西域旅游:2025年第二次临时股东会决议公告

证券代码：300859 证券简称：西域旅游 公告编号：2025-052
西域旅游开发股份有限公司
2025年第二次临时股东会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东会无增加、变更、否决议案的情况；
2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情况。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2025年11月6日（星期四）上午11:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月6日（星期四）的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月6日（星期四）9:15-15:00的任意时间。
2、现场会议召开地点：新疆阜康市准噶尔路229号公司四楼会议室
3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事长吕美蓉女士
6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司股东会规则》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
通过现场和网络投票的股东168人，代表股份70,967,645股，占公司有表决权
股份总数的45.7856％。
2、现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份61,380,000股，占公司有表决权股份总数的39.6000％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东165人，代表股份9,587,645股，占公司有表决权股份总数的6.1856％。
4、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东164人，代表股份467,625股，占公司有表决权股份总数的0.3017％。
其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000％。
通过网络投票的中小股东164人，代表股份467,625股，占公司有表决权股份总数的0.3017％。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议。
北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见。
二、议案表决情况
本次股东会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于聘任公司2025年度财务报表和内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 70,895,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8987％；
反对 59,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。

中小股东总表决情况：
同意395,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6191％；反对59,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权12,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7159％。
该项议案获得通过。
2、审议通过《关于购买董高责任险的议案》
关联股东新疆文化旅游投资集团有限公司、昌吉州国有资产投资经营集团有限公司、新疆天池控股有限公司回避表决。
总表决情况：
同意 9,485,920 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9390%；反
对 77,825 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.8117%；弃权 23,900股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.2493%。
中小股东总表决情况：
同意365,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的78.2465％；反对77,825股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的16.6426％；弃权23,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的5.1109％。
该项议案获得通过。
3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意 70,895,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8987％；
反对 59,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
中小股东总表决情况：

同意 395,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6191％；反对 59,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7159％。
该项议案获得通过。
4、审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 70,893,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8958％；
反对 59,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 393,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.1914％；反对 59,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1435％。
该项议案获得通过。
5、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意 70,895,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8987％；
反对 59,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0835％；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 395,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的84.6191％；反对 59,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.6651％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 2.7159％。
该项议案获得通过。
6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 70,886,720 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8860％；
反对 66,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0933％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意 386,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的82.6945％；反对 66,225 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的14.1620％；弃权 14,700 股（其中，因未投票默认弃权 2,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1435％。
该项议案获得通过。
7、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 70,873,520 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8674％；
反对 81,425 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1147％；弃权 12,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0179％。
中小股东总表决情况：
同意 373,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的79.8717％；反对 81,425 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的17.4125％；弃权 12,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7159％。
该项议案获得通过。
8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

总表决情况：
同意 70,890,220 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8909％；
反对 64,225 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0905％；弃权 13,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0186％。
中小股东总表决情况：
同意390,200股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
83.4429％；反对64,225股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的13.7343％；弃权13,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.8228％。
该项议案获得通过。
9、审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意 70,893,420 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8954％；
反对 59,525 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0839％；弃权 14,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0207％。
中小股东总表决情况：
同意393,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
84.1272％；反对59,525股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.7292％；弃权14,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1435％。
该项议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
（二）律师姓名：邵芳律师、谢兵律师
（三）结论性意见：

本所律师认为：公司本次股东会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、《西域旅游开发股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
2、北京市中伦（广州）律师事务所《关于西域旅游开发股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
西域旅游开发股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 6 日