万安科技:2025年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：002590 证券简称：万安科技 公告编号：2025-078
浙江万安科技股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的表决方式召开；
2、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况。
一、会议召开和召集情况
1、会议召开时间：2025年11月13日（星期四）下午14：30
2、会议召集人：公司董事会
3、会议主持人：董事长陈锋先生
4、会议召开地点：万安集团有限公司六楼602会议室
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《股东大会议事规则》等有关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东280人，代表股份257,160,053股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的49.6247%。
根据公司出席会议股东签名及授权委托书，出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人为5名，代表有表决权的股份252,812,726股，占公司有表决权股份总数的48.7858%。
根据网络投票统计结果，出席本次股东大会网络投票的股东及股东代理人为
275名，代表有表决权股份4,347,327股，占公司有表决权股份总数的0.8389%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东276人，代表有表决权的股份5,554,969股，占公司有表决权股份总数的1.0720%。其中：通过现场投票的中小股东1名，代表有表决权的股份1,207,642股，占有效表决股份总数的0.2330%。
通过网络投票的中小股东275人，代表有表决权股份4,347,327股，占公司有表决权股份总数的0.8389%。
2、公司董事、监事和高级管理人员以及见证律师列席了会议。
三、议案审议和表决情况
1、《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 255,123,960 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2082％；
反对 1,992,393 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7748％；弃权43,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0170％。
中小股东总表决情况：
同意 3,518,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.3465％；反对1,992,393股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.8669％；弃权43,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7867％。
2、《关于修订及废止公司部分治理制度的议案》
2.01《关于更名并修订公司股东会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 255,118,060 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2059％；
反对 1,994,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7757％；弃权47,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0184％。
中小股东总表决情况：
同意 3,512,976 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 63.2402％；
反对 1,994,793 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 35.9101％；弃权 47,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8497％。
2.02《关于修订公司董事会议事规则的议案》
总表决情况：
同意 255,140,160 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2145％；
反对 1,979,693 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7698％；弃权40,200 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 3,535,076股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6381％；反对1,979,693股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6382％；弃权40,200股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7237％。
2.03《关于取消监事会并废止<监事会议事规则>的议案》
总表决情况：
同意 256,737,453 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8357％；
反对 383,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1491％；弃权 39,100股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 5,132,369股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的92.3924％；反对383,500股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的6.9037％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。
2.04《关于修订公司独立董事工作制度的议案》
总表决情况：
同意 255,140,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2148％；
反对 1,979,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7696％；弃权
40,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 3,535,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6507％；反对1,979,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6292％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7201％。
2.05《关于修订公司信息披露管理制度的议案》
总表决情况：
同意 255,140,860 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2148％；
反对 1,979,193 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7696％；弃权40,000 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0156％。
中小股东总表决情况：
同意 3,535,776股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6507％；反对1,979,193股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6292％；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7201％。
2.06《关于修订公司对外担保管理制度的议案》
总表决情况：
同意 255,140,460 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2147％；
反对 1,980,493 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7701％；弃权39,100 股（其中，因未投票默认弃权 4,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0152％。
中小股东总表决情况：
同意 3,535,376股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6435％；反对1,980,493股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6526％；弃权39,100股（其中，因未投票默认弃权4,000股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7039％。

2.07《关于修订公司募集资金管理制度的议案》
总表决情况：
同意 255,140,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2147％；
反对 1,976,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7687％；弃权42,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 3,535,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6471％；反对1,976,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5860％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％。
2.08《关于修订公司会计师事务所选聘制度的议案》
总表决情况：
同意 255,140,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2147％；
反对 1,976,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7687％；弃权42,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：
同意 3,535,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6471％；反对1,976,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.5860％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％。
2.09《关于修订公司关联交易管理制度的议案》
总表决情况：
同意 255,138,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2140％；
反对 1,978,793 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7695％；弃权42,600 股（其中，因未投票默认弃权 4,400 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0166％。
中小股东总表决情况：

同意 3,533,576股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.6111％；反对1,978,793股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.6220％；弃权42,600股（其中，因未投票默认弃权4,400股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.7669％。
2.10《关于修订公司对外投资管理制度的议案》
总表决情况：
同意 255,132,760 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.2117％；
反对 1,971,893 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.7668％；弃权55,400 股（其中，因未投票默认弃权 19,500 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0215％。
中小股东总表决情况：
同意 3,527,676股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的63.5049％；反对1,971,893股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的35.4978％；弃权55,400股（其中，因未投票默认弃权19,500股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.9973％。
四、律师见证情况
1、律师事务所：上海市锦天城律师事务所
2、见证律师： 陈佳荣、金晶
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司 2025 年第三次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会