西安旅游:关于召开2025年第五次临时股东会的通知

证券代码：000610 证券简称：西安旅游 公告编号：2025-61号
西安旅游股份有限公司
关于召开2025年第五次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东会届次：2025 年第五次临时股东会。
2.股东会的召集人：董事会。
3.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4.会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 17 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网
络投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15—9:25,9:30
—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2025 年 12 月 17 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
5.会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6.会议的股权登记日：2025 年 12 月 11 日

7.出席对象：
（1）截止股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可
以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。
（2）公司董事、高级管理人员。
（3）见证律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
8.会议地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大厦 3
层公司会议室。
二、会议审议事项
1.本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条
2.00 非累积投票提案 √
件的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股 √作为投票对象
3.00 非累积投票提案
票方案的议案》 的子议案数（10）
3.01 本次发行股票的种类和面值 非累积投票提案 √
3.02 发行方式和发行时间 非累积投票提案 √
3.03 发行对象及认购方式 非累积投票提案 √
3.04 定价基准日、发行价格和定价原则 非累积投票提案 √
3.05 发行数量 非累积投票提案 √
3.06 限售期 非累积投票提案 √
3.07 募集资金用途 非累积投票提案 √

本次向特定对象发行 A 股股票前滚存未分配
3.08 非累积投票提案 √
利润的安排
3.09 上市地点 非累积投票提案 √
3.10 决议有效期 非累积投票提案 √
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
4.00 非累积投票提案 √
票预案的议案》
《关于无需编制前次募集资金使用情况报告
5.00 非累积投票提案 √
的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
6.00 非累积投票提案 √
票方案的论证分析报告的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
7.00 非累积投票提案 √
票募集资金使用可行性分析报告的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
8.00 票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺 非累积投票提案 √
的议案》
《关于提请股东会授权董事会全权办理向特
9.00 非累积投票提案 √
定对象发行工作相关事宜的议案》
《关于提请股东会批准认购对象免于发出要
10.00 非累积投票提案 √
约的议案》
《关于与特定对象签署附条件生效的股份认
11.00 非累积投票提案 √
购协议的议案》
《关于公司2025年度向特定对象发行A股股
12.00 非累积投票提案 √
票涉及关联交易的议案》
《关于公司未来三年（2025 年—2027 年）股
13.00 非累积投票提案 √
东回报规划的议案》
2.上述提案已经公司第十届董事会第十次会议、第十届董事会 2025 年第六次临时会议审议通过。具体内容详见公司在巨潮资讯网上刊登的相关公告。
3.上述提案 2.00 至提案 13.00 须以特别决议形式审议通
过,须由出席本次股东会的股东（包括股东代理人）所持表决
权的 2/3 以上通过；关联股东应回避表决，同时不可接受其他股东委托进行投票。
4.根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
—主板上市公司规范运作》《公司章程》等的相关要求，公司将对中小投资者（除上市公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结果公开披露。
三、会议登记等事项：
（一）登记时间：2025 年 12 月 15 日（上午 9:30-11:30，
下午 14:30-17:30）
（二）登记地点：西安市曲江新区西影路 508 号西影大
厦 3 层公司董事会办公室。
联 系 人：白玮琛 张倓曌
联系电话：（029）82065555
传 真：（029）82065500（传真请注明：转董事会办
公室）
联系邮箱：xatour@000610.com
（三）登记方式：
1.自然人股东。自然人股东出席的，须持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续。
2.法人股东。法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、授权委托书办理登记手续
3.异地股东可通过信函或传真的方式进行登记，提供的手续同上述内容一致。
（四）本次股东会出席者所有费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。
五、备查文件
1.第十届董事会第十次会议决议；
2.第十届董事会 2025 年第六次临时会议决议；
3.第十届董事会 2025 年第七次临时会议决议。
西安旅游股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 1 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、通过深交所交易系统投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360610”，投票简称为“西旅投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
3.本次股东会审议议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年12月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025 年 12 月 17 日上午
9:15 至下午