耀皮玻璃:耀皮玻璃关于2026年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600819/900918 股票简称：耀皮玻璃/耀皮 B 股 编号：2026-004
上海耀皮玻璃集团股份有限公司
关于 2026 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的日常关联交易
属公司及子公司日常关联交易，以正常生产经营业务为基础，
以市场价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害
公司及股东利益的情形，不会对关联人形成较大的依赖。
按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关
规定，在董事会审批权限以内的日常关联交易额度，自董事
会通过之日起生效；在董事会审批权限以外的日常关联交易
额度，自股东会审议通过之日起生效。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、独立董事于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次专门会议，以 3 票同意，
0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，认为：公司 2026 年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营活动所需，属于正常交易行为，符合公司业务发展需要，所有交易遵循了公平、公正、公开原则，
交易价格依据市场价格确定，公平合理，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
公司相对于控股股东及其他各关联方，在业务、人员、资产、机构、财务等方面
独立运作，上述日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因此类
交易而对关联方形成依赖。公司董事会在审议《关于公司 2026 年度日常关联交
易预计的议案》时，审议程序应当符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，
关联董事应当回避表决。同意提交公司董事会审议。
2、董事会审计委员会于 2026 年 1 月 9 日召开十一届十二次董事会审计委员
会会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议《关于 2026 年度日常关联交易预
计的议案》，审核意见为：公司预计的 2026 年日常关联交易为正常经营行为，
交易价格依据市场价，公平合理，决策程序规范合法，符合公司业务发展的需要，
不存在损害公司及股东利益尤其中小股东利益的行为。同意提交董事会审议。
3、公司于 2026 年 1 月 9 日召开第十一届董事会第十四次会议,审议通过了
《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事殷俊先生、保罗·拉芬
斯克罗夫特先生、沙海祥先生、刘澎先生回避表决，全体非关联董事同意本议案。
4、本次 2026 年日常关联交易预计为人民币 56,600 万元，在董事会审批权限
以内的关联交易额度自董事会通过之日起生效；在董事会权限以外的关联交易额
度自股东会审议通过之日起生效。按《上海证券交易所股票上市规则》和《公司
章程》等相关规定，本次日常关联交易预计需提交公司股东会审议。关联股东在
股东会上将回避表决。
（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况
经公司2024年度股东大会审议通过，公司预计了2025年度日常关联交易金额，
公司及子公司2025年度日常关联交易总额未超出2024年度股东大会确定的金额，
公司及子公司2025年度日常关联交易的预计和实际执行情况具体如下：
单位：万元 币种：人民币
2025 年预计 2025 年实际 预计金额与实际发
关联交易类别 关联人 金额 发生金额 生金额差异较大的
（未经审计） 原因
向关联人购买原材 滦州市小川玻璃硅砂有限 4,000.00 3,017.88 -
料 公司

上海建材（集团）有限公司 1,000.00 - 实际未发生
及其子公司
向关联人购买商品 NSG UK ENTERPRISES 500.00 620.26 外销收入增长，购
LIMITED 及其关联方 买的原材料增加
小计 1,500.00 620.26
接受关联人提供的 NSG UK ENTERPRISES 800.00 751.58 -
劳务-技术服务费 LIMITED 及其关联方
其他-购置设备 NSG UK ENTERPRISES 4,000.00 43.69 购置设备处于预付
LIMITED 及其关联方 款阶段
上海建材（集团）有限公司 1,500.00 937.81
及其子公司
向关联人销售商品 NSG UK ENTERPRISES 35,000.00 33,885.88 -
LIMITED 及其关联方
小计 36,500.00 34,823.69 -
合计 46,800.00 39,257.10 -
注：公司2025年实际发生的关联交易数据未经审计，实际发生金额以公司2025年年
度报告中所披露的数据为准。
（三）2026年日常关联交易预计金额和类别
结合公司及子公司2025年度与关联方实际发生的业务往来，根据2026年度的业务
发展需要，公司对 2026 年度发生的主要日常关联交易进行了预计，具体如下：
单位：万元 币种：人民币
本年年初至披 2025 年实际发 本次预计金额
关联交易类别 关联人 2026 年预计金 露日与关联人 生金额 与 2025 年实际
额 累计已发生的 （未经审计） 发生金额差异
交易金额 较大的原因
向关联人购买 滦州市小川玻璃 4,000.00 - 3,017.88 -
原材料 硅砂有限公司
上海建材（集团）
有限公司及其子 100.00 - - -
公司
向关联人购买 NSG UK 外销收入增长，
商品 Enterprises 1,500.00 - 620.26 购买的原材料
Limited及其关联 增加
方
小计 1,600.00 - 620.26 -
向关联人销售 上海建材（集团） 2,000.00 - 937.81 建筑加工玻璃
商品 有限公司及其子 销售额增加

公司
NSG UK 加 强 与 NSG 合
Enterprises 45,000.00 878.55 33,885.88 作，拓展汽车加
Limited及其关联 工玻璃外销市
方 场销售
小计 47,000.00 878.55 34,823.69 -
接受关联人提 NSG UK
供的劳务-技 Enterprises 500.00 - 751.58 -
术服务费 Limited及其关联
方
NSG UK
其他-购置设 Enterprises 3,500.00 - 43.69 设备购置预计
备 Limited及其关联 于 2026 年验收
方
合计 56,600.00 878.55 39,257.10 -
注：
1、上述2025年度发生交易金额未经审计，实际发生金额以公司2025年年度报告
中所披露的数据为准。
2、本次2