司第二期员工持股计划(草案)及其摘要的议案》
2、审议《关于公司第二期员工持股计划管理办法的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜的议案》
4、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2021年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-07-16)、董事会签署日(2021-07-17)、股权登记日(2021-07-28)、现场登记日(2021-08-02)、网络投票日(2021-08-03)、召开日(2021-08-02)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-17)、董事会签署日(2021-06-18)、股权登记日(2021-06-30)、现场登记日(2021-07-02)、网络投票日(2021-07-05)、召开日(2021-07-02)

议题:

1、《关于子公司为其参股公司提供反担保的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-19)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《公司2020年度财务决算报告》
2、审议《公司2020年度董事会工报告》
3、审议《公司2020年度利润分配预案》
4、审议《关于公司2021年度项目投资计划的议案》
5、审议《公司2020年年度报告全文及摘要》
6、审议《关于2021年度对外提供委托贷款的议案》
7、审议《公司2020年度监事会工作报告》
8、审议《关于变更股东代表监事的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-22)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-04-02)、现场登记日(2021-04-07)、网络投票日(2021-04-08)、召开日(2021-04-07)

议题:

1、审议《关于公司2021年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-15)、董事会签署日(2021-03-16)、股权登记日(2021-03-25)、现场登记日(2021-03-30)、网络投票日(2021-03-31)、召开日(2021-03-30)

议题:

1、审议《关于2021年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-15)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-27)、现场登记日(2021-01-29)、网络投票日(2021-02-01)、召开日(2021-01-29)

议题:

1、《关于续聘公司2020年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2021年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-18)、董事会签署日(2020-12-19)、股权登记日(2020-12-29)、现场登记日(2020-12-31)、网络投票日(2021-01-04)、召开日(2020-12-31)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2020年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-10-23)、董事会签署日(2020-10-24)、股权登记日(2020-11-04)、现场登记日(2020-11-05)、网络投票日(2020-11-09)、召开日(2020-11-05)

议题:

1、审议《关于新增公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2020年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-09-29)、董事会签署日(2020-09-30)、股权登记日(2020-10-12)、现场登记日(2020-10-14)、网络投票日(2020-10-15)、召开日(2020-10-14)

议题:

1、审议《关于继续开展票据池业务的议案》 2、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2020年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-06-17)、董事会签署日(2020-06-18)、股权登记日(2020-06-30)、现场登记日(2020-07-02)、网络投票日(2020-07-03)、召开日(2020-07-02)

议题:

1、审议《关于向银行申请贷款并提供质押和抵押担保的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-15)、董事会签署日(2020-04-15)、股权登记日(2020-04-28)、现场登记日(2020-05-06)、网络投票日(2020-05-07)、召开日(2020-05-06)

议题:

1、审议《公司2019年度财务决算报告》
2、审议《公司2019年度董事会工作报告》
3、审议《公司2019年度利润分配预案》
4、审议《关于公司2020年度委托理财计划的议案》
5、审议《公司2019年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》
6、审议《公司2019年度报告全文及摘要》
7、审议《关于修订<公司章程>的议案》
8、审议《关于公司对外投资项目计划的议案》
9、审议《关于对外提供委托贷款的议案》
10、审议《公司2019年度监事会工作报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2020年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-25)、董事会签署日(2020-02-26)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-12)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-12)

议题:

1、审议《关于2020年度使用部分自有资金进行证券投资的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2020年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-12)、董事会签署日(2020-02-12)、股权登记日(2020-02-24)、现场登记日(2020-02-27)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-27)

议题:

1、审议《关于续聘公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、审议《关于公司2020年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-24)、董事会签署日(2019-08-24)、股权登记日(2019-09-05)、现场登记日(2019-09-09)、网络投票日(2019-09-09)、召开日(2019-09-09)

议题:

1、审议《关于公司对外提供委托贷款变更相关主体的议案》;
2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-24)、董事会签署日(2019-05-25)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-11)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-11)

议题:

1、《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-09)、董事会签署日(2019-04-11)、股权登记日(2019-04-29)、现场登记日(2019-05-06)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-05-06)

议题:

1、审议《公司2018年度财务决算报告》;
2、审议《公司2018年度董事会工作报告》;
3、审议《公司2018年度利润分配预案》;
4、审议《关于公司2019年度委托理财计划的议案》;
5、审议《公司2018年度报告全文及摘要》;
6、审议《关于境外子公司签订工程总承包合同暨关联交易的议案》;
7、审议《公司第一期员工持股计划(草案)及摘要》;
8、审议《公司第一期员工持股计划管理办法》;
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》;
10、审议《关于修订<公司章程>的议案》;
11、审议《公司2018年度监事会工作报告》;
12、关于董事会换届选举非独立董事候选人;
13、关于董事会换届选举独立董事候选人;
14、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-15)、董事会签署日(2019-01-15)、股权登记日(2019-01-25)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-01-30)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、审议《关于对外提供委托贷款的议案》
2、审议《关于公司2019年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2019年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-21)、董事会签署日(2018-12-21)、股权登记日(2019-01-03)、现场登记日(2019-01-07)、网络投票日(2019-01-07)、召开日(2019-01-07)

议题:

1、审议《关于续聘公司2018年度财务审计机构及内控审计机构的议案》

大会主题: 2018年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-25)、董事会签署日(2018-10-26)、股权登记日(2018-11-08)、现场登记日(2018-11-12)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-12)

议题:

1、《关于增加委托理财额度的议案》 2、《关于增加证券投资额度的议案》

大会主题: 2018年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-10)、董事会签署日(2018-10-11)、股权登记日(2018-10-19)、现场登记日(2018-10-25)、网络投票日(2018-10-25)、召开日(2018-10-25)

议题:

1、《关于以集中竞价方式回购公司股份预案的议案》 2、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份工作相关事宜的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E

重要日期: 首次公告(2018-08-22)、董事会签署日(2018-08-24)、股权登记日(2018-09-06)、现场登记日(2018-09-10)、网络投票日(2018-09-10)、召开日(2018-09-10)

议题:

1、审议《关于增加票据池业务额度的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-24)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-24)

议题:

1、审议《关于增补公司第八届董事会独立董事候选人的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-05-18)、董事会签署日(2018-05-19)、股权登记日(2018-05-30)、现场登记日(2018-06-05)、网络投票日(2018-06-04)、召开日(2018-06-05)

议题:

1、审议《关于子公司追加对外担保额度的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-27)、股权登记日(2018-05-14)、现场登记日(2018-05-17)、网络投票日(2018-05-17)、召开日(2018-05-17)

议题:

1、审议《公司2017年度财务决算报告》
2、审议《公司2017年度董事会工作报告》
3、审议《公司2017年度利润分配预案》
4、审议《公司2017年度报告全文及摘要》
5、审议《公司2017年度监事会工作报告》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2018 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-15)、董事会签署日(2018-03-16)、股权登记日(2018-03-27)、现场登记日(2018-03-30)、网络投票日(2018-04-01)、召开日(2018-03-30)

议题:

1、审议《关于调整2018年度公司对外担保计划的议案》;2、审议《关于制定<累积投票制实施细则>的议案》;3、审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-12-26)、董事会签署日(2017-12-27)、股权登记日(2018-01-08)、现场登记日(2018-01-10)、网络投票日(2018-01-10)、召开日(2018-01-10)

议题:

1、审议《关于聘请公司2017年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
2、审议《关于公司2018年度对外担保计划的议案》

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-13)、董事会签署日(2017-09-14)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-28)、网络投票日(2017-09-28)、召开日(2017-09-28)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-29)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-13)、网络投票日(2017-09-13)、召开日(2017-09-13)

议题:

1、审议《关于开展票据池业务的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-09)、董事会签署日(2017-06-10)、股权登记日(2017-06-22)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-26)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-27)、董事会签署日(2017-05-27)、股权登记日(2017-06-07)、现场登记日(2017-06-11)、网络投票日(2017-06-11)、召开日(2017-06-11)

议题:

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-24)、董事会签署日(2017-04-26)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-16)、网络投票日(2017-05-16)、召开日(2017-05-16)

议题:

1、审议《公司2016年度董事会报告》
2、审议《公司2016年度财务决算报告》
3、审议《公司2016年度利润分配预案》
4、审议《公司2016年度报告全文及摘要》
5、审议《关于增补公司第八届董事会董事的议案》
6、审议《关于公司符合配股条件的议案》
7、审议《关于公司配股发行方案的议案》
8、审议《关于公司2017年配股公开发行证券预案的议案》
9、审议《关于公司配股募集资金项目使用可行性分析报告的议案》
10、审议《关于公司配股摊薄即期回报的风险提示及填补措施的议案》
11、审议《关于保障公司填补即期回报措施切实履行的承诺的议案》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关具体事宜的议案》
13、审议《公司2016年度监事会工作报告》
14、审议《关于为子公司提供担保的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-20)、董事会签署日(2017-02-21)、股权登记日(2017-03-03)、现场登记日(2017-03-07)、网络投票日(2017-03-07)、召开日(2017-03-07)

议题:

1、审议《关于为子公司提供担保的议案》。
2、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2017年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-26)、董事会签署日(2016-12-27)、股权登记日(2017-01-05)、现场登记日(2017-01-10)、网络投票日(2017-01-10)、召开日(2017-01-10)

议题:

1、审议《关于公司2017年上半年对外担保计划的议案》

大会主题: 2016年第9次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-11-22)、董事会签署日(2016-11-23)、股权登记日(2016-12-02)、现场登记日(2016-12-07)、网络投票日(2016-12-07)、召开日(2016-12-07)

议题:

审议《关于公司追加对外担保额度的议案》
审议《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2016年第8次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路738号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-22)、股权登记日(2016-09-28)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-09)、召开日(2016-10-09)

议题:

1、审议《关于公司2016年度下半年对外担保计划的议案》

大会主题: 2016年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

重要日期: 首次公告(2016-07-29)、董事会签署日(2016-07-30)、股权登记日(2016-08-10)、现场登记日(2016-08-14)、网络投票日(2016-08-14)、召开日(2016-08-14)

议题:

1、《关于收购浙江上峰房地产有限公司100%股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2016年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-22)、董事会签署日(2016-06-23)、股权登记日(2016-07-04)、现场登记日(2016-07-07)、网络投票日(2016-07-07)、召开日(2016-07-07)

议题:

1、审议《关于全资子公司新增对外担保额度的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-02)、董事会签署日(2016-06-03)、股权登记日(2016-06-14)、现场登记日(2016-06-19)、网络投票日(2016-06-19)、召开日(2016-06-19)

议题:

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-20)、董事会签署日(2016-05-21)、股权登记日(2016-06-01)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-06)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-28)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-18)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-18)

议题:

1、审议《公司2015年度财务决算报告》;
2、审议《公司2015 年度利润分配预案》;
3、审议《公司2015年度董事会工作报告》;
4、审议《公司2015年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于续聘公司2016年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
6、审议《关于公司第七届董事会换届选举的议案》
7、审议《公司2015年度监事会工作报告》;
8、审议《关于公司第七届监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-07)、董事会签署日(2016-04-08)、股权登记日(2016-04-18)、现场登记日(2016-04-24)、网络投票日(2016-04-24)、召开日(2016-04-24)

议题:

1、审议《关于豁免公司部分股东履行重组承诺义务的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-16)、董事会签署日(2016-03-17)、股权登记日(2016-03-28)、现场登记日(2016-03-31)、网络投票日(2016-03-31)、召开日(2016-03-31)

议题:

1、审议《关于公司2016年度上半年对外担保计划的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2016年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室。

重要日期: 首次公告(2016-01-28)、董事会签署日(2016-01-29)、股权登记日(2016-02-15)、现场登记日(2016-02-17)、网络投票日(2016-02-17)、召开日(2016-02-17)

议题:

1、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》
2、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
3、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》;
4、审议《关于修改<募集资金使用与存放管理办法>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2015-11-24)、董事会签署日(2015-11-25)、股权登记日(2015-12-07)、现场登记日(2015-12-09)、网络投票日(2015-12-09)、召开日(2015-12-09)

议题:

1、审议《关于公司符合面向合规投资者公开发行公司债券条件的议案》;
2、逐项审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次面向合格投资者发行公司债券相关事项的议案》;
4、审议《关于公司追加担保额度的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路 712 号西溪乐谷创意产业园 1 幢 E 单元会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-28)、董事会签署日(2015-09-29)、股权登记日(2015-10-09)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-13)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、审议《关于在塔吉克斯坦库尔干秋别投资建设日产3200吨熟料水泥生产线项目的议案》 2、审议《关于在乌兹别克安集延投资建设日产3200吨熟料水泥生产线项目的议案》 3、审议《关于提名增补公司监事的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江省杭州市西湖区文二西路712号西溪乐谷创意产业园1幢E单元会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-24)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-02)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-08)、召开日(2015-09-08)

议题:

1、审议《关于全资子公司新增担保额度的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-03)、董事会签署日(2015-07-04)、股权登记日(2015-07-15)、现场登记日(2015-07-19)、网络投票日(2015-07-19)、召开日(2015-07-19)

议题:

1、审议《股东大会议事规则》(2015年修订);
2、审议《董事会议事规则》(2015年修订);
3、审议《关于新增对外担保额度的议案》(该议案需经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过)。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-29)、董事会签署日(2015-05-30)、股权登记日(2015-06-09)、现场登记日(2015-06-14)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-14)

议题:

1、审议《关于子公司新增对外担保额度的议案》。

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2014年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-16)、股权登记日(2015-05-11)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-14)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、审议《公司2014年度董事会工作报告》;
2、审议《公司2014年度财务决算报告》;
3、审议《公司2014 年度利润分配预案》;
4、审议《公司2014年度报告全文及摘要》;
5、审议《关于续聘2015年度财务审计机构及内控审计机构的议案》;
6、审议《关于公司2015年度日常关联交易预计的议案》;
7、审议《关于公司新增对外担保额度的议案》;
8、审议《公司2014年度监事会工作报告

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2015-02-13)、董事会签署日(2015-02-14)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-05)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-05)

议题:

1、《关于2015年上半年公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2015年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-26)、董事会签署日(2014-12-27)、股权登记日(2015-01-09)、现场登记日(2015-01-14)、网络投票日(2015-01-14)、召开日(2015-01-14)

议题:

1、审议《关于增补第七届董事会独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2014年度第二次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-17)、董事会签署日(2014-10-18)、股权登记日(2014-10-29)、现场登记日(2014-11-03)、网络投票日(2014-11-03)、召开日(2014-11-03)

议题:

1、审议《关于收购台州亚东水泥制造有限公司70%股权的议案》。
2、审议《关于铜陵上峰收购江苏海狮水泥有限公司70%股权的议案》。
3、审议《关于修订《公司章程》的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2014年度第一次股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-15)、董事会签署日(2014-08-15)、股权登记日(2014-08-27)、现场登记日(2014-09-01)、网络投票日(2014-09-01)、召开日(2014-09-01)

议题:

1、审议《关于2014年半年度利润分配预案的议案》
2、审议《关于浙江上峰建材新增担保额度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇浙江上峰建材有限公司办公室

重要日期: 首次公告(2014-04-08)、董事会签署日(2014-04-10)、股权登记日(2014-04-29)、现场登记日(2014-04-30)、网络投票日()、召开日(2014-04-30)

议题:

1、审议《2013年度董事会工作报告》的议案
2、审议《2013年度财务决算及2014年财务预算报告》的议案
3、审议《2013年度绩效考核及高管绩效薪酬方案》的议案
4、审议《2013年度利润分配预案》的议案
5、审议《2013年年度报告及其摘要》的议案
6、审议《关于续聘公司审计机构及聘任内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于2014年度日常关联交易预计的议案》
8、审议《关于2014年度资产抵押的议案》
9、审议《董事、监事、高管薪酬考核管理办法》
10、审议通过《关于修改《公司章程》的议案》
11、审议《2014—2016股东回报规划》的议案
12、审议《关于2014年度公司对外担保额度的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2013年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-22)、董事会签署日(2013-08-26)、股权登记日(2013-09-05)、现场登记日(2013-09-10)、网络投票日()、召开日(2013-09-10)

议题:

1、《关于 2013 年度公司对外担保额度的议案》;
2、《关于设立铜陵上峰建材有限公司的议案》;
3、《关于变更会计事务所的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开 2013 年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 浙江诸暨次坞镇大院里村浙江上峰建材有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-13)、董事会签署日(2013-05-14)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-27)、网络投票日()、召开日(2013-05-27)

议题:

1、《股东大会议事规则》;
2、《董事会议事规则》;
3、《关于独立董事津贴的议案》;
4、《关于改聘中瑞岳华会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》;
5、《关于同意铜陵上峰水泥股份公司向颍上县恒岳水泥有限责任公司增资的议案》;
6、《关于增补公司监事的议案》;
7、《监事会议事规则》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开 2013 年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-09)、股权登记日(2013-04-22)、现场登记日(2013-04-23)、网络投票日()、召开日(2013-04-23)

议题:

1、《关于公司第六届董事会换届选举的议案》; 2、《关于公司第六届监事会换届选举的议案》。 3、《关于变更公司名称的议案》; 4、《关于变更公司注册资本的议案》; 5、《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-01)、董事会签署日(2013-02-05)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-22)、网络投票日()、召开日(2013-02-22)

议题:

1、《公司 2012 年度报告全文及其摘要》; 2、《公司 2012 年度董事会工作报告》; 3、《公司 2012 年度监事会工作报告》; 4、《公司 2012 年度财务决算方案》; 5、《公司 2012 年度利润分配预案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2012年度第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-19)、董事会签署日(2012-09-21)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-28)、网络投票日(2012-10-07)、召开日(2012-09-28)

议题:

1、《关于公司符合上市公司发行股份购买资产有关条件的议案》; 2、《本次重组符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》; 3、《白银铜城商厦(集团)股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》: 4、《关于<白银铜城商厦(集团)股份有限公司重大资产出售及向特定对象发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、《关于公司与白银坤阳签署〈资产和负债转让协议书〉、与白银坤阳、上峰控股、浙江富润、铜陵有色控股、南方水泥签署〈关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司发行股份购买资产协议书〉的议案》; 6、《关于提请股东大会批准浙江上峰控股集团有限公司及其实际控制人免于以要约方式收购公司股份的议案》; 7、《关于认可上峰建材、铜陵上峰与上峰控股、铜陵有色控股、浙江富润以及南方水泥之间存在的关联担保的议案》; 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次资产重组相关事宜的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2012年度第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-16)、董事会签署日(2012-08-18)、股权登记日(2012-08-28)、现场登记日(2012-08-30)、网络投票日()、召开日(2012-08-30)

议题:

1、《关于更换公司恢复上市保荐机构暨代办股份转让主办券商的议案》; 2、《关于增补公司监事的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2012年度第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-02)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-15)、网络投票日()、召开日(2012-08-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》 2、《关于制定公司<未来三年(2012 年-2014 年)股东回报规划>的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2012年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-06)、董事会签署日(2012-07-07)、股权登记日(2012-07-16)、现场登记日(2012-07-19)、网络投票日()、召开日(2012-07-19)

议题:

《关于增补独立董事的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-23)、董事会签署日(2012-04-24)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-14)、网络投票日()、召开日(2012-05-14)

议题:

1、《公司2011年度报告全文及其摘要》; 2、《公司2011年度董事会工作报告》; 3、《公司2011年度监事会工作报告》; 4、《公司2011年度财务决算方案》; 5、《公司2011年度利润分配预案》; 6、《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2012年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-09-02)、董事会签署日(2011-09-03)、股权登记日(2011-09-14)、现场登记日(2011-09-15)、网络投票日()、召开日(2011-09-15)

议题:

1、审议《公司更换第六届董事会部分成员的议案》
2、审议《公司更换第六届监事会部分成员的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-07)、董事会签署日(2011-04-11)、股权登记日(2011-05-26)、现场登记日(2011-05-29)、网络投票日()、召开日(2011-05-29)

议题:

1、审议《公司2010年度董事会工作报告》 2、审议《公司2010年度监事会工作报告》 3、审议《公司2010年度报告全文及其摘要》 4、审议《公司2010年度财务决算方案》 5、审议《公司2010年度利润分配预案》 6、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2011年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2010年第四次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-29)、董事会签署日(2010-12-01)、股权登记日(2010-12-10)、现场登记日(2010-12-15)、网络投票日()、召开日(2010-12-15)

议题:

审议《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司债务重组的议案》

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-25)、董事会签署日(2010-08-26)、股权登记日(2010-09-09)、现场登记日(2010-09-14)、网络投票日(2010-09-14)、召开日(2010-09-14)

议题:

审议《关于终止公司非公开发行股份购买资产暨关联交易之重大资产重组的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-13)、董事会签署日(2010-04-15)、股权登记日(2010-04-30)、现场登记日(2010-05-04)、网络投票日()、召开日(2010-05-04)

议题:

1、审议《公司2009 年度董事会工作报告》 2、审议《公司2009 年度监事会工作报告》 3、审议《公司2009 年度报告全文及其摘要》 4、审议《公司2009 年度财务决算方案》 5、审议《公司2009 年度利润分配预案》 6、审议《关于长期投资核销的议案》 7、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2010 年度审计机构的议案》

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-03-26)、董事会签署日(2010-03-27)、股权登记日(2010-04-07)、现场登记日(2010-04-09)、网络投票日()、召开日(2010-04-09)

议题:

1、审议《关于公司第六届董事会增补独立董事、董事的议案》

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-20)、董事会签署日(2010-01-21)、股权登记日(2010-02-01)、现场登记日(2010-02-02)、网络投票日()、召开日(2010-02-02)

议题:

审议《关于公司对外投资的议案》

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-12)、股权登记日(2009-12-24)、现场登记日(2009-12-24)、网络投票日()、召开日(2009-12-24)

议题:

1、审议《关于公司第五届董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司第五届监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2008年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-06-23)、现场登记日(2009-06-26)、网络投票日()、召开日(2009-06-26)

议题:

1、审议《公司2008 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2008 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2008 年年度报告全文及其摘要》; 4、审议《公司2008 年度财务决算方案》; 5、审议《公司2008 年度利润分配预案》; 6、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2009 年度审计单位的议案》; 7、审议《公司章程修正案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 白银铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-11)、董事会签署日(2009-02-13)、股权登记日(2009-02-25)、现场登记日(2009-02-27)、网络投票日(2009-03-01)、召开日(2009-02-27)

议题:

1、关于公司符合上市公司发行股份购买资产条件的说明 2、关于公司向特定对象非公开发行股份购买资产的议案该议案需由非关联股东逐项进行表决。 3、关于审议公司与大地农业、大地商业、昆山合天和浙江德嘉签定附生效条件的《非公开发行股份购买资产协议》的议案 4、关于授权公司董事会全权办理非公开发行股份购买资产有关事宜的议案 5、关于提请股东大会同意大地农业、大地商业和花园酒店免于以要约方式增持公司股份的议案; 6、白银铜城商厦(集团)股份有限公司《非公开发行股份购买资产暨关联交易报告书》

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2008年度第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市白银区五一街8号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-28)、董事会签署日(2008-07-29)、股权登记日(2008-08-14)、现场登记日(2008-08-18)、网络投票日()、召开日(2008-08-18)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改公司关联交易制度的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-30)、股权登记日(2008-05-23)、现场登记日(2008-05-26)、网络投票日()、召开日(2008-05-26)

议题:

1、审议《公司2007 年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2007 年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2007 年年度报告及其摘要》；
4、审议《公司2007 年度财务决算方案》；
5、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
6、审议《关于续聘中喜会计师事务所有限责任公司为2008 年度审计单位的议案》；
7、审议《关于公司第五届董事会增补董事的议案》；
8、审议《关于公司第五届董事会增补独立董事的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2008年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市白银区五一街8号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-22)、董事会签署日(2008-02-23)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-06)、网络投票日()、召开日(2008-03-06)

议题:

审议《关于公司董事会改选独立董事的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2007年度第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市白银区五一街8号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-11-28)、董事会签署日(2007-11-29)、股权登记日(2007-12-10)、现场登记日(2007-12-12)、网络投票日()、召开日(2007-12-12)

议题:

1、审议《公司章程修正案》；
2、审议《关于公司聘任2007年度会计师事务所的议案》。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 甘肃省白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-24)、董事会签署日(2007-04-24)、股权登记日(2007-05-18)、现场登记日(2007-05-20)、网络投票日()、召开日(2007-05-20)

议题:

1、审议《公司2006年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2006年年度报告及其摘要》；
3、审议《公司2006年度财务决算方案》；
4、审议《公司2006年度利润分配方案》；
5、审议《关于计提长期投资减值准备的议案》；
6、审议《关于部分应收款项大额计提坏帐准备的议案》；
7、审议《关于提请股东大会授权董事会与代办机构、结算机构签订协议的议案》。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-27)、董事会签署日(2007-02-28)、股权登记日(2007-03-13)、现场登记日(2007-03-15)、网络投票日(2007-03-15)、召开日(2007-03-15)

议题:

《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2006年度第三次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市白银区五一街8号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-25)、董事会签署日(2006-12-27)、股权登记日(2007-01-12)、现场登记日(2007-01-12)、网络投票日()、召开日(2007-01-12)

议题:

《关于公司董事会调整董事、独立董事的议案》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 甘肃省白银市白银区五一街8号铜城商厦四楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-07)、董事会签署日(2006-07-10)、股权登记日(2006-07-25)、现场登记日(2006-07-26)、网络投票日(2006-07-27)、召开日(2006-07-26)

议题:

《关于白银铜城商厦(集团)股份有限公司股权分置改革暨通过资本公积金向流通股股东定向转增股本的议案》

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 白银铜城商厦(集团)股份有限公司召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 铜城商厦四楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-04-27)、董事会签署日(2006-04-28)、股权登记日(2006-05-23)、现场登记日(2006-05-30)、网络投票日()、召开日(2006-05-30)

议题:

1、审议公司董事会2005年年度工作报告; 2、审议公司监事会2005年年度工作报告; 3、审议公司2005年年度财务决算报告; 4、审议公司2005年年度利润分配方案; 5、审议关于聘请公司2006年度会计师事务所的议案; 6、审议全面修改后的公司章程; 7、审议《全面修改后的股东大会议事规则的议案》; 8、审议《修改董事会议事规则的议案》; 9、审议《修改监事会议事规则的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 白银铜城商厦（集团）股份有限公司关于召开2005年度第一次临时股东大会通知公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 白银市白银区五一街8号公司四楼会议室

重要日期: 首次公告(2005-09-19)、董事会签署日(2005-09-21)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-10-21)、网络投票日()、召开日(2005-10-21)

议题:

1、审议《公司章程》修正案；
2、审议《股东大会议事规则》；
3、审议《董事会议事规则》；
4、审议《监事会议事规则》；
5、审议关于公司董事会换届选举的议案；
6、审议关于公司监事会换届选举的议案；

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