深物业A:2025年第五次临时股东会决议公告

深圳市物业发展（集团）股份有限公司
证券代码：000011 200011 股票简称：深物业 A 深物业 B 编号：2025-62 号
2025 年第五次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议情况。
2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
现场会议：2025年11月7日（周五）14:30。
网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025年11月7日上午 9：15-9：25，9：30-11：30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025年11月7日9:15 至 15：00 期间的任意时间。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦39层会议室。
3.召开方式：现场投票和网络投票表决相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：经公司半数以上董事共同推举，由公司董事王航军先生主持本次股东会现场会议。

6.通知情况：本公司于 2025 年 10 月 22 日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2025 年第五次临时股东会的通知》。
7.本次股东会由北京德恒（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东会出具了《法律意见书》，本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、规范及规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
1.出席股东会的总体情况
出席本次会议的股东（代理人）53人、代表股份360,163,226股，占公司有表决权总股份的60.4322%，其中：
出席现场会议的 A 股股东（代理人）共 4 人，代表股份
357,674,329 股，占公司有表决权A 股股份总数的67.6934%；B 股股东（代理人）共0 人，代表股份0 股，占公司B 股有表决权总股份数的0%。
通过网络投票的 A 股股东（代理人）共 47 人，代表股份
2,305,765股，占公司有表决权A股股份总数的0.4364%；B股股东（代理人）共2 人，代表股份183,132 股，占公司B 股有表决权总股份数的0.2709%。
2.中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东51人，代表股份18,980,399股，占公司总股份的3.1847%。

其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份16,491,502 股，
占公司总股份的2.7671%。
通过网络投票的股东49 人，代表股份2,488,897 股，占公司
总股份的0.4176%。
3.公司部分董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次 会议。
二、提案审议和表决情况
（一）总表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票表 决的方式审议各项议题。表决结果如下：
1.审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,871,595 99.9699%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,881,595 99.9218%
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,385 99.9695%
B股 500,000 273.0271%
总 计 360,370,385 100.0575%
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,289 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,289 99.9214%
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,083 99.9694%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,083 99.9214%
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,857,217 99.9659%
B股 100,000 54.6054%

总 计 359,957,217 99.9428%
2.审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,388 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,388 99.9215%
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,287 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,287 99.9214%
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事
表决结果：获得通过
表决情况：
股东类型 选举票数 占出席会议有效表决权股份总数的比例
A股 359,870,188 99.9695%
B股 10,000 5.4605%
总 计 359,880,188 99.9214%

（二）中小股东总表决情况
占出席会议中小股
提案
编号 提案名称 选举票数 东有效表决权股份
总数的比例
1.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 累积投票
1.01 选举唐小平先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,698,768 98.5162%
1.02 选举蔡丽莉女士为公司第十一届董事会非独立董事 19,187,558 101.0914%
1.03 选举刘强先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,697,462 98.5093%
1.04 选举邓映萍女士为公司第十一届董事会非独立董事 18,697,256 98.5082%
1.05 选举王航军先生为公司第十一届董事会非独立董事 18,774,390 98.9146%
2.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 累积投票
2.01 选举李东辉先生为公司第十一届董事会独立董事 18,697,561 98.5098%
2.02 选举胡彩梅女士为公司第十一届董事会独立董事 18,697,460 98.5093%
2.03 选举宋少华先生为公司第十一届董事会独立董事 18,697,361 98.5088%
三、律师出具的法律意见书
1.律师事务所名称：北京德恒（深圳）律师事务所
2.律师姓名：刘中、张畅
3.结论性意见：
律师认为：公司本次股东会的召集、召开程序、现场出席、列
席本次股东会的人员以及本次股东会的召集人的主体资格、本次股
东会的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东会
规则》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《股东会
议事规则》的有关规定，本次股东会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会
决议；
2.北京德恒（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
深圳市物业发展（集团）股份有限公司
董事会
2025年11月8日