涪陵榨菜:关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：002507 证券简称：涪陵榨菜 公告编号：2025-063
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东会届次：2025 年第二次临时股东会
2、股东会的召集人：董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 28 日 14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11
月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为 2025 年 11 月 28 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。
6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 25 日。
7、出席对象：
（1）截至 2025 年 11 月 25 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股东）或在网络投票时间内参加网络投票，该股东代理人不必是公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司九楼会议室（重庆市涪陵区江北街
道办事处二渡村一组）。
二、会议审议事项
本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √
《关于取消监事会及修订<公司章程>的议
1.00 非累积投票提案 √
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士
2.00 非累积投票提案 √
全权办理公司工商变更具体事宜的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 非累积投票提案 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 非累积投票提案 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √
9.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 非累积投票提案 √
10.00 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
11.00 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 非累积投票提案 √
12.00 《2025 年半年度利润分配方案》 非累积投票提案 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √
以上议案已经公司第五届董事会第三十一次会议、第三十三次会议，第五届监事会第二十三次会议、第二十五次会议审议通过，具体内容详见公司同日登载于指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第三十一次会议决议公告》（2025-048）、
《第五届董事会第三十三次会议决议公告》（公告编号：2025-060）、《第五届监事会第二十三次会议决议公告》（2025-049）、《第五届监事会第二十五次会议决议公告》（公告编号：2025-061）。

议案 1 为特别决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3 以上通过；其余议案为普通决议事项，需由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。
以上议案中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事和高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决应当单独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
1．登记方式：
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续, 受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人证明书和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记；
（4）股东授权委托书格式见附件二。
2．登记时间：2025 年 11 月 26 日上午 9:00-11:30，下午 13:30-16:00。
3．登记地点：重庆市江北区江北嘴国金中心 T5 写字楼 15 楼 02 号。
4．联 系 人：黄紫红、向茜；
邮 编：400000；
传真号码：023-88516507。
5．会议费用：本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
1、公司第五届董事会第三十三次会议决议；
2、公司第五届监事会第二十五次会议决议。
特此公告。
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：362507；
2.投票简称：榨菜投票；
3.填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2025年11月28日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30和下午
13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年11月28日上午9:15至2025年11月28日下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得 “深交所投资者服务密码” 或 “深交所数字证书”，具体身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司
2025年第二次临时股东会授权委托书
重庆市涪陵榨菜集团股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席重庆市涪陵榨菜集团股
份有限公司2025年第二次临时股东会现场会议，并按下列授权行为行使表决权。
委托人姓名（单位名称）：
委托方身份证号码（统一信用编码）：
委托方持有股份数： 委托方股东账号：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
备注 表决意见
序号 议 案 名 称 该列打勾的栏
目可以投票 同 意 反 对 弃 权
100 总议案 √
1.00 《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》 √
2.00 《关于提请股东会授权董事会及其授权人士全权办 √
理公司工商变更具体事宜的议案》
3.00 《关于修订<独立董事制度>的议案》 √
4.00 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 √
5.00 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》 √
6.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √
7.00 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 √
8.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √
9.00 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》 √
10.00 《关于修订<投资理财管理制度>的议案》 √

11.00 《关于制定<董事离职管理制度>的议案》 √
12.00 《2025 年半年度利润分配方案》 √
13.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
如委托人对议案内容未做明确意见表示，受托人可根据其本人意愿代为行使表决权。
委托期限：自签署日至本次股东会结束。
委托日期：2025年 月 日
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）