000565股东大会召开通知

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-30)、股权登记日(2024-08-07)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-14)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-23)、董事会签署日(2024-04-23)、股权登记日(2024-05-09)、现场登记日(2024-05-09)、网络投票日(2024-05-16)、召开日(2024-05-09)

议题:

1、《2023年年度报告全文及摘要》
2、《2023年度董事会工作报告》
3、《2023年度监事会工作报告》
4、《2023年度财务决算报告及2024年度财务预算报告》
5、《2023年度利润分配预案》
6、《关于确认2023年度公司董事薪酬的议案》
7、《关于确认2023年度公司监事薪酬的议案》
8、《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
9、《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
10、《关于修订<公司章程>的议案》
11、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
12、《关于修订<监事会议事规则>的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-02-06)、董事会签署日(2024-02-06)、股权登记日(2024-02-07)、现场登记日(2024-02-07)、网络投票日(2024-02-21)、召开日(2024-02-07)

议题:

1、《关于公开挂牌转让全资子公司成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-27)、董事会签署日(2023-04-27)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-17)、网络投票日(2023-05-24)、召开日(2023-05-17)

议题:

1、《2022年年度报告全文及摘要》
2、《2022年度董事会工作报告》
3、《2022年度监事会工作报告》
4、《2022年度财务决算报告及2023年度财务预算报告》
5、《2022年度利润分配预案》
6、《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7、《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-11)、董事会签署日(2023-02-11)、股权登记日(2023-02-21)、现场登记日(2023-02-21)、网络投票日(2023-02-28)、召开日(2023-02-21)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举第十届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举第十届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-13)、董事会签署日(2022-12-13)、股权登记日(2022-12-21)、现场登记日(2022-12-21)、网络投票日(2022-12-28)、召开日(2022-12-21)

议题:

1、《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-31)、董事会签署日(2022-03-31)、股权登记日(2022-04-14)、现场登记日(2022-04-14)、网络投票日(2022-04-21)、召开日(2022-04-14)

议题:

1、《2021年年度报告全文及摘要》
2、《2021年度董事会工作报告》
3、《2021年度监事会工作报告》
4、《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7、《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
8、《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-20)、董事会签署日(2021-03-20)、股权登记日(2021-04-07)、现场登记日(2021-04-08)、网络投票日(2021-04-14)、召开日(2021-04-08)

议题:

1、审议公司《2020年年度报告全文及摘要》
2、审议公司《2020年度董事会工作报告》
3、审议公司《2020年度监事会工作报告》
4、审议公司《2020年度财务决算报告及2021年度财务预算报告》
5、审议公司《2020年度利润分配预案》
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-28)、董事会签署日(2020-07-28)、股权登记日(2020-08-05)、现场登记日(2020-08-06)、网络投票日(2020-08-12)、召开日(2020-08-06)

议题:

1、审议公司《关于向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》
2、审议公司《关于修改公司章程的议案》
3、审议公司《关于修改<董事会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-20)、董事会签署日(2020-03-20)、股权登记日(2020-04-15)、现场登记日(2020-04-16)、网络投票日(2020-04-22)、召开日(2020-04-16)

议题:

1、审议公司《2019年年度报告全文及摘要》
2、审议公司《2019年度董事会工作报告》
3、审议公司《2019年度监事会工作报告》
4、审议公司《2019年度财务决算报告》
5、审议公司《2019年度利润分配预案》
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-28)、董事会签署日(2019-11-28)、股权登记日(2019-12-09)、现场登记日(2019-12-10)、网络投票日(2019-12-16)、召开日(2019-12-10)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》
2、审议《关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案》
3、审议《关于公司监事会换届暨选举第九届监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-11)、董事会签署日(2019-09-11)、股权登记日(2019-09-19)、现场登记日(2019-09-20)、网络投票日(2019-09-25)、召开日(2019-09-20)

议题:

1、审议公司《关于公开挂牌转让成都渝三峡油漆有限公司100%股权的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-02)、董事会签署日(2019-08-02)、股权登记日(2019-08-12)、现场登记日(2019-08-12)、网络投票日(2019-08-18)、召开日(2019-08-12)

议题:

1、审议公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助的关联交易暨财务资助展期的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-21)、董事会签署日(2019-03-21)、股权登记日(2019-04-04)、现场登记日(2019-04-04)、网络投票日(2019-04-10)、召开日(2019-04-04)

议题:

1、审议公司《2018年年度报告全文及摘要》;
2、审议公司《2018年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2018年度监事会工作报告》;
4、审议公司《2018年度财务决算报告》;
5、审议公司《2018年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;
9、审议公司《关于调整独立董事薪酬的议案》;
10、审议公司《关于减持北陆药业股票计划的议案》;
11、审议公司《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-27)、董事会签署日(2018-09-27)、股权登记日(2018-10-09)、现场登记日(2018-10-09)、网络投票日(2018-10-11)、召开日(2018-10-09)

议题:

1、审议公司《关于拟向参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供财务资助暨关联交易的议案》
2、审议公司《关于拟为参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司提供担保暨关联交易的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-11)、董事会签署日(2018-07-11)、股权登记日(2018-07-19)、现场登记日(2018-07-19)、网络投票日(2018-07-25)、召开日(2018-07-19)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-11)、董事会签署日(2018-04-11)、股权登记日(2018-04-25)、现场登记日(2018-04-25)、网络投票日(2018-05-02)、召开日(2018-04-25)

议题:

1、审议公司《2017年年度报告全文及摘要》
2、审议公司《2017年度董事会工作报告》
3、审议公司《2017年度监事会工作报告》
4、审议公司《2017年度财务决算报告》
5、审议公司《2017年度利润分配预案》
6、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》
7、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》
8、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》
9、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》
10、审议公司《关于修改公司章程的议案》
11、审议公司《关于增补公司董事的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-03)、董事会签署日(2017-07-03)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日(2017-07-11)、网络投票日(2017-07-17)、召开日(2017-07-11)

议题:

审议《关于公司终止发行股份购买资产暨关联交易相关事项的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-25)、董事会签署日(2017-02-25)、股权登记日(2017-03-10)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-16)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、审议公司《2016年年度报告全文及摘要》; 2、审议公司《2016年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2016年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2016年度财务决算报告》; 5、审议公司《2016年度利润分配预案》; 6、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》; 7、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》; 8、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》; 9、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》。

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-21)、董事会签署日(2016-12-21)、股权登记日(2016-12-29)、现场登记日(2016-12-30)、网络投票日(2017-01-05)、召开日(2016-12-30)

议题:

1、《关于公司重大资产重组构成关联交易的议案》;
2、《关于公司重大资产重组不构成重组上市的议案》;
3、《关于本次重大资产重组交易方案主要内容的议案》;
4、《关于公司发行股份购买资产的议案》
5、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<发行股份购买资产协议>及其补充协议的议案》;
6、《公司与重庆紫光签订的附生效条件的<盈利预测补偿协议>及其补充协议的议案》
7、《重庆三峡油漆股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》;
8、《关于批准本次交易有关审计、评估机构出具的相关报告的议案》;
9、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》;
10、《关于批准化医集团及其一致行动人免于以要约方式增持公司股份的议案》;
11、《关于本次重组摊薄即期回报的填补措施及承诺事项的议案》;
12、《关于授权公司董事会全权办理实施本次重大资产重组相关的具体工作,并根据监管部门的意见对相关协议作出补充、修改和调整的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-22)、董事会签署日(2016-10-22)、股权登记日(2016-11-01)、现场登记日(2016-11-01)、网络投票日(2016-11-07)、召开日(2016-11-01)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-06-08)、董事会签署日(2016-06-08)、股权登记日(2016-06-16)、现场登记日(2016-06-17)、网络投票日(2016-06-22)、召开日(2016-06-17)

议题:

1、审议公司《关于继续筹划重大资产重组事项并申请继续停牌的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-29)、董事会签署日(2016-04-29)、股权登记日(2016-05-12)、现场登记日(2016-05-13)、网络投票日(2016-05-18)、召开日(2016-05-13)

议题:

1.审议公司《2015年年度报告全文及摘要》;
2.审议公司《2015年度董事会工作报告》;
3、审议公司《2015年度监事会工作报告》
4.审议公司《2015年度财务决算报告》;
5.审议公司《2015年度利润分配预案》;
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》;
9、审议公司《2015年度独立董事述职报告》;
10、审议公司《关于拟为全资子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2015 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-31)、董事会签署日(2015-07-31)、股权登记日(2015-08-10)、现场登记日(2015-08-11)、网络投票日(2015-08-14)、召开日(2015-08-11)

议题:

1、审议公司《 2015年半年度利润分配预案》 ;
2、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-06-17)、董事会签署日(2015-06-17)、股权登记日(2015-06-26)、现场登记日(2015-06-29)、网络投票日(2015-07-02)、召开日(2015-06-29)

议题:

审议公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-20)、董事会签署日(2015-03-20)、股权登记日(2015-05-15)、现场登记日(2015-05-18)、网络投票日(2015-05-21)、召开日(2015-05-18)

议题:

1.审议公司《2014年年度报告全文及摘要》;
2.审议公司《2014年度董事会工作报告》;
3.审议公司《2014年度财务决算报告》;
4.审议公司《2014年度利润分配预案》;
5、审议公司《关于拟出售北陆药业部分股票的议案》;
6、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》;
7、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》;
8、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-28)、董事会签署日(2014-02-28)、股权登记日(2014-03-20)、现场登记日(2014-03-27)、网络投票日(2014-03-26)、召开日(2014-03-27)

议题:

1、审议公司《2013年年度报告全文及摘要》; 2、审议公司《2013年度董事会工作报告》; 3、审议公司《2013年度监事会工作报告》; 4、审议公司《2013年度财务决算报告》; 5、审议公司《2013年度利润分配预案》; 6、审议公司《关于修改<公司章程>的议案》; 7、审议公司《预计与控股股东重庆化医控股(集团)公司直接或间接控制的公司2014-2016年日常关联交易的议案》 8、审议公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》 9、审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》 10、审议公司《关于聘请公司内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-11)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、审议公司《修改公司章程的议案》;
2、审议公司《修改董事会议事规则的议案》;
3、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
4、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区隆鑫国际公司十七楼会议室。

重要日期: 首次公告(2013-02-22)、董事会签署日(2013-02-22)、股权登记日(2013-03-15)、现场登记日()、网络投票日(2013-03-21)、召开日()

议题:

1、审议《公司2012年年度报告及其摘要》; 2、审议《公司2012年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2012年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2012年度财务决算报告》; 5、审议《公司2012年度利润分配预案》; 6、审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》; 7、审议《关于聘请公司财务审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街123号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-05)、董事会签署日(2012-12-05)、股权登记日(2012-12-14)、现场登记日()、网络投票日(2012-12-20)、召开日()

议题:

1、审议关于《关于转让三峡英力100%股权及债权暨关联交易议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街123号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-20)、董事会签署日(2012-10-20)、股权登记日(2012-10-29)、现场登记日(2012-11-05)、网络投票日(2012-11-04)、召开日(2012-11-05)

议题:

1、审议关于《公开挂牌转让三峡英力100%股权及债权议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开公司2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-01)、董事会签署日(2012-08-01)、股权登记日(2012-08-15)、现场登记日()、网络投票日()、召开日()

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-24)、董事会签署日(2012-05-24)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-15)、网络投票日(2012-06-17)、召开日(2012-06-15)

议题:

1、审议《公司2011年年度报告及其摘要》; 2、审议《公司2011年度董事会工作报告》; 3、审议《公司2011年度监事会工作报告》; 4、审议《公司2011年度财务决算报告》; 5、审议《关于对控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》; 6、审议《关于公司对重庆三峡英力化工有限公司其他应收款计提坏账准备的议案》; 7、审议《公司2011年度利润分配预案》; 8、审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》; 9、审议《关于变更公司财务审计机构的议案》; 10、审议《关于聘任公司内部控制审计机构的议案》;

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-17)、董事会签署日(2012-04-17)、股权登记日(2012-04-26)、现场登记日(2012-05-04)、网络投票日(2012-05-06)、召开日(2012-05-04)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案属特别决议案），该议案内容需逐项审议；
2、《重庆三峡油漆股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案》（修订案）；
3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订版）；
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》；
5、《关于公司与重庆化医控股（集团）公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-02-17)、董事会签署日(2012-02-17)、股权登记日(2012-03-05)、现场登记日(2012-03-09)、网络投票日(2012-03-08)、召开日(2012-03-09)

议题:

1、《关于调整公司本次非公开发行股票方案的议案》（本议案属特别决议案）
2、《重庆三峡油漆股份有限公司2011年非公开发行A股股票预案》（修订案）
3、《关于调整本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》（修订版）
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》
5、《关于公司与重庆化医控股（集团）公司重新签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》
6、《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》
7、《修改<公司章程>的议案》（本议案属特别决议案）

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-07-07)、董事会签署日(2011-07-07)、股权登记日(2011-07-15)、现场登记日(2011-07-18)、网络投票日()、召开日(2011-07-18)

议题:

1、《关于修改<重庆三峡油漆股份有限公司公司章程>的议案》
2、《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-04-15)、董事会签署日(2011-04-15)、股权登记日(2011-04-29)、现场登记日(2011-05-03)、网络投票日(2011-05-08)、召开日(2011-05-03)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，该议案内容需逐项审议；（1）发行股票种类和面值（2）发行方式及发行时间（3）定价基准日及发行价格（4）发行数量（5）发行对象及认购方式（6）限售期（7）上市地点（8）募集资金用途及金额（9）本次发行决议有效期（10）本次发行前滚存未分配利润安排
3、审议《关于本次非公开发行股票预案的议案》； 4、审议《关于前次募集资金使用情况的报告的议案》； 5、审议《关于本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》； 6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜的议案》； 7、审议《关于公司与重庆化医控股（集团）公司签订附条件生效的非公开发行股票认购协议的议案》；8、审议《关于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案》； 9、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2011-03-23)、董事会签署日(2011-03-23)、股权登记日(2011-03-31)、现场登记日(2011-04-06)、网络投票日(2011-04-06)、召开日(2011-04-06)

议题:

审议《关于与重庆化医控股集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市江津区德感工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-02-22)、董事会签署日(2011-02-22)、股权登记日(2011-03-08)、现场登记日(2011-03-08)、网络投票日()、召开日(2011-03-08)

议题:

1、审议《公司2010 年度董事会工作报告》; 2、审议《公司2010 年度监事会工作报告》; 3、审议《公司2010 年度报告及其摘要》; 4、审议《公司2010 年度财务决算报告》; 5、审议《公司2010 年度利润分配方案》; 6、审议公司《关于控股子公司重庆三峡英力化工有限公司计提资产减值准备的议案》; 7、审议公司《关于公司长期股权投资计提资产减值准备的议案》; 8、审议公司《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 重庆市九龙坡区石坪桥正街121号公司三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-12-07)、董事会签署日(2010-12-08)、股权登记日(2010-12-17)、现场登记日()、网络投票日(2010-12-23)、召开日()

议题:

1、审议关于转让全资子公司涂装公司100%股权的议案

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆九龙坡区石坪桥正街121 号原公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-09-28)、董事会签署日(2010-09-28)、股权登记日(2010-10-11)、现场登记日(2010-10-12)、网络投票日()、召开日(2010-10-12)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆江津德感工业园区公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-26)、董事会签署日(2010-02-26)、股权登记日(2010-05-27)、现场登记日(2010-05-28)、网络投票日()、召开日(2010-05-28)

议题:

1．审议公司2009 年度董事会工作报告；
2．审议公司2009 年度监事会工作报告；
3．审议公司2009 年年度报告及其摘要；
4．审议公司2009 年度财务决算报告；
5．审议公司2009 年度利润分配方案；
6．审议公司2010 年度与重庆渝漆涂装防腐工程有限公司日常关联交易计划》议案；
7、审议公司《2010 年度与同受公司控股股东控制之公司的日常关联交易计划》议案：
8．审议公司《前次募集资金存放和使用情况报告》议案；
9、审议公司《关于将前次募集资金结余部分补充流动资金》议案；
10．审议公司《关于聘请公司2010 年度财务审计机构的议案》：
11、公司独立董事述职报告

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2009年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆九龙坡区石坪桥正街121号重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-11)、董事会签署日(2009-12-11)、股权登记日(2009-12-18)、现场登记日(2009-12-19)、网络投票日()、召开日(2009-12-19)

议题:

1、《关于公司拟将石坪桥生产厂区土地出让给重庆渝富资产管理有限公司储备的议案》。
2、《关于变更会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆江津德感工业园区重庆三峡油漆股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-02-25)、董事会签署日(2009-02-25)、股权登记日(2009-03-20)、现场登记日(2009-03-23)、网络投票日()、召开日(2009-03-23)

议题:

1．审议公司2008 年度董事会工作报告；
2．审议公司2008 年度监事会工作报告；
3．审议公司2008 年年度报告及其摘要；
4．审议公司2008 年度财务决算报告；
5．审议公司2008 年度利润分配方案；
6．审议公司《2009 年度日常关联交易议案》；
7．审议公司《公司章程修正议案》；
8．审议公司《关于聘请公司财务审计机构的议案》：
9.审议《关于选举向青女士为公司董事的议案》
10.审议《关于选举万汝麟先生为公司监事的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆九龙坡区石坪桥正街121号重庆三峡油漆股份有限公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-12-11)、董事会签署日(2008-12-11)、股权登记日(2008-12-19)、现场登记日(2008-12-22)、网络投票日()、召开日(2008-12-22)

议题:

1．审议《公司章程修正议案》；
2．审议《公司股东大会议事规则修正议案》；
3．审议《公司2008年度日常关联交易议案》，本议案关联股东需回避表决。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 重庆市长寿区晏家街道齐心大道20号化工园区管委会圆形会议室

重要日期: 首次公告(2008-03-08)、董事会签署日(2008-03-08)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-12)、网络投票日()、召开日(2008-05-12)

议题:

1．审议公司2007 年度董事会工作报告；
2．审议公司2007 年度监事会工作报告；
3．审议公司2007 年年度报告及其摘要；
4．审议公司2007 年度财务决算报告；
5．审议公司2007 年度利润分配方案；
6．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2008 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司职工娱乐室

重要日期: 首次公告(2007-05-26)、董事会签署日(2007-05-26)、股权登记日(2007-06-15)、现场登记日(2007-06-16)、网络投票日()、召开日(2007-06-16)

议题:

1．审议公司2006年度董事会工作报告；
2．审议公司2006年度监事会工作报告；
3．审议公司2006年度财务决算报告；
4．审议公司2006年度利润分配方案；
5．审议公司董事会换届选举的议案；
6．审议公司监事会换届选举的议案；
7.审议关于将公司前次募集资金剩余部分补充流动资金议案；
8.审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2007年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司职工娱乐室

重要日期: 首次公告(2006-05-18)、董事会签署日(2006-05-23)、股权登记日(2006-06-19)、现场登记日(2006-06-20)、网络投票日()、召开日(2006-06-20)

议题:

1．审议公司2005年度董事会工作报告；
2．审议公司2005年度监事会工作报告；
3．审议公司2005年财务决算报告；
4．审议公司2005年度利润分配方案；
5．审议公司章程整体修改案；
6．审议董事会部分人员变动议案；
7．审议监事会部分人员变动议案；
8．审议公司续聘重庆天健会计师事务所为本公司2006年度财务审计机构的议案；
9．审议关于重庆化医控股（集团）公司代为关联方清偿所欠重庆三峡油漆股份有限公司债务的议案。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 重庆三峡油漆股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 公司职工娱乐室

重要日期: 首次公告(2006-03-29)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-19)、现场登记日(2006-04-20)、网络投票日(2006-04-26)、召开日(2006-04-20)

议题:

《重庆三峡油漆股份有限公司股权分置改革及资产置换的议案》

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