000528股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-11)、董事会签署日(2024-10-11)、股权登记日(2024-10-24)、现场登记日()、网络投票日(2024-10-29)、召开日()

议题:

1、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-27)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-17)、现场登记日(2024-05-21)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-21)

议题:

1、关于公司2023年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2023年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2023年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2023年度利润分配预案的议案
5、关于公司2024年财务预算的议案
6、关于公司聘请2024年度财务及内部控制审计机构的议案
7、关于预计公司2024年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司2024年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案
9、关于公司2024年度国内营销业务担保授信的议案
10、关于公司2024年度海外业务担保的议案
11、关于公司购买董事、监事、高级管理人员责任保险的议案
12、关于修订《公司章程》的议案
13、关于修订《公司董事会议事规则》的议案
14、关于修订公司《公司独立董事工作制度》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-26)、董事会签署日(2023-04-28)、股权登记日(2023-05-17)、现场登记日(2023-05-18)、网络投票日(2023-05-26)、召开日(2023-05-18)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2022年度利润分配预案的议案
5、关于公司2023年度财务预算的议案
6、关于公司续聘2023年度财务及内部控制审计机构的议案
7、关于预计公司2023年度日常关联交易额度的议案
8、关于公司2023年度对下属子公司及参股公司提供担保的议案
9、关于公司2023年度对合资公司广西威翔机械有限公司提供担保的议案
10、关于公司2023年度营销业务担保授信的议案
11、关于公司2023年度海外业务担保的议案
12、关于公司2023年股票期权激励计划(草案修订稿)及其摘要的议案
13、关于公司2023年股票期权激励计划管理办法的议案
14、关于公司2023年股票期权激励计划实施考核办法的议案
15、关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
16、关于公司发行债券类融资工具一般性授权的议案
17、关于公司吸收合并交易业绩承诺实现情况及补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案
18、关于提请公司股东大会授权董事会办理业绩补偿及注册资本变更相关事宜的议案
19、关于修订《公司章程》的议案
20、关于调整公司监事会成员的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-13)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2021年度利润分配预案的议案
5、关于公司2022年经营计划的议案
6、关于公司2022年财务预算的议案
7、关于公司续聘2022年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的议案
9、关于公司调整2022年度日常关联交易预计的议案
10、关于公司2022年度对下属公司提供担保的议案
11、关于公司2022年度营销业务担保授信的议案
12、关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案
13、关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案
14、关于公司公开发行可转换公司债券预案的议案
15、关于公司本次公开发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告的议案
16、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
17、关于公司制订《柳工可转换公司债券之债券持有人会议规则》的议案
18、关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案
19、关于公司制订《柳工未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的议案
20、关于公司修订《柳工募集资金管理办法》的议案
21、关于公司提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士全权办理本次公开发行可转换公司债券相关事宜的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-13)、董事会签署日(2021-12-15)、股权登记日(2021-12-24)、现场登记日(2021-12-27)、网络投票日(2021-12-30)、召开日(2021-12-27)

议题:

1、关于公司修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事股则》及《监事会议事规则》的议案
2、关于公司制订《独立董事工作制度》的议案
3、关于公司预计2022年度日常关联交易额度的议案
4、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案
5、关于公司董事会换届暨选举第九届董事会独立董事的议案
6、关于公司监事会换届暨选举第九届监事会股东代表监事的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-19)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-31)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、公司2020年度董事会工作报告
2、公司2020年度监事会工作报告
3、关于公司2020年度报告全文及摘要的议案
4、关于公司2020年度利润分配预案的议案
5、关于公司续聘2021年度财务报告及内部控制审计机构的议案
6、关于修订《公司章程》的议案
7、关于调整公司2021年度日常关联交易的议案
8、关于补选公司第八届董事会独立董事的议案
9、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易符合相关法律法规规定的议案
10、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易方案的议案
11、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司构成关联交易的议案
12、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司不构成重组上市的议案
13、关于《广西柳工机械股份有限公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易报告书(草案)》及其摘要的议案
14、关于签署附生效条件的《吸收合并协议》的议案
15、关于签署附生效条件的《吸收合并协议之补充协议》的议案
16、关于签署附生效条件的《业绩承诺补偿协议》的议案
17、关于本次吸收合并符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
18、关于本次吸收合并符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条和第四十三条规定的议案
19、关于批准公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易有关审计报告、审阅报告和评估报告的议案
20、关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
21、关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议案
22、关于本次吸收合并摊薄即期回报的影响及公司采取填补措施的议案
23、关于公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司暨关联交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案
24、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司吸收合并广西柳工集团机械有限公司相关事宜的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-28)、董事会签署日(2021-01-29)、股权登记日(2021-03-18)、现场登记日(2021-03-22)、网络投票日(2021-03-25)、召开日(2021-03-22)

议题:

1、关于豁免公司控股股东及间接控股股东履行有关承诺事项的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-30)、股权登记日(2021-01-19)、现场登记日(2021-01-22)、网络投票日(2021-01-25)、召开日(2021-01-22)

议题:

1、关于公司2021年经营计划的议案
2、关于公司2021年财务预算的议案
3、关于公司2021年度对下属公司提供担保的议案
4、关于公司2021年营销业务担保授信的议案
5、关于公司预计2021年度日常关联交易的议案
6、关于公司向控股股东借款暨关联交易的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-28)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-19)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-25)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、公司2019年度董事会工作报告
2、公司2019年度监事会工作报告
3、关于修订《公司章程》的议案
4、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2019年度利润分配预案的议案
6、关于公司2020年度为下属公司提供担保的议案
7、关于公司发行人民币债券类融资工具一般性授权的议案
8、关于公司续聘2020年度财务报告及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-30)、董事会签署日(2020-01-02)、股权登记日(2020-01-13)、现场登记日(2020-01-14)、网络投票日(2020-01-17)、召开日(2020-01-14)

议题:

1、关于公司2020年经营计划的议案
2、关于公司2020年预算的议案
3、关于公司预计2020年度日常关联交易的议案
4、关于公司2020年营销业务担保授信的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司106会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-28)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-18)、现场登记日(2019-11-20)、网络投票日(2019-11-21)、召开日(2019-11-20)

议题:

1、关于公司改聘2019年财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心广西柳工机械股份有限公司622会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-29)、董事会签署日(2019-04-02)、股权登记日(2019-04-19)、现场登记日(2019-04-23)、网络投票日(2019-04-25)、召开日(2019-04-23)

议题:

1、公司2018年度董事会工作报告
2、公司2018年度监事会工作报告
3、关于公司2018年度利润分配方案的议案
4、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案
5、关于公司2019年度经营计划的议案
6、关于公司2019年度财务预算的议案
7、关于公司续聘2019年度财务及内部控制审计机构的议案
8、关于修订《公司章程》的议案
9、关于变更第八届监事会非职工代表监事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心622会议室

重要日期: 首次公告(2018-12-28)、董事会签署日(2018-12-29)、股权登记日(2019-01-11)、现场登记日(2019-01-14)、网络投票日(2019-01-16)、召开日(2019-01-14)

议题:

1、关于《<广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要》的议案
2、关于《广西柳工机械股份有限公司2018年限制性股票激励考核办法》的议案
3、关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划有关事项的议案
4、关于公司预计2019年度日常关联交易的议案
5、关于公司2019年对下属公司提供担保的议案
6、关于公司2019年营销业务担保授信的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳工大道2号柳工国际工业园全球研发中心622会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-28)、董事会签署日(2018-09-29)、股权登记日(2018-10-10)、现场登记日(2018-10-12)、网络投票日(2018-10-14)、召开日(2018-10-12)

议题:

1、关于资本公积转增股本预案的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-04-03)、股权登记日(2018-04-20)、现场登记日(2018-04-24)、网络投票日(2018-04-25)、召开日(2018-04-24)

议题:

1、公司2017年度董事会工作报告 2、公司2017年度监事会工作报告 3、关于公司2017年度利润分配方案的议案 4、关于公司2017年度计提资产减值准备的议案 5、关于公司2017年度报告全文及摘要的议案 6、关于公司续聘2018年度财务及内部控制审计机构的议案 7、关于修订《公司章程》的议案 8、关于公司2018年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-09)、董事会签署日(2018-02-10)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-26)、召开日(2018-02-23)

议题:

1、关于向司能石油化工有限公司及其控制的企业出具《关于避免同业竞争的承诺函》的议案 2、关于公司预计2018年度日常关联交易的议案 3、关于公司2018年度营销业务担保授信的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-08)、董事会签署日(2017-11-10)、股权登记日(2017-11-21)、现场登记日(2017-11-23)、网络投票日(2017-11-26)、召开日(2017-11-23)

议题:

1、关于调整公司2017年度日常关联交易事项的议案 2、关于购买广西柳工集团有限公司所持上海金泰工程机械有限公司51%股权暨关联交易的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-27)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-16)、现场登记日(2017-05-19)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-19)

议题:

1、公司2016年度董事会工作报告 2、公司2016年度监事会工作报告 3、关于公司2016年度计提资产减值准备的议案 4、关于公司2016年度利润分配方案的议案 5、关于公司2016年度报告全文及摘要的议案 6、关于修订《公司章程》的议案 7、关于公司预计2017年度日常关联交易的议案 8、关于公司2017年度对下属公司及参股公司提供担保暨关联交易的议案 9、关于公司续聘2017年度财务及内部控制审计机构的议案 10、关于公司发行人民币债务融资工具一般性授权的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-07)、董事会签署日(2017-02-09)、股权登记日(2017-03-22)、现场登记日(2017-03-23)、网络投票日(2017-03-26)、召开日(2017-03-23)

议题:

1、关于公司董事会换届选举的议案 2、关于公司监事会换届选举的议案 3、于2017年营销业务授信担保的议案(涉及逐项表决)

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-28)、董事会签署日(2016-04-30)、股权登记日(2016-05-18)、现场登记日(2016-05-19)、网络投票日(2016-05-22)、召开日(2016-05-19)

议题:

1、公司2015年度董事会工作报告 2、公司2015年度监事会工作报告 3、公司2015年度报告 4、关于公司2015年度利润分配预案的议案 5、关于预计公司2016年度日常关联交易的议案 6、关于公司2016年度对下属公司及参股公司提供担保的议案 7、关于公司续聘2016年度财务及内部控制审计机构的议案 8、关于补选韩立岩先生为第七届董事会独立董事的议案 9、关于补选权绍勇先生为第七届监事会非职工代表监事的议案 10、关于公司董事、监事津贴及高管人员薪酬方案(2016年修订)的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2014年度股东大会通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-30)、董事会签署日(2015-05-04)、股权登记日(2015-05-12)、现场登记日(2015-05-14)、网络投票日(2015-05-18)、召开日(2015-05-14)

议题:

1、公司2014年度董事会工作报告
2、公司2014年度监事会工作报告
3、关于公司2014年度利润分配预案的议案
4、公司2014年度报告
5、关于预计公司2015年度日常关联交易事项的议案(涉及逐项表决)
6、关于续聘公司2015年度财务及内部控制审计机构的议案
7、关于修订《广西柳工机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案
8、关于提名第七届董事会(增补及变更)董事候选人的议案
9、关于提名第七届监事会非职工代表监事候选人的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开公司2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-29)、董事会签署日(2014-12-31)、股权登记日(2015-01-20)、现场登记日(2015-01-22)、网络投票日(2015-01-23)、召开日(2015-01-22)

议题:

1、关于公司2015年度为下属公司及参股公司提供担保的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-10-28)、董事会签署日(2014-10-30)、股权登记日(2014-11-13)、现场登记日(2014-11-14)、网络投票日(2014-11-18)、召开日(2014-11-14)

议题:

1、关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案 2、关于公司2014年对常州柳立置业有限公司提供信用借款的议案 3、关于调整公司2014年度日常关联交易事项的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-25)、董事会签署日(2014-04-29)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-16)、网络投票日(2014-05-19)、召开日(2014-05-16)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告 2、公司2013年度监事会工作报告 3、公司2013年度报告 4、关于公司2013年度利润分配预案的议案 5、关于公司2014年度对子公司提供银行融资担保的议案 6、关于公司2014年度对外提供信用借款的议案 7、关于预计公司2014年度日常关联交易事项的议案(涉及逐项表决) 8、关于公司续聘2014年度财务及内部控制审计机构的议案 9、关于修订《广西柳工机械股份有限公司章程》、《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-03)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-25)、网络投票日()、召开日(2013-12-25)

议题:

1、关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案; 2、关于选举公司第七届董事会独立董事的议案; 3、关于选举公司第七届监事会非职工代表监事的议案; 4、关于聘请公司2013年度外部审计机构的议案; 5、关于公司2013年度对常挖公司提供银行融资担保的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼 1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-05-21)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-27)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、公司2012年度董事会工作报告 2、公司2012年度监事会工作报告 3、公司2012年度报告 4、关于公司2012年度利润分配预案的议案 5、关于变更2010年度部分募集资金用途及节余募集资金永久补充流动资金的议案 6、关于预计公司2013年度日常关联交易事项的议案 7、关于公司2013年度对子公司提供银行融资担保的议案

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2012 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路 1 号公司综合技术大楼1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-11-16)、董事会签署日(2012-11-17)、股权登记日(2012-11-27)、现场登记日(2012-11-29)、网络投票日()、召开日(2012-11-29)

议题:

审议《关于吸收合并全资子公司柳州柳工机械配件有限公司的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2012 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-17)、现场登记日(2012-08-20)、网络投票日(2012-08-23)、召开日(2012-08-20)

议题:

1、关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》和《股东大会议事规则》的议案 2、关于公司2010年非公开发行部分剩余募集资金用途变更的议案 3、关于公司更换2012年度财务及内部控制审计机构的议案

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-11)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

1、审议公司2011 年度董事会工作报告(详见公司2011 年年度报告)。 2、审议公司2011 年度监事会工作报告(详见公司2011 年年度报告)。 3、审议公司2011 年度利润分配预案(详见公司2011 年年度报告)。 4、审议公司2011 年年度报告。 5、审议关于对预计公司2012 年度日常关联交易事项进行调整的议案(涉及逐项表决)。 6、审议关于公司2012 年度对中恒国际租赁有限公司提供金融机构综合融资授信担保的议案。 7、审议关于公司续聘2012 年度财务及内部控制审计机构的议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2012-03-07)、董事会签署日(2012-03-08)、股权登记日(2012-03-16)、现场登记日(2012-03-20)、网络投票日(2012-03-22)、召开日(2012-03-20)

议题:

1、关于公司2010年度非公开发行闲置募集资金补充流动资金的议案
2、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案
3、关于选举公司第六届监事会监事的议案

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-14)、股权登记日(2011-12-26)、现场登记日(2011-12-27)、网络投票日()、召开日(2011-12-27)

议题:

1、广西柳工机械股份有限公司衍生品投资内部控制制度
2、广西柳工机械股份有限公司远期结售汇业务内控管理制度
3、关于修改《广西柳工机械股份有限公司章程》的议案

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2010年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2011-04-25)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-12)、现场登记日(2011-05-13)、网络投票日(2011-05-17)、召开日(2011-05-13)

议题:

1、公司2010年度董事会工作报告(详见公司2010年年度报告) 2、公司2010年度监事会工作报告(详见公司2010年年度报告) 3、公司2010年度利润分配预案(详见公司2010年年度报告) 4、公司2010年年度报告 5、关于预计公司2011年度日常关联交易的议案 6、公司2011年度对中恒国际租赁有限公司提供金融机构综合融资授信担保的议案 7、关于公司调增董事会外部董事及独立董事津贴的议案 8、关于续聘2011年度财务审计机构的议案 9、关于修改公司章程及相关议事规则的议案 10、关于广西柳工机械股份有限公司公开发行公司债券的议案 11、关于提请股东大会授权董事会并由董事会转授权公司债券发行上市领导小组全权办理本次公开发行公司债券相关事项的议案

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-08-19)、董事会签署日(2010-08-20)、股权登记日(2010-08-30)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日(2010-09-05)、召开日(2010-09-01)

议题:

1、关于公司符合非公开发行股票条件的议案 2、关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案 2.1、发行股票的种类和面值 2.2、发行方式 2.3、发行对象及认购方式 2.4、发行数量 2.5、定价基准日及发行价格 2.6、发行数量、发行底价的调整 2.7、锁定期安排 2.8、上市地点 2.9、募集资金数额和用途 2.10、本次非公开发行股票前公司的滚存未分配利润安排 2.11、本次非公开发行股票决议有效期 3、关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案 4、关于公司前次募集资金使用情况报告的议案 5、关于公司本次募集资金使用可行性研究报告的议案 6、关于同意公司与广西柳工集团有限公司签署附条件生效的《广西柳工机械股份有限公司非公开发行股票之股份认购合同》的议案 7、关于本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案 8、于提请股东大会同意豁免控股股东要约收购义务的议案 9、关于授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案 10、关于在本次非公开发行股票完成后修改公司章程相关条款的议案

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2009年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-20)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

1、审议公司2009 年度董事会工作报告（详见公司2009 年年度报告）。
2、审议公司2009 年度监事会工作报告（详见公司2009 年年度报告）。
3、审议公司2009 年度利润分配预案。
4、审议公司2009 年年度报告。
5、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
6、审议关于预计公司2010 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
7、审议关于续聘公司2010 年度财务审计机构的议案。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2010-01-19)、董事会签署日(2010-01-20)、股权登记日(2010-01-29)、现场登记日(2010-02-01)、网络投票日()、召开日(2010-02-01)

议题:

1、关于（采用累计投票制）选举公司第六届董事的议案（独立董事候选人须经深圳证券交易所对其独立性审核无异议后提交公司本次股东大会选举）；
2、关于（采用累计投票制）选举公司第六届监事的议案（另两名职工监事由公司职代会选举产生）；
3、关于修改公司章程的议案；
4、关于公司对柳工国际租赁有限公司提供综合融资授信担保的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2009-04-28)、董事会签署日(2009-04-30)、股权登记日(2009-05-15)、现场登记日(2009-05-19)、网络投票日()、召开日(2009-05-19)

议题:

1、审议公司2008 年度董事会工作报告（详见公司2008 年年度报告）。
2、审议公司2008 年度监事会工作报告（详见公司2008 年年度报告）。
3、审议公司2008 年度利润分配方案。
4、审议公司2008 年年度报告。
5、审议关于预计公司2009 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
6、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
7、审议关于续聘公司2009 年度财务审计机构的议案。
8、审议关于修改公司章程的议案。
9、审议关于为柳工国际租赁有限公司等全资子公司增加融资担保额度的议案（涉及逐项表决）。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司总部国内销售事业部培训中心大楼2 楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-11-06)、董事会签署日(2008-11-07)、股权登记日(2008-11-20)、现场登记日(2008-11-21)、网络投票日(2008-11-23)、召开日(2008-11-21)

议题:

《关于向下修正"柳工转债"转股价格的议案》
《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-08-21)、董事会签署日(2008-08-22)、股权登记日(2008-09-03)、现场登记日(2008-09-05)、网络投票日(2008-09-09)、召开日(2008-09-05)

议题:

《关于将闲置募集资金补充流动资金的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2008-06-03)、董事会签署日(2008-06-04)、股权登记日(2008-06-20)、现场登记日(2008-06-23)、网络投票日()、召开日(2008-06-23)

议题:

1、审议公司2007 年度董事会工作报告（详见公司2007 年年度报告）。
2、审议公司2007 年度监事会工作报告（详见公司2007 年年度报告）。
3、审议公司2007 年度利润分配预案。
4、审议公司2007 年年度报告。
5、审议关于续聘公司2008 年度财务审计机构的议案。
6、审议关于预计公司2008 年度日常关联交易的议案（涉及逐项表决）。
7、审议关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供贷款担保的议案。
8、审议关于前次募集资金使用情况的报告。
9、审议关于修改公司章程的议案。

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-09-08)、董事会签署日(2007-09-11)、股权登记日(2007-09-20)、现场登记日(2007-09-24)、网络投票日(2007-09-25)、召开日(2007-09-24)

议题:

1、审议关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案。
2、审议关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案。
3、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金用途的议案
4、审议关于本次发行可转换公司债券募集资金使用的可行性的议案。
5、审议关于前次募集资金使用情况说明的议案。
6、审议关于本次可转债发行涉及关联交易的议案。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-07-17)、董事会签署日(2007-07-18)、股权登记日(2007-07-31)、现场登记日(2007-08-01)、网络投票日()、召开日(2007-08-01)

议题:

1、关于2004年配股募集剩余资金转为流动资金及铣刨路面机械技改募集资金项目部分资金变更为流动资金的议案; 2、关于补选公司独立董事的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2006年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-03-31)、董事会签署日(2007-03-31)、股权登记日(2007-04-25)、现场登记日(2007-04-27)、网络投票日()、召开日(2007-04-27)

议题:

1、审议公司2006年度董事会工作报告。 2、审议公司2006年度监事会工作报告。 3、审议公司2006年度利润分配预案。 4、审议公司2006年年度报告。 5、审议关于续聘公司2007年度财务审计机构的议案。 6、审议关于预计公司2007年度日常关联交易的议案。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号公司综合技术大楼1楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2007-02-02)、董事会签署日(2007-02-06)、股权登记日(2007-02-12)、现场登记日(2007-02-14)、网络投票日()、召开日(2007-02-14)

议题:

1、关于选举公司第五届董事、监事的议案; 2、关于铣刨路面机械技改项目变更实施主体为柳州柳工路面机械有限公司的议案; 3、关于为参股公司柳州采埃孚机械有限公司提供1,200万元贷款担保的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开2005年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1 号公司综合技术大楼1 楼多功能厅

重要日期: 首次公告(2006-04-18)、董事会签署日(2006-04-20)、股权登记日(2006-05-12)、现场登记日(2006-05-15)、网络投票日()、召开日(2006-05-15)

议题:

1、审议公司2005 年度董事会工作报告。 2、审议公司2005 年度监事会工作报告。 3、审议公司2005 年度利润分配预案。 4、审议公司2005 年年度报告。 5、审议关于预计公司2006 年度日常关联交易的议案。 6、审议关于续聘公司2006 年度财务审计机构的议案。 7、审议关于公司募集资金投资项目变更实施主体和地点的议案。 8、审议关于公司章程及其相关附件(股东大会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则)修改的议案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 广西柳工机械股份有限公司关于召开相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西柳州市柳太路1号广西柳工机械股份有限公司本部12楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-23)、董事会签署日(2006-01-23)、股权登记日(2006-02-22)、现场登记日(2006-03-06)、网络投票日(2006-03-03)、召开日(2006-03-06)

议题:

会议审议事项：《广西柳工机械股份有限公司股权分置改革方案》。

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