浔兴股份:《独立董事制度》修订对照表

福建浔兴拉链科技股份有限公司
《独立董事制度》修订对照表
序号 修订前 修订后 修订
类型
1. 第一章 总则 第一章 总则 未修改
第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限公 第一条 为进一步完善福建浔兴拉链科技股份有限
司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事在公 公司（以下简称“公司”）治理结构，充分发挥独立董事
司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的利益， 在公司治理中的作用,切实保护中小股东及利益相关者的
促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》（以下 利益，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》
简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证 （以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监 下简称“《证券法》”）、中国证券监督管理委员会（以下简
会”）《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董管理 称“中国证监会”）《上市公司独立董事管理办法》（以下
2. 未修改
办法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市 简称“《独董管理办法》”）、《上市公司治理准则》、《深圳
规则》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公 证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
简称“《主板上市公司规范运作》”）等有关法律、法规、规 板上市公司规范运作》（以下简称“《主板上市公司规范运
章、规则以及《福建浔兴拉链科技股份有限公司章程》（以 作》”）等有关法律、法规、规章、规则以及《福建浔兴拉
下简称“《公司章程》”）的有关规定，特制定本制度。 链科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的
有关规定，特制定本制度。

第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其
职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者 他职务,并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接
3. 未修改
间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系 或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判
的董事。 断关系的董事。
第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤
务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券 勉义务，应当按照法律、行政法规、中国证监会规定、深
交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》的 圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司
4. 未修改
要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、 章程》的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、
专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法 监督制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护
权益。 中小股东合法权益。
第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要
东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或
的影响。 个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情
5. 修改
况，应向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响
独立性情形的，应及时通知公司并提出解决措施，必要
时应当提出辞职。
第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境内 第五条 公司聘任的独立董事原则上最多在三家境
上市公司（包含公司在内）担任独立董事，以确保有足够的 内上市公司（包含公司在内）担任独立董事，以确保有足
时间和精力有效地履行独立董事的职责。 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。
6. 未修改
公司独立董事应将其在公司以外任职、兼职情况（包括 公司独立董事应将其在公司以外任职、兼职情况（包
兼任其他上市公司独立董事情况）报告公司；上述情况发生 括兼任其他上市公司独立董事情况）报告公司；上述情况
变动时，应在发生变动后及时报告公司。 发生变动时，应在发生变动后及时报告公司。

第六条 公司设独立董事，人数不少于董事会成员总数 第六条 公司设独立董事，人数不少于董事会成员总
的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。 数的三分之一，其中至少包括一名会计专业人士。
前款所称“会计专业人士”是指具备较丰富的会计专业 前款所称“会计专业人士”是指具备较丰富的会计专
知识和经验，并至少具有会计、审计或者财务管理专业的高 业知识和经验，并至少具有会计、审计或者财务管理专业
7. 未修改
级职称、副教授或以上职称、博士学位或具备注册会计师资 的高级职称、副教授或以上职称、博士学位或具备注册会
格或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务 计师资格或具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计
管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人士。 或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验的人
士。
第七条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委 第七条 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计
员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独 委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其
立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主 中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担
8. 任。 任召集人。 修改
公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考
战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立 核、战略等专门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会
董事应当过半数并担任召集人。 中独立董事应当过半数并担任召集人。
第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规则 第八条 独立董事应当持续加强证券法律法规及规
9. 的学习，积极参加中国证监会、深交所、上市公司协会组织 则的学习，积极参加中国证监会、深交所、上市公司协会 未修改
的相关培训，不断提高履职能力。 组织的相关培训，不断提高履职能力。
10. 第二章 独立董事的任职资格与独立性 第二章 独立董事的任职资格与独立性 未修改
第九条 独立董事候选人应当具备上市公司运作相关 第九条 独立董事候选人应当具备上市公司运作相
11. 的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具有五 关的基本知识，熟悉相关法律法规及深交所业务规则，具 未修改
年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董 有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行

事职责所必需的工作经验。 独立董事职责所必需的工作经验。
第十条 独立董事候选人应当具有良好的个人品德，不 第十条 独立董事候选人应当具有良好的个人品德，
得