欧陆通:深圳欧陆通电子股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-083
债券代码：123241 债券简称：欧通转债
深圳欧陆通电子股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12
月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 09 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号欧陆通。
二、会议审议事项
1、本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
1.00 《关于注销回购股份的议案》 非累积投票提案 √
《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉
2.00 非累积投票提案 √
部分条款的议案》
（1）上述提案已分别经公司第三届董事会 2025 年第八次会议审议通过，具体内容详
见同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告；
（2）上述提案均为特别决议议案，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、会议登记等事项
1、登记方式：
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件；
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；
（3）异地股东可用邮件、信函方式登记，邮件、信函须于 2025 年 12 月 10 日下午
17:30 前送达至公司；
（4）本公司不接受电话登记。

2、登记时间：2025 年 12 月 10 日上午 9:00-11:30，下午 14:30-17:30。
3、登记地点：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号欧陆通。
4、会议联系方式：
（1）联系地址：深圳市宝安区航城大道 175 号南航明珠花园 1 栋 19 号欧陆通，董秘
办。
（2）联系人：蔡丽琳 王小丹
（3）联系电话：0755-81453432
（4）传真：0755-81453115
（5）邮箱：ir1@honor-cn.com
5、现场会议为期半天，与会股东或委托人员食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、第三届董事会 2025 年第八次会议决议。
特此公告。
深圳欧陆通电子股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 25 日