601996股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-06)、董事会签署日(2024-07-06)、股权登记日(2024-07-15)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-22)、召开日()

议题:

1、《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
2、《关于聘请公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
3、《关于修改〈公司章程〉的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-27)、董事会签署日(2024-03-27)、股权登记日(2024-04-09)、现场登记日(2024-04-15)、网络投票日(2024-04-16)、召开日(2024-04-15)

议题:

1、《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<公司2023年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》
4、《关于<公司2024年度财务预算方案>的议案》
5、《关于<公司2023年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于公司2024年度对外提供担保额度的议案》
7、《关于公司修改<公司章程>的议案》
8、《关于公司修订<董事会议事规则>的议案》
9、《关于公司修改<独立董事制度>的议案》
10、《关于公司修订<关联交易制度>的议案》
11、《关于2023年度公司董事薪酬情况的议案》
12、《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
13、《关于公司未来三年(2024年-2026年)股东回报规划的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-08-30)、董事会签署日(2023-08-30)、股权登记日(2023-09-08)、现场登记日(2023-09-13)、网络投票日(2023-09-14)、召开日(2023-09-13)

议题:

1、关于聘请公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-02)、董事会签署日(2023-03-02)、股权登记日(2023-03-16)、现场登记日(2023-03-22)、网络投票日(2023-03-23)、召开日(2023-03-22)

议题:

1、关于公司2022年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2022年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2022年度财务决算报告的议案
4、关于公司2023年度财务预算方案的议案
5、关于公司2022年年度报告全文及摘要的议案
6、关于变更非公开发行股票募集资金使用用途的议案
7、关于公司2022年度利润分配方案的议案
8、关于公司未来三年(2023年-2025年)股东回报规划的议案

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-16)、董事会签署日(2022-12-16)、股权登记日(2022-12-27)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-04)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于修改《公司章程》的议案
2、关于修订公司相关制度细则的议案

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-11-18)、董事会签署日(2022-11-18)、股权登记日(2022-11-28)、现场登记日(2022-12-02)、网络投票日(2022-12-05)、召开日(2022-12-02)

议题:

1、关于增补第六届监事会监事的议案
2、关于增补第六届董事会董事的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-31)、董事会签署日(2022-08-31)、股权登记日(2022-09-09)、现场登记日(2022-09-15)、网络投票日(2022-09-16)、召开日(2022-09-15)

议题:

1、关于聘请公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于选举董事的议案
3、关于选举独立董事的议案
4、关于选举监事的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-30)、董事会签署日(2022-03-30)、股权登记日(2022-04-12)、现场登记日(2022-04-18)、网络投票日(2022-04-19)、召开日(2022-04-18)

议题:

1、关于公司2021年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2021年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2021年度财务决算报告的议案
4、关于公司2022年度财务预算方案的议案
5、关于公司2021年度利润分配方案的议案
6、关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案
7、关于预计日常关联交易的议案
8、关于修改《公司章程》的议案
9、关于修订公司相关制度细则的议案
10、关于重新编制公司《关联交易制度》的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-24)、董事会签署日(2022-02-24)、股权登记日(2022-03-04)、现场登记日(2022-03-10)、网络投票日(2022-03-11)、召开日(2022-03-10)

议题:

1、关于增补秦媛女士为公司第五届董事会独立董事的议案

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-29)、董事会签署日(2021-10-29)、股权登记日(2021-11-08)、现场登记日(2021-11-12)、网络投票日(2021-11-15)、召开日(2021-11-12)

议题:

1、关于全资子公司申请银行贷款并由公司提供担保的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-10)、董事会签署日(2021-08-10)、股权登记日(2021-08-18)、现场登记日(2021-08-24)、网络投票日(2021-08-25)、召开日(2021-08-24)

议题:

1、关于聘请公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案
2、关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-31)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-19)、网络投票日(2021-04-20)、召开日(2021-04-19)

议题:

1、关于公司2020年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2020年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2020年度财务决算报告的议案
4、关于公司2021年度财务预算方案的议案
5、关于公司2020年年度报告全文及摘要的议案
6、关于公司2020年度利润分配方案的议案
7、关于预计日常关联交易的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-23)、董事会签署日(2021-03-23)、股权登记日(2021-03-31)、现场登记日(2021-04-06)、网络投票日(2021-04-07)、召开日(2021-04-06)

议题:

1、关于投资建设丰林木材产业生产基地的议案
2、关于变更募集资金使用用途的议案
3、关于调整董事会成员人数暨修订《公司章程》的议案
4、关于增补第五届董事会董事的议案

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-25)、董事会签署日(2020-11-25)、股权登记日(2020-12-03)、现场登记日(2020-12-09)、网络投票日(2020-12-10)、召开日(2020-12-09)

议题:

1、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-10)、董事会签署日(2020-04-10)、股权登记日(2020-04-23)、现场登记日(2020-04-29)、网络投票日(2020-04-30)、召开日(2020-04-29)

议题:

1、关于公司2019年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2019年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2019年度财务决算报告的议案
4、关于公司2020年度财务预算方案的议案
5、关于公司2019年度利润分配方案的议案
6、关于公司2019年度报告全文及摘要的议案
7、关于预计日常关联交易的议案
8、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
9、关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
10、关于修改《公司章程》及《股东大会议事规则》部分条款的议案
11、关于修改《独立董事制度》部分条款的议案
12、关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度公司审计机构及审计费用的议案
13、关于续聘普华永道中天会计师事务所为2020年度内部控制审计机构及审计费用的议案
14、关于《公司未来三年(2020年-2022年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-20)、董事会签署日(2019-12-20)、股权登记日(2019-12-30)、现场登记日(2020-01-03)、网络投票日(2020-01-06)、召开日(2020-01-03)

议题:

1、关于变更募集资金使用用途的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道 1233 号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-29)、董事会签署日(2019-10-29)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-14)、网络投票日(2019-11-15)、召开日(2019-11-14)

议题:

1、关于选举董事的议案
2、关于选举独立董事的议案
3、关于选举监事的议案

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 广西丰林集团股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市良庆区银海大道1233号丰林集团会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-30)、董事会签署日(2019-03-30)、股权登记日(2019-04-12)、现场登记日(2019-04-18)、网络投票日(2019-04-19)、召开日(2019-04-18)

议题:

1、关于公司2018年度董事会工作报告的议案 2、关于公司2018年度监事会工作报告的议案 3、关于公司2018年度财务决算报告的议案 4、关于公司2019年度财务预算方案的议案 5、关于公司2018年度利润分配方案的议案 6、关于公司2018年度报告全文及摘要的议案 7、关于预计日常关联交易的议案 8、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案 9、关于调整限制性股票回购价格及数量的议案 10、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案 11、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度审计机构及审计费用的议案 12、关于续聘普华永道中天会计师事务所为公司2019年度内部控制审计机构及审计费用的议案 13、关于增补公司第四届董事会董事的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市银海大道1233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-12)、董事会签署日(2019-01-12)、股权登记日(2019-01-22)、现场登记日(2019-01-28)、网络投票日(2019-01-29)、召开日(2019-01-28)

议题:

1、关于选举董事的议案

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市银海大道1233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-21)、董事会签署日(2018-11-21)、股权登记日(2018-11-29)、现场登记日(2018-12-05)、网络投票日(2018-12-06)、召开日(2018-12-05)

议题:

1、关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案
2、关于调整限制性股票回购价格及数量的议案
3、关于变更注册资本并修订《公司章程》的议案

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市银海大道1233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-09-12)、董事会签署日(2018-09-12)、股权登记日(2018-09-20)、现场登记日(2018-09-26)、网络投票日(2018-09-27)、召开日(2018-09-26)

议题:

1、关于新增关联方及预计日常关联交易的议案
2、关于聘请公司2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市银海大道1233号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-17)、董事会签署日(2018-03-17)、股权登记日(2018-04-02)、现场登记日(2018-04-08)、网络投票日(2018-04-09)、召开日(2018-04-08)

议题:

1关于公司2017年度董事会工作报告的议案
2关于公司2017年度监事会工作报告的议案
3关于公司2017年度财务决算报告的议案
4关于公司2018年度财务预算方案的议案
5关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案
6关于公司2017年度利润分配方案的议案
7关于延长公司非公开发行A股股票决议有效期的议案
8关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜有效期的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-16)、董事会签署日(2018-01-16)、股权登记日(2018-01-24)、现场登记日(2018-01-30)、网络投票日(2018-01-31)、召开日(2018-01-30)

议题:

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-07-26)、董事会签署日(2017-07-26)、股权登记日(2017-08-03)、现场登记日(2017-08-09)、网络投票日(2017-08-10)、召开日(2017-08-09)

议题:

1、关于修订公司非公开发行股票决议有效期的议案
2、关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案(修订稿)》的议案
3、关于修订股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的有效期的议案

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-05-11)、董事会签署日(2017-05-11)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-25)、网络投票日(2017-05-26)、召开日(2017-05-25)

议题:

1关于修订《公司章程》的议案

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-27)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-26)、网络投票日(2017-04-27)、召开日(2017-04-26)

议题:

1、关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案 2、关于公司非公开发行A股股票方案的议案 3、关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票预案》及其摘要的议案 4、关于《广西丰林木业集团股份有限公司非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告》的议案 5、关于广西丰林木业集团股份有限公司前次募集资金使用情况报告的议案 6、关于设立本次非公开发行A股股票募集资金专用账户的议案 7、关于与深圳索菲亚投资管理有限公司就本次非公开发行股票事宜签署附条件生效的非公开发行股份认购协议的议案 8、关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案 9、关于非公开发行股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响及公司采取措施的议案 10、关于《广西丰林木业集团股份有限公司未来三年(2017年-2019年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-31)、董事会签署日(2017-03-31)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-19)、网络投票日(2017-04-20)、召开日(2017-04-19)

议题:

1关于公司2016年度董事会工作报告的议案
2关于公司2016年度监事会工作报告的议案
3关于公司2016年度财务决算报告的议案
4关于公司2017年度财务预算方案的议案
5关于公司2016年度报告全文及摘要的议案
6关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度审计机构及审计费用的议案
7关于公司续聘大信会计师事务所为公司2017年度内控审计机构及审计费用的议案
8关于公司2016年度利润分配及资本公积转增股本的议案

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林木业集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-02-23)、董事会签署日(2017-02-23)、股权登记日(2017-03-06)、现场登记日(2017-03-10)、网络投票日(2017-03-13)、召开日(2017-03-10)

议题:

1、关于选举监事的议案
2、关于选举董事的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-01-20)、董事会签署日(2017-01-20)、股权登记日(2017-02-03)、现场登记日(2017-02-09)、网络投票日(2017-02-10)、召开日(2017-02-09)

议题:

1、关于<广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划(草案)>及其摘要的议案
2、关于<广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划绩效考核管理办法>的议案
3、关于<广西丰林木业集团股份有限公司2017年限制性股票股权激励计划激励对象名单的议案
4、关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票股权激励计划相关事宜的议案

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-21)、董事会签署日(2016-09-21)、股权登记日(2016-09-26)、现场登记日(2016-10-09)、网络投票日(2016-10-10)、召开日(2016-10-09)

议题:

1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于公司独立董事津贴的议案
3 关于调整公司董事会部分专门委员会设置的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-31)、董事会签署日(2016-08-31)、股权登记日(2016-09-12)、现场登记日(2016-09-18)、网络投票日(2016-09-19)、召开日(2016-09-18)

议题:

1.00 关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案应选董事
2.00 关于选举公司第四届董事会独立董事的议案
3.00 关于选举公司第四届监事会监事的议案

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道 22 号公司三楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-30)、董事会签署日(2016-03-30)、股权登记日(2016-04-12)、现场登记日(2016-04-18)、网络投票日(2016-04-19)、召开日(2016-04-18)

议题:

1、关于公司2015年度董事会工作报告的议案
2、关于公司2015年度监事会工作报告的议案
3、关于公司2015年度财务决算报告的议案
4、关于公司2016年度财务预算方案的议案
5、关于公司2015年度利润分配方案的议案
6、关于公司2015年度报告全文及摘要的议案
7、关于公司续聘大信会计师事务所为公司2016年度审计机构及审计费用的议案
8、关于公司续聘大信会计师事务所为公司2016年度内控审计机构及审计费用的议案
9、关于变更募集资金投资项目及使用部分超额募集资金收购丰林亚创(惠州)人造板有限公司剩余25%股权的议案
10、关于将剩余募集资金永久补充流动资金的议案
11、关于延期实施公司第一期员工持股计划的议案

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道 22 号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-14)、董事会签署日(2015-09-15)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-10-09)、网络投票日(2015-10-12)、召开日(2015-10-09)

议题:

1.关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划(草案)》及其摘要的议案
2.关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案
3.关于《广西丰林木业集团股份有限公司员工持股计划管理办法》的议案

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-23)、董事会签署日(2015-05-26)、股权登记日(2015-06-04)、现场登记日(2015-06-10)、网络投票日(2015-06-11)、召开日(2015-06-10)

议题:

1、关于签署《修订及重述协议》的议案
2、关于同意修订全资子公司和控股子公司与国际金融公司(IFC)签署的相关资产抵押协议的议案
3、关于与国际金融公司(IFC)签署股权质押协议的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-26)、董事会签署日(2015-03-28)、股权登记日(2015-04-09)、现场登记日(2015-04-15)、网络投票日(2015-04-16)、召开日(2015-04-15)

议题:

1关于公司2014年度董事会工作报告的议案
2关于公司2014年度监事会工作报告的议案
3关于公司2014年度财务决算报告的议案
4关于公司2015年度财务预算报告的议案
5关于公司2014年度利润分配方案的议案
6关于公司2014年度报告全文及摘要的议案
7关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度审计机构及审计费用的议案
8关于公司续聘大信会计师事务所为公司2015年度内控审计机构及审计费用的议案
9关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案
10关于增补董事的议案

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-03)、董事会签署日(2014-09-05)、股权登记日(2014-09-15)、现场登记日(2014-09-19)、网络投票日(2014-09-22)、召开日(2014-09-19)

议题:

1、《关于与国际金融公司(IFC)签署贷款协议的议案》:
2、《关于同意全资子公司和控股子公司贷款抵押资产的议案》;
3、《关于为全资子公司和控股子公司贷款提供担保的议案》
4、《关于修改<公司章程>的议案》;
5、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》;
6、《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》;

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-26)、董事会签署日(2014-03-28)、股权登记日(2014-04-11)、现场登记日(2014-04-17)、网络投票日()、召开日(2014-04-17)

议题:

1.《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2.《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3.《关于公司2013年度财务决算报告的议案》
4.《关于公司2014年度财务预算方案的议案》
5.《关于公司2013年度利润分配方案的议案》
6.《关于公司未来三年(2014年-2016年)股东回报规划的议案》
7.《关于2014年度公司及子公司申请贷款额度的议案》
8.《关于公司2013年度报告全文及摘要的议案》
9.《关于公司续聘大信会计师事务所为公司2014年度审计机构及审计费用的议案》
10.《关于公司聘请大信会计师事务所为公司2014年度内控审计机构及审计费用的议案》
11.《关于修订<公司章程>的议案》
12.《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
13.《关于修订公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-29)、董事会签署日(2013-08-31)、股权登记日(2013-09-10)、现场登记日(2013-09-16)、网络投票日()、召开日(2013-09-16)

议题:

1. 关于公司董事会换届选举的议案
2. 关于公司监事会换届选举的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-24)、网络投票日(2013-06-25)、召开日(2013-06-24)

议题:

1. 《关于收购亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的议案》
2.《关于使用超募资金收购亚洲创建(惠州)木业有限公司75%股权的议案》
3. 《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-08)、董事会签署日(2013-04-10)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1. 关于公司2012年度董事会工作报告的议案
2. 关于公司2012年度监事会工作报告的议案
3. 关于公司2012年度财务决算报告的议案
4. 关于公司2013年度财务预算方案的议案
5. 关于公司2012年度利润分配方案的议案
6. 关于2013年度公司及子公司申请贷款额度的议案
7. 关于终止部分募集资金投资项目的议案否
8. 关于公司2012年度报告全文及摘要的议案
9.关于聘请大信会计师事务所为公司2013年度审计机构及审计费用的议案
10. 关于修订<公司章程>的议案
11. 关于修订公司<募集资金管理制度>的议案
12.《关于选举李兆良先生为公司第二届董事会董事的议案》
13. 《关于选举罗钧先生为公司第二届监事会监事的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-25)、董事会签署日(2012-06-26)、股权登记日(2012-07-04)、现场登记日(2012-07-09)、网络投票日(2012-07-11)、召开日(2012-07-09)

议题:

1 《关于继续使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
2 《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告暨召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-10)、现场登记日(2012-04-16)、网络投票日()、召开日(2012-04-16)

议题:

一、审议通过《关于公司2011年度董事会工作报告的议案》
二、审议通过《关于公司2011年度财务决算报告的议案》
三、审议通过《关于公司2012年度财务预算方案的议案》
四、审议通过《关于公司2011年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》
五、审议通过《关于公司2012年度对外提供担保额度的议案》
六、审议通过《关于公司2012年度申请贷款额度的议案》
七、审议通过《关于<2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
八、审议通过《关于公司2011年度报告全文及摘要的议案》
九、审议通过《关于公司聘请中磊会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构及其审计费用的议案》
十、审议通过《关于公司独立董事2011年度述职报告的议案》
十一、审议通过《关于增补董事的议案》
十二、审议《关于公司2011年度监事会工作报告的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 广西丰林木业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2011年度第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广西南宁市白沙大道22号丰林集团三楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-12-13)、董事会签署日(2011-12-13)、股权登记日(2011-12-21)、现场登记日(2011-12-26)、网络投票日(2011-12-28)、召开日(2011-12-26)

议题:

1、《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
2、《关于修订公司<股东大会累积投票制实施细则>的议案》
3、《关于制定公司<股东大会网络投票实施细则>的议案》
4、《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订公司<独立董事制度>的议案》
6、《关于调整公司独立董事及非执行董事津贴的议案》
7、《关于修订公司<重大投资决策制度>的议案》
8、《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
9、《关于修订公司<关联交易制度>的议案》
10、《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会修订公司原有制度的议案》
12、《关于变更公司8万m3/a阻燃人造板项目实施规模、实施地点和实施主体以及使用超募资金的议案》
13、《关于使用部分超额募集资金暂时补充流动资金的议案》
14、《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
15、《关于免去欧小红监事职务的议案》
16、《关于选举王小岩为第二届监事会监事的议案》

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