中水渔业:关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的公告

证券代码：000798 证券简称：中水渔业 公告编号：2025-054
中水集团远洋股份有限公司
关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关
专门委员会委员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中水集团远洋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12
月 30 日召开第九届董事会第十四次会议，审通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员的议案》。现将相关情况公告如下：
一、独立董事离任情况
公司现任独立董事曾岳祥先生因个人原因，已向公司董事会提请辞去独立董事及董事会下属专门委员会的相关职务。辞职后，曾岳祥先生将不再担任公司的任何职务。
鉴于曾岳祥先生辞职后，将导致公司独立董事人数少于董事会人数的三分之一。根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的有关规定，为确保公司董事会正常运行，在公司股东会选举产生新任独立董事之前，曾岳祥先生将依据相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行独立董事及其在各专门委员会中的职责。

曾岳祥先生在担任公司独立董事期间，勤勉尽责、独立公正，为促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。在此，公司董事会对曾岳祥先生在职期间所做的贡献表示衷心感谢！
二、提名独立董事候选人并调整董事会相关专门委员会委员
公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于提名公司独立董事候选人并调整董事会相关专门委员的议案》。经公司第九届董事会提名，董事会提名委员会审核，拟提名张敏先生为公司独立董事候选人（张敏先生简历附后）。任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
鉴于曾岳祥先生担任公司董事会薪酬与考核委员会召集人、战略与 ESG 委员会、提名委员会及审计与合规委员会委员职务，若张敏先生经公司董事会、股东会审议通过后当选为公司独立董事, 将由其担任第九届董事会上述专业委员会相关职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会任期结束之日止。
张敏先生已参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的相关培训证书，其担任独立董事的任职资格和独立性将经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会审议。
特此公告。
中水集团远洋股份有限公司董事会
2025 年 12 月 30 日

附件：独立董事候选人简历
张敏先生，1961 年 2 月出生,中国国籍，无境外永久居住权，本
科学历，上海水产学院海洋捕捞专业。曾任上海海洋大学党、校办主任、生态与环境学院党委书记、海洋科学学院教授；现任上海海洋大学海洋生物资源与管理学院教授、全国水产标准化技术委员会渔具及渔具材料分技术委员会（SAC/TC156/SC4）副主任委员、上海水产学会第二届监事会监事、国家远洋渔业工程技术研究中心常务副主任。
张敏先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间无关联关系。张敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在不得担任公司独立董事的情形。经查询，张敏先生不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规规定及《公司章程》要求的任职条件。