深物业A:关于修订《公司章程》等公司治理制度的公告

深圳市物业发展(集团)股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-65 号
关于修订《公司章程》等公司治理制度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于
2025 年 11 月 7 日召开第十一届董事会第 1 次会议，审议通过了《关
于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东会议事规则>的议案》《关
于修订<董事会议事规则>的议案》和《关于修订<董事会审计、风险
与合规管理委员会工作条例>的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法
规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等相关规定，为进一步提
升公司规范运作水平，结合公司实际情况，对《公司章程》《股东会
议事规则》《董事会议事规则》和《董事会审计、风险与合规管理委
员会工作条例》进行了修订。上述制度的具体修订内容详见附件各项
制度修订对照表及同日刊登于巨潮资讯网的制度全文。
《公司章程》《股东会议事规则》与《董事会议事规则》尚需提
交公司股东会审议。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 8 日
附件 1
公司章程修订对照表
序号 章节条款 原表述 修订后表述
1 全文 监事 删除“监事”
2 全文 监事会 审计、风险与合规管理委员会
3 全文 总经理 经理
4 全文 副总经理 副经理
5 第一条 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规
公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法 范公司的组织和行为，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人
人治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，维护公司、 治理结构，建设中国特色现代国有企业制度，根据《中华人民共
股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 和国公司法》(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》
(以下简称《公司法》) 《中华人民共和国证券法》(以下简 (以下简称《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企
称《证券法》) 《中华人民共和国企业国有资产法》《企业 业国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章和
国有资产监督管理暂行条例》等法律、行政法规、部门规章 规范性文件，制订本章程。
和规范性文件，制订本章程。
6 第九条 新增 第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后
果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意

相对人。
法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事
责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以
向有过错的法定代表人追偿。
7 第十条 第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的 第十条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份
股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责
承担责任。 任。
8 第十一条 第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的 第十一条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组
组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的 织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法
具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级 律约束力的文件，对公司、股东、董事、高级管理人员具有法律
管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起 约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董
诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级 事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董
管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 事和高级管理人员。
监事、总经理和其他高级管理人员。
9 第十二条 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司副总 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司经理、副经理、
经理、董事会秘书、财务负责人、财务总监以及董事会认定 董事会秘书、财务负责人、财务总监以及董事会认定为高级管理
为高级管理人员的其他人士。 人员的其他人士。
10 第十八条 第十七条 公司发行的股票，以人民币标明面值。 第十八条 公司发行的面额股，以人民币标明面值。
11 第二十条 第十九条 公司发起人为深圳市投资管理公司(现为深 第二十条 公司发起人为深圳市投资管理公司(现为深圳市
圳市投资控股有限公司)，出资方式为净资产折股，认购的 投资控股有限公司)，出资方式为净资产折股，认购的股份数为
股份数为 18601 万股，出资时间为 1991 年 10 月 31 日。 18601 万股，出资时间为 1991 年 10 月 31 日。
12 第二十二条 第二十一条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企 第二十二条 公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不
业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或 得以赠与、垫资、担保、借款等形式，为他人取得本公司或者其
者拟购买公司股份的人提供任何资助。 母公司的股份提供财务资助，公司实施员工持股计划的除外。
为公司利益，经股东会决议，或者董事会按照本章程或者股

东会的授权作出决议，公司可以为他人取得本公司或者其母公司
的股份提供财务资助，但财务资助的累计总额不得超过已发行股
本总额的百分之十。董事会作出决议应当经全体董事的三分之二
以上通过。
13 第二十三条 第二十二条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规
法规的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增 的规定，经股东会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本：
加资本： (一)向不特定对象发行股份；
(一)公开发行股份； (二)向特定对象发行股份；
(二)非公开发行股份； (三)向现有股东派送红股；
(三)向现有股东派送红股； (四)以公积金转增股本；
(四)以公积金转增股本； (五)法律、行政法规以及中国证监会规定的其他方式。
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方
式。
14 第二十七条 第二十六条 公司因本章程第二十四条第(一)项、第